⚡️Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле скрыла от налогообложения более 5 млн. рублей
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами пресечена противоправная схема, связанная с неуплатой налогов в особо крупном размере одной из крупнейших в регионе сетью стоматологических клиник. Услуги оказывались в двух медцентрах Гомеля, включающих 25 медицинских кабинетов со штатом медперсонала более 100 человек.
🔎Установлено, что владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять получаемую выручку от предпринимательской деятельности между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет.
🔽🔽
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами пресечена противоправная схема, связанная с неуплатой налогов в особо крупном размере одной из крупнейших в регионе сетью стоматологических клиник. Услуги оказывались в двух медцентрах Гомеля, включающих 25 медицинских кабинетов со штатом медперсонала более 100 человек.
🔎Установлено, что владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять получаемую выручку от предпринимательской деятельности между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет.
🔽🔽
Также выявлено, что значительная часть выручки, полученной от клиентов при оказании стоматологических услуг, скрывалась от налогообложения. Объем наличных средств, не отраженных в учете, впечатляет – более 5 млн. рублей. С этих денег налоги также не платились.
💰✉️В последующем часть сокрытой выручки направлялась на выплату заработной платы «в конвертах» работникам медицинского центра, а оставшаяся часть расходовалась коммерсантом на личные цели.
Общая сумма неуплаченных налогов составила свыше 3,3 млн. рублей.
‼️В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела.
📌В ходе проведения неотложных следственных действий на имущество подозреваемых наложен арест. Они дают признательные показания, активно сотрудничают со следствием и принимают меры по погашению ущерба. 📺Подробнее - в сюжете телеканала ОНТ 🔽🔽
💰✉️В последующем часть сокрытой выручки направлялась на выплату заработной платы «в конвертах» работникам медицинского центра, а оставшаяся часть расходовалась коммерсантом на личные цели.
Общая сумма неуплаченных налогов составила свыше 3,3 млн. рублей.
‼️В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела.
📌В ходе проведения неотложных следственных действий на имущество подозреваемых наложен арест. Они дают признательные показания, активно сотрудничают со следствием и принимают меры по погашению ущерба. 📺Подробнее - в сюжете телеканала ОНТ 🔽🔽
Forwarded from ONT NEWS
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❗️Зарплата в конвертах и 5 млн "мимо кассы": в Гомеле накрыли сеть стоматологий
Услуги оказывались в двух центрах — это 25 медицинских кабинетов и штат медперсонала более 100 человек.
Как установили работники КГК, часть реальных доходов намеренно скрывали. Собственник клиники вступил в преступный сговор с подчиненными и разделил деятельность и выручку между подконтрольными субъектами, чтобы уменьшить налоговые обязательства.
Во время следственных действий у подозреваемых арестовали имущество на 1,5 млн рублей. Ещё на такую же сумму изъяли деньги в разных валютах.
Услуги оказывались в двух центрах — это 25 медицинских кабинетов и штат медперсонала более 100 человек.
Как установили работники КГК, часть реальных доходов намеренно скрывали. Собственник клиники вступил в преступный сговор с подчиненными и разделил деятельность и выручку между подконтрольными субъектами, чтобы уменьшить налоговые обязательства.
Во время следственных действий у подозреваемых арестовали имущество на 1,5 млн рублей. Ещё на такую же сумму изъяли деньги в разных валютах.
❗️Комитетом госконтроля Брестской области проводится проверка ОАО «Строительный трест № 8»
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️использования бюджетных средств и государственного имущества;
✔️состояния материально-технической базы предприятия;
✔️соблюдения законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, при проведении закупок товаров (работ, услуг).
Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно направлять в чат-бот телеграмм-канала КГК
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️использования бюджетных средств и государственного имущества;
✔️состояния материально-технической базы предприятия;
✔️соблюдения законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, при проведении закупок товаров (работ, услуг).
Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно направлять в чат-бот телеграмм-канала КГК
⚡️📺Как в Беларуси строят профилактории для телят. «На контроле Президента»
Полную версию новой серии проекта смотрите здесь
🔽🔽
📌https://www.youtube.com/watch?v=dNKnuJetB_M
Полную версию новой серии проекта смотрите здесь
🔽🔽
📌https://www.youtube.com/watch?v=dNKnuJetB_M
YouTube
Забота о будущем! Стройка новых профилакториев для телят. На контроле Президента
Ближайший холодный сезон телята должны встретить в комфортных условиях.
По всей стране развернулась масштабная стройка профилакториев. Объекты обязаны быть сделаны на совесть и введены строго в срок.
Как идёт работа по областям и районам?
Смотрите в новой…
По всей стране развернулась масштабная стройка профилакториев. Объекты обязаны быть сделаны на совесть и введены строго в срок.
Как идёт работа по областям и районам?
Смотрите в новой…
🔎 Комитетом госконтроля Гродненской области проводится проверка ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз»
В ходе проверки предприятия будут изучены следующие вопросы:
🔸 эффективное использование лесных ресурсов;
🔸 соблюдение требований природоохранного законодательства;
🔸 законность получения и использования бюджетных средств;
🔸 проведение государственных закупок и закупок за счет собственных средств и др.
📌 Информацию о проблемных вопросах в деятельности проверяемого предприятия можно сообщить по тел. 8 0152 798805, 8 0152 798806 либо в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки предприятия будут изучены следующие вопросы:
🔸 эффективное использование лесных ресурсов;
🔸 соблюдение требований природоохранного законодательства;
🔸 законность получения и использования бюджетных средств;
🔸 проведение государственных закупок и закупок за счет собственных средств и др.
📌 Информацию о проблемных вопросах в деятельности проверяемого предприятия можно сообщить по тел. 8 0152 798805, 8 0152 798806 либо в чат-бот телеграм-канала КГК.
💧 За утечку воды по вине коммунальников платили жильцы общежития. После вмешательства КГК им возвращено более 8 тыс. рублей
Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области в ходе обследования одного из общежитий г. Кричева обратили внимание на резкий скачок потребления воды в здании.
‼️ Детальное изучение ситуации показало, что в одном из подсобных помещений общежития из-за неисправности запорной арматуры в течение года происходила утечка питьевой воды. Помещением пользовались службы местного коммунального предприятия, однако объем «убежавшей» воды относили на жильцов. Все это время им необоснованно включали в счет на оплату стоимость фактически не оказанных услуг.
По требованию КГК произведен перерасчет. Жильцам общежития возвращено более 8 тыс. рублей (более 200 рублей каждому из проживающих граждан).
📌 Виновные работники коммунального предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. Для взыскания с них причиненного ущерба информация направлена в органы прокуратуры.
Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области в ходе обследования одного из общежитий г. Кричева обратили внимание на резкий скачок потребления воды в здании.
‼️ Детальное изучение ситуации показало, что в одном из подсобных помещений общежития из-за неисправности запорной арматуры в течение года происходила утечка питьевой воды. Помещением пользовались службы местного коммунального предприятия, однако объем «убежавшей» воды относили на жильцов. Все это время им необоснованно включали в счет на оплату стоимость фактически не оказанных услуг.
По требованию КГК произведен перерасчет. Жильцам общежития возвращено более 8 тыс. рублей (более 200 рублей каждому из проживающих граждан).
📌 Виновные работники коммунального предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. Для взыскания с них причиненного ущерба информация направлена в органы прокуратуры.
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие подписчики! Спешим поделиться с вами подборкой интересных новостей ⤵️
📰В Москве прошла программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение»
Программа реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством. В течение пяти дней финансовые разведчики из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана участвовали в обучающих мероприятиях, знакомились с деятельностью профильных ведомств и организаций, работали над проектами. По итогам программы к защите были представлены проекты по противодействию современным угрозам в сфере ПОД/ФТ по четырем профилям финансового поведения. Программа реализуется четвертый год и направлена на обмен опытом и лучшими практиками, установление прямых профессиональных контактов между экспертами.
📰Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле скрыла от налогообложения более 5 млн рублей
Противоправная схема пресечена Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами. Владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет. Объем наличных средств, не отраженных в учете, составил 5 млн рублей.
📰В Индии прошли обыски по делу об отмывании денег, связанному с убийством экс-министра
Правоохранительное управление Индии (ED) провело обыски по шести адресам в штатах Телингана и Андхра-Прадеш в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с убийством в 2019 году бывшего министра и члена парламента. Ведомство изучает финансовый след и транзакции, относящиеся к людям и компаниям, которые могут иметь отношение к делу.
📰В США мужчина отмывал наркодоходы через покупку электроники
Схема по отмыванию доходов от продажи наркотиков действовала семь лет. С января 2018 года по март 2025 года мужчина использовал счета двух своих компаний в США, банковские переводы и крупные наличные вклады для легализации наркодоходов. На эти средства он приобретал бытовую электронику и отправлял ее в Колумбию. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
📰Болгария усиливает меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что меры по борьбе с отмыванием денег, коррупцией и теневой экономикой должны помочь стране выйти из «серого» списка ФАТФ. Он подчеркнул, что важно не только бороться с коррупцией постфактум, но и создавать механизмы, которые предотвращают подобные явления. Отмечена значимость инициативы SIGMA (система мониторинга и анализа), с помощью которой проанализировано около 200 тысяч государственных закупок. Платформу планируют связать с коммерческим реестром для выявления связей между компаниями и потенциальных коррупционных схем. Заявление прозвучало накануне подготовки отчета Болгарии для ФАТФ и ожидаемого визита миссии в страну.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Москве прошла программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение»
Программа реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством. В течение пяти дней финансовые разведчики из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана участвовали в обучающих мероприятиях, знакомились с деятельностью профильных ведомств и организаций, работали над проектами. По итогам программы к защите были представлены проекты по противодействию современным угрозам в сфере ПОД/ФТ по четырем профилям финансового поведения. Программа реализуется четвертый год и направлена на обмен опытом и лучшими практиками, установление прямых профессиональных контактов между экспертами.
📰Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле скрыла от налогообложения более 5 млн рублей
Противоправная схема пресечена Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами. Владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет. Объем наличных средств, не отраженных в учете, составил 5 млн рублей.
📰В Индии прошли обыски по делу об отмывании денег, связанному с убийством экс-министра
Правоохранительное управление Индии (ED) провело обыски по шести адресам в штатах Телингана и Андхра-Прадеш в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с убийством в 2019 году бывшего министра и члена парламента. Ведомство изучает финансовый след и транзакции, относящиеся к людям и компаниям, которые могут иметь отношение к делу.
📰В США мужчина отмывал наркодоходы через покупку электроники
Схема по отмыванию доходов от продажи наркотиков действовала семь лет. С января 2018 года по март 2025 года мужчина использовал счета двух своих компаний в США, банковские переводы и крупные наличные вклады для легализации наркодоходов. На эти средства он приобретал бытовую электронику и отправлял ее в Колумбию. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
📰Болгария усиливает меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что меры по борьбе с отмыванием денег, коррупцией и теневой экономикой должны помочь стране выйти из «серого» списка ФАТФ. Он подчеркнул, что важно не только бороться с коррупцией постфактум, но и создавать механизмы, которые предотвращают подобные явления. Отмечена значимость инициативы SIGMA (система мониторинга и анализа), с помощью которой проанализировано около 200 тысяч государственных закупок. Платформу планируют связать с коммерческим реестром для выявления связей между компаниями и потенциальных коррупционных схем. Заявление прозвучало накануне подготовки отчета Болгарии для ФАТФ и ожидаемого визита миссии в страну.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✒️ В Бобруйске привлечены к ответственности должностные лица предприятия, отказавшие абитуриенту в заключении договора на целевую подготовку
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение, в котором сообщалось об отказе одного из бобруйских предприятий заключать с абитуриентом договор о целевой подготовке в учреждении среднего специального образования.
‼️ Предприятие пыталось обосновать отказ тем, что уже заключило три целевых договора (с тремя абитуриентами) на эту специальность («Строительство зданий и сооружений»). Вместе с тем, в соответствии с законодательством количество договоров, заключаемых заказчиком кадров с абитуриентами, претендующими на одно целевое место, не ограничено.
✔️ После вмешательства КГК законные права абитуриента восстановлены. Предприятие заключило с ним целевой договор на выбранную специальность.
Должностные лица предприятия, отказавшие в заключении договора на целевую подготовку, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение, в котором сообщалось об отказе одного из бобруйских предприятий заключать с абитуриентом договор о целевой подготовке в учреждении среднего специального образования.
‼️ Предприятие пыталось обосновать отказ тем, что уже заключило три целевых договора (с тремя абитуриентами) на эту специальность («Строительство зданий и сооружений»). Вместе с тем, в соответствии с законодательством количество договоров, заключаемых заказчиком кадров с абитуриентами, претендующими на одно целевое место, не ограничено.
✔️ После вмешательства КГК законные права абитуриента восстановлены. Предприятие заключило с ним целевой договор на выбранную специальность.
Должностные лица предприятия, отказавшие в заключении договора на целевую подготовку, привлечены к дисциплинарной ответственности.
‼️ КГК Гомельской области пресечена реализация более 2 тыс. пар импортной обуви без средств идентификации
Факты реализации обуви без маркировки средствами идентификации выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке «Прудковский» в г. Гомеле. В общей сложности у них продавалось более 2 тыс. пар импортной обуви стоимостью 60 тыс. рублей.
Отсутствие подобной маркировки указывает на то, что продукция была ввезена нелегально. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви.
📍 Информация о выявленных нарушениях для принятия мер направлена в областную налоговую службу. Виновные оштрафованы на сумму более 6 тыс. рублей.
🔽🔽
Факты реализации обуви без маркировки средствами идентификации выявлены в торговых объектах 5 индивидуальных предпринимателей на рынке «Прудковский» в г. Гомеле. В общей сложности у них продавалось более 2 тыс. пар импортной обуви стоимостью 60 тыс. рублей.
Отсутствие подобной маркировки указывает на то, что продукция была ввезена нелегально. Также у продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность продававшейся обуви.
📍 Информация о выявленных нарушениях для принятия мер направлена в областную налоговую службу. Виновные оштрафованы на сумму более 6 тыс. рублей.
🔽🔽
📄
В Республике Беларусь запрещена реализация, приобретение, хранение, использование и транспортировка товаров, определенных постановлением Правительства от 29.07.2011 № 1030, без их маркировки унифицированными контрольными знаками и средствами идентификации. За несоблюдение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – на виновное лицо до 12 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 50 процентов от стоимости таких товаров.После проверки КГК отремонтировано дорожное покрытие на ул. Богомолова в Солигорске
🔎 Факты ненадлежащего состояния участка дороги по ул. Богомолова в Солигорске были выявлены в ходе контрольных мероприятий по вопросу ремонта и устранения дефектов на автодорогах и улицах Минской области.
На значительном участке этой дороги образовались многочисленные ямы и выбоины, что вызывало нарекания автомобилистов.
📍 В настоящее время проблема решена. По требованию КГК местным предприятием ЖКХ выполнен ямочный ремонт проблемных участков проезжей части.
🔎 Факты ненадлежащего состояния участка дороги по ул. Богомолова в Солигорске были выявлены в ходе контрольных мероприятий по вопросу ремонта и устранения дефектов на автодорогах и улицах Минской области.
На значительном участке этой дороги образовались многочисленные ямы и выбоины, что вызывало нарекания автомобилистов.
📍 В настоящее время проблема решена. По требованию КГК местным предприятием ЖКХ выполнен ямочный ремонт проблемных участков проезжей части.
🏚 В Речицком районе снесен проблемный долгострой, строительство которого остановилось 25 лет назад
Комитетом госконтроля совместно с местными органами власти продолжается работа по наведению порядка с долгостроями. На особом контроле объекты, строительство которых было прекращено несколько десятков лет назад. Меры по очередному из них, на который госконтролеры неоднократно обращали внимание местных властей, приняты в городском поселке Василевичи Речицкого района.
‼️ Здесь снесено недостроенное пятиэтажное здание площадью более 7 тыс. кв. метров. Работы по строительству этого дома остановились еще в 1991 году. С тех пор конструкции здания пришли в негодность, объект стал аварийным. При этом крупный долгострой располагался вблизи индивидуальной жилой застройки, что создавало сложности для его демонтажа.
Полученные после сноса здания и его разборки материалы планируется использовать на различные цели, в том числе для подсыпки дорог.
Комитетом госконтроля совместно с местными органами власти продолжается работа по наведению порядка с долгостроями. На особом контроле объекты, строительство которых было прекращено несколько десятков лет назад. Меры по очередному из них, на который госконтролеры неоднократно обращали внимание местных властей, приняты в городском поселке Василевичи Речицкого района.
‼️ Здесь снесено недостроенное пятиэтажное здание площадью более 7 тыс. кв. метров. Работы по строительству этого дома остановились еще в 1991 году. С тех пор конструкции здания пришли в негодность, объект стал аварийным. При этом крупный долгострой располагался вблизи индивидуальной жилой застройки, что создавало сложности для его демонтажа.
Полученные после сноса здания и его разборки материалы планируется использовать на различные цели, в том числе для подсыпки дорог.
🏗 КГК предотвратил необоснованные траты более 2,3 млн. рублей при строительстве моста и путепровода в Брестской области
Завышение объемов, а также стоимости работ при возведении этих объектов выявил КГК Брестской области. Нарушения установлены в ходе проверки управления капитального строительства (УКС), который, будучи заказчиком строительства, предоставил недостоверные сведения для включения в разрабатываемую проектную документацию.
➡️ Например, в проект по строительству моста была включена завышенная стоимость услуг по доставке песка железнодорожным транспортом – подрядчику успели оплатить стоимость доставки 54 тыс. кубометров песка из запроектированных почти 330 тыс. кубометров.
➡️ Завышения также установлены при изучении проектной документации по реконструкции путепровода в г.Барановичи. В этом случае было запроектировано излишнее использование крепежных деталей (болтовых соединений). Объем этих изделий был завышен более чем на 1️⃣8️⃣ тонн.
Подрядчиками возвращено в бюджет более 300 тыс. рублей.
Завышение объемов, а также стоимости работ при возведении этих объектов выявил КГК Брестской области. Нарушения установлены в ходе проверки управления капитального строительства (УКС), который, будучи заказчиком строительства, предоставил недостоверные сведения для включения в разрабатываемую проектную документацию.
➡️ Например, в проект по строительству моста была включена завышенная стоимость услуг по доставке песка железнодорожным транспортом – подрядчику успели оплатить стоимость доставки 54 тыс. кубометров песка из запроектированных почти 330 тыс. кубометров.
➡️ Завышения также установлены при изучении проектной документации по реконструкции путепровода в г.Барановичи. В этом случае было запроектировано излишнее использование крепежных деталей (болтовых соединений). Объем этих изделий был завышен более чем на 1️⃣8️⃣ тонн.
Подрядчиками возвращено в бюджет более 300 тыс. рублей.