🏆Итоги V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
7 из 10 участников белорусской команды заняли призовые места
🇧🇾Белорусская команда (студенты БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности) вернулась домой с 7 дипломами победителей. Наши ребята стали лучшими в номинациях «Экономика», «Юриспруденция», «Информационная безопасность». В копилке наград этого года - специальный приз в номинации «Золотое перо».
‼️V Международная олимпиада по финансовой безопасности, проходившая в Красноярске на базе Сибирского федерального университета, собрала более 600 финалистов из 40 стран.
Беларусь представляли 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
❗️Национальный отбор участников проходил под эгидой Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
🎉Поздравляем победителей!
7 из 10 участников белорусской команды заняли призовые места
🇧🇾Белорусская команда (студенты БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности) вернулась домой с 7 дипломами победителей. Наши ребята стали лучшими в номинациях «Экономика», «Юриспруденция», «Информационная безопасность». В копилке наград этого года - специальный приз в номинации «Золотое перо».
‼️V Международная олимпиада по финансовой безопасности, проходившая в Красноярске на базе Сибирского федерального университета, собрала более 600 финалистов из 40 стран.
Беларусь представляли 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
❗️Национальный отбор участников проходил под эгидой Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
🎉Поздравляем победителей!
‼️ По предложению ДФР недобросовестное частное предприятие исключено из реестра переработчиков мясной продукции
В ходе контрольных мероприятий Слонимским межрайотделом финансовых расследований установлены многочисленные нарушения в деятельности коммерческого предприятия г. Новогрудка, занимавшегося переработкой мясной продукции.
Проверка предприятия выявила, что:
✔️ учет готовой продукции не совпадал с фактическим временем и датой выработки;
✔️ отходы производства хранились в автомобиле-фургоне прямо на улице;
✔️ температура при хранении продукции была выше требуемой почти в 2 раза;
✔️ к производству продукции был допущен работник, не имевший санитарную книжку и др.
Ранее в деятельности частного предприятия неоднократно выявлялись нарушения. Однако мер по исправлению ситуации принято не было.
📌 По представлению органов финансовых расследований предприятие исключено из реестра переработчиков мясной продукции. Производственная деятельность общества прекращена. Предприятие и его руководитель оштрафованы.
В ходе контрольных мероприятий Слонимским межрайотделом финансовых расследований установлены многочисленные нарушения в деятельности коммерческого предприятия г. Новогрудка, занимавшегося переработкой мясной продукции.
Проверка предприятия выявила, что:
✔️ учет готовой продукции не совпадал с фактическим временем и датой выработки;
✔️ отходы производства хранились в автомобиле-фургоне прямо на улице;
✔️ температура при хранении продукции была выше требуемой почти в 2 раза;
✔️ к производству продукции был допущен работник, не имевший санитарную книжку и др.
Ранее в деятельности частного предприятия неоднократно выявлялись нарушения. Однако мер по исправлению ситуации принято не было.
📌 По представлению органов финансовых расследований предприятие исключено из реестра переработчиков мясной продукции. Производственная деятельность общества прекращена. Предприятие и его руководитель оштрафованы.
🚃 В Витебске предотвращено незаконное получение бюджетных средств на реконструкцию трамвайных путей
КГК Витебской области выявил факты завышенных объемов материалов и работ, предусмотренных для реконструкции трамвайных путей в Витебске.
Госконтролеры установили, что определенное в проектно-сметной документации количество геотекстильного полотна, применяемого для усиления основания покрытия под трамвайными путями, дренажа, снижения шума и вибрации, почти втрое больше необходимого числа.
‼️ После вмешательства КГК заказчиком строительства совместно с проектировщиком исключены из сметной стоимости излишний материал и работы по его применению, что позволило предотвратить незаконное получение 107 тыс. рублей бюджетных средств.
КГК Витебской области выявил факты завышенных объемов материалов и работ, предусмотренных для реконструкции трамвайных путей в Витебске.
Госконтролеры установили, что определенное в проектно-сметной документации количество геотекстильного полотна, применяемого для усиления основания покрытия под трамвайными путями, дренажа, снижения шума и вибрации, почти втрое больше необходимого числа.
‼️ После вмешательства КГК заказчиком строительства совместно с проектировщиком исключены из сметной стоимости излишний материал и работы по его применению, что позволило предотвратить незаконное получение 107 тыс. рублей бюджетных средств.
В Могилевской области КГК проверил готовность хозяйств к зимне-стойловому периоду
🔎 Специалисты Комитета госконтроля изучили ситуацию в 5 сельхозорганизациях Бобруйского, Костюковичского и Шкловского районов, в четырех из которых с начала этого года превышен норматив технологических потерь крупного рогатого скота.
В ходе контроля установлены недостатки и нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, отраслевых регламентов при содержании скота.
‼️ К примеру, в филиале «Воротынь» Бобруйского района на молочно-товарном комплексе территория не соответствовала установленным санитарным нормам, не обеспечивалось качественное проведение санитарных дней. Аналогичные нарушения вскрылись в некоторых хозяйствах Костюковичского и Шкловского районов.
🔽🔽
🔎 Специалисты Комитета госконтроля изучили ситуацию в 5 сельхозорганизациях Бобруйского, Костюковичского и Шкловского районов, в четырех из которых с начала этого года превышен норматив технологических потерь крупного рогатого скота.
В ходе контроля установлены недостатки и нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, отраслевых регламентов при содержании скота.
‼️ К примеру, в филиале «Воротынь» Бобруйского района на молочно-товарном комплексе территория не соответствовала установленным санитарным нормам, не обеспечивалось качественное проведение санитарных дней. Аналогичные нарушения вскрылись в некоторых хозяйствах Костюковичского и Шкловского районов.
🔽🔽
🐄 Допускались нарушения при содержании молодняка. Установлены факты несвоевременной выпойки молозивом новорожденных телят, недостаточного числа индивидуальных домиков для телят, неработающие лампы обогрева в этих домиках, недостаток комбикорма в профилакториях или отсутствие в них воды.
По требованию проверяющих большая часть отмеченных недостатков исправлена. Контроль за подготовкой хозяйств к зимнему периоду продолжается.
По требованию проверяющих большая часть отмеченных недостатков исправлена. Контроль за подготовкой хозяйств к зимнему периоду продолжается.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В мероприятии приняли участие около 600 студентов и школьников из 40 стран, 188 из них стали победителями и призёрами Олимпиады. Программа финального этапа соревнований включила более 100 мероприятий профессионального, образовательного, спортивного и духовно-нравственного треков, в числе которых: встречи с экспертами и работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, спортивные состязания, культурный фестиваль. На полях прошли крупные события и для профессионального сообщества. В них участвовали более 500 экспертов.
Площадки продвигали свои услуги среди пользователей из Индии без регистрации в надзорном органе, что нарушает правила ПОД/ФТ. Власти распорядились заблокировать доступ к приложениям и сайтам этих бирж на территории страны. Министерство финансов подчеркнуло, что обязанности по соблюдению закона основаны на характере деятельности, а не на местонахождении организации.
Министерство торговли, промышленности и поощрения инвестиций Омана обязало все лицензированные компании, работающие с драгоценными металлами и камнями, назначить ответственного за соблюдение закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Комплаенс-офицеры будут следить за соблюдением законодательства, проходить специализированное обучение, выступать связующим звеном между бизнесом и государством, выявляя подозрительные операции и информируя о них компетентные органы через специальные платформы.
Следствие установило, что женщина помогала иностранцам открывать фиктивные банковские счета, «мул-аккаунты» и участвовала в отмывании денег. Преступная схема была транснациональной. Злоумышленнице предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана, введении ложных данных в компьютерную систему и предоставлении банковских и электронных счетов для совершения киберпреступлений.
Агентство финансовой разведки Либерии (FIA) оштрафовало Банк развития и инвестиций Либерии (LBDI) за серьёзные нарушения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Проверка, проведённая в декабре 2024 года, выявила слабый контроль за внутренними процессами, отсутствие должного надзора со стороны правления банка, недостаточную проверку клиентов и другие нарушения. Кроме того, банк не сообщал о подозрительных транзакциях, несмотря на наличие необходимого программного обеспечения.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Благоустройство территорий, ремонт дорог и вывоз мусора. В Брестской области приняты меры по обращениям граждан
✅ Так, после обращений граждан в контрольное ведомство в г.Жабинке заасфальтирована улица Пионерская в районе железнодорожного вокзала (📸 на фото).
✅ Наведен порядок на прилегающей к кладбищу в д.Шашки территории: удалена и убрана древесно-кустарниковая растительность, вывезен мусор.
✅ В Бресте на автомобильной парковке торгового объекта «Грошык» по ул.Скрипникова и дворовой территории жилого дома по ул.Московской проведен ямочный ремонт. Также по ул. Карьерной в областном центре восстановлен тротуар, разрушенный во время прокладки сетей водоснабжения при строительстве многоквартирных жилых домов.
✅ Так, после обращений граждан в контрольное ведомство в г.Жабинке заасфальтирована улица Пионерская в районе железнодорожного вокзала (📸 на фото).
✅ Наведен порядок на прилегающей к кладбищу в д.Шашки территории: удалена и убрана древесно-кустарниковая растительность, вывезен мусор.
✅ В Бресте на автомобильной парковке торгового объекта «Грошык» по ул.Скрипникова и дворовой территории жилого дома по ул.Московской проведен ямочный ремонт. Также по ул. Карьерной в областном центре восстановлен тротуар, разрушенный во время прокладки сетей водоснабжения при строительстве многоквартирных жилых домов.
🏚 В Свислочском районе снесен проблемный долгострой. Недостроенное здание простаивало более 30 лет
Комитетом госконтроля совместно с органами власти продолжается работа по наведению порядка с долгостроями.
В настоящее время решен вопрос по сносу одного из наиболее проблемных объектов в Гродненской области – недостроенного корпуса Свислочской районной больницы, возведение которого было начато в 1989 году.
🔽🔽
Комитетом госконтроля совместно с органами власти продолжается работа по наведению порядка с долгостроями.
В настоящее время решен вопрос по сносу одного из наиболее проблемных объектов в Гродненской области – недостроенного корпуса Свислочской районной больницы, возведение которого было начато в 1989 году.
🔽🔽
Недостроенный корпус находился рядом с действующей больницей, в которой функционирует достаточное количество койко-мест и имеются необходимые площади для обслуживания местных жителей. При этом долгострой был небезопасен для окружающих.
‼️ Строительство этого объекта не велось более 30 лет. В нынешнем году для сноса здания из районного бюджета выделены необходимые средства. В настоящее время ведутся работы по демонтажу конструкций. Завершение работ запланировано до конца октября.
‼️ Строительство этого объекта не велось более 30 лет. В нынешнем году для сноса здания из районного бюджета выделены необходимые средства. В настоящее время ведутся работы по демонтажу конструкций. Завершение работ запланировано до конца октября.
Комитет госконтроля с 2021 года по поручению Президента Беларуси проводит работу по наведению порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства. За это время число недостроенных объектов снизилось в разы: с 4,5 тысяч до 341. При этом сейчас основной акцент сделан на решение вопросов с долгостроями (вовлечение в оборот, снос, продажа), оставшимися с 90-х годов прошлого века.
🇧🇾🇷🇺 Представители контрольных органов Гомельской области, Республики Башкортостан и Брянской области обсудили механизмы контроля за использованием государственной собственности и земельных ресурсов
Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялся организованный КГК Гомельской области международный семинар с представителями контрольно-счетных палат Республики Башкортостан и Брянской области. Участие в мероприятии приняли руководители ведомств Алексей Игликов, Елена Теняева и Ольга Павлова.
‼️ В ходе семинара обсуждены основные направления контроля за использованием и распоряжением государственным имуществом и земельными ресурсами, применение в контрольной работе различных инструментов аудита и информационных ресурсов (баз данных).
Среди рассмотренных вопросов – подходы по решению проблем сокращения количества долгостроев, достоверности учета госимущества, вовлечения в хозяйственный оборот простаивающих объектов, по которым балансодержатели несут эксплуатационные и налоговые затраты.
👇👇
Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялся организованный КГК Гомельской области международный семинар с представителями контрольно-счетных палат Республики Башкортостан и Брянской области. Участие в мероприятии приняли руководители ведомств Алексей Игликов, Елена Теняева и Ольга Павлова.
‼️ В ходе семинара обсуждены основные направления контроля за использованием и распоряжением государственным имуществом и земельными ресурсами, применение в контрольной работе различных инструментов аудита и информационных ресурсов (баз данных).
Среди рассмотренных вопросов – подходы по решению проблем сокращения количества долгостроев, достоверности учета госимущества, вовлечения в хозяйственный оборот простаивающих объектов, по которым балансодержатели несут эксплуатационные и налоговые затраты.
👇👇
📌 Также участники семинара ознакомились со спектром применяемой ответственности за нарушения в сфере имущественных отношений.
Международное мероприятие состоялось в рамках заключенного КГК Гомельской области с контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
🚜 Полевые работы до сих пор продолжаются в трех областях республики. Некоторые хозяйства сеют озимые, хотя агротехнические сроки вышли. Ситуацию в полях постоянно мониторит Комитет госконтроля.
‼️ Подробнее – в сюжете телеканала ОНТ 🔽🔽
‼️ Подробнее – в сюжете телеканала ОНТ 🔽🔽