‼️ За грубые нарушения приостанавливалась работа одного из частных магазинов в г. Чашники
🔎 В ходе проверки работниками КГК Витебской области с продажи в торговом объекте снято 122 кг продовольственных товаров с истекшим сроком годности, а также не подлежащих идентификации.
Кроме того, условия хранения и реализации колбасных изделий и замороженных полуфабрикатов не обеспечивали их качество и безопасность. Также выявлены нарушения техрегламентов по маркировке товаров.
Деятельность магазина приостанавливалась для устранения нарушений. В настоящее время торговый объект возобновил обслуживание покупателей.
📸 На фото – снятая с реализации продукция.
🔎 В ходе проверки работниками КГК Витебской области с продажи в торговом объекте снято 122 кг продовольственных товаров с истекшим сроком годности, а также не подлежащих идентификации.
Кроме того, условия хранения и реализации колбасных изделий и замороженных полуфабрикатов не обеспечивали их качество и безопасность. Также выявлены нарушения техрегламентов по маркировке товаров.
Деятельность магазина приостанавливалась для устранения нарушений. В настоящее время торговый объект возобновил обслуживание покупателей.
📸 На фото – снятая с реализации продукция.
🌐 Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в обучающей программе для высших органов аудита (ВОА)
Обучающая программа была организована Счетной палатой России и Научно-технологическим университетом «Сириус» и проходила на базе федеральной территории «Сириус». В мероприятии приняли участие представители ВОА 6 стран СНГ, а также ряд руководителей контрольно-счетных органов регионов Российской Федерации.
‼️ Основная тема совместной обучающей программы – «Система управления качеством внешнего государственного аудита».
Для участников были организованы тренинги по ключевым направлениям контрольной деятельности:
🔸 аудит государственного управления;
🔸 совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
🔸 цифровизация в деятельности ВОА;
🔸 методология аудита эффективности и др.
Обучающая программа была организована Счетной палатой России и Научно-технологическим университетом «Сириус» и проходила на базе федеральной территории «Сириус». В мероприятии приняли участие представители ВОА 6 стран СНГ, а также ряд руководителей контрольно-счетных органов регионов Российской Федерации.
‼️ Основная тема совместной обучающей программы – «Система управления качеством внешнего государственного аудита».
Для участников были организованы тренинги по ключевым направлениям контрольной деятельности:
🔸 аудит государственного управления;
🔸 совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
🔸 цифровизация в деятельности ВОА;
🔸 методология аудита эффективности и др.
📌 Представители КГК Беларуси также приняли участие в круглом столе по вопросам межведомственного взаимодействия, во время которого поделились собственным опытом. Также белорусские контролеры рассказали об алгоритме оценки деятельности подразделений КГК и применяемых в этой работе показателях.
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день рады поделиться в вами самыми интересными 🚀просто космическими! 🚀 новостями. Полезного чтения!
📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости
Правоохранительные органы Индии провели обыски в офисах компании, которая обвиняется в мошенничестве в сфере недвижимости и проходит процедуру банкротства. Сообщается, что фигуранты дела обманули более 19 тысяч покупателей жилья и инвесторов, пообещав сдачу жилых и коммерческих объектов наряду с гарантированной прибылью. Однако, несмотря на получение авансов, проекты либо не были завершены, либо не были переданы во владение. В рамках расследования компетентные органы изъяли миллионы рупий и дорогостоящие ювелирные украшения.
📰В Таджикистане прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
В Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) прошла выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Представители ведущих российских и таджикских вузов МСИ провели для участников профориентационные мастер-классы, тренинги, квесты, презентовали передовые проекты и программы обучения. Под руководством экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга ребята попробовали свои силы в роли финансовых разведчиков, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».
📰На Маврикии программист задержан по обвинению в отмывании денег
Инженер-программист, проживающий во Флик-ан-Флаке (Маврикий), был арестован 9 апреля по обвинению в отмывании денег: ему вменяют совершение незаконных транзакций с биткойнами на сумму 80 млн рупий. Компетентные органы подозревают, что преступная сеть имеет международный характер – предположительно, используемые в схеме платформы базируются за границей, что облегчает перевод средств. В рамках расследования дела изъято несколько компьютерных устройств, которые переданы на экспертизу.
📰В США мужчина подозревается в хищении 1,1 млн долларов из федеральных средств в рамках мошеннической схемы
Сообщается, что в период с марта 2021 по июль 2022 года фигурант получил более 1,1 млн долларов в рамках Федеральной программы детского питания, которая предназначалась для снабжения питанием детей во время пандемии COVID-19. Его брат открыл несколько продовольственных магазинов и зарегистрировал их в федеральной программе под именами членов своей семьи и друзей. Для получения и отмывания доходов от мошеннической схемы использовались две фирмы.
📰Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) поручило онлайн-платфоре для ставок на спорт усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Согласно позиции KSA, действующие системы и политика платформы нарушают законодательство Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, меры оператора по мониторингу транзакций и контролю за ними на практике не соответствуют заявленной политике. Это вызвало обеспокоенность по поводу высокорисковых клиентов и фактических источников их средств.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости
Правоохранительные органы Индии провели обыски в офисах компании, которая обвиняется в мошенничестве в сфере недвижимости и проходит процедуру банкротства. Сообщается, что фигуранты дела обманули более 19 тысяч покупателей жилья и инвесторов, пообещав сдачу жилых и коммерческих объектов наряду с гарантированной прибылью. Однако, несмотря на получение авансов, проекты либо не были завершены, либо не были переданы во владение. В рамках расследования компетентные органы изъяли миллионы рупий и дорогостоящие ювелирные украшения.
📰В Таджикистане прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
В Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) прошла выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Представители ведущих российских и таджикских вузов МСИ провели для участников профориентационные мастер-классы, тренинги, квесты, презентовали передовые проекты и программы обучения. Под руководством экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга ребята попробовали свои силы в роли финансовых разведчиков, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».
📰На Маврикии программист задержан по обвинению в отмывании денег
Инженер-программист, проживающий во Флик-ан-Флаке (Маврикий), был арестован 9 апреля по обвинению в отмывании денег: ему вменяют совершение незаконных транзакций с биткойнами на сумму 80 млн рупий. Компетентные органы подозревают, что преступная сеть имеет международный характер – предположительно, используемые в схеме платформы базируются за границей, что облегчает перевод средств. В рамках расследования дела изъято несколько компьютерных устройств, которые переданы на экспертизу.
📰В США мужчина подозревается в хищении 1,1 млн долларов из федеральных средств в рамках мошеннической схемы
Сообщается, что в период с марта 2021 по июль 2022 года фигурант получил более 1,1 млн долларов в рамках Федеральной программы детского питания, которая предназначалась для снабжения питанием детей во время пандемии COVID-19. Его брат открыл несколько продовольственных магазинов и зарегистрировал их в федеральной программе под именами членов своей семьи и друзей. Для получения и отмывания доходов от мошеннической схемы использовались две фирмы.
📰Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) поручило онлайн-платфоре для ставок на спорт усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Согласно позиции KSA, действующие системы и политика платформы нарушают законодательство Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, меры оператора по мониторингу транзакций и контролю за ними на практике не соответствуют заявленной политике. Это вызвало обеспокоенность по поводу высокорисковых клиентов и фактических источников их средств.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Пул Первого
📣 План на вторник - командировка Первого.
📍Локация - Краснополье.
🗓️Повестка насыщенная:
▫️Посещение рыбхоза «Палуж»;
▫️Разговор о результатах и перспективах рыбоводческой отрасли в стране;
▫️Совещание по развитию юго-востока Могилевской области.
🎥 Пул не будет нем как рыба и расскажет подробности.
📍Локация - Краснополье.
🗓️Повестка насыщенная:
▫️Посещение рыбхоза «Палуж»;
▫️Разговор о результатах и перспективах рыбоводческой отрасли в стране;
▫️Совещание по развитию юго-востока Могилевской области.
🎥 Пул не будет нем как рыба и расскажет подробности.
✔️ В рабочей поездке участвует Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов
‼️ Липовые тендеры. Три года в процедурах закупок участвовали несуществующие компании, чтобы победителем становился один и тот же поставщик
Незаконную схему закупок выявил Комитет госконтроля во время проверки предприятия белорусской энергосистемы. Установлено, что в течение трех лет предприятие закупало металлоконструкции у компании-посредника по завышенной стоимости и с грубыми нарушениями процедур закупок.
🔎 В ходе анализа коммерческих предложений, якобы поступивших от различных организаций, проверяющие засомневались в их подлинности. В дальнейшем было установлено, что большинство из таких организаций давно ликвидированы или не вели коммерческую деятельность.
📍 В результате победителем процедуры закупки регулярно становился один и тот же посредник, который приобретал металлоконструкции у белорусского производителя. Потом он перепродавал товар заказчику со 100% надбавкой при разрешенной надбавке не более 10%.
📌Предприятию причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Незаконную схему закупок выявил Комитет госконтроля во время проверки предприятия белорусской энергосистемы. Установлено, что в течение трех лет предприятие закупало металлоконструкции у компании-посредника по завышенной стоимости и с грубыми нарушениями процедур закупок.
🔎 В ходе анализа коммерческих предложений, якобы поступивших от различных организаций, проверяющие засомневались в их подлинности. В дальнейшем было установлено, что большинство из таких организаций давно ликвидированы или не вели коммерческую деятельность.
📍 В результате победителем процедуры закупки регулярно становился один и тот же посредник, который приобретал металлоконструкции у белорусского производителя. Потом он перепродавал товар заказчику со 100% надбавкой при разрешенной надбавке не более 10%.
📌Предприятию причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
⚡️ Факты коррупции выявлены в системе водопроводного хозяйства Брестской и Минской областей
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Брестской области выявлены и пресечены факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.
🔎 Установлено, что должностные лица ряда государственных предприятий Бреста, Брестской и Минской областей на протяжении двух лет систематически получали взятки от представителей минского общества с ограниченной ответственностью за лоббирование его интересов. Взятки передавались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также своевременную оплату за них.
При этом поставки оборудования и комплектующих осуществлялись по завышенным ценам.
🔽🔽
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Брестской области выявлены и пресечены факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.
🔎 Установлено, что должностные лица ряда государственных предприятий Бреста, Брестской и Минской областей на протяжении двух лет систематически получали взятки от представителей минского общества с ограниченной ответственностью за лоббирование его интересов. Взятки передавались за выбор компании в качестве поставщика импортного насосного оборудования и комплектующих, а также своевременную оплату за них.
При этом поставки оборудования и комплектующих осуществлялись по завышенным ценам.
🔽🔽
‼️💰 При передаче коммерсантом очередной взятки в сумме 5 тыс. евро в Бресте с поличным задержан представитель брестской организации водопроводного хозяйства. Впоследствии работниками ДФР установлены еще 11 эпизодов получения этим должностным лицом взяток.
Кроме того, дополнительно выявлены факты передачи взяток еще 6 представителям районных государственных предприятий в Брестской и Минской областях от работников того же минского общества за лоббирование его интересов при поставках насосного оборудования и комплектующих.
Доходило до того, что директор этой частной компании согласовывал список государственных предприятий с указанием конкретных сумм взяток для их должностных лиц. Исходя из этого списка, он обналичивал часть получаемых дивидендов и через своих подчиненных передавал деньги должностным лицам государственных предприятий.
‼️ Общая сумма взяток и незаконных вознаграждений составила свыше 80 тыс. рублей.
📌 По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Ведется предварительное расследование.
Кроме того, дополнительно выявлены факты передачи взяток еще 6 представителям районных государственных предприятий в Брестской и Минской областях от работников того же минского общества за лоббирование его интересов при поставках насосного оборудования и комплектующих.
Доходило до того, что директор этой частной компании согласовывал список государственных предприятий с указанием конкретных сумм взяток для их должностных лиц. Исходя из этого списка, он обналичивал часть получаемых дивидендов и через своих подчиненных передавал деньги должностным лицам государственных предприятий.
‼️ Общая сумма взяток и незаконных вознаграждений составила свыше 80 тыс. рублей.
📌 По выявленным фактам возбуждено 7 уголовных дел. Ведется предварительное расследование.
☎️ Комитет госконтроля проведет 15 апреля «горячую» линию по проблемным вопросам, связанным со сносом или приобретением пустующих домов в сельской местности
На горячую линию можно сообщить о:
✔️ медленной работе на местах по выявлению ветхих и пустующих домов;
✔️ отсутствии полной информации о таких домах в Едином реестре пустующих домов;
✔️ необходимости потенциальным покупателям самостоятельно заниматься поиском собственников пустующих жилых домов;
✔️ необоснованном отказе местных властей в покупке пустующего жилого дома;
✔️ непроведении благоустройства после сноса ветхих домов.
🕘 Информация на «горячую» линию будет приниматься с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30.
Звонить следует по короткому номеру 191.
📌 Также сообщить о проблемных вопросах можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
На горячую линию можно сообщить о:
✔️ медленной работе на местах по выявлению ветхих и пустующих домов;
✔️ отсутствии полной информации о таких домах в Едином реестре пустующих домов;
✔️ необходимости потенциальным покупателям самостоятельно заниматься поиском собственников пустующих жилых домов;
✔️ необоснованном отказе местных властей в покупке пустующего жилого дома;
✔️ непроведении благоустройства после сноса ветхих домов.
🕘 Информация на «горячую» линию будет приниматься с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-30.
Звонить следует по короткому номеру 191.
📌 Также сообщить о проблемных вопросах можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Итоги рабочей поездки Президента Беларуси в Краснопольский район Могилевской области
Александр Лукашенко посетил рыбхоз "Палуж" в Краснопольском районе. Во время рабочей поездки Глава государства собрал совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.
Подробнее 🔽🔽
📌 https://president.gov.by/ru/events/rabocaa-poezdka-v-krasnopol-skij-rajon-mogilevskoj-oblasti
Александр Лукашенко посетил рыбхоз "Палуж" в Краснопольском районе. Во время рабочей поездки Глава государства собрал совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.
Подробнее 🔽🔽
📌 https://president.gov.by/ru/events/rabocaa-poezdka-v-krasnopol-skij-rajon-mogilevskoj-oblasti