Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Это предпоследний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Надеемся, что вы выделите время на его прочтение 😉
📰 Канада планирует увеличить штрафы за отмывание денег в 40 раз
Об этом заявило федеральное правительство. Сообщается, что максимальный административный штраф в отношении банков и других подотчетных организаций увеличится до 20 млн долларов. Кроме того, планируется создание целевой группы для правоохранительных органов и финансового сектора для обмена и анализа информации, связанной с высокотехнологичными схемами отмывания денег.
📰 86% наиболее опасных преступных сетей Евросоюза используют легальный бизнес для маскировки своей деятельности и отмывания денег
Об этом говорится в отчете Европола. Отмечается, что владение легальным бизнесом позволяет преступным сетям беспрепятственно совмещать законную и незаконную деятельность. Некоторые компании создаются исключительно как прикрытие для криминальных операций, другие действуют для достижения долгосрочных преступных целей.
📰 Финансовая разведка Казахстана завершила расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств
Установлено, что в период с декабря 2020 по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств. Злоумышленники не платили обязательные сборы, а также использовали поддельные документы. Ущерб, причиненный государству, превысил 400 млн тенге.
📰 В Испании экс-глава Международного валютного фонда приговорен к четырем годам лишения свободы за отмывание денег, налоговые преступления и коррупцию
Суд обязал фигуранта выплатить штрафы в размере более двух миллионов евро, а также более 560 тыс евро налоговым органам.
📰 Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал судебное разбирательство против владельца платформ онлайн-ставок
Согласно заявлению регулятора, платформа нарушила законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из департаментов не провел надлежащей проверки личности и источников финансирования, в частности, в отношении 17 клиентов с высокой степенью риска, действовавших анонимно.
📰 В Таиланде семейная пара арестована по обвинению в отмывании денег для сайтов онлайн-гемблинга
В рамках операции против сетей отмывания денег, связанных с онлайн-азартными играми, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Бангкоке и других городах. У пары конфисковано 4 млн бат наличными, а также имущество общей стоимостью 13 млн бат.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Об этом заявило федеральное правительство. Сообщается, что максимальный административный штраф в отношении банков и других подотчетных организаций увеличится до 20 млн долларов. Кроме того, планируется создание целевой группы для правоохранительных органов и финансового сектора для обмена и анализа информации, связанной с высокотехнологичными схемами отмывания денег.
Об этом говорится в отчете Европола. Отмечается, что владение легальным бизнесом позволяет преступным сетям беспрепятственно совмещать законную и незаконную деятельность. Некоторые компании создаются исключительно как прикрытие для криминальных операций, другие действуют для достижения долгосрочных преступных целей.
Установлено, что в период с декабря 2020 по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств. Злоумышленники не платили обязательные сборы, а также использовали поддельные документы. Ущерб, причиненный государству, превысил 400 млн тенге.
Суд обязал фигуранта выплатить штрафы в размере более двух миллионов евро, а также более 560 тыс евро налоговым органам.
Согласно заявлению регулятора, платформа нарушила законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Один из департаментов не провел надлежащей проверки личности и источников финансирования, в частности, в отношении 17 клиентов с высокой степенью риска, действовавших анонимно.
В рамках операции против сетей отмывания денег, связанных с онлайн-азартными играми, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Бангкоке и других городах. У пары конфисковано 4 млн бат наличными, а также имущество общей стоимостью 13 млн бат.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
После обращения в КГК решена проблема питьевого водоснабжения в Круглянском районе
О том, что в населенном пункте качество питьевой воды ухудшилось (она стала ржавой) жители д. Баканово Круглянского района сообщили в Комитет госконтроля Могилевской области во время прямой телефонной линии.
➡️ 💧Госконтролеры оперативно отреагировали. Соответствующим службам были даны поручения о решении проблемы. В результате областной водоканал провел ревизию водопроводной сети, а также ее промывку. Кроме того, на отдельных участках трубопровода были заменены пришедшие в негодность трубы.
‼️ В настоящее время качество воды в деревне соответствует установленным требованиям.
О том, что в населенном пункте качество питьевой воды ухудшилось (она стала ржавой) жители д. Баканово Круглянского района сообщили в Комитет госконтроля Могилевской области во время прямой телефонной линии.
➡️ 💧Госконтролеры оперативно отреагировали. Соответствующим службам были даны поручения о решении проблемы. В результате областной водоканал провел ревизию водопроводной сети, а также ее промывку. Кроме того, на отдельных участках трубопровода были заменены пришедшие в негодность трубы.
‼️ В настоящее время качество воды в деревне соответствует установленным требованиям.
‼️Работники Комитета госконтроля и УДФР Брестской области приняли участие в республиканской акции «Наши дети»
🎁🚲 C новогодними праздниками госконтролеры поздравили воспитанников Дивинского детского дома Кобринского района. Ребятам передали велосипеды и сладкие подарки.
🎁🚲 C новогодними праздниками госконтролеры поздравили воспитанников Дивинского детского дома Кобринского района. Ребятам передали велосипеды и сладкие подарки.
В Дивинском детском доме воспитываются более 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребят оборудованы библиотека, комната профориентации и сенсорная комната, актовый зал, имеется кабинет для занятий дополнительным образованием.
‼️ Преемственность поколений
В Комитете госконтроля состоялась встреча ветеранов органов государственного контроля с молодежью. На встречу были пригашены студенты экономического факультета БГУ, которые учатся на специальности «Государственный аудит», курсанты Академии МВД, обучающиеся в интересах органов финансовых расследований, а также молодые сотрудники КГК, являющиеся членами Белорусского республиканского союза молодежи.
🎙 Перед ребятами выступили Александр Агеев (работал заместителем Председателя КГК), Светлана Винокурова (была советником Председателя КГК), Виктор Морозов (являлся заместителем директора ДФР), другие бывшие работники органов Комитета госконтроля. Они рассказали о периоде своей работы в контрольном ведомстве, наиболее значимых проверках и их результатах, особенностях контрольной деятельности, а также развитии страны во время их трудовой деятельности и в настоящее время.
📌 По окончании встречи ребята ознакомились с музейной экспозицией Комитета госконтроля.
В Комитете госконтроля состоялась встреча ветеранов органов государственного контроля с молодежью. На встречу были пригашены студенты экономического факультета БГУ, которые учатся на специальности «Государственный аудит», курсанты Академии МВД, обучающиеся в интересах органов финансовых расследований, а также молодые сотрудники КГК, являющиеся членами Белорусского республиканского союза молодежи.
🎙 Перед ребятами выступили Александр Агеев (работал заместителем Председателя КГК), Светлана Винокурова (была советником Председателя КГК), Виктор Морозов (являлся заместителем директора ДФР), другие бывшие работники органов Комитета госконтроля. Они рассказали о периоде своей работы в контрольном ведомстве, наиболее значимых проверках и их результатах, особенностях контрольной деятельности, а также развитии страны во время их трудовой деятельности и в настоящее время.
📌 По окончании встречи ребята ознакомились с музейной экспозицией Комитета госконтроля.
🇧🇾🇷🇺 Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в международном семинаре
Двусторонний российско-белорусский семинар, организованный Счетной палатой Российской Федерации, состоялся сегодня в Москве.
📉 Участники обсудили вопросы, касающиеся оценки эффективности программ и проектов. Представители КГК Беларуси поделились опытом оценки эффективности инвестиционных проектов, а также оценки эффективности реализации государственных программ в Республике Беларусь.
📌 Мероприятие состоялось в рамках Плана совместных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Двусторонний российско-белорусский семинар, организованный Счетной палатой Российской Федерации, состоялся сегодня в Москве.
📉 Участники обсудили вопросы, касающиеся оценки эффективности программ и проектов. Представители КГК Беларуси поделились опытом оценки эффективности инвестиционных проектов, а также оценки эффективности реализации государственных программ в Республике Беларусь.
📌 Мероприятие состоялось в рамках Плана совместных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
‼️ 🎄 В Гродненской области работники Комитета госконтроля и органов финансовых расследований поздравили с наступающими новогодними и рождественскими праздниками воспитанников Василишковского детского социального пансионата «Васильки»
🎁📺🍬Гости привезли с собой подарки (телевизор, игрушки и сладости), поучаствовали в музыкальном представлении, а также ознакомились с условиями проживания, лечения и реабилитации воспитанников.
🎁📺🍬Гости привезли с собой подарки (телевизор, игрушки и сладости), поучаствовали в музыкальном представлении, а также ознакомились с условиями проживания, лечения и реабилитации воспитанников.
В пансионате «Васильки» живут и занимаются дети с особенностями психофизического развития, нуждающиеся в постоянном уходе и медицинской помощи. Здесь проводится комплексная реабилитация детей современными методами и средствами: медикаментозная терапия, физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, массаж.