🇧🇾🇵🇰Высшие органы аудита (ВОА) Беларуси и Пакистана обсудили опыт проведения аудита переработки и повторного использования отходов
Работники Комитета государственного контроля Беларуси и Офиса Генерального аудитора Пакистана приняли участие в совместном семинаре на тему «Аудит переработки и повторного использования бытовых отходов». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.
Тема сбора и переработки коммунальных отходов актуальна для каждого государства. Во всем мире добиваются максимального вовлечения вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из собранных твердых отходов, в экономическую деятельность. Одновременно за счет уменьшения количества захороненных отходов снижается нагрузка на экосистемы.
Работники Комитета государственного контроля Беларуси и Офиса Генерального аудитора Пакистана приняли участие в совместном семинаре на тему «Аудит переработки и повторного использования бытовых отходов». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.
Тема сбора и переработки коммунальных отходов актуальна для каждого государства. Во всем мире добиваются максимального вовлечения вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из собранных твердых отходов, в экономическую деятельность. Одновременно за счет уменьшения количества захороненных отходов снижается нагрузка на экосистемы.
‼️ В ходе семинара представители Комитета госконтроля сообщили о проводимой в Беларуси работе по сбору и переработке отходов, принимаемых мерах по увеличению доли извлечения вторичных материальных ресурсов, а также действующей системе контроля.
В целом внедрение современных методов сбора отходов и извлечения из них вторсырья позволило увеличить показатель использования коммунальных отходов за последние 15 лет с 8,9% до 50,6%. При этом ставится цель достижения уровня использования твердых коммунальных отходов к 2040 году не менее 90%.
➡️ Также представители КГК проинформировали о созданной в Беларуси системе расширенной ответственности производителей и поставщиков товаров. Основной принцип такой ответственности – обязанность производителей и поставщиков правильно утилизировать товары и сопутствующую им упаковку, чтобы они не загрязняли окружающую среду, а использовались вторично и перерабатывались. Он реализован путем введения обязанности производителей и поставщиков самостоятельно обеспечить норматив сбора, обезвреживания и (или) использования таких товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств или внести плату за организацию этой работы на счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов». В настоящее время такая обязанность возлагается на более 19 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом они вправе организовать собственную систему сбора и использования отходов товаров и упаковки и не вносить плату Оператору.
Отмечено, что средства, поступающие от производителей и поставщиков за выполнение принципа расширенной ответственности, направляются на развитие инфраструктуры сбора и сортировки вторичных материальных ресурсов, переработки отходов.
‼️ В свою очередь представители ВОА Пакистана рассказали о механизмах и особенностях аудита переработки и повторного использования отходов на примере одного из проведенных контрольных мероприятий, а также выработанных по его результатам практических рекомендациях.
В ходе семинара участники обменялись мнениями, рассмотрели и обсудили отдельные аспекты обращения с твердыми коммунальными отходами, связанные с этим проблемные вопросы.
В целом внедрение современных методов сбора отходов и извлечения из них вторсырья позволило увеличить показатель использования коммунальных отходов за последние 15 лет с 8,9% до 50,6%. При этом ставится цель достижения уровня использования твердых коммунальных отходов к 2040 году не менее 90%.
➡️ Также представители КГК проинформировали о созданной в Беларуси системе расширенной ответственности производителей и поставщиков товаров. Основной принцип такой ответственности – обязанность производителей и поставщиков правильно утилизировать товары и сопутствующую им упаковку, чтобы они не загрязняли окружающую среду, а использовались вторично и перерабатывались. Он реализован путем введения обязанности производителей и поставщиков самостоятельно обеспечить норматив сбора, обезвреживания и (или) использования таких товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств или внести плату за организацию этой работы на счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов». В настоящее время такая обязанность возлагается на более 19 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом они вправе организовать собственную систему сбора и использования отходов товаров и упаковки и не вносить плату Оператору.
Отмечено, что средства, поступающие от производителей и поставщиков за выполнение принципа расширенной ответственности, направляются на развитие инфраструктуры сбора и сортировки вторичных материальных ресурсов, переработки отходов.
‼️ В свою очередь представители ВОА Пакистана рассказали о механизмах и особенностях аудита переработки и повторного использования отходов на примере одного из проведенных контрольных мероприятий, а также выработанных по его результатам практических рекомендациях.
В ходе семинара участники обменялись мнениями, рассмотрели и обсудили отдельные аспекты обращения с твердыми коммунальными отходами, связанные с этим проблемные вопросы.
Семинар проведен в рамках совместного Плана мероприятий Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Офиса Генерального аудитора Исламской Республики Пакистан на 2026 год.⚡️⚡️ Комитет государственного контроля проведет завтра (30 октября) горячую линию по вопросу организации фото- и видеосъемки в учреждениях образования г.Минска
‼️ ☎️ На горячую линию можно сообщить о проблемных вопросах при оказании платных услуг по фото- и видеосъемке детей негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, частными лицами, в том числе связанных с:
✔️ неудовлетворительным качеством оказанных услуг;
✔️ отсутствием достоверных сведений о лице, оказывающем услугу;
✔️ невыдачей чека об оплате;
✔️ навязыванием конкретного исполнителя и других проблемах.
🕘 Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения (с указанием конкретного учреждения образования и имеющейся проблеме) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
‼️ ☎️ На горячую линию можно сообщить о проблемных вопросах при оказании платных услуг по фото- и видеосъемке детей негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, частными лицами, в том числе связанных с:
✔️ неудовлетворительным качеством оказанных услуг;
✔️ отсутствием достоверных сведений о лице, оказывающем услугу;
✔️ невыдачей чека об оплате;
✔️ навязыванием конкретного исполнителя и других проблемах.
🕘 Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения (с указанием конкретного учреждения образования и имеющейся проблеме) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
‼️ Гомельское предприятие должно вернуть в бюджет средства, выделенные на создание оборудования, которое так и не было сделано
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты незаконного получения одним из предприятий региона 1,6 млн. рублей средств бюджета, выделенных на создание специализированного промышленного оборудования.
Работы по реализации проекта продолжались почти 2 года, однако за это время предприятие не смогло создать соответствующее техническому заданию и конструкторской документации оборудование.
✔️ Более того, для возмещения из бюджета были предъявлены суммы заработной платы научных сотрудников, фактически не принимавших участие в разработке оборудования.
📍 По предложению КГК Министерством промышленности принято решение о возврате затраченных предприятием на изготовление оборудования средств в бюджет. В настоящее время возвращено более 400 тыс. рублей. Возмещение оставшейся суммы остается на контроле.
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты незаконного получения одним из предприятий региона 1,6 млн. рублей средств бюджета, выделенных на создание специализированного промышленного оборудования.
Работы по реализации проекта продолжались почти 2 года, однако за это время предприятие не смогло создать соответствующее техническому заданию и конструкторской документации оборудование.
✔️ Более того, для возмещения из бюджета были предъявлены суммы заработной платы научных сотрудников, фактически не принимавших участие в разработке оборудования.
📍 По предложению КГК Министерством промышленности принято решение о возврате затраченных предприятием на изготовление оборудования средств в бюджет. В настоящее время возвращено более 400 тыс. рублей. Возмещение оставшейся суммы остается на контроле.
🇧🇾🇷🇺 Контрольные органы Минской и Ростовской областей подписали план взаимодействия на 2027-2028 годы
В рамках визита делегации Комитета госконтроля Минской области в Ростовскую область руководители контрольных органов двух регионов Анатолий Дорожко и Валерий Хрипун утвердили План взаимодействия на 2027-2028 годы.
📄 Документ определяет направления дальнейшего практического сотрудничества в контрольной деятельности по ряду ключевых отраслей экономики, а также позволит специалистам КГК Минской области и Контрольно-счетной палаты Ростовской области обмениваться опытом и повысить эффективность государственного финансового контроля.
В рамках визита делегации Комитета госконтроля Минской области в Ростовскую область руководители контрольных органов двух регионов Анатолий Дорожко и Валерий Хрипун утвердили План взаимодействия на 2027-2028 годы.
📄 Документ определяет направления дальнейшего практического сотрудничества в контрольной деятельности по ряду ключевых отраслей экономики, а также позволит специалистам КГК Минской области и Контрольно-счетной палаты Ростовской области обмениваться опытом и повысить эффективность государственного финансового контроля.
Между Комитетом госконтроля Минской области и Контрольно-счетной палатой Ростовской области в июне 2026 г. подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.‼️ Делегация КГК Минской области во время визита также ознакомилась с деятельностью ряда предприятий.
Так, в фокусе внимания была работа регионального торгово-сервисного центра Минского автомобильного завода «МАЗ-Юг» в Мясниковском районе. Анатолий Дорожко оценил перспективы поставок в Ростовскую область белорусской техники и ее обслуживания, подробно изучил материально-техническую базу сервисного центра, обсудил с руководством проблемные вопросы.
Также делегация КГК Минской области ознакомилась с экономическим потенциалом Приазовья. В Неклиновском районе изучена работа крупного рыбохозяйственного предприятия ЗАО «Миусский лиман», в Таганроге – результаты масштабной комплексной реконструкции знаменитой городской трамвайной сети проектной организацией «Синара - Городские Транспортные Решения Таганрог».
Так, в фокусе внимания была работа регионального торгово-сервисного центра Минского автомобильного завода «МАЗ-Юг» в Мясниковском районе. Анатолий Дорожко оценил перспективы поставок в Ростовскую область белорусской техники и ее обслуживания, подробно изучил материально-техническую базу сервисного центра, обсудил с руководством проблемные вопросы.
Также делегация КГК Минской области ознакомилась с экономическим потенциалом Приазовья. В Неклиновском районе изучена работа крупного рыбохозяйственного предприятия ЗАО «Миусский лиман», в Таганроге – результаты масштабной комплексной реконструкции знаменитой городской трамвайной сети проектной организацией «Синара - Городские Транспортные Решения Таганрог».
⚡️ Новая серия проекта «На контроле Президента». Льняная отрасль
📺 Подробности – сегодня на телеканале Беларусь 1. После «Панорамы» 🔽🔽
📺 Подробности – сегодня на телеканале Беларусь 1. После «Панорамы» 🔽🔽
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Это наш всемирно признанный бренд, за которым стоит работа тысяч специалистов со всей страны.
Всё о северном шёлке — в новой серии проекта "На контроле Президента".
#НаКонтролеПрезидента
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️В Комитете государственного контроля начала работу горячая линия по вопросу организации фото- и видеосъемки в учреждениях образования г.Минска
☎️ Сообщить можно о проблемных вопросах при оказании платных услуг по фото- и видеосъемке детей негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, частными лицами.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
📌 Также сообщения (с указанием конкретного учреждения образования и имеющейся проблеме) можно направлять в чат-бот телеграм-канала КГК.
☎️ Сообщить можно о проблемных вопросах при оказании платных услуг по фото- и видеосъемке детей негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, частными лицами.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
📌 Также сообщения (с указанием конкретного учреждения образования и имеющейся проблеме) можно направлять в чат-бот телеграм-канала КГК.
Telegram
Информация о нарушениях
Комитет госконтроля
‼️ По требованию КГК могилевское предприятие вернуло в бюджет 300 тыс. рублей, необоснованно полученных для реализации инновационного проекта
Комитетом госконтроля Могилевской области установлено излишнее получение бюджетных средств для реализации в промышленном предприятии региона инновационного проекта по разработке и внедрению роботизированного комплекса по сварке металлоконструкций.
🔎 Как установили контролеры, исполнителем этого проекта было выбрано подчиненное Минпрому предприятие, не имеющее необходимых компетенций. В результате оно стало обычным посредником между реальным исполнителем проекта и заказчиком. Необходимые работы были выполнены частным гомельским предприятием, а посредник необоснованно получил 300 тыс. рублей бюджетных средств.
📍 Денежные средства возвращены в бюджет.
Комитетом госконтроля Могилевской области установлено излишнее получение бюджетных средств для реализации в промышленном предприятии региона инновационного проекта по разработке и внедрению роботизированного комплекса по сварке металлоконструкций.
🔎 Как установили контролеры, исполнителем этого проекта было выбрано подчиненное Минпрому предприятие, не имеющее необходимых компетенций. В результате оно стало обычным посредником между реальным исполнителем проекта и заказчиком. Необходимые работы были выполнены частным гомельским предприятием, а посредник необоснованно получил 300 тыс. рублей бюджетных средств.
📍 Денежные средства возвращены в бюджет.
‼️🎥 «На контроле Президента». Белорусский лён: что происходит в отрасли?
Полная версия очередной серии совместного проекта КГК и Первого информационного.
https://videobel.by/ru-RU/series/na-kontrole-prezidenta/na-kontrole-prezidenta/vy-ugrobili-ego-pochemu-v-shklove-ne-sohranili-len-kak-izmenilsya-slutskii-lnozavod-pro-bezothodnoe-proizvodstvo
Полная версия очередной серии совместного проекта КГК и Первого информационного.
https://videobel.by/ru-RU/series/na-kontrole-prezidenta/na-kontrole-prezidenta/vy-ugrobili-ego-pochemu-v-shklove-ne-sohranili-len-kak-izmenilsya-slutskii-lnozavod-pro-bezothodnoe-proizvodstvo
VIDEOBEL – ТВ
На контроле Президента («Вы угробили его!» | Почему в Шклове не сохранили лен? | Как изменился Слуцкий льнозавод? | Про безотходное…
Какое будущее у льняной отрасли? Где используется котонизированное волокно? Как сделать производство безотходным? | «На контроле Президента»
📣 Неделя Президента начинается с рабочего совещания.
📌 В центре внимания - масштабный проект - строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса.
📂 Сегодня во Дворце Независимости обсудят, что уже сделано и что предстоит для выхода комплекса на проектные мощности.
✔️ В совещании участвует Председатель Комитета госконтроля.
📌 В центре внимания - масштабный проект - строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса.
📂 Сегодня во Дворце Независимости обсудят, что уже сделано и что предстоит для выхода комплекса на проектные мощности.
✔️ В совещании участвует Председатель Комитета госконтроля.
‼️ Комитетом государственного контроля Гомельской области начата проверка ОАО «Птицефабрика «Рассвет»
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на второе полугодие 2026 года.
В ходе проверки особое внимание будет уделено следующим вопросам;
▫️ соблюдению технологической дисциплины при производстве продукции;
▫️ законности использования бюджетных средств;
▫️ соблюдению законодательства о ценах и в сфере закупок;
▫️ обоснованности формирования себестоимости продукции и использования прибыли;
▫️ имеющимся резервам повышения эффективности работы предприятия и другим вопросам.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на второе полугодие 2026 года.
В ходе проверки особое внимание будет уделено следующим вопросам;
▫️ соблюдению технологической дисциплины при производстве продукции;
▫️ законности использования бюджетных средств;
▫️ соблюдению законодательства о ценах и в сфере закупок;
▫️ обоснованности формирования себестоимости продукции и использования прибыли;
▫️ имеющимся резервам повышения эффективности работы предприятия и другим вопросам.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
При проверке крупной строительной организации Гомельщины выявлены значительные завышения стоимости работ и материалов. В отношении одного из руководителей возбуждено уголовное дело
КГК Гомельской области установлено, что в акты выполненных работ при строительстве двух районных объектов подрядчик включил и предъявил к оплате из бюджета ряд невыполненных работ при устройстве бетонного покрытия проездов и площадок. Также к оплате были предъявлены неиспользованные на объектах стройматериалы и материалы, стоимость которых была завышена.
Например, по указанию главного инженера строительной организации при устройстве площадок вместо предусмотренной проектом дорогостоящей смеси из кирпичной крошки с керамическими гранулами фактически был использован обыкновенный щебень, цена которого в 190 раз ниже.
📍 По результатам проверки подрядчиком возвращено в бюджет более 50 тыс. рублей незаконно полученных средств. В отношении главного инженера строительной организации возбуждено уголовное дело.
🔎 Проверка продолжается.
КГК Гомельской области установлено, что в акты выполненных работ при строительстве двух районных объектов подрядчик включил и предъявил к оплате из бюджета ряд невыполненных работ при устройстве бетонного покрытия проездов и площадок. Также к оплате были предъявлены неиспользованные на объектах стройматериалы и материалы, стоимость которых была завышена.
Например, по указанию главного инженера строительной организации при устройстве площадок вместо предусмотренной проектом дорогостоящей смеси из кирпичной крошки с керамическими гранулами фактически был использован обыкновенный щебень, цена которого в 190 раз ниже.
📍 По результатам проверки подрядчиком возвращено в бюджет более 50 тыс. рублей незаконно полученных средств. В отношении главного инженера строительной организации возбуждено уголовное дело.
🔎 Проверка продолжается.
Forwarded from Росфинмониторинг
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день - нашей Службе сегодня исполнилось 25 лет - подготовили для вас свежий антиотмывочный дайджест. Полезного и интересного чтения! ⤵️
📰Владимир Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием ведомства
«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравлении главы государства. Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников Росфинмониторинга в России сформирована эффективная система противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций. Президент также отметил работу ведомства по своевременному выявлению финансовых рисков и пресечению преступлений в экономической сфере.
📰Во Франции прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Пленарная сессия проходила с 26 по 30 октября. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Одобрен доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако.
📰РФ и Мали укрепляют сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов в сфере оборота драгкамней
В Минфине России состоялась церемония подписания меморандума об укреплении сотрудничества между РФ и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах.
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино
Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы и их зеркальные площадки. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания. В рамках фиктивного договора на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.
📰В Пакистане вносятся изменения в антиотмывочное законодательство
В Пакистане одобрен ряд изменений в национальную систему противодействия финансовым преступлениям. В частности, в законодательство включается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, ответственное за лицензирование и надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов. Кроме того, одобрено включение пиратства в перечень предикатных преступлений для целей ПОД/ФТ. Также пересмотрен порог обязательного представления сообщений о наличных операциях: он увеличен с 2 до 3 млн пакистанских рупий.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Владимир Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием ведомства
«За четверть века ваша служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности», — говорится в поздравлении главы государства. Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников Росфинмониторинга в России сформирована эффективная система противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций. Президент также отметил работу ведомства по своевременному выявлению финансовых рисков и пресечению преступлений в экономической сфере.
📰Во Франции прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Пленарная сессия проходила с 26 по 30 октября. Делегации обсудили угрозы глобальной финансовой безопасности, включая мошенничество и рост использования виртуальных активов. Утверждены отчёты о взаимной оценке Мексики и США. Одобрен доклад на тему борьбы с мошенническими центрами, который направлен на наращивание усилий членов Глобальной сети ФАТФ по выявлению и пресечению деятельности преступных сетей. Делегации согласовали дальнейшие шаги по усилению имплементации требований Рекомендации ФАТФ (требований по контролю за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов). Из «серого» списка исключены Болгария, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар и Монако.
📰РФ и Мали укрепляют сотрудничество в области противодействия отмыванию доходов в сфере оборота драгкамней
В Минфине России состоялась церемония подписания меморандума об укреплении сотрудничества между РФ и Республикой Мали в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Меморандум предполагает обмен опытом применения законодательства и лучшими практиками в данной сфере, а также информацией о потенциальных рисках и угрозах.
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино
Незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы и их зеркальные площадки. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания. В рамках фиктивного договора на ее счета поступило 10 млрд тенге. В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.
📰В Пакистане вносятся изменения в антиотмывочное законодательство
В Пакистане одобрен ряд изменений в национальную систему противодействия финансовым преступлениям. В частности, в законодательство включается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, ответственное за лицензирование и надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов. Кроме того, одобрено включение пиратства в перечень предикатных преступлений для целей ПОД/ФТ. Также пересмотрен порог обязательного представления сообщений о наличных операциях: он увеличен с 2 до 3 млн пакистанских рупий.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM