💰Директор крупной компании по монтажу электрооборудования использовал знакомого предпринимателя, который обналичивал для него деньги. А компания не платила налоги
Факты неуплаты налогов и обналичивания денежных средств выявлены и пресечены Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований. В уклонении от уплаты налогов в крупном размере подозревается руководитель столичной компании, осуществляющей на различных объектах монтаж сложного электротехнического оборудования.
Факты неуплаты налогов и обналичивания денежных средств выявлены и пресечены Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований. В уклонении от уплаты налогов в крупном размере подозревается руководитель столичной компании, осуществляющей на различных объектах монтаж сложного электротехнического оборудования.
🔎 Установлено, что в бухгалтерский учет компании помещались фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем пуско-наладочных работ установленного оборудования, которые в действительности им не выполнялись.
‼️ При этом предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн. рублей, которые были, соответственно, скрыты от налогообложения минским обществом.
Впоследствии полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды.
📌 Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тыс. рублей. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме.
В отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.
‼️ При этом предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн. рублей, которые были, соответственно, скрыты от налогообложения минским обществом.
Впоследствии полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды.
📌 Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тыс. рублей. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме.
В отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.
🪵 Новые подробности вскрылись в деятельности лесничего Могилевского лесхоза, который незаконно продавал древесину
В январе мы рассказывали о незаконной деятельности лесничего одного из лесничеств Могилевского лесхоза, который работал в интересах коммерсантов.
Специалистами КГК Могилевской области и областного УДФР выявлены новые факты нарушений.
✔️ В частности, установлено, что лесничий продал частному лицу для ремонта жилья деловую древесину. При этом документы на отпуск древесины не оформлялись, а полученные деньги лесничий присвоил.
✔️ Также он за вознаграждение передал коммерческой организации 10 куб. м деловой древесины под видом дров. Чтобы скрыть следы преступления в учет лесничества были внесены фиктивные документы.
📌 По данным фактам возбуждены уголовные дела.
В январе мы рассказывали о незаконной деятельности лесничего одного из лесничеств Могилевского лесхоза, который работал в интересах коммерсантов.
Специалистами КГК Могилевской области и областного УДФР выявлены новые факты нарушений.
✔️ В частности, установлено, что лесничий продал частному лицу для ремонта жилья деловую древесину. При этом документы на отпуск древесины не оформлялись, а полученные деньги лесничий присвоил.
✔️ Также он за вознаграждение передал коммерческой организации 10 куб. м деловой древесины под видом дров. Чтобы скрыть следы преступления в учет лесничества были внесены фиктивные документы.
📌 По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️
📰Российская финансовая разведка представила свой опыт на сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла с 9 по 13 марта в г. Вене (Австрийская Республика). В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия представлен опыт ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов. Также на полях сессии работал совместный презентационный стенд Росфинмониторинга и МВД России. Участники познакомились с ключевыми направлениями работы финразведки, российским сервисом мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», программами подготовки специалистов для антиотмывочной системы на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и другими проектами.
📰В Казахстане ликвидировали нелегальную криптоферму
Фигурант организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы он аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и затем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива на тенге. Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
📰Центральный банк Нигерии (CBN) обязал банки внедрить автоматизированные системы по борьбе с отмыванием денег
Новые стандарты, утвержденные регулятором, предписывают банкам и другим финансовым учреждениям в течение 18 месяцев внедрить технологические системы, способные выявлять подозрительные транзакции и обеспечивать соблюдение законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями. Циркуляр распространяется на банки, операторов мобильной связи, операторов международных денежных переводов, поставщиков платежных услуг и другие регулируемые финансовые учреждения.
📰Счетная палата Нидерландов усомнилась в эффективности национальной системы контроля в борьбе с отмыванием денег
По оценкам ведомства, ежегодно в стране отмывается от 15 до 20 млрд евро, однако существующая система контроля не всегда приводит к результативным расследованиям. При этом банки тратят большие ресурсы на борьбу с отмыванием денег. Счетная палата призвала министерства финансов и юстиции уделять больше внимания проверкам, связанным со случаями высокого риска, и сократить количество ненужных проверок.
📰В Сингапуре руководство компании по управлению фондами арестовано по подозрению в отмывании денег
Операция проводилась полицией совместно с Валютным управлением Сингапура. Выявлены серьезные недостатки в контроле за соблюдением компанией требований регулятора по борьбе с отмыванием денег, которые являются обязательными для обладателя лицензии на предоставление услуг на рынках капитала в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках. Кроме того, полиция получила финансовые данные о возможном участии компании и связанных с ней организаций в транснациональной сети по отмыванию денег. Заморожены активы фирмы на сумму более 160 млн долларов.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Российская финансовая разведка представила свой опыт на сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая прошла с 9 по 13 марта в г. Вене (Австрийская Республика). В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия представлен опыт ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов. Также на полях сессии работал совместный презентационный стенд Росфинмониторинга и МВД России. Участники познакомились с ключевыми направлениями работы финразведки, российским сервисом мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», программами подготовки специалистов для антиотмывочной системы на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и другими проектами.
📰В Казахстане ликвидировали нелегальную криптоферму
Фигурант организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы он аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и затем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива на тенге. Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
📰Центральный банк Нигерии (CBN) обязал банки внедрить автоматизированные системы по борьбе с отмыванием денег
Новые стандарты, утвержденные регулятором, предписывают банкам и другим финансовым учреждениям в течение 18 месяцев внедрить технологические системы, способные выявлять подозрительные транзакции и обеспечивать соблюдение законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями. Циркуляр распространяется на банки, операторов мобильной связи, операторов международных денежных переводов, поставщиков платежных услуг и другие регулируемые финансовые учреждения.
📰Счетная палата Нидерландов усомнилась в эффективности национальной системы контроля в борьбе с отмыванием денег
По оценкам ведомства, ежегодно в стране отмывается от 15 до 20 млрд евро, однако существующая система контроля не всегда приводит к результативным расследованиям. При этом банки тратят большие ресурсы на борьбу с отмыванием денег. Счетная палата призвала министерства финансов и юстиции уделять больше внимания проверкам, связанным со случаями высокого риска, и сократить количество ненужных проверок.
📰В Сингапуре руководство компании по управлению фондами арестовано по подозрению в отмывании денег
Операция проводилась полицией совместно с Валютным управлением Сингапура. Выявлены серьезные недостатки в контроле за соблюдением компанией требований регулятора по борьбе с отмыванием денег, которые являются обязательными для обладателя лицензии на предоставление услуг на рынках капитала в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках. Кроме того, полиция получила финансовые данные о возможном участии компании и связанных с ней организаций в транснациональной сети по отмыванию денег. Заморожены активы фирмы на сумму более 160 млн долларов.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☕️ За грубые нарушения приостановлена работа кафе в Бресте
В ходе проверки частного кафе установлены грубейшие нарушения:
🔺 посетителям предлагали блюда, на которые не были разработаны обязательные технологические карты;
🔺 в кулинарные изделия не докладывали сырье (некоторые порции весили на четверть меньше, чем должны были);
🔺 в удостоверениях о качестве и безопасности кулинарных изделий отсутствовали сведения о дате и времени изготовления, сроках годности, условиях хранения.
📍 По требованию КГК Брестской области деятельность кафе приостановлена. Собственником ведется работа по устранению нарушений.
🔽🔽
В ходе проверки частного кафе установлены грубейшие нарушения:
🔺 посетителям предлагали блюда, на которые не были разработаны обязательные технологические карты;
🔺 в кулинарные изделия не докладывали сырье (некоторые порции весили на четверть меньше, чем должны были);
🔺 в удостоверениях о качестве и безопасности кулинарных изделий отсутствовали сведения о дате и времени изготовления, сроках годности, условиях хранения.
📍 По требованию КГК Брестской области деятельность кафе приостановлена. Собственником ведется работа по устранению нарушений.
🔽🔽
🔎 Также проверен ряд торговых объектов Бреста. Выявлены нарушения.
Так, в одном из магазинов шаговой доступности отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность различных товаров (икра кеты лососевая, масло оливковое, печень трески, топленое масло, сало соленое, грудинка, колбаса).
В других торговых объектах выявлена продажа продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение условий и режимов хранения пищевой продукции, отсутствие ассортиментного перечня и т.п.
По результатам контрольных мероприятий утилизировано более 26 кг недоброкачественной продукции.
📸 На фото: продукция, которая хранилась с нарушением температурного режима, а также на которую в магазине не было документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
Так, в одном из магазинов шаговой доступности отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность различных товаров (икра кеты лососевая, масло оливковое, печень трески, топленое масло, сало соленое, грудинка, колбаса).
В других торговых объектах выявлена продажа продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение условий и режимов хранения пищевой продукции, отсутствие ассортиментного перечня и т.п.
По результатам контрольных мероприятий утилизировано более 26 кг недоброкачественной продукции.
📸 На фото: продукция, которая хранилась с нарушением температурного режима, а также на которую в магазине не было документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
🔥 За какие нарушения в Беларуси могут закрыть магазин? Ответили в КГК
Продолжаем рассказывать о контроле на потребительском рынке страны. Ответы на важные и актуальные вопросы представителя КГК Татьяны Самохиной в программе «Страна говорит» (БЕЛТА)
🔽🔽
Продолжаем рассказывать о контроле на потребительском рынке страны. Ответы на важные и актуальные вопросы представителя КГК Татьяны Самохиной в программе «Страна говорит» (БЕЛТА)
🔽🔽
Forwarded from BELTA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️☎️ Комитет государственного контроля проведет завтра (18 марта) «горячую» линию по вопросам оказания услуг водоснабжения и канализации
На «горячую» линию можно сообщить информацию о:
🔹 проблемах с качеством воды (наличие в воде посторонних примесей, запахов, повышенном содержании железа и др.);
🔹 отключениях воды, порывах трубопроводов, отсутствии напора в сети;
🔹 затоплении подвалов в жилых домах;
🔹 проблемах при подключении к централизованным системам водоснабжения и канализации;
🔹 невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене водопроводных и канализационных сетей.
Обратиться на горячую линию можно с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
➡️ Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о нарушениях (с представлением фото и адреса проблемного объекта) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
На «горячую» линию можно сообщить информацию о:
🔹 проблемах с качеством воды (наличие в воде посторонних примесей, запахов, повышенном содержании железа и др.);
🔹 отключениях воды, порывах трубопроводов, отсутствии напора в сети;
🔹 затоплении подвалов в жилых домах;
🔹 проблемах при подключении к централизованным системам водоснабжения и канализации;
🔹 невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене водопроводных и канализационных сетей.
Обратиться на горячую линию можно с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
➡️ Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о нарушениях (с представлением фото и адреса проблемного объекта) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
‼️ Стоимость работ и материалов при строительстве автодороги в Могилевской области была завышена на миллион рублей
🔎 Нарушения выявлены при реконструкции автодороги Могилев – Чериков – Костюковичи. Выполнявшим работы республиканским дорожно-строительным предприятием были завышены расстояния по перевозке строительных отходов и объемы работ по установке и демонтажу разделительных дорожных блоков. За счет этого необоснованно получено более 1 млн. рублей.
Также при проверке вскрыты факты неуплаты в бюджет стоимости реализованных возвратных материалов на сумму более 400 тыс. рублей. Речь о древесине, попутно добытой и проданной предприятием при разработке карьеров. Стоимость ее реализации следует впоследствии возвращать в бюджет.
В ходе проверки Комитетом госконтроля Могилевской области также оптимизированы проектные решения по реконструкции этой автодороги на сумму более 500 тыс. рублей за счет снижения затрат по амортизации разделительных дорожных блоков.
📌 Незаконно полученные средства возвращены в бюджет. В отношении предприятия вынесены штрафные санкции.
К административной ответственности также привлечено 30 должностных лиц.
🔎 Нарушения выявлены при реконструкции автодороги Могилев – Чериков – Костюковичи. Выполнявшим работы республиканским дорожно-строительным предприятием были завышены расстояния по перевозке строительных отходов и объемы работ по установке и демонтажу разделительных дорожных блоков. За счет этого необоснованно получено более 1 млн. рублей.
Также при проверке вскрыты факты неуплаты в бюджет стоимости реализованных возвратных материалов на сумму более 400 тыс. рублей. Речь о древесине, попутно добытой и проданной предприятием при разработке карьеров. Стоимость ее реализации следует впоследствии возвращать в бюджет.
В ходе проверки Комитетом госконтроля Могилевской области также оптимизированы проектные решения по реконструкции этой автодороги на сумму более 500 тыс. рублей за счет снижения затрат по амортизации разделительных дорожных блоков.
📌 Незаконно полученные средства возвращены в бюджет. В отношении предприятия вынесены штрафные санкции.
К административной ответственности также привлечено 30 должностных лиц.
☎️💧 В Комитете госконтроля сегодня работает «горячая» линия по вопросам оказания услуг водоснабжения и канализации
На «горячую» линию можно сообщить информацию о:
🔹 проблемах с качеством воды;
🔹 отсутствии напора в сети и неплановых отключениях воды;
🔹 затоплении подвалов в жилых домах;
🔹 невосстановленном благоустройстве после замены водопроводных и канализационных сетей и другим вопросам.
🕧 Обратиться можно до 18-00.
➡️ Звонить следует на короткий номер 191.
На «горячую» линию можно сообщить информацию о:
🔹 проблемах с качеством воды;
🔹 отсутствии напора в сети и неплановых отключениях воды;
🔹 затоплении подвалов в жилых домах;
🔹 невосстановленном благоустройстве после замены водопроводных и канализационных сетей и другим вопросам.
🕧 Обратиться можно до 18-00.
➡️ Звонить следует на короткий номер 191.
‼️🪵 В Минской области установлены факты порчи древесины и беспорядка в лесах
В ходе проверочных мероприятий контролеры установили, что в ряде лесхозов часть вывезенной на промежуточные склады древесины пришла в негодность и может использоваться только как дрова.
Причина – длительное хранение древесного сырья. В некоторых случаях заготовленная древесина находится в лесах более двух лет.
🔎 Так, испорченная деловая древесина выявлена на промскладах в Березинском, Старобинском, Борисовском опытном лесхозах. В негодность пришло 130 куб. м.
В ходе проверочных мероприятий контролеры установили, что в ряде лесхозов часть вывезенной на промежуточные склады древесины пришла в негодность и может использоваться только как дрова.
Причина – длительное хранение древесного сырья. В некоторых случаях заготовленная древесина находится в лесах более двух лет.
🔎 Так, испорченная деловая древесина выявлена на промскладах в Березинском, Старобинском, Борисовском опытном лесхозах. В негодность пришло 130 куб. м.
‼️ Также установлены факты бесхозяйственности.
✔️ На лесосеках в Погостском лесничестве Березинского лесхоза, которые находятся в непосредственной близости от автодороги М-4, не наведен порядок: не убраны поваленные деревья и нестрелеванные сортименты (📸 на фото).
✔️ Бесхозяйственность и возле д.Сервачь Вилейского района – на сельскохозяйственных землях оставлена древесина, заготовленная работниками Узденского лесхоза.
По выявленным нарушениям лесхозами принимаются меры по наведению порядка на лесосеках и складах. На выявленных буреломных участках начаты рубки. Лесхозами решается вопрос по дальнейшему использованию испорченной древесины. Контроль за наведением порядка продолжается.
✔️ На лесосеках в Погостском лесничестве Березинского лесхоза, которые находятся в непосредственной близости от автодороги М-4, не наведен порядок: не убраны поваленные деревья и нестрелеванные сортименты (📸 на фото).
✔️ Бесхозяйственность и возле д.Сервачь Вилейского района – на сельскохозяйственных землях оставлена древесина, заготовленная работниками Узденского лесхоза.
По выявленным нарушениям лесхозами принимаются меры по наведению порядка на лесосеках и складах. На выявленных буреломных участках начаты рубки. Лесхозами решается вопрос по дальнейшему использованию испорченной древесины. Контроль за наведением порядка продолжается.
Forwarded from BELTA
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ничего не остается без внимания. Сколько обращений поступило в КГК через чат-бот за прошлый год? ⬆️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥💰 Махинации с пушниной. В отношении коррупционеров вынесен приговор
Преступления, связанные с коррупцией при продаже государственной пушнины, были пресечены Департаментом финансовых расследований. Должностные лица одного из зверохозяйств лоббировали интересы коммерсантов - за взятки продавали неучтенную пушнину как мех низкого качества. Заниженная стоимость меха делала продукцию неликвидной, доведя за несколько лет производителей меха норки до убыточности.
🎥 Подробности – в сюжете на Беларусь 1 🔽🔽
📌 https://news.by/news/obshchestvo/korruptsionniy-skandal-sud-v-pinske-vynes-prigovor-po-delu-o-makhinatsiyakh-s-pushninoy
Преступления, связанные с коррупцией при продаже государственной пушнины, были пресечены Департаментом финансовых расследований. Должностные лица одного из зверохозяйств лоббировали интересы коммерсантов - за взятки продавали неучтенную пушнину как мех низкого качества. Заниженная стоимость меха делала продукцию неликвидной, доведя за несколько лет производителей меха норки до убыточности.
🎥 Подробности – в сюжете на Беларусь 1 🔽🔽
📌 https://news.by/news/obshchestvo/korruptsionniy-skandal-sud-v-pinske-vynes-prigovor-po-delu-o-makhinatsiyakh-s-pushninoy
news.by
Коррупционный скандал: суд в Пинске вынес приговор по делу о махинациях с пушниной
Руководители ведущего в Беларуси предприятия получили до 10 лет колонии и крупные штрафы
☎️ Заместитель Председателя КГК Максим Алешкевич проведет завтра прямую линию и прием граждан в Хотимском районе
Обратиться на прямую телефонную линию можно с 12.30 до 13.30 по тел. 8 02247 79298.
🕜 Личный прием граждан пройдет с 13.30 до 14.30 в Хотимском райисполкоме. Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 02247 79274, 8 02247 79284.
Обратиться на прямую телефонную линию можно с 12.30 до 13.30 по тел. 8 02247 79298.
🕜 Личный прием граждан пройдет с 13.30 до 14.30 в Хотимском райисполкоме. Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 02247 79274, 8 02247 79284.
🌐 Актуальные вопросы в сфере контроля за госзакупками обсуждены аудиторами стран СНГ
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Аудит государственных закупок». Организатором мероприятия выступила Счетная палата Российской Федерации. В семинаре приняли участие представители высших органов аудита (ВОА) стран СНГ.
🔔 На семинаре обсуждены:
🔹 ключевые проекты Рабочей группы ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок (практическое руководство, курс по аудиту госзакупок);
🔹 аспекты применения в контрольной и аудиторской деятельности Руководства ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок;
🔹 подготовка к предстоящим мероприятиям, в т.ч. заседанию Рабочей группы ИНТОСАИ (запланировано на июнь-июль 2026 г.).
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Аудит государственных закупок». Организатором мероприятия выступила Счетная палата Российской Федерации. В семинаре приняли участие представители высших органов аудита (ВОА) стран СНГ.
🔔 На семинаре обсуждены:
🔹 ключевые проекты Рабочей группы ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок (практическое руководство, курс по аудиту госзакупок);
🔹 аспекты применения в контрольной и аудиторской деятельности Руководства ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок;
🔹 подготовка к предстоящим мероприятиям, в т.ч. заседанию Рабочей группы ИНТОСАИ (запланировано на июнь-июль 2026 г.).
Комитет государственного контроля является членом Рабочей группы ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля) по аудиту государственных закупок. В состав Рабочей группы входят представители ВОА 20 государств мира.