Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали для вас самые интересные «антиотмывочные» новости за неделю. Полезного чтения! ⤵️
📰В Санкт-Петербурге прошел Международный форум надзорных органов и частного сектора с участием 30 стран
С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В мероприятиях приняли участие около 200 делегатов из 30 стран. В рамках Форума состоялись пленарные сессии, тематические секции и круглые столы. Рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества надзорных органов и частного сектора в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Участники дискуссии подтвердили приверженность к международному взаимодействию, что особо значимо с учетом транснационального характера преступлений.
📰В Казахстане дело о нелегальном ломбарде передано в суд: сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. Фигурант организовал систему предоставления займов населению под залог техники без обязательной лицензии. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов. Злоумышленник устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.
📰В ООН прошел брифинг по вопросам противодействия финансированию терроризму
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета СБ ООН (КТИД) провел брифинг о роли пропаганды в привлечении средств для финансирования терроризма и борьбе с этой угрозой. Эксперты рассказали о совместной работе с ФАТФ по изучению тенденций финансирования терроризма, в том числе в контексте обновленного в 2025 году отчета о рисках. Отмечено, что пропаганда направлена на привлечение доноров и распространение инструкций о том, как внести финансовый вклад. Информационные кампании проводятся через соцсети, приложения, СМИ и личный контакт.
📰ФАТФ призывает Италию ввести более жесткие меры по борьбе с финансированием терроризма
По результатам взаимной оценки ФАТФ, которая проводилась с июня по июль 2025 года, установлено, что Италия не уделяет должного внимания мерам противодействия финансированию терроризма. В частности, речь идет о переводах небольших сумм и использовании преступниками собственных средств. Отмечается, что прокуроры успешно добиваются обвинительных приговоров по таких делам, однако санкции, налагаемые на преступников, не имеют сопоставимую нарушениям жесткость. Италия получила дорожную карту, где описаны меры, которые стране необходимо предпринять в течение трех лет для устранения всех недочетов.
📰Незаконная торговля криптовлютой: в Великобритании прошли рейды в офисах восьми компаний
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело первую скоординированную операцию по пресечению незаконной торговли криптовалютой. Проведены проверки в отношении восьми компаний в Лондоне, по итогам которых выданы предписания о прекращении деятельности. Власти отмечают риски, связанные с использованием цифровых активов для отмывания преступных доходов.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Санкт-Петербурге прошел Международный форум надзорных органов и частного сектора с участием 30 стран
С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В мероприятиях приняли участие около 200 делегатов из 30 стран. В рамках Форума состоялись пленарные сессии, тематические секции и круглые столы. Рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества надзорных органов и частного сектора в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Участники дискуссии подтвердили приверженность к международному взаимодействию, что особо значимо с учетом транснационального характера преступлений.
📰В Казахстане дело о нелегальном ломбарде передано в суд: сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере. Фигурант организовал систему предоставления займов населению под залог техники без обязательной лицензии. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов. Злоумышленник устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.
📰В ООН прошел брифинг по вопросам противодействия финансированию терроризму
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета СБ ООН (КТИД) провел брифинг о роли пропаганды в привлечении средств для финансирования терроризма и борьбе с этой угрозой. Эксперты рассказали о совместной работе с ФАТФ по изучению тенденций финансирования терроризма, в том числе в контексте обновленного в 2025 году отчета о рисках. Отмечено, что пропаганда направлена на привлечение доноров и распространение инструкций о том, как внести финансовый вклад. Информационные кампании проводятся через соцсети, приложения, СМИ и личный контакт.
📰ФАТФ призывает Италию ввести более жесткие меры по борьбе с финансированием терроризма
По результатам взаимной оценки ФАТФ, которая проводилась с июня по июль 2025 года, установлено, что Италия не уделяет должного внимания мерам противодействия финансированию терроризма. В частности, речь идет о переводах небольших сумм и использовании преступниками собственных средств. Отмечается, что прокуроры успешно добиваются обвинительных приговоров по таких делам, однако санкции, налагаемые на преступников, не имеют сопоставимую нарушениям жесткость. Италия получила дорожную карту, где описаны меры, которые стране необходимо предпринять в течение трех лет для устранения всех недочетов.
📰Незаконная торговля криптовлютой: в Великобритании прошли рейды в офисах восьми компаний
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело первую скоординированную операцию по пресечению незаконной торговли криптовалютой. Проведены проверки в отношении восьми компаний в Лондоне, по итогам которых выданы предписания о прекращении деятельности. Власти отмечают риски, связанные с использованием цифровых активов для отмывания преступных доходов.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎 Комитетом государственного контроля начата проверка предприятия «Зеленстрой Фрунзенского района»
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года. Участие в проверке также принимают представители УДФР, органов охраны природы, госстройэкспертизы.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹 эффективности принимаемых мер по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат;
🔹 законности и эффективность использования бюджетных средств, осуществления закупок товаров (работ, услуг);
🔹 обоснованности и законности формирования стоимости работ и цен на материалы;
🔹 соблюдения законодательства об охране и защите объектов растительного мира, земель, обращении с отходами.
🌿 Особое внимание будет уделено вопросам эффективности расходования средств на содержание и ремонт объектов благоустройства.
📌 Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года. Участие в проверке также принимают представители УДФР, органов охраны природы, госстройэкспертизы.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹 эффективности принимаемых мер по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат;
🔹 законности и эффективность использования бюджетных средств, осуществления закупок товаров (работ, услуг);
🔹 обоснованности и законности формирования стоимости работ и цен на материалы;
🔹 соблюдения законодательства об охране и защите объектов растительного мира, земель, обращении с отходами.
🌿 Особое внимание будет уделено вопросам эффективности расходования средств на содержание и ремонт объектов благоустройства.
📌 Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
‼️🛏 После вмешательства КГК уменьшена предельная стоимость оборудования для строящейся в Брестской области больницы
В ходе контроля за проведением государственных закупок Комитетом госконтроля Брестской области установлены факты завышения предельной стоимости планируемых к поставке медицинских кроватей для строящегося в регионе учреждения здравоохранения.
Выяснилось, что для расчета использовались коммерческие предложения, несоответствующие по ряду параметров требованиям технического задания (нагрузке на кровати, наличию бортов на всю длину, количеству секций). Это повлекло завышение предельной цены предмета госзакупки.
📍 По рекомендациям КГК закупка отменена. Для повторной процедуры предельная стоимость медицинских кроватей уменьшена на 380 тыс. рублей.
В ходе контроля за проведением государственных закупок Комитетом госконтроля Брестской области установлены факты завышения предельной стоимости планируемых к поставке медицинских кроватей для строящегося в регионе учреждения здравоохранения.
Выяснилось, что для расчета использовались коммерческие предложения, несоответствующие по ряду параметров требованиям технического задания (нагрузке на кровати, наличию бортов на всю длину, количеству секций). Это повлекло завышение предельной цены предмета госзакупки.
📍 По рекомендациям КГК закупка отменена. Для повторной процедуры предельная стоимость медицинских кроватей уменьшена на 380 тыс. рублей.
🔎 Комитетом государственного контроля начата проверка РУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ «МИНСК»
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔸 финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
🔸 законности использования полученных бюджетных средств, средств государственных фондов и государственной поддержки;
🔸 законности и эффективности распоряжения имуществом;
🔸 инвестиционной деятельности предприятия;
🔸 соблюдения требований законодательства, регламентирующих проведение закупок товаров (работ, услуг);
🔸 соблюдения сроков выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя.
📍Отдельное внимание будет уделено вопросам качества сервиса и оказываемых предприятием услуг для граждан.
Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔸 финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
🔸 законности использования полученных бюджетных средств, средств государственных фондов и государственной поддержки;
🔸 законности и эффективности распоряжения имуществом;
🔸 инвестиционной деятельности предприятия;
🔸 соблюдения требований законодательства, регламентирующих проведение закупок товаров (работ, услуг);
🔸 соблюдения сроков выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя.
📍Отдельное внимание будет уделено вопросам качества сервиса и оказываемых предприятием услуг для граждан.
Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
☎️💧 После обращения на «горячую» линию КГК в кратчайшие сроки решен ряд проблем граждан в сфере водопроводно-канализационного хозяйства
На проведенную «горячую» линию по этой теме поступило порядка 100 обращений. Граждане жаловались на некачественное водоснабжение, подтопление подвалов, невозможность подключения домовладений к централизованным системам водоснабжения и канализации. По многим из сообщений уже выполнены необходимые работы.
✔️ Устранена течь канализации трубопровода в квартире жильца многоквартирного дома по ул.Некрасова в Витебске. Проблема не решалась более года.
✔️ Восстановлено качественное водоснабжение пос. Еремено в Гомельской области. Местные жители добивались решения этого вопроса с января нынешнего года.
✔️ Выполнена замена участка канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул.Царикова в Гомеле, что позволило прекратить систематическое затопление подвального помещения.
📍 За непринятие мер к дисциплинарной ответственности привлечены виновные работники ЖКХ.
На проведенную «горячую» линию по этой теме поступило порядка 100 обращений. Граждане жаловались на некачественное водоснабжение, подтопление подвалов, невозможность подключения домовладений к централизованным системам водоснабжения и канализации. По многим из сообщений уже выполнены необходимые работы.
✔️ Устранена течь канализации трубопровода в квартире жильца многоквартирного дома по ул.Некрасова в Витебске. Проблема не решалась более года.
✔️ Восстановлено качественное водоснабжение пос. Еремено в Гомельской области. Местные жители добивались решения этого вопроса с января нынешнего года.
✔️ Выполнена замена участка канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул.Царикова в Гомеле, что позволило прекратить систематическое затопление подвального помещения.
📍 За непринятие мер к дисциплинарной ответственности привлечены виновные работники ЖКХ.
🏆🏓 Команда УДФР по Витебской области стала победителем областного турнира по настольному теннису «Спортивное братство – 2026»
В чемпионате Витебской областной организационной структуры БФСО «Динамо» приняли участие 12 коллективов, представлявших ведомства силового блока.
🥇 В общекомандном зачете первое место заняла команда УДФР в составе Николая Сурженко и Александра Кольцова. На втором и третьем местах расположились команды УМЧС и УГКСЭ.
В личном зачете в своих возрастных группах Николай Сурженко занял 1️⃣ место, а Александр Кольцов – 2️⃣ место.
В чемпионате Витебской областной организационной структуры БФСО «Динамо» приняли участие 12 коллективов, представлявших ведомства силового блока.
🥇 В общекомандном зачете первое место заняла команда УДФР в составе Николая Сурженко и Александра Кольцова. На втором и третьем местах расположились команды УМЧС и УГКСЭ.
В личном зачете в своих возрастных группах Николай Сурженко занял 1️⃣ место, а Александр Кольцов – 2️⃣ место.
Сегодня у Президента - совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках инициативы «Один район - один проект».
👉🏼 Внимания сельскому хозяйству и региональной тематике уделяется много. Как сказал Первый недавно на Гомельщине: «Продовольствие дорожает и будет дорожать».
❓Так куда будем двигаться?
❓Какие проекты и направления определят как самые перспективные?
❓И на что будет сделан акцент?
📋 Тема - важнейшая. Состав участников - широкий: высшие должностные лица - они же уполномоченные по областям, губернаторы, председатели райисполкомов, руководители банков и предприятий.
✔️ В совещании участвует Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.
👉🏼 Внимания сельскому хозяйству и региональной тематике уделяется много. Как сказал Первый недавно на Гомельщине: «Продовольствие дорожает и будет дорожать».
❓Так куда будем двигаться?
❓Какие проекты и направления определят как самые перспективные?
❓И на что будет сделан акцент?
📋 Тема - важнейшая. Состав участников - широкий: высшие должностные лица - они же уполномоченные по областям, губернаторы, председатели райисполкомов, руководители банков и предприятий.
✔️ В совещании участвует Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.
👨🎓 В Комитете госконтроля открыты телефоны «горячей» линии по вопросам вступительной кампании 2026 года
В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников 2026 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.
🔖 Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая.
Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ – 18, 20, 22 июня, для ЦЭ – 20 и 22 июня.
☎️ В течение вступительной кампании 2026 года в Минске и всех областных центрах будут работать телефоны «горячей» линии.
Обратиться можно в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
👇👇
В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников 2026 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.
🔖 Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая.
Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ – 18, 20, 22 июня, для ЦЭ – 20 и 22 июня.
☎️ В течение вступительной кампании 2026 года в Минске и всех областных центрах будут работать телефоны «горячей» линии.
Обратиться можно в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
👇👇
А вы довольны качеством овощной продукции в магазинах?
Anonymous Poll
36%
Да, доволен
64%
Нет, продукция не всегда качественная
⚡️ 🏠 В могилевском агентстве недвижимости скрывали выручку и платили работникам зарплату «в конвертах»
Незаконная деятельность агентства недвижимости в Могилеве выявлена и пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.
Установлено, что по указанию директора агентства деньги от клиентов за оказанные услуги по приобретению и продаже недвижимого имущества принимались без выдачи чеков и в учете агентства не отражались.
‼️📄 При этом часть заключенных договоров с физическими лицами на оказание риэлтерских услуг вовсе не регистрировались, а часть договоров после регистрации формально расторгалась, но услуги по ним общество продолжало оказывать.
🔽🔽
Незаконная деятельность агентства недвижимости в Могилеве выявлена и пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.
Установлено, что по указанию директора агентства деньги от клиентов за оказанные услуги по приобретению и продаже недвижимого имущества принимались без выдачи чеков и в учете агентства не отражались.
‼️📄 При этом часть заключенных договоров с физическими лицами на оказание риэлтерских услуг вовсе не регистрировались, а часть договоров после регистрации формально расторгалась, но услуги по ним общество продолжало оказывать.
🔽🔽
💰✉️ Благодаря таким манипуляциям агентство скрывало фактически получаемую наличную выручку, которую в дальнейшем использовало в том числе для выплаты работникам зарплаты «в конвертах».
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов и страховых взносов составил почти 300 тыс. рублей (возмещен в полном объеме).
📍 По фактам уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении директора агентства недвижимости возбуждено уголовное дело.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов и страховых взносов составил почти 300 тыс. рублей (возмещен в полном объеме).
📍 По фактам уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении директора агентства недвижимости возбуждено уголовное дело.
❗️🚚 В Могилевской области выявлены факты неправомерного использования льгот по уплате утильсбора при ввозе грузового автотранспорта
🔎 КГК Могилевской области установил, что 5 из 18 проверенных частных субъектов хозяйствования неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе в 2025 году на территорию республики транспортных средств.
📑➡️ Эти льготы предоставлены перевозчикам с целью обновления грузового автотранспорта и стимулирования перевозок отечественной продукции на экспорт.
Условием предоставления льгот является использование автотранспорта только в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушившие данное требование субъекты использовали ввезенные транспортные средства в течение этого времени и во внутриреспубликанских перевозках грузов.
Размер неправомерно использованных льгот составил почти 300 тыс. рублей. По рекомендациям КГК часть из этой суммы уже уплачена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле.
🔎 КГК Могилевской области установил, что 5 из 18 проверенных частных субъектов хозяйствования неправомерно воспользовались льготами по уплате утилизационного сбора при ввозе в 2025 году на территорию республики транспортных средств.
📑➡️ Эти льготы предоставлены перевозчикам с целью обновления грузового автотранспорта и стимулирования перевозок отечественной продукции на экспорт.
Условием предоставления льгот является использование автотранспорта только в международных перевозках в течение года после ввоза. Нарушившие данное требование субъекты использовали ввезенные транспортные средства в течение этого времени и во внутриреспубликанских перевозках грузов.
Размер неправомерно использованных льгот составил почти 300 тыс. рублей. По рекомендациям КГК часть из этой суммы уже уплачена нарушителями в бюджет, взыскание оставшейся находится на контроле.