Forwarded from Следственный комитет Беларуси
Главным следственным управлением завершено расследование по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и злоупотреблении властью или служебными полномочиями.
Руководители строительной организации систематически скрывали реальные финансовые показатели, применяя схемы дробления бизнеса и иные противоправные механизмы. Также выявлены факты необоснованного посредничества при поставках товаров госпредприятиям, что приводило к удорожанию продукции и нарушению требований законодательства.
Фигуранты признали вину, активно сотрудничали со следствием и возместили ущерб в кратном размере. Общая сумма имущественных взысканий превысила 31,2 млн рублей, восстановлены права 12 государственных предприятий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Рабочая поездка Максима Алешкевича в Славгородский район
Сегодня заместитель Председателя КГК принял участие в заседании Славгородского райисполкома. Рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета района за первое полугодие 2026 года.
На заседании Максим Алешкевич заострил внимание на выполнении поручений Главы государства в части сокращения падежа КРС, роста удоев и качества молока.
Отмечены вопросы, решение которых требует от местных органов власти принятия дополнительных мер, в том числе:
✔️ повышение уровня торгового и медицинского обслуживания на селе;
✔️ обеспеченность организаций и предприятий района квалифицированными кадрами;
✔️ повышение туристической привлекательности района.
Сегодня заместитель Председателя КГК принял участие в заседании Славгородского райисполкома. Рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета района за первое полугодие 2026 года.
На заседании Максим Алешкевич заострил внимание на выполнении поручений Главы государства в части сокращения падежа КРС, роста удоев и качества молока.
Отмечены вопросы, решение которых требует от местных органов власти принятия дополнительных мер, в том числе:
✔️ повышение уровня торгового и медицинского обслуживания на селе;
✔️ обеспеченность организаций и предприятий района квалифицированными кадрами;
✔️ повышение туристической привлекательности района.
🔎 Также заместитель руководителя КГК сегодня изучил работу УП «Красный пищевик – Славгород», в том числе эффективность реализованного здесь инвестиционного проекта по производству мармеладных изделий.
Максим Алешкевич обсудил с руководством предприятия перспективы развития завода, а также проблемные вопросы и пути их решения.
Максим Алешкевич обсудил с руководством предприятия перспективы развития завода, а также проблемные вопросы и пути их решения.
⚡️📺 «На контроле Президента». Первое рабочее место на селе!
Смотрите полностью новую серия совместного проекта КГК и Первого информационного 🔽🔽🔽
📌 https://youtu.be/qCqX1YNcGAQ?si=IF8nHuzEDOU_0R7w
Смотрите полностью новую серия совместного проекта КГК и Первого информационного 🔽🔽🔽
📌 https://youtu.be/qCqX1YNcGAQ?si=IF8nHuzEDOU_0R7w
YouTube
Первое рабочее место на селе! Что предлагает работодатель? На контроле Президента
🔥Трудовой стаж и первое рабочее место: пополнение трудовых коллективов на 60 тысяч молодых специалистов
▪️Как закрепить нужные кадры на селе?
▪️И что предлагает работодатель?
Об этом — в проекте "На контроле Президента" ПРЯМО СЕЙЧАС.
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ…
▪️Как закрепить нужные кадры на селе?
▪️И что предлагает работодатель?
Об этом — в проекте "На контроле Президента" ПРЯМО СЕЙЧАС.
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ…
❗️Деньги в долг, минуя банк.
Если при этом у вас появился негативный опыт либо возникли проблемы, сообщить об этом можно будет на горячую линию Комитета госконтроля
Комитет государственного контроля проведет 11-12 августа горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования.
➡️В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах, с которыми вы столкнулись при получении займа на сервисе онлайн-заимствования, в ломбарде, у оператора мобильной связи и т.д. или при заключении договора займа с другим физическим лицом.
🔽🔽
Если при этом у вас появился негативный опыт либо возникли проблемы, сообщить об этом можно будет на горячую линию Комитета госконтроля
Комитет государственного контроля проведет 11-12 августа горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования.
➡️В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах, с которыми вы столкнулись при получении займа на сервисе онлайн-заимствования, в ломбарде, у оператора мобильной связи и т.д. или при заключении договора займа с другим физическим лицом.
🔽🔽
✔️Вас ввели в заблуждение при заключении договора займа посредством сервиса онлайн-заимствования?
✔️Ломбард неправомерно требует с вас дополнительные платежи по договору микрозайма?
✔️Штрафные санкции за нарушение условий договора займа носят кабальный характер?
О подобных или иных проблемах вы можете сообщить по короткому номеру 191. Горячая линия будет работать в течение двух дней (11-12 августа) с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
📌Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
✔️Ломбард неправомерно требует с вас дополнительные платежи по договору микрозайма?
✔️Штрафные санкции за нарушение условий договора займа носят кабальный характер?
О подобных или иных проблемах вы можете сообщить по короткому номеру 191. Горячая линия будет работать в течение двух дней (11-12 августа) с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
📌Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
Telegram
Информация о нарушениях
Комитет госконтроля
Forwarded from Росфинмониторинг
Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала! Подготовили для вас дайджест важных событий антиотмывочной сферы за неделю. Полезного чтения! ⤵️
📰Российскому антиотмывочному закону исполнилось 25 лет
7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, заложивший фундамент борьбы с легализацией преступных доходов в России. Тогда скептики предрекали, что на создание работающей системы уйдут десятилетия, а бизнес сочтет это избыточной нагрузкой. Сегодня антиотмывочная система страны — высокотехнологичный щит национальной экономики. То, что начиналось как борьба с классическим обналичиванием, превратилось в высокоточную охоту за цифровыми следами и коррупционными схемами.
📰В Казахстане выявлены криминальные схемы в сфере медицинских услуг
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования. По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге. Например, в Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель медклиник за мошенничество при оказании стоматологических услуг. В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов.
📰Состоялось заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег
В Брунее-Даруссаламе прошло Ежегодное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Форум по оказанию технического содействия. В мероприятиях приняли участие более 380 делегатов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласованы двухлетние стратегические приоритеты сопредседателей АТГ, дополняющие стратегический план на 2024–2028 гг. Делегации обменялись опытом и передовыми практиками в рамках подготовки членов АТГ к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ, обсудили меры реагирования на региональные и глобальные угрозы кибермошенничества и отмывания денег.
📰В Гвинее прошли мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМП
В Конакри состоялся семинар по проведению второй национальной оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в Гвинейской Республике. Мероприятие организовано Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) совместно с подразделением финансовой разведки страны при участии Всемирного банка. Представители профильных министерств и ведомств, надзорных органов и частного сектора обсудили дорожную карту и план работы по проведению национальной оценки рисков.
📰В Испании ликвидирована преступная организация, которая специализировалась на отмывании преступных доходов от мошенничества
В результате операции арестованы 20 человек, в отношении еще 11 начато расследование по подозрению в совершении ряда преступлений, включая мошенничество, отмывание денег, подделку документов, кражу личных данных и членство в преступной организации. Установлено более 200 жертв. По данным следствия, значительная часть преступных средств переводилась в Нигерию. Организация совершила более 9200 денежных переводов на сумму свыше четырех миллионов евро.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Российскому антиотмывочному закону исполнилось 25 лет
7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, заложивший фундамент борьбы с легализацией преступных доходов в России. Тогда скептики предрекали, что на создание работающей системы уйдут десятилетия, а бизнес сочтет это избыточной нагрузкой. Сегодня антиотмывочная система страны — высокотехнологичный щит национальной экономики. То, что начиналось как борьба с классическим обналичиванием, превратилось в высокоточную охоту за цифровыми следами и коррупционными схемами.
📰В Казахстане выявлены криминальные схемы в сфере медицинских услуг
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования. По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге. Например, в Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель медклиник за мошенничество при оказании стоматологических услуг. В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов.
📰Состоялось заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег
В Брунее-Даруссаламе прошло Ежегодное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Форум по оказанию технического содействия. В мероприятиях приняли участие более 380 делегатов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласованы двухлетние стратегические приоритеты сопредседателей АТГ, дополняющие стратегический план на 2024–2028 гг. Делегации обменялись опытом и передовыми практиками в рамках подготовки членов АТГ к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ, обсудили меры реагирования на региональные и глобальные угрозы кибермошенничества и отмывания денег.
📰В Гвинее прошли мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМП
В Конакри состоялся семинар по проведению второй национальной оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в Гвинейской Республике. Мероприятие организовано Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) совместно с подразделением финансовой разведки страны при участии Всемирного банка. Представители профильных министерств и ведомств, надзорных органов и частного сектора обсудили дорожную карту и план работы по проведению национальной оценки рисков.
📰В Испании ликвидирована преступная организация, которая специализировалась на отмывании преступных доходов от мошенничества
В результате операции арестованы 20 человек, в отношении еще 11 начато расследование по подозрению в совершении ряда преступлений, включая мошенничество, отмывание денег, подделку документов, кражу личных данных и членство в преступной организации. Установлено более 200 жертв. По данным следствия, значительная часть преступных средств переводилась в Нигерию. Организация совершила более 9200 денежных переводов на сумму свыше четырех миллионов евро.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☎️Сегодня в Комитете госконтроля работает горячая линия по проблемным вопросам небанковского заимствования
Обратиться можно с 10-00 до 17-00 (перерыв – с 13-00 до 14-00).
❗️Звонить следует на короткий номер 191.
Также сообщения о проблемных вопросах (с предоставлением фото и адреса) принимаются в чат-бот телеграм-канала КГК.
📌Горячая линия будет работать в течение двух дней (11-12 августа)
Обратиться можно с 10-00 до 17-00 (перерыв – с 13-00 до 14-00).
❗️Звонить следует на короткий номер 191.
Также сообщения о проблемных вопросах (с предоставлением фото и адреса) принимаются в чат-бот телеграм-канала КГК.
📌Горячая линия будет работать в течение двух дней (11-12 августа)
Telegram
Информация о нарушениях
Комитет госконтроля
‼️Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров
На повестку вынесены вопросы, для решения которых Правительство предложило применить некоторые новации.
✅Вопросы касались обновления схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации и трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет. Также было предложено обсудить целесообразность объединения двух государственных структур - Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира.
В совещании принял участие Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.
🔽🔽
https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-s-rukovodstvom-soveta-ministrov-1786435843
На повестку вынесены вопросы, для решения которых Правительство предложило применить некоторые новации.
✅Вопросы касались обновления схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации и трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет. Также было предложено обсудить целесообразность объединения двух государственных структур - Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира.
В совещании принял участие Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.
🔽🔽
https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-s-rukovodstvom-soveta-ministrov-1786435843
❗️Комитетом государственного контроля проводится проверка государственного учреждения физической культуры и спорта «Футбольный клуб «Минск»
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️эффективности расходования средств на материальное обеспечение, спортивные и другие мероприятия;
✔️соблюдения законодательства при начислении и выплаты заработной платы;
✔️законности использования бюджетных средств, осуществления закупок товаров (работ, услуг).
‼️Особое внимание уделяется вопросам оказания клубом поддержки организациям физической культуры и спорта, а также спортивным организациям.
📌Информацию о проблемных вопросах в деятельности проверяемого учреждения можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️эффективности расходования средств на материальное обеспечение, спортивные и другие мероприятия;
✔️соблюдения законодательства при начислении и выплаты заработной платы;
✔️законности использования бюджетных средств, осуществления закупок товаров (работ, услуг).
‼️Особое внимание уделяется вопросам оказания клубом поддержки организациям физической культуры и спорта, а также спортивным организациям.
📌Информацию о проблемных вопросах в деятельности проверяемого учреждения можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
‼️За грубые нарушения приостановлена работа мясной лавки в Березино
Комитетом госконтроля Минской области в ходе мониторинга выявлены многочисленные нарушения правил торговли и санитарных норм в работе одного из торговых объектов потребительской кооперации в г. Березино.
В ходе проверки установлены факты:
➡️несоблюдения температурного режима;
➡️реализации продукции с истекшим сроком годности (более 50 кг);
➡️отсутствия документов по качеству и безопасности на реализуемые мясные полуфабрикаты и субпродукты.
Так, в продаже находился мясной полуфабрикат с истекшим еще в мае сроком годности. Более того, этот продукт хранился при температуре +2,9 С вместо установленных производителем -10 С.
Кроме того, на торговом объекте использовалось загрязненное оборудование, на ряд реализуемых товаров отсутствовали ценники.
По результатам мониторинга деятельность торгового объекта приостановлена до полного устранения нарушений.
📌Информация направлена в Березинский райисполком, Минский облпотребсоюз и ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» для привлечения виновных к ответственности.
Комитетом госконтроля Минской области в ходе мониторинга выявлены многочисленные нарушения правил торговли и санитарных норм в работе одного из торговых объектов потребительской кооперации в г. Березино.
В ходе проверки установлены факты:
➡️несоблюдения температурного режима;
➡️реализации продукции с истекшим сроком годности (более 50 кг);
➡️отсутствия документов по качеству и безопасности на реализуемые мясные полуфабрикаты и субпродукты.
Так, в продаже находился мясной полуфабрикат с истекшим еще в мае сроком годности. Более того, этот продукт хранился при температуре +2,9 С вместо установленных производителем -10 С.
Кроме того, на торговом объекте использовалось загрязненное оборудование, на ряд реализуемых товаров отсутствовали ценники.
По результатам мониторинга деятельность торгового объекта приостановлена до полного устранения нарушений.
📌Информация направлена в Березинский райисполком, Минский облпотребсоюз и ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» для привлечения виновных к ответственности.
☎️В Комитете госконтроля продолжает работу горячая линия по проблемным вопросам небанковского заимствования
➡️Обратиться можно с 10-00 до 17-00 (перерыв – с 13-00 до 14-00).
Звонить следует на короткий номер 191.
📌Также сообщения о проблемных вопросах (с предоставлением фото и адреса) принимаются в чат-бот телеграм-канала КГК.
➡️Обратиться можно с 10-00 до 17-00 (перерыв – с 13-00 до 14-00).
Звонить следует на короткий номер 191.
📌Также сообщения о проблемных вопросах (с предоставлением фото и адреса) принимаются в чат-бот телеграм-канала КГК.
‼️📺Разговор о закупках! Заместитель Председателя Комитета госконтроля Максим Алешкевич в проекте «Экономическая среда»
Смотрите СЕГОДНЯ на телеканале Беларусь 1. Сразу после «Панорамы».
Смотрите СЕГОДНЯ на телеканале Беларусь 1. Сразу после «Панорамы».
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️Как найти грань между обоснованным и необоснованным посредничеством?
▪️Какие отрасли требуют повышенного внимания?
▪️И какие новации в сфере закупок за счёт собственных средств теперь стоит учитывать (в июле вступили в силу изменения законодательства)?
На самые острые вопросы, касающиеся сферы закупок, ответят гости проекта "Экономическая среда" уже СЕГОДНЯ после "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1".
#ЭкономическаяСреда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Жильцы блокированного жилого дома в Брестской области несколько лет оплачивали его капремонт. КГК установил, что деньги за услугу взимались необоснованно
С вопросом законности взимания платы за капитальный ремонт четырехквартирного блокированного жилого дома в г. Столине собственники квартир обратились в Комитет госконтроля Брестской области.
🔎В ходе проверки выяснилось, что организация, обслуживающая жилой фонд, необоснованно взимала эту оплату.
В соответствии с законодательством плата за капитальный ремонт в блокированных жилых домах плательщиками не вносится, если все квартиры в доме находятся в частной собственности.
📌После вмешательства КГК неправомерно взысканная плата за капитальный ремонт возвращена потребителям.
С вопросом законности взимания платы за капитальный ремонт четырехквартирного блокированного жилого дома в г. Столине собственники квартир обратились в Комитет госконтроля Брестской области.
🔎В ходе проверки выяснилось, что организация, обслуживающая жилой фонд, необоснованно взимала эту оплату.
В соответствии с законодательством плата за капитальный ремонт в блокированных жилых домах плательщиками не вносится, если все квартиры в доме находятся в частной собственности.
📌После вмешательства КГК неправомерно взысканная плата за капитальный ремонт возвращена потребителям.
❗️КГК Минской области помог решить вопросы благоустройства территории одного из микрорайонов в Жодино
Жители частного сектора микрорайона Луг в Жодино обратились в Комитет госконтроля с вопросами благоустройства территории.
✔️В частности, люди указывали на неудовлетворительное состояние дорожного полотна, заросшие травой и кустарником каналы для отвода воды вдоль улиц.
После того, как на проблему обратил внимание КГК Минской области, ряд вопросов решился.
Так, в микрорайоне заасфальтирована улица Белорусская. Коммунальные службы также обустроили каналы отвода дождевой воды, очистили территорию от древесно-кустарниковой растительности, навели порядок на территории возле трансформаторной подстанции.
На фото: новое дорожное покрытие на ул. Белорусской.
Жители частного сектора микрорайона Луг в Жодино обратились в Комитет госконтроля с вопросами благоустройства территории.
✔️В частности, люди указывали на неудовлетворительное состояние дорожного полотна, заросшие травой и кустарником каналы для отвода воды вдоль улиц.
После того, как на проблему обратил внимание КГК Минской области, ряд вопросов решился.
Так, в микрорайоне заасфальтирована улица Белорусская. Коммунальные службы также обустроили каналы отвода дождевой воды, очистили территорию от древесно-кустарниковой растительности, навели порядок на территории возле трансформаторной подстанции.
На фото: новое дорожное покрытие на ул. Белорусской.
🇧🇾🇷🇺Вопросы контроля государственных закупок обсудили сегодня участники международного онлайн-семинара
В мероприятии приняли участие руководители и работники комитетов госконтроля Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей Республики Беларуси, а также контрольно-счетных палат Тверской и Томской областей Российской Федерации.
Тема семинара - «Практика осуществления контроля при организации и проведении государственных закупок».
✅Участники обменялись наработанными практиками контроля и внешнего аудита за организацией и проведением государственных закупок, в том числе с использованием информационных ресурсов, за исполнением контрактов и эффективным использованием бюджетных средств.
❗️Особое внимание уделено подходам по выявлению и упреждению (профилактике) правонарушений и недостатков в различных отраслях экономики по данной тематике.
В мероприятии приняли участие руководители и работники комитетов госконтроля Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей Республики Беларуси, а также контрольно-счетных палат Тверской и Томской областей Российской Федерации.
Тема семинара - «Практика осуществления контроля при организации и проведении государственных закупок».
✅Участники обменялись наработанными практиками контроля и внешнего аудита за организацией и проведением государственных закупок, в том числе с использованием информационных ресурсов, за исполнением контрактов и эффективным использованием бюджетных средств.
❗️Особое внимание уделено подходам по выявлению и упреждению (профилактике) правонарушений и недостатков в различных отраслях экономики по данной тематике.