👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Спешим представить вам новый дайджест. Полезного и приятного чтения! ⤵️

📰В Казахстане пресечена деятельность группы отмывателей наркодоходов

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации наркодоходов. В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через телеграм-каналы. В схеме использовались дроп-карты, зарегистрированные на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемые приобрели недвижимость, автомобили, а также построили семейный ресторан. На имущество наложен арест.

📰В Беларуси рассмотрен законопроект о расширении полномочий Комитета госконтроля (КГК)

Проект Закона рассмотрен на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности. Законопроектом закрепляется новый принцип деятельности органов КГК - профилактика правонарушений в экономической сфере. Комитет наделяется полномочиями запрещать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц, приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. В обязанности органов финансового расследования будут входить противодействие экстремизму и борьба с терроризмом.

📰ОАЭ приняли председательство в МЕНАФАТФ

В 2026 году Его Превосходительство Хамид Саиф Аль Зааби занял пост Президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Среди приоритетных задач Группы: подготовка государств - членов к очередному раунду взаимных оценок, укрепление международного и межрегионального сотрудничества, содействие внедрению международных антиотмывочных стандартов за счет более глубокого понимания рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

📰Опубликован годовой отчет о работе Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) опубликовала годовой отчет, который охватывает период работы с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. В документе представлены результаты работы АТГ с государствами-членами в укреплении механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, содействии внедрению стандартов ФАТФ и реагировании на возникающие риски.

📰В Испании арестованы десятки подозреваемых в финансовых и других преступлениях – участников группировки «Черный топор»

Полицейские из Испании при поддержке Европола провели общенациональную операцию против международной преступной группировки «Черный топор», причастной к кибермошенничеству, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и другим преступлениям. В рамках операции проведено более 30 арестов. Установлено, что злоумышленники использовали дропов, вовлекая в преступных схемы жителей бедных районов с высоким уровнем безработицы. По мнению следователей, ущерб от мошеннической деятельности превысил 5,93 млн евро.

📰Финразведка США проверяет фирмы и банки на фоне скандала с мошенничеством и отмыванием денег в Миннесоте

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) уведомило четыре компании, занимающиеся денежными переводами, о том, что они подозреваются в мошенничестве с федеральными социальными пособиями в Миннесоте. На предмет причастности к отмыванию денег также проверяются некоторые банки в штате. Как сообщил Министр финансов США, мошенники вывели миллиарды долларов, предназначенные для программ социального обеспечения. По его словам, похищенные средства в том числе могли быть направлены на финансирование терроризма.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости


⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋 Добрый день, дорогие подписчики! Что произошло за неделю в сфере борьбы с отмыванием денег - читайте в нашем воскресном дайджесте ⤵️

📰Президент Казахстана заслушал отчет об итогах деятельности Агентства по финансовому мониторингу за 2025 год

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял главу финансовой разведки страны Жаната Элиманова. На встрече подведены итоги работы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу за 2025 год. Жанат Элиманов доложил, что в прошлом году ликвидировало 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге. Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания наркодоходов и мошенничества. Заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.

📰В Белоруссии появятся криптобанки

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Документ направлен на создание условий для деятельности в стране криптобанков. Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка. Криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
 
📰В нескольких штатах Индии проведены обыски в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков и отмывании наркодоходов

Правоохранительные органы Индии провели 26 обысков в штатах Гоа, Махараштра, Керала, Тамилнад, Карнатака, Одиша, а также в Дели в рамках расследования дела, связанного с незаконным международным оборотом наркотиков и отмыванием денег. В ходе обысков изъято большое количество наличных денег, наркотические вещества, компрометирующие документы и цифровые устройства. Обнаружена организованная сеть незаконного оборота наркотиков между штатами, выявлены связи с поставщиками, а также активные участники цепочки поставок наркотиков и отмывания наркодоходов.  

📰Южно-Африканская Республика представила поправки в национальное антиотмывочное законодательство

Предлагается внести изменения в более чем 10 разделов Закона о Центре финансовой разведки ЮАР, направленные в том числе на развитие межведомственного информационного обмена и защиту данных. Отмечено, что изменения также коснутся регулирования сектора неправительственных организаций (НПО) и проведения аудита для укрепления системы ПОД/ФТ в стране. Меры приняты в рамкам подготовки ЮАР к взаимной оценке ФАТФ, которая начнется в середине 2026 года.

📰ЕС призывает Боснию и Герцеговину принять срочные меры, чтобы избежать попадания в «серый список» ФАТФ

Европейский союз предупредил власти Боснии и Герцеговины о необходимости как можно быстрее устранить недостатки в национальной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выявленные в декабре 2024 года по результатам взаимной оценки МАНИВЭЛ. Как отмечается в публикации, если не будут приняты необходимые меры, существуют риски включения Боснии и Герцеговины в список юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением ФАТФ («серый список»).

📰Стартовал новый сезон Школы по финансовой безопасности

Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов (Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН) приглашает школьников 7-11 классов из России и зарубежных стран на новый образовательный сезон углубленного изучения дисциплин, лежащих в основе финансовой безопасности, и подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Обучение в Школе бесплатное и проходит в онлайн-формате. По итогам успешного прохождения курсов выпускники получат сертификат.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋 Добрый вечер, дорогие читатели! С вами наша традиционная воскресная рубрика, полезного чтения! ⤵️

📰В Беларуси директор компании по производству премиальной одежды недоплатил почти 3 млн рублей налогов, продавая продукцию через подставного предпринимателя

Преступная деятельность пресечена органами финансовых расследований Брестской области. На протяжении 5 лет директор использовал реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории России, через которого оформлял фиктивные сделки по продаже своей продукции в адрес российских покупателей. Использование реквизитов ИП потребовалось для незаконной минимизации налогов. Фактически вся производимая одежда реализовывалась компанией напрямую покупателям.
 
📰Финансовая разведка Индии дала указание работающим в стране криптовалютным биржам приостановить все операции с анонимными криптовалютами

Распоряжение продиктовано рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечено, что анонимные криптовалюты затрудняют выполнение биржами требований «знай своего клиента» и мониторинга транзакций. Регулятор также потребовал от платформ заблокировать все депозиты и снятие средств, отключить связанные торговые пары.

📰В Бахрейне состоялось заседание Комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

На совещании были рассмотрены мероприятия, связанные с процессом взаимной оценки Королевства Бахрейн, проводимой Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Также обсуждались рекомендации групп по техническому соблюдению требований и национальной оценке рисков, включая обновленную информацию о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ.
 
📰Полиция Бразилии ликвидировала преступную сеть, участники которой отмывали деньги с помощью криптовалюты

Рейды прошли в рамках операции «Нарко Азимут». В заявлении федеральной полиции говорится, участники сети отмывали деньги для преступных группировок, базирующихся как в Бразилии, так и за рубежом. Сообщается, что сеть перевела более 7,3 млн долларов посредством скоординированных операций с участием аффилированных лиц и подставных компаний. Полицейские в ходе операции конфисковали наличные деньги и другие активы на сумму свыше 126 млн долларов.

📰Правительство штата Кросс-Ривер в Нигерии провело двухдневный семинар по ПОД/ФТ для высших должностных лиц министерств, департаментов и агентств

Семинар направлен на защиту экономики государства, укрепление структур управления и сохранение государственных ресурсов. Как отметил главный исполнительный директор Государственной комиссии по планированию Доктор Дьюк, цель тренинга — не просто повысить осведомлённость участников, но и развить у них практические навыки выявления рисков, усиления контроля и обеспечения соблюдения национальных и международных стандартов.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋Всем доброго воскресенья! Что произошло за неделю в сфере борьбы с финансовой преступностью - читайте в нашем дайджесте ⤵️

📰В России с участием финансовой разведки пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Росфинмониторинга. Установлено, что руководство одной из больниц Санкт-Петербурга за вознаграждение помогало незаконно вывозить части тел умерших граждан. В дальнейшем биоматериалы передавались коммерческим организациям и использовались в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны.
 
📰В Казахстане популярные блогеры обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег

По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в социальных сетях, организовали незаконную схему под видом реализации онлайн-курсов. Призовой фонд формировался не за счет собственных средств, как это декларировалось публично, а за счет денежных средств, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы. Выявлены факты изменения параметров электронного «барабана удачи», при которых вероятность выигрыша приза в 5 тысяч тенге искусственно увеличена, тогда как шансы на более ценные призы значительно снижены. Сумма средств, поступивших от граждан на подконтрольную компанию, составила 247,5 млн тенге.

📰По оценке финразведки Индонезии (PPATK), объем экологических преступлений, связанных с отмыванием денег, составил 102 млрд долларов с 2020 года

Об этом сообщил глава PPATK Иван Юстиавандана, выступая на комиссии III Палаты представителей. Незаконные средства поступают от ряда экологических преступлений, включая незаконную добычу полезных ископаемых и вырубку лесов. Глава ведомства подчеркнул, что проекты, позиционируемые как «экологически безопасные», все чаще используются в качестве прикрытия для финансовых преступлений. Комиссия призвала правительство усилить полномочия PPATK: помимо замораживания счетов, ведомство должно быть наделено полномочиями и технологическими инструментами для отслеживания потоков средств, полученных от«зеленых» финансовых преступлений.

📰Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма (AFCMLTF) Ливии выявило хищение более 6,8 млн динаров пенсий и пособий для пенсионеров

AFCMLTF сообщило, что это один из крупнейших случаев хищения, раскрытых в секторе социального обеспечения. Средства предназначались для болеем чем 5 тысяч пенсионеров. Обвиняемый, работающий в Фонде социального обеспечения в Триполи, признался в злоупотреблении служебными полномочиями. Дело  передано в прокуратуру для завершения расследования и принятия мер.
 
📰МАНИВЭЛ оценил эффективность мер Сербии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

В отчете МАНИВЭЛ отмечается, что благодаря регулярному проведению национальной оценки рисков Сербия улучшила понимание соответствующих рисков, что позволило принять более целенаправленные меры по их снижению. Скоординированные политические усилия, включая стратегии, планы действий и эффективный мониторинг, позволили добиться прогресса. По итогам оценки Сербия получила план основных рекомендуемых мер, которые необходимо реализовать в течение трех лет. 

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы подготовили для вас традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️

📰В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ
 
В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года. Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии, Италии и Сингапура, в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ. В «серый» список организации включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея, «чёрный» остался без изменений.

 📰Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью-Йорке

Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ-преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов. Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов, позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления. Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
 
📰В Индии арестован экс-директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий
 
По предварительным данным, фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы. Для проведения транзакций, сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц. Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам, а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы.
 
📰В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег
 
Сообщается, что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн-платформах, запрещенных в стране из-за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям. Затем они отмывали доходы путем покупки активов, а также инвестиций в биткоины и золото. По данным прокуратуры Стамбула, расследование, проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, затронуло 25 человек и две компании, действовавшие в восьми провинциях.

📰Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег

Согласно заявлению прокуратуры, бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма: компания должным образом не проверяла личности клиентов, которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас очередной новостной дайджест - последний этой зимой ❄️ Полезного чтения!

📰В Москве состоялось заседание организационного комитета VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В обсуждении финального этапа участвовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, представители ведомств и соорганизаторы. Отмечен возрастающий интерес к Олимпиаде со стороны молодых людей из России и зарубежных стран: в 2026 году в финальной неделе примут участие до 700 школьников и студентов из более чем 40 стран. В рамках профессионального трека на полях финала пройдут форум Международного движения по финансовой безопасности, заседание совета Международного сетевого института, мероприятия по линии БРИКС.
 
📰В Беларуси почти миллион рублей налогов не уплатила коммерческая организация, занимающаяся оптовой торговлей запчастями к сельскохозяйственной технике

Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС пресечены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. В совершении преступлений подозреваются собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике. Они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, через которую проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории России по рыночной стоимости. 
 
📰В Нигерии предъявлено обвинение директору Федерального министерства труда и жилищно-коммунального хозяйства в отмывании денег и коррупции

В обвинительном заключении утверждается, что чиновник незаконно брала денежные средства от своего подчиненного, которые были получены противоправным путем, о чем ей было известно. Общая сумма присвоенных средств составила 2 млн найр. Значительную часть финансов она перевела на банковские счета супруга и сына.
 
📰На Филлипинах появится стратегия борьбы с «грязными» деньгами

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил соответствующим государственным органам разработать Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NACS) на 2026–2030 годы. Сообщается, что обновление NACS имеет решающее значение в преддверии четвертой взаимной оценки Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег, которая запланирована в 2027 году.
 
📰Экс-министр энергетики Украины обвиняется в отмывании денег по громкому коррупционному делу

Экс-министр энергетики был задержан при попытке покинуть страну по делу, связанному со схемой откатов на сумму 100 миллионов долларов в государственной атомной компании. Сообщается, что более 7 миллионов долларов были переведены на зарубежные счета, бенефициарами которых значились жена и четверо детей фигуранта. Деньги были отмыты с помощью сложной офшорной схемы с участием сообщников. Часть средств потрачена на обучение детей в элитных школах Швейцарии, а часть положена на депозит, с которого семья чиновника получала доход.

#АнтиотмывочныеНовости
 
@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Поздравляем вас с первым днем весны 🤗🌷И предлагаем ознакомиться с новостным обзором за неделю - мы собрали самое интересное! ⤵️

📰В Казахстане перед судом предстанет фигурант дела о незаконном кредитовании
 
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование дела о незаконной предпринимательской деятельности, самоуправстве с применением насилия и мошенничества. Установлено, что подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без лицензии. Для придания видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге. Наложен арест на имущество общей стоимостью 1,1 млрд тенге.
 
📰Полиция Дубая запускает программы повышения квалификации сотрудников для усиления борьбы с отмыванием денег
 
Программа объединяет опыт в области расследований, юриспруденции и аналитики для повышения эффективности раскрытия финансовых преступлений. Новые направления реализуются под руководством Департамента по борьбе с отмыванием денег Главного управления уголовных расследований, которое курирует специализированные подразделения, занимающиеся расследованием финансовых преступлений. Ожидается, что этот шаг улучшит национальную координацию и повысит эффективность ОАЭ в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями в соответствии со стандартами ФАТФ.
 
📰Исполнительный председатель финразведки Нигерии предостерег управляющих недвижимостью от содействия отмыванию денег
 
Глава Комиссии по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC) заявил, что сектор недвижимости стал предпочтительным каналом сокрытия доходов, полученных преступным путем. В ведомстве напомнили, что управляющие недвижимостью, как представители нефинансовых предприятий и профессий, обязаны по закону соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и придерживаться профессиональных стандартов в своей деятельности. Отмечена необходимость активизации усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере недвижимости.
 
📰В Европе ликвидирована международная преступная сеть, отмывавшая деньги от продажи кокаина
 
Расследование вела Национальная жандармерия Франции в сотрудничестве с итальянскими карабинерами и Федеральным управлением полиции Швейцарии, а также компетентными органами других государств. Согласно официальному пресс-релизу, миллионы евро от продажи наркотиков выводились и реинвестировались по всей Европе с помощью подставных компаний, фальшивых счетов-фактур и покупки предметов роскоши. Группа подозревается в координации морских поставок значительных партий кокаина из Южной Америки в основные порты Европы.

 📰Игорный сектор острова Мэн подвержен «средне-высокому» риску отмывания денег
 
Такой вывод сделан в результате проведенной оценки рисков отмывания денег в секторе азартных игр за 2026 год, опубликованной Комиссией по надзору за азартными играми. Это первый специализированный обзор рисков отмывания денег в игорной индустрии острова. Он охватывает онлайн- и офлайн азартные игры, а также сопутствующую деятельность в более широком секторе.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️

📰Российская финансовая разведка представила свой опыт на сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла с 9 по 13 марта в г. Вене (Австрийская Республика). В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия представлен опыт ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов. Также на полях сессии работал совместный презентационный стенд Росфинмониторинга и МВД России. Участники познакомились с ключевыми направлениями работы финразведки, российским сервисом мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», программами подготовки специалистов для антиотмывочной системы на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и другими проектами.

📰В Казахстане ликвидировали нелегальную криптоферму

Фигурант организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы он аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и затем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива на тенге. Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.

📰Центральный банк Нигерии (CBN) обязал банки внедрить автоматизированные системы по борьбе с отмыванием денег

Новые стандарты, утвержденные регулятором, предписывают банкам и другим финансовым учреждениям в течение 18 месяцев внедрить технологические системы, способные выявлять подозрительные транзакции и обеспечивать соблюдение законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями. Циркуляр распространяется на банки, операторов мобильной связи, операторов международных денежных переводов, поставщиков платежных услуг и другие регулируемые финансовые учреждения.

📰Счетная палата Нидерландов усомнилась в эффективности национальной системы контроля в борьбе с отмыванием денег

По оценкам ведомства, ежегодно в стране отмывается от 15 до 20 млрд евро, однако существующая система контроля не всегда приводит к результативным расследованиям. При этом банки тратят большие ресурсы на борьбу с отмыванием денег. Счетная палата призвала министерства финансов и юстиции уделять больше внимания проверкам, связанным со случаями высокого риска, и сократить количество ненужных проверок.

📰В Сингапуре руководство компании по управлению фондами арестовано по подозрению в отмывании денег

Операция проводилась полицией совместно с Валютным управлением Сингапура. Выявлены серьезные недостатки в контроле за соблюдением компанией требований регулятора по борьбе с отмыванием денег, которые являются обязательными для обладателя лицензии на предоставление услуг на рынках капитала в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках. Кроме того, полиция получила финансовые данные о возможном участии компании и связанных с ней организаций в транснациональной сети по отмыванию денег. Заморожены активы фирмы на сумму более 160 млн долларов.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Всем доброго воскресенья! Подготовили для вас традиционный дайджест - собрали самое интересное из мира финансовой безопасности! Полезного чтения! ⤵️

📰Кыргызстан принимает меры по снижению рисков финансирования преступной деятельности

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении плана действий по снижению рисков финансирования преступной деятельности и отмывания доходов на 2026 год. Документ разработан на основе национальной оценки рисков за 2022-2024 годы и направлен на усиление финансовой безопасности страны. Координацию исполнения возложат на Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, которая будет отчитываться перед администрацией президента и профильной комиссией. Среди направлений плана: усиление борьбы с мошенничеством и финансированием терроризма, ужесточение контроля за операциями с криптовалютой, выявление фиктивных компаний и пресечение их использования в схемах вывода средств и др.

📰В Западной Африке власти призвали к укреплению антиотмывочного сотрудничеств

Федеральное правительство Нигерии и Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) призвали заинтересованные стороны к более тесному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и сопутствующими преступлениями. По их мнению, эффективная борьба с этими угрозами возможна только при объединении усилий, повышении осведомленности общественности и поддержке существующих инициатив. Официальный представитель ГИАБА отметил, что Группа продолжает работать над тем, чтобы государства-члены соблюдали международные стандарты в области ПОД/ФТ. Отмечена значимость работы СМИ в просветительской деятельности и проведении журналистских расследований.

📰Итальянские власти конфисковали активы на сумму более 20 млн евро, приобретенные на средства, похищенные у первой «девушки Бонда»

Итальянские власти конфисковали активы на сумму свыше 20 миллионов долларов, которые были приобретены на деньги, предположительно похищенные у известной актрисы. Сообщается, что эти активы были частью международной схемы по отмыванию денег, организованной бывшим финансовым управляющим актрисы. Средства были использованы для покупки виллы в Тоскане с виноградниками и оливковой рощей, а также коллекции произведений искусства.

📰В Пакистане дерматолог обвиняется в отмывании денег и управлении незарегистрированной клиникой

Следователи заявили, что располагают доказательствами отмывания денег по каналам «хавала» и «хунди». Совокупный оборот по 22 банковским счетам, связанным с доктором, составил 25 млрд рупий. Задекларированный годовой доход врача составлял от 400 до 600 тысяч рупий, что, по мнению компетентных органов, усиливает подозрения относительно масштабов финансовой деятельности. Дерматолог также обвиняется в незаконном переводе средств в США и ОАЭ. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

📰Во Франции известный певец задержан в рамках расследования дела об отмывании денег

Известный французский рэпер задержан в аэропорту Шарля де Голля 25 марта в связи с масштабным расследованием дела об отмывании денег, в рамках которого была раскрыта сложная международная схема уклонения от уплаты налогов. Дело касается предполагаемого перевода незаконного капитала в легальные активы с помощью фиктивных счетов и подставных компаний. Власти предполагают, что для отмывания средств использовался проект элитной недвижимости в Марракеше, который включает более сотни вилл и крупную курортную инфраструктуру.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день рады поделиться в вами самыми интересными 🚀просто космическими! 🚀 новостями. Полезного чтения!

📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости
 
Правоохранительные органы Индии провели обыски в офисах компании, которая обвиняется в мошенничестве в сфере недвижимости и проходит процедуру банкротства. Сообщается, что фигуранты дела обманули более 19 тысяч покупателей жилья и инвесторов, пообещав сдачу жилых и коммерческих объектов наряду с гарантированной прибылью. Однако, несмотря на получение авансов, проекты либо не были завершены, либо не были переданы во владение. В рамках расследования компетентные органы изъяли миллионы рупий и дорогостоящие ювелирные украшения.  
 
📰В Таджикистане прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»

В Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) прошла выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Представители ведущих российских и таджикских вузов МСИ провели для участников профориентационные мастер-классы, тренинги, квесты, презентовали передовые проекты и программы обучения. Под руководством экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга ребята попробовали свои силы в роли финансовых разведчиков, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».

📰На Маврикии программист задержан по обвинению в отмывании денег

Инженер-программист, проживающий во Флик-ан-Флаке (Маврикий), был арестован 9 апреля по обвинению в отмывании денег: ему вменяют совершение незаконных транзакций с биткойнами на сумму 80 млн рупий. Компетентные органы подозревают, что преступная сеть имеет международный характер – предположительно, используемые в схеме платформы базируются за границей, что облегчает перевод средств. В рамках расследования дела изъято несколько компьютерных устройств, которые переданы на экспертизу.

📰В США мужчина подозревается в хищении 1,1 млн долларов из федеральных средств в рамках мошеннической схемы

Сообщается, что в период с марта 2021 по июль 2022 года фигурант получил более 1,1 млн долларов в рамках Федеральной программы детского питания, которая предназначалась для снабжения питанием детей во время пандемии COVID-19. Его брат открыл несколько продовольственных магазинов и зарегистрировал их в федеральной программе под именами членов своей семьи и друзей. Для получения и отмывания доходов от мошеннической схемы использовались две фирмы.
 
📰Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) поручило онлайн-платфоре для ставок на спорт усилить меры по борьбе с отмыванием денег
 
Согласно позиции KSA, действующие системы и политика платформы нарушают законодательство Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, меры оператора по мониторингу транзакций и контролю за ними на практике не соответствуют заявленной политике. Это вызвало обеспокоенность по поводу высокорисковых клиентов и фактических источников их средств.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали для вас самые интересные «антиотмывочные» новости за неделю. Полезного чтения! ⤵️ 

📰В Санкт-Петербурге прошел Международный форум надзорных органов и частного сектора с участием 30 стран
 
С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В мероприятиях приняли участие около 200 делегатов из 30 стран. В рамках Форума состоялись пленарные сессии, тематические секции и круглые столы. Рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества надзорных органов и частного сектора в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Участники дискуссии подтвердили приверженность к международному взаимодействию, что особо значимо с учетом транснационального характера преступлений.
 
📰В Казахстане дело о нелегальном ломбарде передано в суд: сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге
 
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. Фигурант организовал систему предоставления займов населению под залог техники без обязательной лицензии. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов. Злоумышленник устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.
 
📰В ООН прошел брифинг по вопросам противодействия финансированию терроризму
 
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета СБ ООН (КТИД) провел брифинг о роли пропаганды в привлечении средств для финансирования терроризма и борьбе с этой угрозой. Эксперты рассказали о совместной работе с ФАТФ по изучению тенденций финансирования терроризма, в том числе в контексте обновленного в 2025 году отчета о рисках. Отмечено, что пропаганда направлена на привлечение доноров и распространение инструкций о том, как внести финансовый вклад. Информационные кампании проводятся через соцсети, приложения, СМИ и личный контакт.

📰ФАТФ призывает Италию ввести более жесткие меры по борьбе с финансированием терроризма
 
По результатам взаимной оценки ФАТФ, которая проводилась с июня по июль 2025 года, установлено, что Италия не уделяет должного внимания мерам противодействия финансированию терроризма. В частности, речь идет о переводах небольших сумм и использовании преступниками собственных средств. Отмечается, что прокуроры успешно добиваются обвинительных приговоров по таких делам, однако санкции, налагаемые на преступников, не имеют сопоставимую нарушениям жесткость. Италия получила дорожную карту, где описаны меры, которые стране необходимо предпринять в течение трех лет для устранения всех недочетов.
 
📰Незаконная торговля криптовлютой: в Великобритании прошли рейды в офисах восьми компаний
 
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело первую скоординированную операцию по пресечению незаконной торговли криптовалютой. Проведены проверки в отношении восьми компаний в Лондоне, по итогам которых выданы предписания о прекращении деятельности. Власти отмечают риски, связанные с использованием цифровых активов для отмывания преступных доходов.

#АнтиотмывочныеНовости

 @fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Рады поделиться с вами первым майским новостным обзором. Полезного чтения! ⤵️

📰Финразведка Кыргызстана усиливает меры по борьбе с дропперством
 
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана провела профилирование потенциальных дропов – лиц, чьи данные и банковские счета могут использоваться для отмывания денег и других незаконных операций. Мера направлена на противодействие вовлечению граждан в схемы интернет-мошенничества, легализации преступных доходов и незаконного оборота наркотиков. Ведомство также предоставляет банкам аналитические данные и типологии таких схем для повышения эффективности систем безопасности. Это позволит финансовым организациям быстрее выявлять подозрительные операции и реагировать на них.
 
📰В Казахстане прошел финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности
 
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан уже пятый год подряд проводит Национальную олимпиаду по финансовой безопасности среди студентов. В этом году в отборочном этапе приняли участие 5 887 студентов и магистрантов из разных регионов страны. В финал вышли 40 лучших участников. По итогам определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде в России.
 
📰Австрия не справляется с борьбой с отмыванием денег
 
Австрия добилась определенного прогресса со времени проведения последней оценки антиотмывочной системы, но многое еще предстоит сделать - такой вывод сделала ФАТФ по результатам взаимной оценки страны. Отмечены нехватка ресурсов у финансовой разведки, ограничения в оперативной независимости подразделения финразведки, низкое количество обвинительных приговоров по делам об отмывании денег. Конфискация активов применяется лишь в ограниченной степени, а доля конфискованных активов, возвращаемых потерпевшим, невелика. ФАТФ также полагает, что наказание за преступления, связанные с отмыванием денег, в Австрии не является сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.
 
📰Европейская прокуратура (EPPO) провела масштабные обыски в Германии и Польше по делу об отмывании денег и участии в организованной преступности
 
По данным следствия, подозреваемые действовали как курьеры наличных, используя неформальную систему переводов для сокрытия происхождения средств. Речь идет о сети, связанной с крупными схемами таможенного и налогового мошенничества, через которые отмывались миллионы евро. В рамках операции были проведены десятки обысков. Сумма конфискованных активов составила более 1,2 млн евро. Расследование продолжается.
 
📰ЕС вводит новые правила по борьбе с отмыванием денег в футбольным секторе

С 2029 года футбольные клубы и агенты будут официально отнесены к субъектам, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Они будут обязаны проверять клиентов (инвесторов, спонсоров), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных операциях. Такая мера связана с ростом уязвимости профессионального футбола: исследования показали, что футбол особенно подвержен влиянию организованной преступности, а риски связаны с непрозрачными инвестиционными инструментами, спонсорскими соглашениями и трансферами игроков.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вашему вниманию наш очередной воскресный дайджест. Полезного чтения! ⤵️

📰В Индии прошел семинар БРИКС по вопросам развития потенциала по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма  

В Нагпуре (Индия) прошла обучающая программа по ПОД/ФТ/ФРОМУ для экспертов стран БРИКС. Программа направлена на повышение межведомственного и международного сотрудничества, в том числе в части изучения обновлённых Рекомендаций ФАТФ, риск-ориентированного подхода представителями налоговых, таможенных, правоохранительных органов и сотрудниками финансовых разведок.

📰В Беларуси супруги-владельцы крупнейшего ритейлера по продаже обуви и аксессуаров подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Департамент финансовых расследования Комитета госконтроля Беларуси выявил факты неуплаты налогов крупной компанией, занимающейся продажей обуви и аксессуаров. Розничная сеть включает 7 торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин. Для уменьшения налоговых платежей семейная пара, владеющая бизнесом, необоснованно пользовалась преимуществами особого режима налогообложения, искусственно дробя бизнес. Выручка распределялась между фирмой и индивидуальными предпринимателями - родственниками и знакомыми бизнесменов. Причиненный государству ущерб превысил 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

📰В Казахстане выявлено хищение 3,7 млрд тенге при закупе лекарств
 
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов. Компания, являющаяся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет реализовывала их медицинским организациям страны. С целью извлечения незаконной прибыли руководство фирмы включило в цепочку поставок подконтрольную компанию, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.
 
📰Мозамбик утвердил новую стратегию по борьбе с отмыванием денег до 2030 года

Правительство Мозамбика приняло новую национальную стратегию по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на 2026-2030 годы. Она направлена на обеспечение устойчивости мер по предотвращению финансовых преступлений и недопущение возвращения страны в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).  В стратегии сделаны акценты на усилении координации между институтами и укреплении международного сотрудничества, риск-ориентированном финансовом надзоре, прозрачности экономики, усилении расследования, судебного преследования и вынесения приговоров по делам о отмывании денег и финансировании терроризма.
 
📰В Бангладеш глава строительной компании подозревается в отмывании 115 крор така

Управление уголовных расследований возбудило дело в отношении руководителя строительной фирмы в связи с предполагаемым мошенничеством и отмыванием 115 крор така. По данным следствия, средства были получены через незаконную эксплуатацию коммерческого объекта, построенного с нарушением утвержденного проекта и условий договора. Расследование и оперативные мероприятия продолжаются.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю - читайте в нашем дайджесте ⤵️

📰В Туркменистане пройдет 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

С 19 по 23 мая в Ашхабаде (Туркменистан) пройдет 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях примут участие делегации стран-членов ЕАГ и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций. Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп, V Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия. Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
 
📰В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей

Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства, активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях.
 
📰Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений

Установлено, что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

📰Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72% – до 12 302. Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора, что потребовало пересмотра риск-модели. ADGM отметил, что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года. Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ.

📰В США предъявлены обвинения администратору даркнет-маркетплейса, который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота

По предварительным данным, злоумышленник получил доступ к «замороженным» криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия. Следствие утверждает, что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов, часть которых была изъята при обысках в Германии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Всем добрый день! Наш традиционный воскресный дайджест - собрали для вас самые интересные «антиотмывочные» новости ⤵️

📰В Туркменистане состоялась 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В мероприятиях, которые прошли на полях сессии, приняли участие около 300 делегатов стран-членов ЕАГ, стран-наблюдателей и международных организаций. Рассмотрен широкий круг вопросов по теме финансовой безопасности. Утверждены отчеты о прогрессе Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Государства - члены ЕАГ представили меры по подготовке к новому раунду взаимных оценок, передовой опыт в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, просветительские и другие проекты.

📰Представитель Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с киберпреступлениями в финансовой сфере на Форуме парламентариев стран ЕАГ

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на V Форуме парламентариев государств-членов ЕАГ, посвященном теме борьбы с киберпреступностью. Он назвал тревожной тенденцией рост применения в мошеннических схемах дипфейков. Представитель финансовой разведки рассказал о регуляторных мерах, принятых в России с целью противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ. Это в том числе введение запрета на открытие счетов несовершеннолетним без согласия родителей, ответственность за дропперство и ряд других. По итогам 2025 года впервые за несколько лет число киберпреступлений в стране сократилось на 12%.

📰В Италии ежегодно отмывают до 35 млрд евро

Итальянская финансовая полиция заявила, что объём отмывания денег в стране составляет от 25 до 35 млрд евро в год, что составляет примерно 1,5-2% ВВП Италии. Отмечается, что в легальную экономику поступают доходы от наркоторговли, а также преступные средства, полученные от коррупции, уклонения от уплаты налогов, мошенничества и других деяний. Методы легализации преступных доходов становятся все более разнообразными и сложными.

📰Экс-премьер Испании обвиняется в коррупции и отмывании денег

Бывший премьер-министр Испании стал фигурантом дела о коррупции и отмывании денег. Следствие связано с возможными злоупотреблениями при оказании государственной помощи авиакомпании во время пандемии COVID-19. Для этой цели было выделено 53 млн евро. Судья отметил, что следователи подтвердили существование организованной схемы незаконного влияния, возглавляемой фигурантом. Мужчина использовал личные связи и возможность доступа к высокопоставленным чиновникам в интересах третьих лиц.

📰«Санту» из Айовы подозревают в мошенничестве и отмывании денег

73-летний мужчина, известный в Айове (США) как исполнитель роли Санта-Клауса, может быть экстрадирован после предъявления ему обвинений. Власти Луизианы подозревают его в совершении нескольких преступлений, включая банковское мошенничество, кражу на сумму свыше 25 тысяч долларов, хищение личных данных и др.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Много событий в мире финансовой безопасности было на уходящей неделе, но мы собрали самые интересные ⤵️

📰В Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум

Форум объединил более 24,5 тыс. человек из 142 стран. Тема форума - «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин. В сессии также участвовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединённой Республики Танзании Самия Сулуху Хассан, Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Обсуждались вопросы международного экономического сотрудничества, новые технологические вызовы, перспективы развития международных взаимоотношений. Деловая программа форума была сфокусирована на поиске практических решений для развития российской и мировой экономики в условиях глобальных изменений. Также обсуждались вопросы финансовой безопасности в условиях новых вызовов и угроз.

📰В 2025 году ОАЭ конфисковали 4,23 млрд дирхамов в рамках борьбы с отмыванием денег

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций объявил показатели эффективности национальной антиотмывочной системы ОАЭ за 2025 год. Подчеркнуто, что ОАЭ привержены подходу, основанному на оценке рисков и устойчивом развитии в борьбе с финансовыми угрозами. Среди итогов работы за 2025 год: количество сообщений о подозрительных транзакциях увеличилось более чем на 20 % — с 54 тыс. до 66 тыс., а количество дел, возбужденных правоохранительными органами, возросло более чем на 45% — с 646 до 942. Сумма конфискованных активов составила 4,23 млрд дирхамов ОАЭ, пострадавшим было возвращено 750 млн дирхамов.

📰В Казахстане подрядчик подозревается в хищении 211 млн тенге при строительстве социального жилья

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов. В 2021 году между заказчиком и исполнителем был заключен договор на строительство социального жилья на сумму свыше 1 млрд тенге. Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. Заказчик перечислил денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены.
Объекты в эксплуатацию не введены. Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены.

📰Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) предъявила обвинения мужчине в отмывании 650 млн найр

Как утверждают компетентные органы, средства могли быть получены преступным путем и проходили через схемы финансовых операций для их легализации. Обвиняемый предстал перед судом по нескольким эпизодам, связанным с финансовыми преступлениями.

📰Британский финансовый регулятор предупредил футбольные клубы о рисках партнерства с нерегулируемыми криптокомпаниями

Регулятор заявил, что спонсорские соглашения футбольных клубов с неавторизованными криптовалютными компаниями и торговыми платформами могут привести к юридической ответственности, отмыванию денег и репутационному ущербу. Отмечается, что такие компании могут быть вовлечены в криминальные схемы. Подобные сделки могут нарушать законодательство и использоваться для продвижения незаконных платформ.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вам ненадолго отвлечься от воскресных дел и погрузиться в мир финансовой безопасности. Собрали для вас интересные и полезные новости. Приятного чтения! ⤵️

📰В Санкт-Петербурге раскрыта нелегальная банковская схема с оборотом более 500 млн рублей

Полиция и Росфинмониторинг пресекли деятельность преступной группы, которая обналичивала и переводила деньги через подставные фирмы, взимая 12% с операции. За два года теневой оборот превысил полмиллиарда рублей. Задержаны организатор, соорганизатор и двое сообщников. Изъяты печати фиктивных фирм, карты, электронные носители. Возбуждено уголовное дело.

📰Стартовал конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности

Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила о старте конкурса журналистов. Принимаются работы на тему финансовой безопасности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также о деятельности ЕАГ, Глобальной сети ФАТФ и национальных финансовых разведок. Материалы можно прислать с 10 июня до 15 августа.

📰Представители Комитета госконтроля Республики Беларусь обсудили с молодежью вопросы финансовой безопасности

Комитет госконтроля Республики Беларусь посетили молодые работники предприятий и организаций Минска. Представители контрольного ведомства обсудили с гостями вопросы финансовой безопасности и финансовой грамотности: как не стать жертвой киберпреступлений, как защитить себя от рисков вовлечения в криминальные схемы, какие уловки используют мошенники, чтобы выманить личные данные. Также участники встречи побеседовали об опасности дропперства, передачи персональных данных третьим лицам и о других актуальных темах.
 
📰В Марокко задержан бизнесмен, подозреваемый в финансовых преступлениях
 
Как сообщают СМИ, жителя Ганы задержали по прибытии в Международный аэропорт Касабланки. В ходе стандартной проверки безопасности выяснилось, что он разыскивается Интерполом по запросу судебных органов США. Мужчину подозревают в организации «романтических» мошенничеств на территории США и в других странах. Похищенные деньги отмывались с помощью сложной цепочки международных банковских переводов.
 
📰В Европе разоблачена преступная сеть, связанная с легализацией наркодоходов

Правоохранительные органы Франции и Бельгии при поддержке Евроюста раскрыли преступную схему, реализованную на территории двух стран. Доходы от оборота наркотиков во Франции переводились в Бельгию, где легализовывались через подставную организацию. По прибытии во Францию двое перевозчиков денег были задержаны, у них изъято более 260 тысяч евро. В Бельгии проведено 17 обысков, в результате которых задержаны шесть человек и изъято восемь млн евро, три автомобиля класса люкс и дорогостоящие часы.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали интересные новости из мира финансовой безопасности для вас. Полезного чтения! ⤵️

📰Во Франции прошла пленарная неделя ФАТФ

В Париже завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 15 по 19 июня 2026 года. Делегации обсудили актуальные угрозы глобальной финансовой безопасности и меры по противодействию финансовой преступности. Утверждены отчеты о взаимной оценке Канады и Турции, а также рабочая программа ФАТФ на ближайшие два года, ряд отчетов и документов. Из «серого» списка исключены Алжир и Намибия, включены в него - Босния и Герцеговина, Ирак.

📰Банк России опубликовал методические рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта в финансовой сфере

В документе систематизированы риски применения ИИ, описаны возможные тактики атак злоумышленников на системы ИИ и даны рекомендации по мерам защиты. В частности, регулятор рекомендует участникам рынка разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ.

📰В Индии проходят обыски по делу об отмывании денег и торговле органами

Сотрудники правоохранительного ведомства Индии проводят обыски по десяти адресам в штате Керала по делу о легализации средств и торговле органами. Проверки проходят в больницах города Коччи и близлежащих населенных пунктах. Правоохранители изучают финансовые операции, подозрительные банковские счета и сети, которые могут быть связаны с деятельностью по продаже органов.

📰В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур с ущербом более 667 млн тенге

В Алматинской области руководитель сельхозкооператива незаконно получал субсидии, предусмотренные программами поддержки. В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупке и реализации продукции. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. Также выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП, использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки. В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге. Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
📰В Филиппинах наращивают потенциал финансовых расследований экологических преступлений в рамках подготовки к взаимной оценке Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в 2027 году

В Филиппинах Министерство юстиции, Министерство окружающей среды и природных ресурсов и Совет по борьбе с отмыванием денег провели специализированное обучение по выявлению финансовых потоков, связанных с преступлениями против дикой природы и лесов. Власти отмечают, что экологические преступления считаются высокорисковыми предикатными преступлениями для отмывания денег, поэтому борьба с ними требует координации правоохранительных органов и финансовых расследований.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Неделя была насыщенной на события в мире финбеза, собрали для вас самые интересные новости ⤵️
 
📰Более 40 стран участвовали в отборочном этапе VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал Олимпиады пройдет осенью 2026 года в Красноярске. Основной темой мероприятий финала станут вопросы использования новых технологий и искусственного интеллекта в контексте финансовой безопасности.
 
📰Меморандум о взаимопонимании подписан между финансовыми разведками Беларуси и Индонезии  
 
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Индонезийским Центром отчетности и анализа финансовых транзакций подписан в рамках официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Республику Индонезия. Документ касается сотрудничества в обмене информацией, связанной с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения. Меморандум подготовлен с учетом стратегического развития отношений двух стран. Его заключение будет способствовать более тесному сотрудничеству финансовых разведок.

📰Правоохранительное управление Индии выставило на аукцион самолет, конфискованный в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывании денег
 
Самолет был конфискован по решению суда в связи с махинациями на сумму 792 крора рупий, которые реализовывала частная компания и ее управляющий директор. Правоохранители изъяли воздушное судно из международного аэропорта имени Раджива Ганди в Хайдарабаде и выставили его на аукцион. Сумма, подлежащая получению от покупателя, будет использована для возмещения ущерба добросовестным инвесторам, которые стали жертвами противоправной деятельности компании и ее должностных лиц.
 
📰В Казахстане мужчинам назначали «женские» операции: ущерб системе соцстрахования превысил 221 млн тенге

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования. По данным следствия, должностные лица медицинских центров при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин. В результате более 200 пациентам-мужчинам необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к существенному увеличению стоимости лечения. В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники. Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге.
 
📰Испанская полиция ликвидировала сеть по отмыванию денег от наркоторговли

Задержаны 14 человек, включая двух сотрудников полиции, по делу о масштабной схеме отмывания доходов от наркоторговли. В ходе обысков были изъяты около 700 тыс. евро наличными, криптоактивы, 100 кг серебра, криптовалюта стоимостью 187 тыс. долларов, 3,6 тыс. долларов, карты NFC, предметы роскоши и автомобили, а также арестована недвижимость стоимостью почти 1,5 млн евро. По версии следствия, преступная группа использовала сеть депозитных ячеек и операции с криптовалютой для легализации более 53 млн евро за один год. Расследование продолжается.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели! Рады поделиться с вами нашим традиционным воскресным дайджестом новостей ⤵️

📰Опубликован отчет о работе российской финансовой разведки за 2025 год

В документе отражены результаты работы Росфинмониторинга по основным направлениям, включая надзор, мониторинг ключевых рисков и угроз, выработку государственной политики и нормативно - правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, противодействие правонарушениям на финансовом рынке, предупреждение коррупции и др. Так, в кредитно-финансовой сфере в 2025 году сотрудниками Росфинмониторинга проведено более 4,3 тысяч финансовых расследований в отношении 100 тысяч физических и юридических лиц, с использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1,4 тысяч уголовных дел.
 
📰В Казахстане окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса

Как сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, организатором преступной схемы является бывший депутат. Он использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств. В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников. Для подтверждения сведений оформлялись подложные документы. При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах. В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.
 
📰Нигерия получила награду в рамках инициативы УНП ООН, Всемирного банка и Группы «Эгмонт» по возвращению похищенных активов за выдающееся расследование финансовых преступлений

Награда была присуждена по итогам сотрудничества Нигерийского подразделения финансовой разведки и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Глава финразведки Нигерии подчеркнула, что награда присуждается за инновации, оперативную эффективность, международное сотрудничество и ощутимый вклад в борьбу с отмыванием денег и связанными с ним финансовыми преступлениями.
 
📰В Марокко задержан француз, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, угон автомобилей и отмывание денег
 
В Марокко задержан гражданин Франции, в отношении которого французские судебные органы выдали международный ордер на арест в связи с обвинениями в мошенничестве, угоне транспортных средств и отмывании денег. В отношении фигуранта начата процедура экстрадиции. Власти заявили, что эта операция отражает неизменную приверженность Марокко международному сотрудничеству в сфере безопасности, в частности усилиям по выявлению и задержанию лиц, причастных к транснациональным преступлениям.
 
📰В Новой Зеландии вводится единый режим борьбы с отмыванием денег с дополнительными обязательствами по отчетности
 
С 1 июля 2026 года Министерство внутренних дел Новой Зеландии выступает в качестве органа надзора за режимом борьбы с отмыванием денег в стране. Ведомство выпустило новое отраслевое руководство, налагающее дополнительные обязательства по отчетности и должной осмотрительности на регулируемые фирмы. Теперь все небанковские финансовые учреждения и определенные нефинансовые предприятия и профессии обязаны сообщать обо всех международных банковских переводах на сумму свыше 1000 новозеландских долларов.
 
#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте