Forwarded from Росфинмониторинг
☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Собрали подборку новостей из мира финбеза. Полезного чтения!
📰Стартовал сбор заявок на конкурс проектов по финансовой безопасности среди финалистов Олимпиады
Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности могут собрать команду и выиграть 50 тысяч рублей на каждого. На платформе «Содружество» стартовал приём заявок в номинации «Командный проект по финансовой безопасности» конкурса «Все в курсе». Работы принимаются по трем направлениям: «Навык» – обучающие продукты»; «Инструмент» – сервисы поддержки в момент риска»; «Голос» – просветительские проекты». Заявку можно подать до 1 сентября 2026 года. Победителей объявят 2 октября.
📰В Узбекистане планируют усилить контроль за криптопровайдерами
Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) опубликовало проект поправок в правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов, предусматривающий ужесточение требований к ответственным сотрудникам, руководителям и процедурам противодействия легализации незаконных доходов. В частности, согласно правилам, новый провайдер услуг в сфере криптоактивов должен будет назначить ответственного сотрудника и в течение месяца после получения лицензии представить в НАПП его анкетные данные.
📰Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен фигурант, ранее объявленный в международный розыск
По данным следствия, мужчина являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Схема заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
📰В Мексике введены правила идентификации при транзакциях с криптовалютой
Министерство финансов Мексики ввело новые правила по борьбе с отмыванием денег, которые требуют полной верификации клиента при переводе криптовалюты. Требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. Правила предусматривают классификацию клиентов с учетом рисков, идентификацию бенефициарных владельцев для компаний с долей акций 25% и более и обязательный автоматизированный мониторинг транзакций. Регулирующие органы начнут проверять провайдеров в 2028 году.
📰В США мужчина обвиняется в отмывании денег, похищенных у пожилых людей
По данным компетентных органов, фигурант являлся членом международной преступной сети, которая занималась мошенничеством в отношении пожилых людей. Всего у потерпевших похищено более 2,7 млн долларов. Денежные средства выводились на зарубежные счета.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Стартовал сбор заявок на конкурс проектов по финансовой безопасности среди финалистов Олимпиады
Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности могут собрать команду и выиграть 50 тысяч рублей на каждого. На платформе «Содружество» стартовал приём заявок в номинации «Командный проект по финансовой безопасности» конкурса «Все в курсе». Работы принимаются по трем направлениям: «Навык» – обучающие продукты»; «Инструмент» – сервисы поддержки в момент риска»; «Голос» – просветительские проекты». Заявку можно подать до 1 сентября 2026 года. Победителей объявят 2 октября.
📰В Узбекистане планируют усилить контроль за криптопровайдерами
Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) опубликовало проект поправок в правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов, предусматривающий ужесточение требований к ответственным сотрудникам, руководителям и процедурам противодействия легализации незаконных доходов. В частности, согласно правилам, новый провайдер услуг в сфере криптоактивов должен будет назначить ответственного сотрудника и в течение месяца после получения лицензии представить в НАПП его анкетные данные.
📰Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен фигурант, ранее объявленный в международный розыск
По данным следствия, мужчина являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Схема заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
📰В Мексике введены правила идентификации при транзакциях с криптовалютой
Министерство финансов Мексики ввело новые правила по борьбе с отмыванием денег, которые требуют полной верификации клиента при переводе криптовалюты. Требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. Правила предусматривают классификацию клиентов с учетом рисков, идентификацию бенефициарных владельцев для компаний с долей акций 25% и более и обязательный автоматизированный мониторинг транзакций. Регулирующие органы начнут проверять провайдеров в 2028 году.
📰В США мужчина обвиняется в отмывании денег, похищенных у пожилых людей
По данным компетентных органов, фигурант являлся членом международной преступной сети, которая занималась мошенничеством в отношении пожилых людей. Всего у потерпевших похищено более 2,7 млн долларов. Денежные средства выводились на зарубежные счета.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Минскую область
Глава государства посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия.
В рабочей поездке принял участие Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.
🔽🔽
https://president.gov.by/ru/events/rabocaa-poezdka-v-minskuu-oblast
Глава государства посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия.
В рабочей поездке принял участие Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.
🔽🔽
https://president.gov.by/ru/events/rabocaa-poezdka-v-minskuu-oblast
‼️КГК Минской области проводится проверка ООО «Продконс»
В ходе проверки предприятия (занимается производством мясных консервов) будет изучен ряд вопросов.
🔎Основное внимание будет уделено, в том числе, вопросам соблюдения:
✔️санитарных правил, норм и гигиенических нормативов при производстве и реализации продукции;
✔️законодательства о ценах и ценообразовании;
✔️требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
✔️законодательства о маркировке товаров.
📌При наличии информации о проблемных вопросах в деятельности проверяемого предприятия ее можно сообщить по тел. 8 017 374 47 82 либо в чат-бот телеграмм-канала КГК.
В ходе проверки предприятия (занимается производством мясных консервов) будет изучен ряд вопросов.
🔎Основное внимание будет уделено, в том числе, вопросам соблюдения:
✔️санитарных правил, норм и гигиенических нормативов при производстве и реализации продукции;
✔️законодательства о ценах и ценообразовании;
✔️требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
✔️законодательства о маркировке товаров.
📌При наличии информации о проблемных вопросах в деятельности проверяемого предприятия ее можно сообщить по тел. 8 017 374 47 82 либо в чат-бот телеграмм-канала КГК.
☎️КГК подвел итоги горячей линии по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий
Более 170 сообщений поступило на горячую линию Комитета госконтроля по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий. Информация принималась по короткому номеру 191 и в чат-бот телеграм-канала КГК.
Основные нарекания граждан высказаны в отношении неудовлетворительного состояния детских площадок, придомовых территорий и улично-дорожной сети.
📌Например, жильцы дома № 15 по ул.Денисенко в г.Гомеле (введен в эксплуатацию в декабре 2025 г.) рассказали об отсутствии детских игровых площадок, урн и скамеек возле дома.
О ненадлежащем содержании дорожно-уличной сети, а также необходимости ее ремонта рассказали жители почти двух десятков населенных пунктов.
📌Так, в аг. Бродница Брестской области требуется асфальтирование ул. Гагарина, в Борисове по ул. Днепровской возле д. №29 есть ямы, в Минске просел тротуар по ул. Маршала Лосика.
👇👇
Более 170 сообщений поступило на горячую линию Комитета госконтроля по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий. Информация принималась по короткому номеру 191 и в чат-бот телеграм-канала КГК.
Основные нарекания граждан высказаны в отношении неудовлетворительного состояния детских площадок, придомовых территорий и улично-дорожной сети.
📌Например, жильцы дома № 15 по ул.Денисенко в г.Гомеле (введен в эксплуатацию в декабре 2025 г.) рассказали об отсутствии детских игровых площадок, урн и скамеек возле дома.
О ненадлежащем содержании дорожно-уличной сети, а также необходимости ее ремонта рассказали жители почти двух десятков населенных пунктов.
📌Так, в аг. Бродница Брестской области требуется асфальтирование ул. Гагарина, в Борисове по ул. Днепровской возле д. №29 есть ямы, в Минске просел тротуар по ул. Маршала Лосика.
👇👇
Вопросы граждан также касались:
✔️несвоевременного реагирования предприятий ЖКХ на претензии в контакт-центр 115;
✔️ненадлежащего содержания придомовой территории;
✔️затопления подвалов, протекания кровли;
✔️несоблюдения температурного режима отопления и горячего водоснабжения жилых домов.
➡️Житель аг. Раков Воложинского района Минской области сообщил об отсутствии в его доме горячей воды в течение двух месяцев.
➡️Жильцы дома по ул. И.Лученка в Минске, а также домов в Витебске, Гродно, Гомеле и Орше, сообщили о подтоплении подвальных помещений.
➡️На воду ржавого цвета, наличие примеси песка или неприятного запаха водопроводной воды жаловались жители Дзержинска, Барани, Скиделя, аг.Озеры Гродненского района.
❗️Вся поступившая информация направлена местным органам власти для оперативного принятия мер. Все обращения остаются на контроле КГК до полного устранения нарушений.
✔️несвоевременного реагирования предприятий ЖКХ на претензии в контакт-центр 115;
✔️ненадлежащего содержания придомовой территории;
✔️затопления подвалов, протекания кровли;
✔️несоблюдения температурного режима отопления и горячего водоснабжения жилых домов.
➡️Житель аг. Раков Воложинского района Минской области сообщил об отсутствии в его доме горячей воды в течение двух месяцев.
➡️Жильцы дома по ул. И.Лученка в Минске, а также домов в Витебске, Гродно, Гомеле и Орше, сообщили о подтоплении подвальных помещений.
➡️На воду ржавого цвета, наличие примеси песка или неприятного запаха водопроводной воды жаловались жители Дзержинска, Барани, Скиделя, аг.Озеры Гродненского района.
❗️Вся поступившая информация направлена местным органам власти для оперативного принятия мер. Все обращения остаются на контроле КГК до полного устранения нарушений.
🇧🇾🇸🇦В рамках рабочего визита Посла Республики Беларусь в ОАЭ и Королевстве Саудовская Аравия по совместительству Игоря Белого в Эр-Рияде (КСА) 17 августа 2026 года состоялась встреча с Хуссамом бен Абдулмохсеном Aль-Ангари, Президентом Генерального счётного суда Королевства.
❗️В ходе встречи Посол передал личное послание Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василия Герасимова в адрес саудовского коллеги.
❗️Господин Хуссам Аль Ангари тепло отозвался о Беларуси, высоко оценил уровень отношений с белорусскими партнерами и высказал готовность продолжить активное взаимодействие с КГК Беларуси.
❗️В ходе встречи Посол передал личное послание Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василия Герасимова в адрес саудовского коллеги.
❗️Господин Хуссам Аль Ангари тепло отозвался о Беларуси, высоко оценил уровень отношений с белорусскими партнерами и высказал готовность продолжить активное взаимодействие с КГК Беларуси.
☎️Комитет государственного контроля проведет 20 августа горячую линию по вопросу просроченной задолженности по заработной плате организаций г.Минска
На горячую линию можно сообщить о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы организациями вне зависимости от формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.
❗️Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
‼️Звонить следует на короткий номер 191.
Сообщения о нарушениях (с указанием организации и суммы задолженности по заработной плате) можно направлять в чат-бот телеграм-канала КГК.
На горячую линию можно сообщить о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы организациями вне зависимости от формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.
❗️Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
‼️Звонить следует на короткий номер 191.
Сообщения о нарушениях (с указанием организации и суммы задолженности по заработной плате) можно направлять в чат-бот телеграм-канала КГК.
‼️Более 40 кг продуктов питания изъято из магазинов после проверки КГК торговых точек
Комитет госконтроля Брестской области проверил продуктовые магазины Жабинковского и Брестского районов.
📌В ходе контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений правил торговли и санитарных норм.
Установлены факты:
✔️реализации пищевой продукции с истекшими сроками годности;
✔️несоблюдения условий и режимов хранения пищевой продукции;
✔️несоблюдения обязательного перечня товаров;
✔️отсутствия обязательной информации о товарах для потребителей.
👇👇
Комитет госконтроля Брестской области проверил продуктовые магазины Жабинковского и Брестского районов.
📌В ходе контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений правил торговли и санитарных норм.
Установлены факты:
✔️реализации пищевой продукции с истекшими сроками годности;
✔️несоблюдения условий и режимов хранения пищевой продукции;
✔️несоблюдения обязательного перечня товаров;
✔️отсутствия обязательной информации о товарах для потребителей.
👇👇
➡️Молочные и мясные продукты хранились с нарушением температурного режима. Например, вареное сгущенное молоко хранилось при +21 С вместо установленных производителем от 0 до +10 С.
➡️Превышение сроков годности на некоторые хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию составило от 19 часов до 7 суток.
➡️Также в реализации находились колбаса, сало, мясные полуфабрикаты без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
‼️По результатам проведенных КГК Брестской области контрольных мероприятий изъято из обращения более 40 кг опасной продукции.
📌Часть нарушений оперативно устранены. Собственникам направлены рекомендации по наведению порядка в торговых объектах.
➡️Превышение сроков годности на некоторые хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию составило от 19 часов до 7 суток.
➡️Также в реализации находились колбаса, сало, мясные полуфабрикаты без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
‼️По результатам проведенных КГК Брестской области контрольных мероприятий изъято из обращения более 40 кг опасной продукции.
📌Часть нарушений оперативно устранены. Собственникам направлены рекомендации по наведению порядка в торговых объектах.
☎️Комитет госконтроля СЕГОДНЯ проводит горячую линию по вопросу просроченной задолженности по заработной плате организаций г.Минска
➡️На горячую линию можно сообщить о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы организациями вне зависимости от формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.
Сообщения принимаются на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 17.00.
📌Если не получилось дозвониться – можно присылать информацию в чат-бот телеграм-канала КГК.
➡️На горячую линию можно сообщить о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы организациями вне зависимости от формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.
Сообщения принимаются на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 17.00.
📌Если не получилось дозвониться – можно присылать информацию в чат-бот телеграм-канала КГК.
‼️Неиспользуемые пахотные земли вовлечены в сельхозоборот благодаря вмешательству КГК
🔎Земельный участок в 7 га недалеко от аг. Ричев Житковичского района выявлен в ходе проведенного КГК Гомельской области мониторинга по наведению порядка на земле.
➡️Пахотные земли, принадлежащие сельскохозяйственной организации, не использовались более 3 лет и заросли сорной растительностью.
📌Для принятия мер информация направлена в Гомельский облисполком и Житковичский райисполком.
❗️Благодаря вмешательству КГК Гомельской области заброшенные пахотные земли распаханы и введены в сельскохозяйственный оборот.
🔽🔽
🔎Земельный участок в 7 га недалеко от аг. Ричев Житковичского района выявлен в ходе проведенного КГК Гомельской области мониторинга по наведению порядка на земле.
➡️Пахотные земли, принадлежащие сельскохозяйственной организации, не использовались более 3 лет и заросли сорной растительностью.
📌Для принятия мер информация направлена в Гомельский облисполком и Житковичский райисполком.
❗️Благодаря вмешательству КГК Гомельской области заброшенные пахотные земли распаханы и введены в сельскохозяйственный оборот.
🔽🔽
❗️Также в ходе мониторинга Комитетом области на двух животноводческих объектах фермерского хозяйства Житковичского района выявлены три неиспользуемые полуразрушенные здания.
➡️В результате контрольных мероприятий ветхие здания снесены (одно из них на фото), а освободившиеся после их сноса земельные участки рекультивированы.
➡️В результате контрольных мероприятий ветхие здания снесены (одно из них на фото), а освободившиеся после их сноса земельные участки рекультивированы.
⚡️📺Новая серия «На контроле Президента». В центре внимания – строительство профилакториев для телят
Смотрите СЕГОДНЯ на телеканале Беларусь 1. Сразу после «Панорамы»
🔽🔽
Смотрите СЕГОДНЯ на телеканале Беларусь 1. Сразу после «Панорамы»
🔽🔽
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ближайший холодный сезон телята должны встретить в комфортных условиях.
По всей стране развернулась масштабная стройка профилакториев. Объекты обязаны быть сделаны на совесть и введены строго в срок.
#НаКонтролеПрезидента
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле скрыла от налогообложения более 5 млн. рублей
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами пресечена противоправная схема, связанная с неуплатой налогов в особо крупном размере одной из крупнейших в регионе сетью стоматологических клиник. Услуги оказывались в двух медцентрах Гомеля, включающих 25 медицинских кабинетов со штатом медперсонала более 100 человек.
🔎Установлено, что владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять получаемую выручку от предпринимательской деятельности между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет.
🔽🔽
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами пресечена противоправная схема, связанная с неуплатой налогов в особо крупном размере одной из крупнейших в регионе сетью стоматологических клиник. Услуги оказывались в двух медцентрах Гомеля, включающих 25 медицинских кабинетов со штатом медперсонала более 100 человек.
🔎Установлено, что владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять получаемую выручку от предпринимательской деятельности между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет.
🔽🔽