👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! С вами традиционная воскресная рубрика. Полезного чтения! ⤵️

📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу разоблачена финансовая пирамида

Пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц, которые выступали фиктивными поставщиками услуг. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
 
📰Росфинмониторинг и полиция пресекли деятельность теневых банкиров

Финансы поступали на счета лиц, подконтрольных подельникам, а в дальнейшем обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным основаниям и передавались клиентам за вычетом комиссии. По предварительным данным, криминальный доход подпольных банкиров составляет более 24 млн рублей.
 
📰Бюро по борьбе с наркотиками индийского штата Телангана задержало подозреваемых в отмывании денег  

Согласно сообщению, трое злоумышленников занимались отмыванием денег и содействовали нигерийским наркоторговцам и их агентам в пересылке денежных средств из Индии в африканские страны посредством хавалы. У задержанных изъяты миллионы рупий.

📰Представители ГИАБА приняли участие в мероприятии, посвященном 50-й годовщине Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)

Генеральный директор ГИАБА особо отметил значительные успехи, достигнутые в области региональной безопасности, экономического сотрудничества и борьбы с отмыванием денег. На мероприятии презентована Концепция ЭКОВАС на период до 2050 года, направленная на содействие инклюзивному развитию, углубление интеграции и определение приоритетных потребностей людей во всех уголках региона.

📰Голландское управление по финансовым рынкам (AFM) опубликовало исследование возможностей и рисков цифровизации рынка кредитования к 2035 году

Отмечается, что технологические инновации влекут риски для потребителей и регулирующих органов. В частности, компетентным органам предстоит найти баланс между тщательной проверкой клиента и процессами мгновенного кредитования, не жертвуя доступностью таких услуг. Среди будущих трудностей также обозначены более сложная и взаимосвязанная кредитная экосистема, соотношение законодательного регулирования и правил конфиденциальности с развитием новых технологий.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости
 

☎️ КГК принимает звонки по вопросам качества и доступности административных услуг

Комитет госконтроля 11 и 12 июня проведет «горячую» линию. Рассказать также можно о нарушении сроков, излишнем требовании документов и иных сведений, необоснованном отказе.

📞 Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

❗️🚕В реестр автомобильных перевозок пассажиров включено около 35 тысяч водителей

ДТП с участием такси стало меньше, сократилось и число жалоб на качество работы водителей.

🔸Как нелегалы остались на обочине бизнеса?
🔸Оправдал ли себя реестр?
🔸И почему мрачные прогнозы скептиков не сбылись?

Смотрите в проекте "На контроле Президента", при поддержке Комитета Госконтроля, сегодня в вечернем эфире.

#НаКонтролеПрезидента