Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Рады поделиться с вами первым майским новостным обзором. Полезного чтения! ⤵️
📰Финразведка Кыргызстана усиливает меры по борьбе с дропперством
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана провела профилирование потенциальных дропов – лиц, чьи данные и банковские счета могут использоваться для отмывания денег и других незаконных операций. Мера направлена на противодействие вовлечению граждан в схемы интернет-мошенничества, легализации преступных доходов и незаконного оборота наркотиков. Ведомство также предоставляет банкам аналитические данные и типологии таких схем для повышения эффективности систем безопасности. Это позволит финансовым организациям быстрее выявлять подозрительные операции и реагировать на них.
📰В Казахстане прошел финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан уже пятый год подряд проводит Национальную олимпиаду по финансовой безопасности среди студентов. В этом году в отборочном этапе приняли участие 5 887 студентов и магистрантов из разных регионов страны. В финал вышли 40 лучших участников. По итогам определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде в России.
📰Австрия не справляется с борьбой с отмыванием денег
Австрия добилась определенного прогресса со времени проведения последней оценки антиотмывочной системы, но многое еще предстоит сделать - такой вывод сделала ФАТФ по результатам взаимной оценки страны. Отмечены нехватка ресурсов у финансовой разведки, ограничения в оперативной независимости подразделения финразведки, низкое количество обвинительных приговоров по делам об отмывании денег. Конфискация активов применяется лишь в ограниченной степени, а доля конфискованных активов, возвращаемых потерпевшим, невелика. ФАТФ также полагает, что наказание за преступления, связанные с отмыванием денег, в Австрии не является сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.
📰Европейская прокуратура (EPPO) провела масштабные обыски в Германии и Польше по делу об отмывании денег и участии в организованной преступности
По данным следствия, подозреваемые действовали как курьеры наличных, используя неформальную систему переводов для сокрытия происхождения средств. Речь идет о сети, связанной с крупными схемами таможенного и налогового мошенничества, через которые отмывались миллионы евро. В рамках операции были проведены десятки обысков. Сумма конфискованных активов составила более 1,2 млн евро. Расследование продолжается.
📰ЕС вводит новые правила по борьбе с отмыванием денег в футбольным секторе
С 2029 года футбольные клубы и агенты будут официально отнесены к субъектам, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Они будут обязаны проверять клиентов (инвесторов, спонсоров), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных операциях. Такая мера связана с ростом уязвимости профессионального футбола: исследования показали, что футбол особенно подвержен влиянию организованной преступности, а риски связаны с непрозрачными инвестиционными инструментами, спонсорскими соглашениями и трансферами игроков.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Финразведка Кыргызстана усиливает меры по борьбе с дропперством
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана провела профилирование потенциальных дропов – лиц, чьи данные и банковские счета могут использоваться для отмывания денег и других незаконных операций. Мера направлена на противодействие вовлечению граждан в схемы интернет-мошенничества, легализации преступных доходов и незаконного оборота наркотиков. Ведомство также предоставляет банкам аналитические данные и типологии таких схем для повышения эффективности систем безопасности. Это позволит финансовым организациям быстрее выявлять подозрительные операции и реагировать на них.
📰В Казахстане прошел финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан уже пятый год подряд проводит Национальную олимпиаду по финансовой безопасности среди студентов. В этом году в отборочном этапе приняли участие 5 887 студентов и магистрантов из разных регионов страны. В финал вышли 40 лучших участников. По итогам определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде в России.
📰Австрия не справляется с борьбой с отмыванием денег
Австрия добилась определенного прогресса со времени проведения последней оценки антиотмывочной системы, но многое еще предстоит сделать - такой вывод сделала ФАТФ по результатам взаимной оценки страны. Отмечены нехватка ресурсов у финансовой разведки, ограничения в оперативной независимости подразделения финразведки, низкое количество обвинительных приговоров по делам об отмывании денег. Конфискация активов применяется лишь в ограниченной степени, а доля конфискованных активов, возвращаемых потерпевшим, невелика. ФАТФ также полагает, что наказание за преступления, связанные с отмыванием денег, в Австрии не является сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.
📰Европейская прокуратура (EPPO) провела масштабные обыски в Германии и Польше по делу об отмывании денег и участии в организованной преступности
По данным следствия, подозреваемые действовали как курьеры наличных, используя неформальную систему переводов для сокрытия происхождения средств. Речь идет о сети, связанной с крупными схемами таможенного и налогового мошенничества, через которые отмывались миллионы евро. В рамках операции были проведены десятки обысков. Сумма конфискованных активов составила более 1,2 млн евро. Расследование продолжается.
📰ЕС вводит новые правила по борьбе с отмыванием денег в футбольным секторе
С 2029 года футбольные клубы и агенты будут официально отнесены к субъектам, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Они будут обязаны проверять клиентов (инвесторов, спонсоров), отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных операциях. Такая мера связана с ростом уязвимости профессионального футбола: исследования показали, что футбол особенно подвержен влиянию организованной преступности, а риски связаны с непрозрачными инвестиционными инструментами, спонсорскими соглашениями и трансферами игроков.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎Начата проверка ГП «Столинское ПМС»
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️законности и эффективности использования государственных средств и имущества;
✔️состояния мелиоративной техники, соблюдения ТНПА;
✔️законодательства об архитектурной и строительной деятельности, об охране окружающей среды, о закупках и др.
Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️законности и эффективности использования государственных средств и имущества;
✔️состояния мелиоративной техники, соблюдения ТНПА;
✔️законодательства об архитектурной и строительной деятельности, об охране окружающей среды, о закупках и др.
Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
‼️Итоги совещания с руководством Совета Министров
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета Министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов.
Участниками совещания стали Премьер-министр и вице-премьеры, руководители Комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облисполкомов.
Рассмотрены финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, ОАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский».
Подробности
➡️https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-s-rukovodstvom-soveta-ministrov-1777968101
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета Министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов.
Участниками совещания стали Премьер-министр и вице-премьеры, руководители Комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облисполкомов.
Рассмотрены финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, ОАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский».
Подробности
➡️https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-s-rukovodstvom-soveta-ministrov-1777968101
Рабочая поездка Максима Алешкевича в Кричевский район
Сегодня заместитель Председателя КГК работал в Кричеве. Он принял участие в заседании Кричевского райисполкома, изучил работу предприятия по производству кровельных материалов.
На заседании райисполкома рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета района за I квартал 2026 года.
➡️Заместитель руководителя КГК обозначил недостатки в работе местных органов власти по выполнению поручений Главы государства по ряду значимых направлений. В том числе обратил внимание на факты необоснованного посредничества, недостаточного контроля за ценами на товары, недостаточного увеличения доли отечественных товаров на местном потребительском рынке.
❗️Акцент сделан на проблемных вопросах агропромышленного комплекса района.
Сегодня заместитель Председателя КГК работал в Кричеве. Он принял участие в заседании Кричевского райисполкома, изучил работу предприятия по производству кровельных материалов.
На заседании райисполкома рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета района за I квартал 2026 года.
➡️Заместитель руководителя КГК обозначил недостатки в работе местных органов власти по выполнению поручений Главы государства по ряду значимых направлений. В том числе обратил внимание на факты необоснованного посредничества, недостаточного контроля за ценами на товары, недостаточного увеличения доли отечественных товаров на местном потребительском рынке.
❗️Акцент сделан на проблемных вопросах агропромышленного комплекса района.
‼️Также Максим Алешкевич посетил производство кровельных материалов, где в прошлом году реализован инвестиционный проект по выпуску фиброцементных панелей. С руководством предприятия обсуждены вопросы производственно-хозяйственной деятельности, возможные пути их решения и перспективы развития.
🔎Комитетом государственного контроля Могилевской области начата проверка СПК «Гигант»
В ходе проверки будут изучены:
🔸финансово-хозяйственная деятельность кооператива, выполнение основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;
🔸законность и эффективность использования бюджетных средств;
🔸соблюдение технологических и отраслевых регламентов содержания (выращивания) скота, возделывания сельхозкультур;
🔸соблюдение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, в области семеноводства и ценообразовании;
🔸своевременность выплаты заработной платы.
❗️Особое внимание будет уделено вопросам падежа крупного рогатого скота.
📌Информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграмм-канала КГК.
В ходе проверки будут изучены:
🔸финансово-хозяйственная деятельность кооператива, выполнение основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;
🔸законность и эффективность использования бюджетных средств;
🔸соблюдение технологических и отраслевых регламентов содержания (выращивания) скота, возделывания сельхозкультур;
🔸соблюдение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, в области семеноводства и ценообразовании;
🔸своевременность выплаты заработной платы.
❗️Особое внимание будет уделено вопросам падежа крупного рогатого скота.
📌Информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграмм-канала КГК.
‼️После обращения в КГК наведен порядок на пешеходных дорожках вдоль строящейся линии столичного метрополитена
В Комитет госконтроля поступили жалобы на состояние строительной площадки и пешеходных дорожек в районе улицы Богдановича. Ведомством с привлечением заказчика, подрядчика и инспекции Госстройнадзора было организовано изучение ситуации.
Информация о недостатках подтвердилась – на объекте строительства и рядом с ним не было порядка, пешеходные дорожки вдоль ограждений находились в неудовлетворительном состоянии, а сами ограждения частично наклонились и грозили упасть.
❗️По требованию КГК оперативно приняты меры.
➡️На территориях, прилегающих к строящейся линии метро, наведен порядок (убрали мусор, освободили проходы, демонтировали временные ограждения, которые дальше не понадобятся). Также усилен контроль за поддержанием порядка.
На фото: повалившийся забор на стройплощадке и «разбитый» подстил для пешеходов.
🔽🔽
В Комитет госконтроля поступили жалобы на состояние строительной площадки и пешеходных дорожек в районе улицы Богдановича. Ведомством с привлечением заказчика, подрядчика и инспекции Госстройнадзора было организовано изучение ситуации.
Информация о недостатках подтвердилась – на объекте строительства и рядом с ним не было порядка, пешеходные дорожки вдоль ограждений находились в неудовлетворительном состоянии, а сами ограждения частично наклонились и грозили упасть.
❗️По требованию КГК оперативно приняты меры.
➡️На территориях, прилегающих к строящейся линии метро, наведен порядок (убрали мусор, освободили проходы, демонтировали временные ограждения, которые дальше не понадобятся). Также усилен контроль за поддержанием порядка.
На фото: повалившийся забор на стройплощадке и «разбитый» подстил для пешеходов.
🔽🔽
‼️Проведена проверка уровня физической подготовки работников Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля
В преддверии Дня Победы работники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля приняли участие в оценке уровня физической подготовки к выполнению возложенных на органы финансовых расследований задач.
❗️Личный состав ДФР во главе с заместителем Председателя Комитета госконтроля – директором Департамента финансовых расследований Андреем Самбуком на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» совершил марш-бросок, преодолев в общей сложности дистанцию в 5 километров.
Участники забега своим примером и результатами показали не только физическую готовность к выполнению возложенных на них задач и защите Отечества от любых посягательств, но и важность занятия спортом для поддержания здорового образа жизни.
📌Перед забегом работники ДФР выполнили контрольные нормативы по физической подготовке.
В преддверии Дня Победы работники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля приняли участие в оценке уровня физической подготовки к выполнению возложенных на органы финансовых расследований задач.
❗️Личный состав ДФР во главе с заместителем Председателя Комитета госконтроля – директором Департамента финансовых расследований Андреем Самбуком на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» совершил марш-бросок, преодолев в общей сложности дистанцию в 5 километров.
Участники забега своим примером и результатами показали не только физическую готовность к выполнению возложенных на них задач и защите Отечества от любых посягательств, но и важность занятия спортом для поддержания здорового образа жизни.
📌Перед забегом работники ДФР выполнили контрольные нормативы по физической подготовке.