👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Мы подготовили для вас традиционный воскресный «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️

📰В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ
 
В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года. Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии, Италии и Сингапура, в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ. В «серый» список организации включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея, «чёрный» остался без изменений.

 📰Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью-Йорке

Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ-преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов. Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов, позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления. Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
 
📰В Индии арестован экс-директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий
 
По предварительным данным, фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы. Для проведения транзакций, сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц. Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам, а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы.
 
📰В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег
 
Сообщается, что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн-платформах, запрещенных в стране из-за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям. Затем они отмывали доходы путем покупки активов, а также инвестиций в биткоины и золото. По данным прокуратуры Стамбула, расследование, проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, затронуло 25 человек и две компании, действовавшие в восьми провинциях.

📰Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег

Согласно заявлению прокуратуры, бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма: компания должным образом не проверяла личности клиентов, которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас очередной новостной дайджест - последний этой зимой ❄️ Полезного чтения!

📰В Москве состоялось заседание организационного комитета VI Международной олимпиады по финансовой безопасности

Заседание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В обсуждении финального этапа участвовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, представители ведомств и соорганизаторы. Отмечен возрастающий интерес к Олимпиаде со стороны молодых людей из России и зарубежных стран: в 2026 году в финальной неделе примут участие до 700 школьников и студентов из более чем 40 стран. В рамках профессионального трека на полях финала пройдут форум Международного движения по финансовой безопасности, заседание совета Международного сетевого института, мероприятия по линии БРИКС.
 
📰В Беларуси почти миллион рублей налогов не уплатила коммерческая организация, занимающаяся оптовой торговлей запчастями к сельскохозяйственной технике

Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС пресечены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. В совершении преступлений подозреваются собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике. Они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, через которую проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории России по рыночной стоимости. 
 
📰В Нигерии предъявлено обвинение директору Федерального министерства труда и жилищно-коммунального хозяйства в отмывании денег и коррупции

В обвинительном заключении утверждается, что чиновник незаконно брала денежные средства от своего подчиненного, которые были получены противоправным путем, о чем ей было известно. Общая сумма присвоенных средств составила 2 млн найр. Значительную часть финансов она перевела на банковские счета супруга и сына.
 
📰На Филлипинах появится стратегия борьбы с «грязными» деньгами

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил соответствующим государственным органам разработать Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NACS) на 2026–2030 годы. Сообщается, что обновление NACS имеет решающее значение в преддверии четвертой взаимной оценки Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег, которая запланирована в 2027 году.
 
📰Экс-министр энергетики Украины обвиняется в отмывании денег по громкому коррупционному делу

Экс-министр энергетики был задержан при попытке покинуть страну по делу, связанному со схемой откатов на сумму 100 миллионов долларов в государственной атомной компании. Сообщается, что более 7 миллионов долларов были переведены на зарубежные счета, бенефициарами которых значились жена и четверо детей фигуранта. Деньги были отмыты с помощью сложной офшорной схемы с участием сообщников. Часть средств потрачена на обучение детей в элитных школах Швейцарии, а часть положена на депозит, с которого семья чиновника получала доход.

#АнтиотмывочныеНовости
 
@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте