Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Состоялась встреча Председателя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова и заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, заместителя Председателя Государственного комитета контроля Китая Фу Куя. На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в области борьбы с коррупцией, а также обмена опытом и информацией. Также рассмотрены вопросы подготовки кадров.
Мероприятие организовано Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и экспертами Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Цель семинара – выработка единой позиции по делам об отмывании преступных доходов, основанной на стандартах ФАТФ и лучших международных практиках с последующей интеграцией этих подходов в национальную правовую систему. В семинаре приняли участие более 60 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов со всей страны.
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. В документе отмечается, что основными каналами для перемещения и сокрытия финансовых активов являются депозиты, за которыми следуют внутрибанковские и межбанковские переводы. Исследование основано на анализе сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности, запросах о предоставлении информации, отчетах финансовой разведки и национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Операция проводилась в 40 странах и территориях и была направлена против кибер-преступлений,«любовных» афер, а также отмывания денег через незаконные азартные игры и других видов криминальных деяний. В результате заблокировано более 68 тыс. банковских счетов, заморожено около 400 криптовалютных кошельков.
Журналисты из 15 государств - членов ЭКОВАС приняли участие в региональном учебном семинаре в Гвинея-Бисау. Мероприятие направлено на укрепление потенциала работников СМИ в области журналистских расследований, в частности, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на укрепление партнерства СМИ и ГИАБА.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ 🏗 По результатам контроля в бюджет возвращено почти полмиллиона рублей, незаконно полученных строительной организацией Гомельской области
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты оплаты подрядчику фактически непонесенных им затрат, а также необоснованное включение в проекты завышенных объемов работ. Нарушения установлены в ходе контроля за строительством объектов.
Так, строительной организации – подрядчику были оплачены фактически непонесенные затраты по перевозке к месту строительства песка, щебня, песчано-гравийных смесей. В актах выполненных работ было указано расстояние по их доставке в 3-6 раз выше фактического. Также в акты внесено использование материалов (сухих штукатурных смесей, остекления и др.), которые у подрядчика отсутствовали.
Также в ходе анализа проектно-сметной документации госконтролерами предотвращены факты нерационального расходования бюджетных средств.
‼️ Например, по одному из 5-этажных жилых домов в г.п. Лельчицы была запланирована установка лифтов с излишней грузоподъемностью – был предусмотрен лифт вместимостью 13 человек. После вмешательства КГК приобретение больших лифтов заменено на стандартно применяемые в таких случаях лифты.
Исключение нерациональных решений из проектно-сметной документации позволило предотвратить нерациональное расходование 36 тыс. рублей бюджетных средств.
📌 Кроме того, необоснованно полученные бюджетные средства в размере более 470 тыс. рублей возвращены в бюджет.
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты оплаты подрядчику фактически непонесенных им затрат, а также необоснованное включение в проекты завышенных объемов работ. Нарушения установлены в ходе контроля за строительством объектов.
Так, строительной организации – подрядчику были оплачены фактически непонесенные затраты по перевозке к месту строительства песка, щебня, песчано-гравийных смесей. В актах выполненных работ было указано расстояние по их доставке в 3-6 раз выше фактического. Также в акты внесено использование материалов (сухих штукатурных смесей, остекления и др.), которые у подрядчика отсутствовали.
Также в ходе анализа проектно-сметной документации госконтролерами предотвращены факты нерационального расходования бюджетных средств.
‼️ Например, по одному из 5-этажных жилых домов в г.п. Лельчицы была запланирована установка лифтов с излишней грузоподъемностью – был предусмотрен лифт вместимостью 13 человек. После вмешательства КГК приобретение больших лифтов заменено на стандартно применяемые в таких случаях лифты.
Исключение нерациональных решений из проектно-сметной документации позволило предотвратить нерациональное расходование 36 тыс. рублей бюджетных средств.
📌 Кроме того, необоснованно полученные бюджетные средства в размере более 470 тыс. рублей возвращены в бюджет.
🌐👨🎓 Белорусские студенты принимают участие в финальном этапе V Международной олимпиады по финансовой безопасности
Мероприятие проходит на территории Сибирского федерального университета в Красноярске. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
В этом году финалистами Олимпиады стали около 600 школьников и студентов из 40 стран.
🇧🇾 Нашу страну представляют 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мероприятие проходит на территории Сибирского федерального университета в Красноярске. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
В этом году финалистами Олимпиады стали около 600 школьников и студентов из 40 стран.
🇧🇾 Нашу страну представляют 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Программа финального этапа Олимпиады включает более 100 мероприятий профессионального, образовательного, спортивного и духовно-нравственного треков, в том числе встречи с экспертами, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, спортивные состязания.
В рамках олимпиадной недели также состоятся заседание Совета МСИ, круглый стол с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на котором обсудят особенности новых изменений в стандартах ФАТФ, встреча представителей БРИКС.
📌🥇 Победители и призеры Олимпиады станут известны 3 октября.
В рамках олимпиадной недели также состоятся заседание Совета МСИ, круглый стол с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на котором обсудят особенности новых изменений в стандартах ФАТФ, встреча представителей БРИКС.
📌🥇 Победители и призеры Олимпиады станут известны 3 октября.
‼️ В Лельчицком и Речицком районах выявлены факты сокрытия падежа крупного скота
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах.
Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались.
Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов.
📌 По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах.
Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались.
Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов.
📌 По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.
‼️ Комитетом госконтроля Брестской области начата выборочная проверка ГЛХУ «Брестский лесхоз»
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
▫️ целевого и эффективного расходования средств бюджета;
▫️ соблюдения требований лесного законодательства, правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), трудового законодательства,
▫️эффективности использования приобретенной лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и др.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
▫️ целевого и эффективного расходования средств бюджета;
▫️ соблюдения требований лесного законодательства, правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), трудового законодательства,
▫️эффективности использования приобретенной лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и др.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
⚡️ 2 октября Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по вопросам развития городов-спутников Минска (Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи, Фаниполь), Бреста (Жабинка) и Гродно (Скидель)
На "горячую" линию можно сообщить информацию о:
✔️ недостаточных темпах строительства жилья в городах-спутниках для граждан, состоящих на учете нуждающихся в городах-центрах;
✔️ проблемах с транспортным сообщением между городом-центром и городами-спутниками;
✔️ недостаточности социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, школы, детские сады, магазины, спортивные объекты и т.д.).
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
☎️ Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о недостатках с обязательным указанием адреса можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. По возможности оставляйте свои контактные данные для уточнения сведений об обозначенных проблемных вопросах.
На "горячую" линию можно сообщить информацию о:
✔️ недостаточных темпах строительства жилья в городах-спутниках для граждан, состоящих на учете нуждающихся в городах-центрах;
✔️ проблемах с транспортным сообщением между городом-центром и городами-спутниками;
✔️ недостаточности социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, школы, детские сады, магазины, спортивные объекты и т.д.).
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
☎️ Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о недостатках с обязательным указанием адреса можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. По возможности оставляйте свои контактные данные для уточнения сведений об обозначенных проблемных вопросах.
Сегодня Комитет госконтроля проводит «горячую» линию по вопросам развития городов-спутников
Сообщайте об имеющихся проблемных вопросах, связанных с:
✔️ недостаточными темпами строительства жилья;
✔️ транспортным сообщением;
✔️ развитием социальной инфраструктуры.
☎️ Звонить можно на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
Сообщайте об имеющихся проблемных вопросах, связанных с:
✔️ недостаточными темпами строительства жилья;
✔️ транспортным сообщением;
✔️ развитием социальной инфраструктуры.
☎️ Звонить можно на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
⚡️ 📱 Очередные случаи телефонного мошенничества: под видом работников Департамента финансового мониторинга аферисты угрожают гражданам уголовным преследованием и выманивают деньги
Комитет госконтроля предупреждает о новом факте обманных действий, с которым сталкиваются граждане нашей страны.
‼️ Мошенники звонят гражданину через мессенджер и сообщают, что с его банковского счета осуществлялось финансирование экстремистских формирований, вооруженных сил иностранных государств и иной противоправной деятельности. В подтверждение своих слов присылают по мессенджеру фальшивый документ якобы за подписью директора Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, в котором указывается, что человек является фигурантом уголовного дела за действия, связанные с финансированием террористических формирований.
После чего мошенники настойчиво предлагают гражданину задекларировать его сбережения путем перевода на якобы «безопасный» счет. Вдобавок требуют подписать документы о неразглашении этой информации.
🔽🔽
Комитет госконтроля предупреждает о новом факте обманных действий, с которым сталкиваются граждане нашей страны.
‼️ Мошенники звонят гражданину через мессенджер и сообщают, что с его банковского счета осуществлялось финансирование экстремистских формирований, вооруженных сил иностранных государств и иной противоправной деятельности. В подтверждение своих слов присылают по мессенджеру фальшивый документ якобы за подписью директора Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, в котором указывается, что человек является фигурантом уголовного дела за действия, связанные с финансированием террористических формирований.
После чего мошенники настойчиво предлагают гражданину задекларировать его сбережения путем перевода на якобы «безопасный» счет. Вдобавок требуют подписать документы о неразглашении этой информации.
🔽🔽
Комитет госконтроля предупреждает – правоохранительные и иные государственные органы Беларуси НИКОГДА не предлагают посредствам звонка перевести деньги на «безопасный» счет, платежную карточку третьих лиц и т.п.
‼️ Если вам позвонили с таким предложением, знайте, это – мошенники.
В таких случаях:
🔹 прекратите разговор;
🔹 незамедлительно обсудите данную ситуацию с родственниками и близкими людьми;
🔹 не устанавливайте по такой «просьбе» приложений на свой мобильный телефон или компьютер;
🔹 не сообщайте свои конфиденциальные данные звонившим;
🔹 ни под каким предлогом не переводите свои деньги неизвестным лицам.
Если Вы всё-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел.
📌 В случае, если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля, сообщите информацию об этом в управление собственной безопасности КГК по телефону 8 017 327 55 88.
‼️ Если вам позвонили с таким предложением, знайте, это – мошенники.
В таких случаях:
🔹 прекратите разговор;
🔹 незамедлительно обсудите данную ситуацию с родственниками и близкими людьми;
🔹 не устанавливайте по такой «просьбе» приложений на свой мобильный телефон или компьютер;
🔹 не сообщайте свои конфиденциальные данные звонившим;
🔹 ни под каким предлогом не переводите свои деньги неизвестным лицам.
Если Вы всё-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел.
📌 В случае, если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля, сообщите информацию об этом в управление собственной безопасности КГК по телефону 8 017 327 55 88.
🌐 Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в международной обучающей программе в Саудовской Аравии
‼️ Мероприятия ежегодной программы стажировок для представителей высших органов аудита (ВОА) иностранных государств были организованы Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия. Основная цель – обмен знаниями и опытом по актуальным вопросам контрольной деятельности.
Наряду с представителями Комитета госконтроля Беларуси участниками обучающей программы стали более 40 представителей ВОА 1️⃣9️⃣ государств, с которыми Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписаны меморандумы о взаимопонимании.
В рамках проводимых учебных сессий организаторы международной программы поделились опытом в проведении различных видов аудита в основных секторах, продемонстрировали возможности инновационных программных продуктов, используемых в своей деятельности, ознакомили участников с основными направлениями и формами международного сотрудничества.
‼️ Мероприятия ежегодной программы стажировок для представителей высших органов аудита (ВОА) иностранных государств были организованы Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия. Основная цель – обмен знаниями и опытом по актуальным вопросам контрольной деятельности.
Наряду с представителями Комитета госконтроля Беларуси участниками обучающей программы стали более 40 представителей ВОА 1️⃣9️⃣ государств, с которыми Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписаны меморандумы о взаимопонимании.
В рамках проводимых учебных сессий организаторы международной программы поделились опытом в проведении различных видов аудита в основных секторах, продемонстрировали возможности инновационных программных продуктов, используемых в своей деятельности, ознакомили участников с основными направлениями и формами международного сотрудничества.
Генеральный счетный суд Королевства Саудовская Аравия осуществляет контроль за всеми доходами и расходами государства, его движимым и недвижимым имуществом, деятельностью органов правительства, государственных учреждений и министерств, включая правильность исполнения ими правовых норм.
‼️ В рамках мероприятия представители ВОА каждого государства-участника выступили с презентациями, в которых представили информацию об особенностях организационной структуры, роли и задачах контрольных органов в своих странах, а также осуществляемой ими деятельности.
📌 Между Комитетом госконтроля Беларуси и Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписан Меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось в июне 2025 году в ходе визита в Беларусь руководителя ВОА Саудовской Аравии Хуссама Бен Абдулмохсена Аль-Ангари.
📌 Между Комитетом госконтроля Беларуси и Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписан Меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось в июне 2025 году в ходе визита в Беларусь руководителя ВОА Саудовской Аравии Хуссама Бен Абдулмохсена Аль-Ангари.
💰 Главный бухгалтер переводила деньги государственного предприятия на свой счет и тратила на личные нужды. Незаконные начисления составили 10 тыс. рублей
КГК Минской области во взаимодействии с правоохранительными органами региона установлен факт незаконного начисления денежных средств главным бухгалтером одного из предприятий Мядельского района.
‼️💳 Имея доступ к управлению счетами организации и правом электронной цифровой подписи, женщина регулярно начисляла себе дополнительное вознаграждение. За 15 месяцев она незаконно пополнила свой карт-счет более чем на 10 тыс. рублей.
В отношении главного бухгалтера по фактам злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело.
КГК Минской области во взаимодействии с правоохранительными органами региона установлен факт незаконного начисления денежных средств главным бухгалтером одного из предприятий Мядельского района.
‼️💳 Имея доступ к управлению счетами организации и правом электронной цифровой подписи, женщина регулярно начисляла себе дополнительное вознаграждение. За 15 месяцев она незаконно пополнила свой карт-счет более чем на 10 тыс. рублей.
В отношении главного бухгалтера по фактам злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело.