📌 Представители КГК Беларуси также приняли участие в круглом столе по вопросам межведомственного взаимодействия, во время которого поделились собственным опытом. Также белорусские контролеры рассказали об алгоритме оценки деятельности подразделений КГК и применяемых в этой работе показателях.
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день рады поделиться в вами самыми интересными 🚀просто космическими! 🚀 новостями. Полезного чтения!
📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости
Правоохранительные органы Индии провели обыски в офисах компании, которая обвиняется в мошенничестве в сфере недвижимости и проходит процедуру банкротства. Сообщается, что фигуранты дела обманули более 19 тысяч покупателей жилья и инвесторов, пообещав сдачу жилых и коммерческих объектов наряду с гарантированной прибылью. Однако, несмотря на получение авансов, проекты либо не были завершены, либо не были переданы во владение. В рамках расследования компетентные органы изъяли миллионы рупий и дорогостоящие ювелирные украшения.
📰В Таджикистане прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
В Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) прошла выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Представители ведущих российских и таджикских вузов МСИ провели для участников профориентационные мастер-классы, тренинги, квесты, презентовали передовые проекты и программы обучения. Под руководством экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга ребята попробовали свои силы в роли финансовых разведчиков, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».
📰На Маврикии программист задержан по обвинению в отмывании денег
Инженер-программист, проживающий во Флик-ан-Флаке (Маврикий), был арестован 9 апреля по обвинению в отмывании денег: ему вменяют совершение незаконных транзакций с биткойнами на сумму 80 млн рупий. Компетентные органы подозревают, что преступная сеть имеет международный характер – предположительно, используемые в схеме платформы базируются за границей, что облегчает перевод средств. В рамках расследования дела изъято несколько компьютерных устройств, которые переданы на экспертизу.
📰В США мужчина подозревается в хищении 1,1 млн долларов из федеральных средств в рамках мошеннической схемы
Сообщается, что в период с марта 2021 по июль 2022 года фигурант получил более 1,1 млн долларов в рамках Федеральной программы детского питания, которая предназначалась для снабжения питанием детей во время пандемии COVID-19. Его брат открыл несколько продовольственных магазинов и зарегистрировал их в федеральной программе под именами членов своей семьи и друзей. Для получения и отмывания доходов от мошеннической схемы использовались две фирмы.
📰Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) поручило онлайн-платфоре для ставок на спорт усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Согласно позиции KSA, действующие системы и политика платформы нарушают законодательство Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, меры оператора по мониторингу транзакций и контролю за ними на практике не соответствуют заявленной политике. Это вызвало обеспокоенность по поводу высокорисковых клиентов и фактических источников их средств.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости
Правоохранительные органы Индии провели обыски в офисах компании, которая обвиняется в мошенничестве в сфере недвижимости и проходит процедуру банкротства. Сообщается, что фигуранты дела обманули более 19 тысяч покупателей жилья и инвесторов, пообещав сдачу жилых и коммерческих объектов наряду с гарантированной прибылью. Однако, несмотря на получение авансов, проекты либо не были завершены, либо не были переданы во владение. В рамках расследования компетентные органы изъяли миллионы рупий и дорогостоящие ювелирные украшения.
📰В Таджикистане прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
В Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) прошла выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Представители ведущих российских и таджикских вузов МСИ провели для участников профориентационные мастер-классы, тренинги, квесты, презентовали передовые проекты и программы обучения. Под руководством экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга ребята попробовали свои силы в роли финансовых разведчиков, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».
📰На Маврикии программист задержан по обвинению в отмывании денег
Инженер-программист, проживающий во Флик-ан-Флаке (Маврикий), был арестован 9 апреля по обвинению в отмывании денег: ему вменяют совершение незаконных транзакций с биткойнами на сумму 80 млн рупий. Компетентные органы подозревают, что преступная сеть имеет международный характер – предположительно, используемые в схеме платформы базируются за границей, что облегчает перевод средств. В рамках расследования дела изъято несколько компьютерных устройств, которые переданы на экспертизу.
📰В США мужчина подозревается в хищении 1,1 млн долларов из федеральных средств в рамках мошеннической схемы
Сообщается, что в период с марта 2021 по июль 2022 года фигурант получил более 1,1 млн долларов в рамках Федеральной программы детского питания, которая предназначалась для снабжения питанием детей во время пандемии COVID-19. Его брат открыл несколько продовольственных магазинов и зарегистрировал их в федеральной программе под именами членов своей семьи и друзей. Для получения и отмывания доходов от мошеннической схемы использовались две фирмы.
📰Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) поручило онлайн-платфоре для ставок на спорт усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Согласно позиции KSA, действующие системы и политика платформы нарушают законодательство Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, меры оператора по мониторингу транзакций и контролю за ними на практике не соответствуют заявленной политике. Это вызвало обеспокоенность по поводу высокорисковых клиентов и фактических источников их средств.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Пул Первого
📣 План на вторник - командировка Первого.
📍Локация - Краснополье.
🗓️Повестка насыщенная:
▫️Посещение рыбхоза «Палуж»;
▫️Разговор о результатах и перспективах рыбоводческой отрасли в стране;
▫️Совещание по развитию юго-востока Могилевской области.
🎥 Пул не будет нем как рыба и расскажет подробности.
📍Локация - Краснополье.
🗓️Повестка насыщенная:
▫️Посещение рыбхоза «Палуж»;
▫️Разговор о результатах и перспективах рыбоводческой отрасли в стране;
▫️Совещание по развитию юго-востока Могилевской области.
🎥 Пул не будет нем как рыба и расскажет подробности.
✔️ В рабочей поездке участвует Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов
‼️ Липовые тендеры. Три года в процедурах закупок участвовали несуществующие компании, чтобы победителем становился один и тот же поставщик
Незаконную схему закупок выявил Комитет госконтроля во время проверки предприятия белорусской энергосистемы. Установлено, что в течение трех лет предприятие закупало металлоконструкции у компании-посредника по завышенной стоимости и с грубыми нарушениями процедур закупок.
🔎 В ходе анализа коммерческих предложений, якобы поступивших от различных организаций, проверяющие засомневались в их подлинности. В дальнейшем было установлено, что большинство из таких организаций давно ликвидированы или не вели коммерческую деятельность.
📍 В результате победителем процедуры закупки регулярно становился один и тот же посредник, который приобретал металлоконструкции у белорусского производителя. Потом он перепродавал товар заказчику со 100% надбавкой при разрешенной надбавке не более 10%.
📌Предприятию причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Незаконную схему закупок выявил Комитет госконтроля во время проверки предприятия белорусской энергосистемы. Установлено, что в течение трех лет предприятие закупало металлоконструкции у компании-посредника по завышенной стоимости и с грубыми нарушениями процедур закупок.
🔎 В ходе анализа коммерческих предложений, якобы поступивших от различных организаций, проверяющие засомневались в их подлинности. В дальнейшем было установлено, что большинство из таких организаций давно ликвидированы или не вели коммерческую деятельность.
📍 В результате победителем процедуры закупки регулярно становился один и тот же посредник, который приобретал металлоконструкции у белорусского производителя. Потом он перепродавал товар заказчику со 100% надбавкой при разрешенной надбавке не более 10%.
📌Предприятию причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
⚡️ Факты коррупции выявлены в системе водопроводного хозяйства Брестской и Минской областей
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Брестской области выявлены и пресечены факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.
🔎 Установлено, что должностные лица ряда государственных предприятий Бреста, Брестской и Минской областей на протяжении двух лет систематически получали взятки от представителей минского общества с ограниченной ответственностью за лоббирование его интересов. Взятки передавались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также своевременную оплату за них.
При этом поставки оборудования и комплектующих осуществлялись по завышенным ценам.
🔽🔽
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Брестской области выявлены и пресечены факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.
🔎 Установлено, что должностные лица ряда государственных предприятий Бреста, Брестской и Минской областей на протяжении двух лет систематически получали взятки от представителей минского общества с ограниченной ответственностью за лоббирование его интересов. Взятки передавались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также своевременную оплату за них.
При этом поставки оборудования и комплектующих осуществлялись по завышенным ценам.
🔽🔽
‼️💰 При передаче коммерсантом очередной взятки в сумме 5 тыс. евро в Бресте с поличным задержан представитель брестской организации водопроводного хозяйства. Впоследствии работниками ДФР установлены еще 11 эпизодов получения этим должностным лицом взяток.
Кроме того, дополнительно выявлены факты передачи взяток еще 6 представителям районных государственных предприятий в Брестской и Минской областях от работников того же минского общества за лоббирование его интересов при поставках насосного оборудования и комплектующих.
Доходило до того, что директор этой частной компании согласовывал список государственных предприятий с указанием конкретных сумм взяток для их должностных лиц. Исходя из этого списка, он обналичивал часть получаемых дивидендов и через своих подчиненных передавал деньги должностным лицам государственных предприятий.
‼️ Общая сумма взяток и незаконных вознаграждений составила свыше 80 тыс. рублей.
📌 По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Ведется предварительное расследование.
Кроме того, дополнительно выявлены факты передачи взяток еще 6 представителям районных государственных предприятий в Брестской и Минской областях от работников того же минского общества за лоббирование его интересов при поставках насосного оборудования и комплектующих.
Доходило до того, что директор этой частной компании согласовывал список государственных предприятий с указанием конкретных сумм взяток для их должностных лиц. Исходя из этого списка, он обналичивал часть получаемых дивидендов и через своих подчиненных передавал деньги должностным лицам государственных предприятий.
‼️ Общая сумма взяток и незаконных вознаграждений составила свыше 80 тыс. рублей.
📌 По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Ведется предварительное расследование.
☎️ Комитет госконтроля проведет 15 апреля «горячую» линию по проблемным вопросам, связанным со сносом или приобретением пустующих домов в сельской местности
На горячую линию можно сообщить о:
✔️ медленной работе на местах по выявлению ветхих и пустующих домов;
✔️ отсутствии полной информации о таких домах в Едином реестре пустующих домов;
✔️ необходимости потенциальным покупателям самостоятельно заниматься поиском собственников пустующих жилых домов;
✔️ необоснованном отказе местных властей в покупке пустующего жилого дома;
✔️ непроведении благоустройства после сноса ветхих домов.
🕘 Информация на «горячую» линию будет приниматься с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30.
Звонить следует по короткому номеру 191.
📌 Также сообщить о проблемных вопросах можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
На горячую линию можно сообщить о:
✔️ медленной работе на местах по выявлению ветхих и пустующих домов;
✔️ отсутствии полной информации о таких домах в Едином реестре пустующих домов;
✔️ необходимости потенциальным покупателям самостоятельно заниматься поиском собственников пустующих жилых домов;
✔️ необоснованном отказе местных властей в покупке пустующего жилого дома;
✔️ непроведении благоустройства после сноса ветхих домов.
🕘 Информация на «горячую» линию будет приниматься с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30.
Звонить следует по короткому номеру 191.
📌 Также сообщить о проблемных вопросах можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Итоги рабочей поездки Президента Беларуси в Краснопольский район Могилевской области
Александр Лукашенко посетил рыбхоз "Палуж" в Краснопольском районе. Во время рабочей поездки Глава государства собрал совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.
Подробнее 🔽🔽
📌 https://president.gov.by/ru/events/rabocaa-poezdka-v-krasnopol-skij-rajon-mogilevskoj-oblasti
Александр Лукашенко посетил рыбхоз "Палуж" в Краснопольском районе. Во время рабочей поездки Глава государства собрал совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.
Подробнее 🔽🔽
📌 https://president.gov.by/ru/events/rabocaa-poezdka-v-krasnopol-skij-rajon-mogilevskoj-oblasti
Forwarded from Пул Первого
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 «Деньги по стране забрал, вам отдал, а вы угробили».
‼️Кто ответит на всю катушку?
За потерю валюты и политической выгоды
‼️Кто ответит на всю катушку?
За потерю валюты и политической выгоды
⚡️Сегодня в Комитете госконтроля проходит «горячая» линия по проблемным вопросам, связанным со сносом или приобретением пустующих домов на селе
На горячую линию можно сообщить о:
✔️ медленной работе на местах по выявлению ветхих и пустующих домов;
✔️ отсутствии полной информации о таких домах в Едином реестре пустующих домов;
✔️ необоснованном отказе местных властей в покупке пустующего жилого дома;
✔️ непроведении благоустройства после сноса ветхих домов и другом.
🕘 ☎️ Информация на «горячую» линию принимается по короткому номеру 191 (до 17-30) и в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
На горячую линию можно сообщить о:
✔️ медленной работе на местах по выявлению ветхих и пустующих домов;
✔️ отсутствии полной информации о таких домах в Едином реестре пустующих домов;
✔️ необоснованном отказе местных властей в покупке пустующего жилого дома;
✔️ непроведении благоустройства после сноса ветхих домов и другом.
🕘 ☎️ Информация на «горячую» линию принимается по короткому номеру 191 (до 17-30) и в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Telegram
Информация о нарушениях
Комитет госконтроля
Начали работать три новые станции быстрой зарядки электроавтомобилей на улице Налибокской в Минске
🔎В ходе изучения ситуации с электрозарядными станциями Комитетом госконтроля было установлено, что три зарядные станции мощностью 120 кВт каждая по адресу г.Минск ул. Налибокская, 36 не работают, хотя установлены еще в 2025 году и должны были начать функционировать с прошлого года.
❗️После вмешательства КГК оператором электрозарядных станций приняты меры по вводу станций в эксплуатацию. Они подключены и функционируют.
📌На контроле КГК остаются проблемные вопросы и сообщения граждан, поступившие на «горячую» линию по вопросам работы электрозарядных станций.
🔎В ходе изучения ситуации с электрозарядными станциями Комитетом госконтроля было установлено, что три зарядные станции мощностью 120 кВт каждая по адресу г.Минск ул. Налибокская, 36 не работают, хотя установлены еще в 2025 году и должны были начать функционировать с прошлого года.
❗️После вмешательства КГК оператором электрозарядных станций приняты меры по вводу станций в эксплуатацию. Они подключены и функционируют.
📌На контроле КГК остаются проблемные вопросы и сообщения граждан, поступившие на «горячую» линию по вопросам работы электрозарядных станций.
⚡️ По требованию КГК отменена закупка оборудования стоимостью более 32 млн. рублей. Причина – техническое задание содержало указание на конкретного производителя и ограничивало участие других
Нарушения процедуры закупки за счет бюджетных средств установлены Комитетом госконтроля Минской области в ходе контроля за реализацией крупного инвестиционного проекта в регионе.
🔎 Детальный анализ закупки иностранного оборудования показал, что техническое задание содержало указание на конкретного зарубежного производителя без возможности использования аналогов. Это существенно ограничивало круг потенциальных поставщиков.
После вмешательства КГК организатором закупки принято решение об отмене процедуры стоимостью более 32 млн. рублей. В настоящее время готовится новая процедура с возможностью участия иных организаций поставщиков.
📍 За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.
Нарушения процедуры закупки за счет бюджетных средств установлены Комитетом госконтроля Минской области в ходе контроля за реализацией крупного инвестиционного проекта в регионе.
🔎 Детальный анализ закупки иностранного оборудования показал, что техническое задание содержало указание на конкретного зарубежного производителя без возможности использования аналогов. Это существенно ограничивало круг потенциальных поставщиков.
После вмешательства КГК организатором закупки принято решение об отмене процедуры стоимостью более 32 млн. рублей. В настоящее время готовится новая процедура с возможностью участия иных организаций поставщиков.
📍 За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.
‼️ Комитетом госконтроля обобщена и направлена для реагирования информация, поступившая на короткий номер 191 и в чат-бот телеграм-канала по проблемным вопросам состояния кладбищ.
В настоящее время ведется работа по наведению порядка по этим сообщениям, а также по недостаткам, выявленным КГК в ходе мониторинга кладбищ.
Подробности – в телесюжете СТВ 🔽🔽
📺 https://vkvideo.ru/video-21167316_456272989?list=ln-ekPa94EVpV50S12mbK
В настоящее время ведется работа по наведению порядка по этим сообщениям, а также по недостаткам, выявленным КГК в ходе мониторинга кладбищ.
Подробности – в телесюжете СТВ 🔽🔽
📺 https://vkvideo.ru/video-21167316_456272989?list=ln-ekPa94EVpV50S12mbK
vkvideo.ru
ВКонтакте | Добро пожаловать
ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Мы хотим, чтобы друзья, однокурсники, одноклассники, соседи и коллеги всегда оставались в контакте.
🔥 Новая серия проекта «На контроле Президента». Приведение в порядок дорог и улиц после зимы
📺🎥 Смотрите СЕГОДНЯ на Беларусь 1 после «Панорамы» 👇👇
📺🎥 Смотрите СЕГОДНЯ на Беларусь 1 после «Панорамы» 👇👇