💰 Могилевская компания по созданию наружной рекламы недоплатила более 1,7 млн. рублей налогов
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты неправомерного использования субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, повлекшей неуплату налогов в крупном размере.
🔎 Установлено, что владелец бизнеса по изготовлению полиграфической продукции и созданию наружной рекламы в дополнение к основной фирме организовал регистрацию еще двух организаций. Руководителем одной из них житель Могилева назначил своего близкого родственника, а директором второй – бывшего одноклассника. Помимо этого, организатор рекламного бизнеса зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей себя и двух работников одной из ранее созданных фирм.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты неправомерного использования субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, повлекшей неуплату налогов в крупном размере.
🔎 Установлено, что владелец бизнеса по изготовлению полиграфической продукции и созданию наружной рекламы в дополнение к основной фирме организовал регистрацию еще двух организаций. Руководителем одной из них житель Могилева назначил своего близкого родственника, а директором второй – бывшего одноклассника. Помимо этого, организатор рекламного бизнеса зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей себя и двух работников одной из ранее созданных фирм.
👇👇
Фактически деятельностью всех субъектов хозяйствования руководил могилевчанин, а дополнительно созданные субъекты хозяйствования применяли упрощенную систему налогообложения и дублировали деятельность основной организации. При этом они не имели собственного оборудования для изготовления выпускаемой продукции и работали в производственном помещении, арендуемом основной компанией.
‼️ Построенный подобным образом бизнес позволял искусственно разделять получаемую выручку, тем самым создавая видимость законного использования налоговых льгот.
При этом индивидуальные предприниматели использовались для вывода и обналичивания денежных средств, из которых части работникам выплачивалась зарплата «в конвертах».
Причиненный государству ущерб составил более 1,7 млн. рублей неуплаченных налогов.
📌 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца бизнеса УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.
‼️ Построенный подобным образом бизнес позволял искусственно разделять получаемую выручку, тем самым создавая видимость законного использования налоговых льгот.
При этом индивидуальные предприниматели использовались для вывода и обналичивания денежных средств, из которых части работникам выплачивалась зарплата «в конвертах».
Причиненный государству ущерб составил более 1,7 млн. рублей неуплаченных налогов.
📌 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца бизнеса УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Состоялась встреча Председателя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова и заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, заместителя Председателя Государственного комитета контроля Китая Фу Куя. На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в области борьбы с коррупцией, а также обмена опытом и информацией. Также рассмотрены вопросы подготовки кадров.
Мероприятие организовано Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и экспертами Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Цель семинара – выработка единой позиции по делам об отмывании преступных доходов, основанной на стандартах ФАТФ и лучших международных практиках с последующей интеграцией этих подходов в национальную правовую систему. В семинаре приняли участие более 60 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов со всей страны.
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. В документе отмечается, что основными каналами для перемещения и сокрытия финансовых активов являются депозиты, за которыми следуют внутрибанковские и межбанковские переводы. Исследование основано на анализе сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности, запросах о предоставлении информации, отчетах финансовой разведки и национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Операция проводилась в 40 странах и территориях и была направлена против кибер-преступлений,«любовных» афер, а также отмывания денег через незаконные азартные игры и других видов криминальных деяний. В результате заблокировано более 68 тыс. банковских счетов, заморожено около 400 криптовалютных кошельков.
Журналисты из 15 государств - членов ЭКОВАС приняли участие в региональном учебном семинаре в Гвинея-Бисау. Мероприятие направлено на укрепление потенциала работников СМИ в области журналистских расследований, в частности, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на укрепление партнерства СМИ и ГИАБА.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ 🏗 По результатам контроля в бюджет возвращено почти полмиллиона рублей, незаконно полученных строительной организацией Гомельской области
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты оплаты подрядчику фактически непонесенных им затрат, а также необоснованное включение в проекты завышенных объемов работ. Нарушения установлены в ходе контроля за строительством объектов.
Так, строительной организации – подрядчику были оплачены фактически непонесенные затраты по перевозке к месту строительства песка, щебня, песчано-гравийных смесей. В актах выполненных работ было указано расстояние по их доставке в 3-6 раз выше фактического. Также в акты внесено использование материалов (сухих штукатурных смесей, остекления и др.), которые у подрядчика отсутствовали.
Также в ходе анализа проектно-сметной документации госконтролерами предотвращены факты нерационального расходования бюджетных средств.
‼️ Например, по одному из 5-этажных жилых домов в г.п. Лельчицы была запланирована установка лифтов с излишней грузоподъемностью – был предусмотрен лифт вместимостью 13 человек. После вмешательства КГК приобретение больших лифтов заменено на стандартно применяемые в таких случаях лифты.
Исключение нерациональных решений из проектно-сметной документации позволило предотвратить нерациональное расходование 36 тыс. рублей бюджетных средств.
📌 Кроме того, необоснованно полученные бюджетные средства в размере более 470 тыс. рублей возвращены в бюджет.
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты оплаты подрядчику фактически непонесенных им затрат, а также необоснованное включение в проекты завышенных объемов работ. Нарушения установлены в ходе контроля за строительством объектов.
Так, строительной организации – подрядчику были оплачены фактически непонесенные затраты по перевозке к месту строительства песка, щебня, песчано-гравийных смесей. В актах выполненных работ было указано расстояние по их доставке в 3-6 раз выше фактического. Также в акты внесено использование материалов (сухих штукатурных смесей, остекления и др.), которые у подрядчика отсутствовали.
Также в ходе анализа проектно-сметной документации госконтролерами предотвращены факты нерационального расходования бюджетных средств.
‼️ Например, по одному из 5-этажных жилых домов в г.п. Лельчицы была запланирована установка лифтов с излишней грузоподъемностью – был предусмотрен лифт вместимостью 13 человек. После вмешательства КГК приобретение больших лифтов заменено на стандартно применяемые в таких случаях лифты.
Исключение нерациональных решений из проектно-сметной документации позволило предотвратить нерациональное расходование 36 тыс. рублей бюджетных средств.
📌 Кроме того, необоснованно полученные бюджетные средства в размере более 470 тыс. рублей возвращены в бюджет.
🌐👨🎓 Белорусские студенты принимают участие в финальном этапе V Международной олимпиады по финансовой безопасности
Мероприятие проходит на территории Сибирского федерального университета в Красноярске. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
В этом году финалистами Олимпиады стали около 600 школьников и студентов из 40 стран.
🇧🇾 Нашу страну представляют 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мероприятие проходит на территории Сибирского федерального университета в Красноярске. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
В этом году финалистами Олимпиады стали около 600 школьников и студентов из 40 стран.
🇧🇾 Нашу страну представляют 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Программа финального этапа Олимпиады включает более 100 мероприятий профессионального, образовательного, спортивного и духовно-нравственного треков, в том числе встречи с экспертами, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, спортивные состязания.
В рамках олимпиадной недели также состоятся заседание Совета МСИ, круглый стол с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на котором обсудят особенности новых изменений в стандартах ФАТФ, встреча представителей БРИКС.
📌🥇 Победители и призеры Олимпиады станут известны 3 октября.
В рамках олимпиадной недели также состоятся заседание Совета МСИ, круглый стол с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на котором обсудят особенности новых изменений в стандартах ФАТФ, встреча представителей БРИКС.
📌🥇 Победители и призеры Олимпиады станут известны 3 октября.
‼️ В Лельчицком и Речицком районах выявлены факты сокрытия падежа крупного скота
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах.
Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались.
Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов.
📌 По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах.
Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались.
Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов.
📌 По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.
‼️ Комитетом госконтроля Брестской области начата выборочная проверка ГЛХУ «Брестский лесхоз»
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
▫️ целевого и эффективного расходования средств бюджета;
▫️ соблюдения требований лесного законодательства, правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), трудового законодательства,
▫️эффективности использования приобретенной лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и др.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
▫️ целевого и эффективного расходования средств бюджета;
▫️ соблюдения требований лесного законодательства, правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), трудового законодательства,
▫️эффективности использования приобретенной лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и др.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
⚡️ 2 октября Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по вопросам развития городов-спутников Минска (Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи, Фаниполь), Бреста (Жабинка) и Гродно (Скидель)
На "горячую" линию можно сообщить информацию о:
✔️ недостаточных темпах строительства жилья в городах-спутниках для граждан, состоящих на учете нуждающихся в городах-центрах;
✔️ проблемах с транспортным сообщением между городом-центром и городами-спутниками;
✔️ недостаточности социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, школы, детские сады, магазины, спортивные объекты и т.д.).
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
☎️ Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о недостатках с обязательным указанием адреса можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. По возможности оставляйте свои контактные данные для уточнения сведений об обозначенных проблемных вопросах.
На "горячую" линию можно сообщить информацию о:
✔️ недостаточных темпах строительства жилья в городах-спутниках для граждан, состоящих на учете нуждающихся в городах-центрах;
✔️ проблемах с транспортным сообщением между городом-центром и городами-спутниками;
✔️ недостаточности социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, школы, детские сады, магазины, спортивные объекты и т.д.).
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
☎️ Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о недостатках с обязательным указанием адреса можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. По возможности оставляйте свои контактные данные для уточнения сведений об обозначенных проблемных вопросах.
Сегодня Комитет госконтроля проводит «горячую» линию по вопросам развития городов-спутников
Сообщайте об имеющихся проблемных вопросах, связанных с:
✔️ недостаточными темпами строительства жилья;
✔️ транспортным сообщением;
✔️ развитием социальной инфраструктуры.
☎️ Звонить можно на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
Сообщайте об имеющихся проблемных вопросах, связанных с:
✔️ недостаточными темпами строительства жилья;
✔️ транспортным сообщением;
✔️ развитием социальной инфраструктуры.
☎️ Звонить можно на короткий номер 191.
Горячая линия будет работать до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
⚡️ 📱 Очередные случаи телефонного мошенничества: под видом работников Департамента финансового мониторинга аферисты угрожают гражданам уголовным преследованием и выманивают деньги
Комитет госконтроля предупреждает о новом факте обманных действий, с которым сталкиваются граждане нашей страны.
‼️ Мошенники звонят гражданину через мессенджер и сообщают, что с его банковского счета осуществлялось финансирование экстремистских формирований, вооруженных сил иностранных государств и иной противоправной деятельности. В подтверждение своих слов присылают по мессенджеру фальшивый документ якобы за подписью директора Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, в котором указывается, что человек является фигурантом уголовного дела за действия, связанные с финансированием террористических формирований.
После чего мошенники настойчиво предлагают гражданину задекларировать его сбережения путем перевода на якобы «безопасный» счет. Вдобавок требуют подписать документы о неразглашении этой информации.
🔽🔽
Комитет госконтроля предупреждает о новом факте обманных действий, с которым сталкиваются граждане нашей страны.
‼️ Мошенники звонят гражданину через мессенджер и сообщают, что с его банковского счета осуществлялось финансирование экстремистских формирований, вооруженных сил иностранных государств и иной противоправной деятельности. В подтверждение своих слов присылают по мессенджеру фальшивый документ якобы за подписью директора Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, в котором указывается, что человек является фигурантом уголовного дела за действия, связанные с финансированием террористических формирований.
После чего мошенники настойчиво предлагают гражданину задекларировать его сбережения путем перевода на якобы «безопасный» счет. Вдобавок требуют подписать документы о неразглашении этой информации.
🔽🔽
Комитет госконтроля предупреждает – правоохранительные и иные государственные органы Беларуси НИКОГДА не предлагают посредствам звонка перевести деньги на «безопасный» счет, платежную карточку третьих лиц и т.п.
‼️ Если вам позвонили с таким предложением, знайте, это – мошенники.
В таких случаях:
🔹 прекратите разговор;
🔹 незамедлительно обсудите данную ситуацию с родственниками и близкими людьми;
🔹 не устанавливайте по такой «просьбе» приложений на свой мобильный телефон или компьютер;
🔹 не сообщайте свои конфиденциальные данные звонившим;
🔹 ни под каким предлогом не переводите свои деньги неизвестным лицам.
Если Вы всё-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел.
📌 В случае, если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля, сообщите информацию об этом в управление собственной безопасности КГК по телефону 8 017 327 55 88.
‼️ Если вам позвонили с таким предложением, знайте, это – мошенники.
В таких случаях:
🔹 прекратите разговор;
🔹 незамедлительно обсудите данную ситуацию с родственниками и близкими людьми;
🔹 не устанавливайте по такой «просьбе» приложений на свой мобильный телефон или компьютер;
🔹 не сообщайте свои конфиденциальные данные звонившим;
🔹 ни под каким предлогом не переводите свои деньги неизвестным лицам.
Если Вы всё-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел.
📌 В случае, если мошенники представляются работниками органов Комитета госконтроля, сообщите информацию об этом в управление собственной безопасности КГК по телефону 8 017 327 55 88.
🌐 Представители Комитета госконтроля Беларуси приняли участие в международной обучающей программе в Саудовской Аравии
‼️ Мероприятия ежегодной программы стажировок для представителей высших органов аудита (ВОА) иностранных государств были организованы Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия. Основная цель – обмен знаниями и опытом по актуальным вопросам контрольной деятельности.
Наряду с представителями Комитета госконтроля Беларуси участниками обучающей программы стали более 40 представителей ВОА 1️⃣9️⃣ государств, с которыми Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписаны меморандумы о взаимопонимании.
В рамках проводимых учебных сессий организаторы международной программы поделились опытом в проведении различных видов аудита в основных секторах, продемонстрировали возможности инновационных программных продуктов, используемых в своей деятельности, ознакомили участников с основными направлениями и формами международного сотрудничества.
‼️ Мероприятия ежегодной программы стажировок для представителей высших органов аудита (ВОА) иностранных государств были организованы Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия. Основная цель – обмен знаниями и опытом по актуальным вопросам контрольной деятельности.
Наряду с представителями Комитета госконтроля Беларуси участниками обучающей программы стали более 40 представителей ВОА 1️⃣9️⃣ государств, с которыми Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписаны меморандумы о взаимопонимании.
В рамках проводимых учебных сессий организаторы международной программы поделились опытом в проведении различных видов аудита в основных секторах, продемонстрировали возможности инновационных программных продуктов, используемых в своей деятельности, ознакомили участников с основными направлениями и формами международного сотрудничества.
Генеральный счетный суд Королевства Саудовская Аравия осуществляет контроль за всеми доходами и расходами государства, его движимым и недвижимым имуществом, деятельностью органов правительства, государственных учреждений и министерств, включая правильность исполнения ими правовых норм.
‼️ В рамках мероприятия представители ВОА каждого государства-участника выступили с презентациями, в которых представили информацию об особенностях организационной структуры, роли и задачах контрольных органов в своих странах, а также осуществляемой ими деятельности.
📌 Между Комитетом госконтроля Беларуси и Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписан Меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось в июне 2025 году в ходе визита в Беларусь руководителя ВОА Саудовской Аравии Хуссама Бен Абдулмохсена Аль-Ангари.
📌 Между Комитетом госконтроля Беларуси и Генеральным счетным судом Королевства Саудовская Аравия подписан Меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось в июне 2025 году в ходе визита в Беларусь руководителя ВОА Саудовской Аравии Хуссама Бен Абдулмохсена Аль-Ангари.