‼️Первый заместитель Председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско принял участие в заседании Гомельского облисполкома
На заседании рассматривались вопросы готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выполнения мероприятий по сокращению числа объектов сверхнормативного незавершенного строительства, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
В ходе обсуждения готовности организаций к работе в зимний период Дмитрий Баско заострил внимание на устранении выявленных госконтролерами недостатков. Речь идет о несвоевременном капитальном ремонте жилых домов, замене отработавшего нормативный срок оборудования в котельных, заполнения вакансий в диспетчерских службах и аварийных бригадах.
В ходе заседания указано на недопустимость необоснованной выдачи паспортов готовности на животноводческие объекты, фактически не подготовленные к зимовке.
🔽🔽
На заседании рассматривались вопросы готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выполнения мероприятий по сокращению числа объектов сверхнормативного незавершенного строительства, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
В ходе обсуждения готовности организаций к работе в зимний период Дмитрий Баско заострил внимание на устранении выявленных госконтролерами недостатков. Речь идет о несвоевременном капитальном ремонте жилых домов, замене отработавшего нормативный срок оборудования в котельных, заполнения вакансий в диспетчерских службах и аварийных бригадах.
В ходе заседания указано на недопустимость необоснованной выдачи паспортов готовности на животноводческие объекты, фактически не подготовленные к зимовке.
🔽🔽
Дмитрий Баско также акцентировал внимание на необходимости доработки ряда мероприятий по снижению количества долгостроев, определения объемов и источников финансирования. В ходе обсуждения вовлечения в хозоборот неиспользуемых объектов даны поручения актуализировать перечень таких объектов, в том числе и аварийных.
📌 По итогам заседания выработаны дополнительные меры по решению обозначенных вопросов.
📌 По итогам заседания выработаны дополнительные меры по решению обозначенных вопросов.
‼️🛒 КГК проверил 12 магазинов в трех районах Могилевской области. В 8 продавались просроченные товары
🔎 Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области провели мониторинг торговых объектов в Климовичском, Кричевском и Шкловском районах. Изучена ситуация в 12 магазинах.
В 8 из них выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. К примеру, в сельском магазине Климовичского района в продаже находилось 36 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности некоторых из них истекли более чем полгода назад.
📌 Вся просроченная продукция снята с реализации.
🔽🔽
🔎 Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области провели мониторинг торговых объектов в Климовичском, Кричевском и Шкловском районах. Изучена ситуация в 12 магазинах.
В 8 из них выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. К примеру, в сельском магазине Климовичского района в продаже находилось 36 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности некоторых из них истекли более чем полгода назад.
📌 Вся просроченная продукция снята с реализации.
🔽🔽
➡️ В торговых объектах также установлены и другие нарушения:
✔️ несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию в продаже (отсутствовали хлеб, яйца, мясо и мясные полуфабрикаты, яблоки);
✔️ продажа товаров без маркировки и средств идентификации (в одном из магазинов без нанесения средств идентификации продавались более 140 пар обуви);
✔️ отсутствие на товарах ценников и необходимой информации для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 6 субъектов торговли начат административный процесс. Для принятия мер проинформированы местные органы власти, налоговые органы.
📸 На фото: снятая с реализации просроченная продукция.
✔️ несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию в продаже (отсутствовали хлеб, яйца, мясо и мясные полуфабрикаты, яблоки);
✔️ продажа товаров без маркировки и средств идентификации (в одном из магазинов без нанесения средств идентификации продавались более 140 пар обуви);
✔️ отсутствие на товарах ценников и необходимой информации для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 6 субъектов торговли начат административный процесс. Для принятия мер проинформированы местные органы власти, налоговые органы.
📸 На фото: снятая с реализации просроченная продукция.
💰 Могилевская компания по созданию наружной рекламы недоплатила более 1,7 млн. рублей налогов
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты неправомерного использования субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, повлекшей неуплату налогов в крупном размере.
🔎 Установлено, что владелец бизнеса по изготовлению полиграфической продукции и созданию наружной рекламы в дополнение к основной фирме организовал регистрацию еще двух организаций. Руководителем одной из них житель Могилева назначил своего близкого родственника, а директором второй – бывшего одноклассника. Помимо этого, организатор рекламного бизнеса зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей себя и двух работников одной из ранее созданных фирм.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты неправомерного использования субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, повлекшей неуплату налогов в крупном размере.
🔎 Установлено, что владелец бизнеса по изготовлению полиграфической продукции и созданию наружной рекламы в дополнение к основной фирме организовал регистрацию еще двух организаций. Руководителем одной из них житель Могилева назначил своего близкого родственника, а директором второй – бывшего одноклассника. Помимо этого, организатор рекламного бизнеса зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей себя и двух работников одной из ранее созданных фирм.
👇👇
Фактически деятельностью всех субъектов хозяйствования руководил могилевчанин, а дополнительно созданные субъекты хозяйствования применяли упрощенную систему налогообложения и дублировали деятельность основной организации. При этом они не имели собственного оборудования для изготовления выпускаемой продукции и работали в производственном помещении, арендуемом основной компанией.
‼️ Построенный подобным образом бизнес позволял искусственно разделять получаемую выручку, тем самым создавая видимость законного использования налоговых льгот.
При этом индивидуальные предприниматели использовались для вывода и обналичивания денежных средств, из которых части работникам выплачивалась зарплата «в конвертах».
Причиненный государству ущерб составил более 1,7 млн. рублей неуплаченных налогов.
📌 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца бизнеса УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.
‼️ Построенный подобным образом бизнес позволял искусственно разделять получаемую выручку, тем самым создавая видимость законного использования налоговых льгот.
При этом индивидуальные предприниматели использовались для вывода и обналичивания денежных средств, из которых части работникам выплачивалась зарплата «в конвертах».
Причиненный государству ущерб составил более 1,7 млн. рублей неуплаченных налогов.
📌 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца бизнеса УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Состоялась встреча Председателя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова и заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, заместителя Председателя Государственного комитета контроля Китая Фу Куя. На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в области борьбы с коррупцией, а также обмена опытом и информацией. Также рассмотрены вопросы подготовки кадров.
Мероприятие организовано Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и экспертами Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Цель семинара – выработка единой позиции по делам об отмывании преступных доходов, основанной на стандартах ФАТФ и лучших международных практиках с последующей интеграцией этих подходов в национальную правовую систему. В семинаре приняли участие более 60 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов со всей страны.
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. В документе отмечается, что основными каналами для перемещения и сокрытия финансовых активов являются депозиты, за которыми следуют внутрибанковские и межбанковские переводы. Исследование основано на анализе сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности, запросах о предоставлении информации, отчетах финансовой разведки и национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Операция проводилась в 40 странах и территориях и была направлена против кибер-преступлений,«любовных» афер, а также отмывания денег через незаконные азартные игры и других видов криминальных деяний. В результате заблокировано более 68 тыс. банковских счетов, заморожено около 400 криптовалютных кошельков.
Журналисты из 15 государств - членов ЭКОВАС приняли участие в региональном учебном семинаре в Гвинея-Бисау. Мероприятие направлено на укрепление потенциала работников СМИ в области журналистских расследований, в частности, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на укрепление партнерства СМИ и ГИАБА.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ 🏗 По результатам контроля в бюджет возвращено почти полмиллиона рублей, незаконно полученных строительной организацией Гомельской области
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты оплаты подрядчику фактически непонесенных им затрат, а также необоснованное включение в проекты завышенных объемов работ. Нарушения установлены в ходе контроля за строительством объектов.
Так, строительной организации – подрядчику были оплачены фактически непонесенные затраты по перевозке к месту строительства песка, щебня, песчано-гравийных смесей. В актах выполненных работ было указано расстояние по их доставке в 3-6 раз выше фактического. Также в акты внесено использование материалов (сухих штукатурных смесей, остекления и др.), которые у подрядчика отсутствовали.
Также в ходе анализа проектно-сметной документации госконтролерами предотвращены факты нерационального расходования бюджетных средств.
‼️ Например, по одному из 5-этажных жилых домов в г.п. Лельчицы была запланирована установка лифтов с излишней грузоподъемностью – был предусмотрен лифт вместимостью 13 человек. После вмешательства КГК приобретение больших лифтов заменено на стандартно применяемые в таких случаях лифты.
Исключение нерациональных решений из проектно-сметной документации позволило предотвратить нерациональное расходование 36 тыс. рублей бюджетных средств.
📌 Кроме того, необоснованно полученные бюджетные средства в размере более 470 тыс. рублей возвращены в бюджет.
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты оплаты подрядчику фактически непонесенных им затрат, а также необоснованное включение в проекты завышенных объемов работ. Нарушения установлены в ходе контроля за строительством объектов.
Так, строительной организации – подрядчику были оплачены фактически непонесенные затраты по перевозке к месту строительства песка, щебня, песчано-гравийных смесей. В актах выполненных работ было указано расстояние по их доставке в 3-6 раз выше фактического. Также в акты внесено использование материалов (сухих штукатурных смесей, остекления и др.), которые у подрядчика отсутствовали.
Также в ходе анализа проектно-сметной документации госконтролерами предотвращены факты нерационального расходования бюджетных средств.
‼️ Например, по одному из 5-этажных жилых домов в г.п. Лельчицы была запланирована установка лифтов с излишней грузоподъемностью – был предусмотрен лифт вместимостью 13 человек. После вмешательства КГК приобретение больших лифтов заменено на стандартно применяемые в таких случаях лифты.
Исключение нерациональных решений из проектно-сметной документации позволило предотвратить нерациональное расходование 36 тыс. рублей бюджетных средств.
📌 Кроме того, необоснованно полученные бюджетные средства в размере более 470 тыс. рублей возвращены в бюджет.
🌐👨🎓 Белорусские студенты принимают участие в финальном этапе V Международной олимпиады по финансовой безопасности
Мероприятие проходит на территории Сибирского федерального университета в Красноярске. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
В этом году финалистами Олимпиады стали около 600 школьников и студентов из 40 стран.
🇧🇾 Нашу страну представляют 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мероприятие проходит на территории Сибирского федерального университета в Красноярске. Координатором олимпиады от белорусской стороны выступает Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
В этом году финалистами Олимпиады стали около 600 школьников и студентов из 40 стран.
🇧🇾 Нашу страну представляют 10 студентов из БГУ, БГЭУ, Академии национальной безопасности. Данные вузы входят в Международный сетевой институт (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Программа финального этапа Олимпиады включает более 100 мероприятий профессионального, образовательного, спортивного и духовно-нравственного треков, в том числе встречи с экспертами, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии, спортивные состязания.
В рамках олимпиадной недели также состоятся заседание Совета МСИ, круглый стол с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на котором обсудят особенности новых изменений в стандартах ФАТФ, встреча представителей БРИКС.
📌🥇 Победители и призеры Олимпиады станут известны 3 октября.
В рамках олимпиадной недели также состоятся заседание Совета МСИ, круглый стол с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на котором обсудят особенности новых изменений в стандартах ФАТФ, встреча представителей БРИКС.
📌🥇 Победители и призеры Олимпиады станут известны 3 октября.
‼️ В Лельчицком и Речицком районах выявлены факты сокрытия падежа крупного скота
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах.
Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались.
Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов.
📌 По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах.
Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались.
Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов.
📌 По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.