👋Добрый вечер, дорогие подписчики! Вашему вниманию представляем последний «антиотмывочный» дайджест в этом году. Приятного чтения! До новых встреч в 2025-м! 🫶

📰В Беларуси под контролем органов финансовых расследований выплачена задолженность по зарплатам перед работниками школы иностранных языков

Установлены факты уклонения от уплаты налогов руководителем школы иностранных языков на сумму более 17 млн рублей. Выручка от оказания образовательных услуг выводилась на подконтрольные собственнику школы коммерческие субъекты хозяйствования, в том числе в виде займов, которые в дальнейшем расходовались им на предпринимательские цели.
 
📰В России пресечена деятельность организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемых в многомиллионном мошенничестве

Схему выявили и пресекли сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга. По предварительным данным, злоумышленники убеждали клиентов, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях. Клиентам обещали высокую доходность от инвестиций. Граждане переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью.

📰Национальное казначейство Южной Африки опубликовало проект поправок к антиотмывочному законодательству для общественного обсуждения

Как говорится в официальном сообщении ведомства, документ направлен на устранение недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки ФАТФ в 2021 году. Проект поправок разработан совместно с Министерством торговли, промышленности и конкуренции, Департаментом социального развития и Центром финансовой разведки.
 
📰Сотрудники государственных органов Кыргызстана встретились с представителями Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Стороны обсудили подготовку и проведение взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках третьего раунда оценок государств-членов ЕАГ.
 
📰Бывший министр внутренних дел Непала обвиняется в отмывании денег

В обвинительном заключении указано, что экс-чиновник и его сообщники предположительно присвоили 2,7 млрд рупий. Обвинения включают мошенничество, организованную преступность и отмывание денег.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

✌️Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Представляем вам первый в этом году дайджест мировых «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰В ЮАР арестован подозреваемый в финансировании терроризма через некоммерческую организацию с использованием криптовалюты
 
Центр финансовой разведки ЮАР и национальное спецподразделение «Ястребы» получили информацию о подозрительных транзакциях, предположительно связанных с финансированием терроризма, в 2018 году. Было установлено, что злоумышленник использовал криптовалюту. Он перевел средства на счет НКО в ответ на соответствующий призыв. Финансы предназначались для поддержки деятельности, связанной с оружием, и другими проектами, направленными на оказание помощи лицам в другой стране.
 
📰Канадский рынок недвижимости определен как сектор, крайне уязвимый для отмывания денег
 
Об этом заявило министерство финансов страны. Новое антиотмывочное регулирование для страховщиков прав собственности и риелторов вступит в силу только с 1 октября 2025 года. Страховые компании обяжут проверять имена, даты рождения и адреса клиентов. В настоящее время от них требуется только принятие «разумных мер». Однако на фоне действующих мер риски отмывания денег в секторе недвижимости продолжают расти.
 
📰Южнокорейский криптовалютный предприниматель До Квон обвиняется в мошенничестве с целью отмывания денег
 
Квону, экстрадированному в США из Черногории,предъявлены обвинения, включающие мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами и сговор с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, Квон ввел инвесторов в заблуждение относительно алгоритма, который был разработан для поддержания стоимости стейблкоина.
 
📰В Нигерии экс-комиссар по финансам и местному самоуправлению арестован по обвинению в отмывании денег, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении государственных средств
 
Согласно сообщению СМИ, экс-чиновник обвиняется в отмывании 3,96 млрд найр и незаконном присвоении 244 млн найр во время его пребывания в правительстве штата Кадуна в период с 2015 по 2023 год. Обвинения также включают продажу государственной иностранной валюты на сумму 45 млн долларов по заниженному обменному курсу, что привело к потере правительством более 3,96 млрд найр.
 
📰Финансовой разведкой Казахстана пресечена афера в сфере строительства, в результате которой пострадали более 100 граждан
 
Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса злоумышленники похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru