⚡️💰 Владельцы крупной компании по сдаче в аренду недвижимости подозреваются в уклонении от уплаты более 2,6 млн. рублей налогов
Органами финансовых расследований выявлена и пресечена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, организованная должностными лицами одного из крупных застройщиков Минска. Компания занималась строительством коммерческой недвижимости и последующей сдачей помещений в аренду.
Органами финансовых расследований выявлена и пресечена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, организованная должностными лицами одного из крупных застройщиков Минска. Компания занималась строительством коммерческой недвижимости и последующей сдачей помещений в аренду.
‼️🔎 Проверка показала, что владельцы компании для уменьшения налоговых платежей дополнительно организовали регистрацию в Минске и Минском районе еще 10 подконтрольных субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Эти организации, фактически представляющие собой единый бизнес, с 2019 года строили либо приобретали недвижимость, сдавали в ее аренду, а получаемую выручку распределяли между собой, при этом необоснованно используя преимущества особого режима налогообложения.
‼️ В результате искусственного разделения деятельности общество недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн. рублей налогов.
В отношении двух владельцев компании возбуждено уголовное дело.
📍 Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объем. Ведется предварительное расследование.
Эти организации, фактически представляющие собой единый бизнес, с 2019 года строили либо приобретали недвижимость, сдавали в ее аренду, а получаемую выручку распределяли между собой, при этом необоснованно используя преимущества особого режима налогообложения.
‼️ В результате искусственного разделения деятельности общество недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн. рублей налогов.
В отношении двух владельцев компании возбуждено уголовное дело.
📍 Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объем. Ведется предварительное расследование.
‼️🚿 Ремонт бань в Руденске, Шклове и Кличеве. Что сделано по итогам «горячей» линии КГК?
После обращений на «горячую» линию Комитета госконтроля оперативно отремонтирован ряд общественных бань. Об их неудовлетворительном состоянии или ненадлежащей организации работы сообщили жители.
✔️ В кратчайшие сроки приведена в порядок баня в Руденске Пуховичского района (📸 на фото).
После обращений на «горячую» линию Комитета госконтроля оперативно отремонтирован ряд общественных бань. Об их неудовлетворительном состоянии или ненадлежащей организации работы сообщили жители.
✔️ В кратчайшие сроки приведена в порядок баня в Руденске Пуховичского района (📸 на фото).
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю - читайте в нашем дайджесте ⤵️
📰В Туркменистане пройдет 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
С 19 по 23 мая в Ашхабаде (Туркменистан) пройдет 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях примут участие делегации стран-членов ЕАГ и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций. Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп, V Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия. Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей
Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства, активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях.
📰Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений
Установлено, что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
📰Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72% – до 12 302. Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора, что потребовало пересмотра риск-модели. ADGM отметил, что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года. Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ.
📰В США предъявлены обвинения администратору даркнет-маркетплейса, который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота
По предварительным данным, злоумышленник получил доступ к «замороженным» криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия. Следствие утверждает, что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов, часть которых была изъята при обысках в Германии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Туркменистане пройдет 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
С 19 по 23 мая в Ашхабаде (Туркменистан) пройдет 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях примут участие делегации стран-членов ЕАГ и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций. Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп, V Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия. Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей
Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства, активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях.
📰Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений
Установлено, что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
📰Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72% – до 12 302. Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора, что потребовало пересмотра риск-модели. ADGM отметил, что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года. Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ.
📰В США предъявлены обвинения администратору даркнет-маркетплейса, который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота
По предварительным данным, злоумышленник получил доступ к «замороженным» криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия. Следствие утверждает, что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов, часть которых была изъята при обысках в Германии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️🌾 Комитет госконтроля продолжает наводить порядок в розничной торговле семенами и средствами защиты растений. Очередные проверки проведены в Могилевской области
Ситуация изучена совместно с территориальной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений. Контрольные мероприятия проведены в 13 торговых объектах в крупнейших городах области: Могилеве, Бобруйске и Кричеве.
🔽🔽
Ситуация изучена совместно с территориальной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений. Контрольные мероприятия проведены в 13 торговых объектах в крупнейших городах области: Могилеве, Бобруйске и Кричеве.
🔽🔽
🔎 Установлены многочисленные нарушения:
✔️ продажа средств защиты растений и семян без документов, подтверждающих их качество и безопасность, сортовые и посевные качества (в 12 объектах торговли);
✔️ реализация средств защиты растений и семян, не прошедших государственную регистрацию и не включенных в соответствующие Государственные реестры и перечни, а также не допущенных к использованию и реализации на территории области (в 11 объектах);
✔️ продажа средств защиты растений с истекшими сроками годности (в 7 объектах).
К примеру, у одного из предпринимателей г. Могилева в продаже находилось 20 единиц средств защиты растений с истекшими сроками годности (просрочка на ряд позиций достигала 3 лет), более 1,5 тыс. пачек семян и 100 пачек средств защиты растений без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
❌ Деятельность этого объекта торговли приостановлена.
В настоящее время всеми нарушителями принимаются меры по устранению выявленных недостатков.
✔️ продажа средств защиты растений и семян без документов, подтверждающих их качество и безопасность, сортовые и посевные качества (в 12 объектах торговли);
✔️ реализация средств защиты растений и семян, не прошедших государственную регистрацию и не включенных в соответствующие Государственные реестры и перечни, а также не допущенных к использованию и реализации на территории области (в 11 объектах);
✔️ продажа средств защиты растений с истекшими сроками годности (в 7 объектах).
К примеру, у одного из предпринимателей г. Могилева в продаже находилось 20 единиц средств защиты растений с истекшими сроками годности (просрочка на ряд позиций достигала 3 лет), более 1,5 тыс. пачек семян и 100 пачек средств защиты растений без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
❌ Деятельность этого объекта торговли приостановлена.
В настоящее время всеми нарушителями принимаются меры по устранению выявленных недостатков.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️📞 Вам позвонили якобы из ДФР и предлагают по телефону совершить какие-либо действия? Знайте, это – мошенники.
В последнее время телефонные мошенники представляются работниками Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований, угрожают гражданам уголовным преследованием и вынуждают совершать действия, которые ведут к потере денег.
Всегда помните – работники КГК и ДФР НИКОГДА не проводят опросы или другие действия по телефону.
📣 Подробнее о том, что нужно знать и что не следует делать в таких ситуациях рассказал в эфире телеканала СТВ начальник управления собственной безопасности ДФР Комитета госконтроля Александр Иванов 👆👆
В последнее время телефонные мошенники представляются работниками Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований, угрожают гражданам уголовным преследованием и вынуждают совершать действия, которые ведут к потере денег.
Всегда помните – работники КГК и ДФР НИКОГДА не проводят опросы или другие действия по телефону.
📣 Подробнее о том, что нужно знать и что не следует делать в таких ситуациях рассказал в эфире телеканала СТВ начальник управления собственной безопасности ДФР Комитета госконтроля Александр Иванов 👆👆
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️😎 В каких ситуациях вмешательство КГК помогло людям не потерять деньги из-за мошенников и какие новые схемы обмана людей выявляет Комитет госконтроля?
🎥➡️ Подробнее - в этом видео
🎥➡️ Подробнее - в этом видео
🌍 Белорусская делегация участвует в мероприятиях Пленарной недели ЕАГ
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходит на этой неделе в Ашхабаде (Туркменистан).
🇧🇾 Белорусскую делегацию возглавляет директор Департамента финансового мониторинга КГК Дмитрий Захаров, в составе – представители Совета Республики Национального собрания, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Нацбанка, Минфина, Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
👇👇
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходит на этой неделе в Ашхабаде (Туркменистан).
🇧🇾 Белорусскую делегацию возглавляет директор Департамента финансового мониторинга КГК Дмитрий Захаров, в составе – представители Совета Республики Национального собрания, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Нацбанка, Минфина, Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
👇👇
➡️ Вчера на полях Евразийской группы состоялся V Форум парламентариев государств ЕАГ. Темой Форума стала борьба с преступлениями, которые совершаются с использованием новых технологий. Перед участниками Форума выступили директор Департамента финансового мониторинга Дмитрий Захаров и член совета Республики Национального собрания Павел Ошурик.
💬 В своем выступлении Д.Захаров отметил, что киберпреступления в современных условиях стали изощренными и транснациональными, а также рассказал о масштабной работе, которая ведется Департаментом финансового мониторинга для их предотвращения.
На Форуме также выступили представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана.
‼️ Изучен опыт стран по совершенствованию национального законодательства в целях предупреждения киберпреступлений, противодействия противоправной деятельности в цифровой сфере, в том числе связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обсуждена роль парламентов в условиях цифровой трансформации финансовых систем и другие вопросы.
📌 Завтра на полях ЕАГ начнет работу Пленарное заседание Евразийской группы. Пленарная неделя продлится до 23 мая.
💬 В своем выступлении Д.Захаров отметил, что киберпреступления в современных условиях стали изощренными и транснациональными, а также рассказал о масштабной работе, которая ведется Департаментом финансового мониторинга для их предотвращения.
На Форуме также выступили представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана.
‼️ Изучен опыт стран по совершенствованию национального законодательства в целях предупреждения киберпреступлений, противодействия противоправной деятельности в цифровой сфере, в том числе связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обсуждена роль парламентов в условиях цифровой трансформации финансовых систем и другие вопросы.
📌 Завтра на полях ЕАГ начнет работу Пленарное заседание Евразийской группы. Пленарная неделя продлится до 23 мая.
📣 🛣 Сегодня состоится брифинг по вопросам контроля в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети
20 мая, начало в 15-00.
‼️ Участие в мероприятии примут представители Комитета государственного контроля.
Прямая трансляция на ютуб-канале «Дома прессы» 🔽🔽
📌🎥 https://www.youtube.com/live/POV3BxPlzg8?si=Tg28nCv4M4LwBbYi
20 мая, начало в 15-00.
‼️ Участие в мероприятии примут представители Комитета государственного контроля.
Прямая трансляция на ютуб-канале «Дома прессы» 🔽🔽
📌🎥 https://www.youtube.com/live/POV3BxPlzg8?si=Tg28nCv4M4LwBbYi
YouTube
Спрос за каждый метр: как государство контролирует надежность и безопасность наших трасс
Наш сайт: http://www.dompressy.by/
Мы в Инстаграм: https://www.instagram.com/dom_pressy/
Мы в Телеграм: https://t.me/dompressy
Мы в TikTok: https://www.tiktok.com/@dompressy?_t=8bB6mGp3j0v&_r=1
Наши услуги: http://www.dompressy.by/nashi-uslugi/
20 мая 2026…
Мы в Инстаграм: https://www.instagram.com/dom_pressy/
Мы в Телеграм: https://t.me/dompressy
Мы в TikTok: https://www.tiktok.com/@dompressy?_t=8bB6mGp3j0v&_r=1
Наши услуги: http://www.dompressy.by/nashi-uslugi/
20 мая 2026…
⚡️☎️ Комитет госконтроля проведет 21 мая «горячую» линию по проблемным вопросам обеспечения сельских жителей различными товарами
На «горячую» линию можно сообщить о проблемах, связанных с:
🔸 работой автолавок (опоздания, недостаточный ассортимент, неудобное расположение мест продажи товаров);
🔸 отсутствием в торговых объектах необходимых товаров, недостаточным выбором;
🔸 качеством предлагаемых товаров.
Также можно сообщить о возможных фактах завышения цен на продукцию или ее значительном подорожании.
📍 Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
На «горячую» линию можно сообщить о проблемах, связанных с:
🔸 работой автолавок (опоздания, недостаточный ассортимент, неудобное расположение мест продажи товаров);
🔸 отсутствием в торговых объектах необходимых товаров, недостаточным выбором;
🔸 качеством предлагаемых товаров.
Также можно сообщить о возможных фактах завышения цен на продукцию или ее значительном подорожании.
📍 Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
🔔 Итоги брифинга по вопросам контроля за строительством и ремонтом автодорог и улиц
➡️ Эксперты обсудили результаты проверок в сфере дорожного строительства, меры по предотвращению дефектов при ремонтах и механизмы обеспечения целевого использования бюджетных средств.
➡️ В ходе мероприятия были детально проанализированы результаты недавней республиканской «горячей линии» по качеству дорог, которую провел Комитет государственного контроля.
➡️ Спикеры разъяснили, как проверяющие оценивают качество строительства новых автодорог и городских улиц, какие современные методы приемки внедряются сегодня и как нормативная база адаптируется к растущим нагрузкам на трассах.
В мероприятии приняли участие представители Комитета госконтроля:
✔️ Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства;
✔️ Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по г. Минску.
👇👇
➡️ Эксперты обсудили результаты проверок в сфере дорожного строительства, меры по предотвращению дефектов при ремонтах и механизмы обеспечения целевого использования бюджетных средств.
➡️ В ходе мероприятия были детально проанализированы результаты недавней республиканской «горячей линии» по качеству дорог, которую провел Комитет государственного контроля.
➡️ Спикеры разъяснили, как проверяющие оценивают качество строительства новых автодорог и городских улиц, какие современные методы приемки внедряются сегодня и как нормативная база адаптируется к растущим нагрузкам на трассах.
В мероприятии приняли участие представители Комитета госконтроля:
✔️ Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства;
✔️ Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по г. Минску.
👇👇