👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В свежем дайджесте – главное из мира борьбы с отмыванием денег за неделю. Читайте прямо сейчас ⤵️

📰В Страсбурге прошло совместное пленарное заседание ФАТФ-МАНИВЭЛ

Участники мероприятия обсудили ключевые вопросы борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. По итогам заседания из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом («серый» список), исключены Хорватия, Мали и Объединенная Республика Танзания. Внесены в указанный перечень Боливия и Британские Виргинские острова.

📰В России создана комиссия по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии по подготовке России к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Председателем комиссии назначен директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. В комиссию вошли представители Росфинмониторинга, МИД России, Банка России, Минфина России, СК Россиии и других органов власти.

📰Центральный банк Вьетнама предложил проект циркуляра поправок к антиотмывочному законодательству

Предлагаемые изменения направлены на приведение правовой базы Вьетнама в соответствие с международными стандартами и выполнение обязательств Вьетнама в рамках Национального плана действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, стратегической целью которого является исключение страны из «серого» списка ФАТФ. Циркуляр сосредоточен на нескольких ключевых областях, включая критерии и методы оценки рисков отмывания денег,процессы управления рисками и классификация рисков клиентов, внутренние правила борьбы с отмыванием денег, электронные переводы и др.
 
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу разоблачена финансовая пирамида, от которой пострадали 350 граждан

Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками. Вкладчикам обещали выплаты дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге. Также подозреваемые убеждали потерпевших передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.
 
📰В Гонконге разрабатывают систему отслеживания криптовалютных транзакций

Сотрудники таможни Гонконга совместно с университетом работают над созданием инструмента, который позволит отслеживать транзакции с криптовалютой. При этом ведомство подчеркивает, что за последние годы было зарегистрировано семь фактов предполагаемого отмывания денег с использованием виртуальных активов на общую сумму более 9 млрд гонконгских долларов.


@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости