🔎 Также специалисты КГК изучили состояние объектов, расположенных на территории сельсоветов: больниц, магазинов, учреждений образования, объектов ЖКХ.
📌 Итоги проведенных приемов и инспекции на объектах подведены с участием руководства района, председателей сельисполкомов, представителей служб и организаций. Были подробно проанализированы поступившие вопросы. Их решение взято на контроль в КГК.
📌 Итоги проведенных приемов и инспекции на объектах подведены с участием руководства района, председателей сельисполкомов, представителей служб и организаций. Были подробно проанализированы поступившие вопросы. Их решение взято на контроль в КГК.
🏓 Команда Департамента финансовых расследований стала серебряным призером турнира БФСО «Динамо» по настольному теннису
Сегодня в Минске прошли соревнования по настольному теннису, участие в которых приняли команды 8 государственных органов.
🏆🥇🥈🥉 По итогам турнира первое место заняла команда МЧС, второе место у представителей ДФР, третье - ГКСЭ.
🎉 ПОЗДРАВЛЯЕМ членов команды ДФР Александра Ольховика и Александра Кольцова.
Сегодня в Минске прошли соревнования по настольному теннису, участие в которых приняли команды 8 государственных органов.
🏆🥇🥈🥉 По итогам турнира первое место заняла команда МЧС, второе место у представителей ДФР, третье - ГКСЭ.
🎉 ПОЗДРАВЛЯЕМ членов команды ДФР Александра Ольховика и Александра Кольцова.
‼️Первый заместитель Председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско принял участие в заседании Гомельского облисполкома
На заседании рассматривались вопросы готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выполнения мероприятий по сокращению числа объектов сверхнормативного незавершенного строительства, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
В ходе обсуждения готовности организаций к работе в зимний период Дмитрий Баско заострил внимание на устранении выявленных госконтролерами недостатков. Речь идет о несвоевременном капитальном ремонте жилых домов, замене отработавшего нормативный срок оборудования в котельных, заполнения вакансий в диспетчерских службах и аварийных бригадах.
В ходе заседания указано на недопустимость необоснованной выдачи паспортов готовности на животноводческие объекты, фактически не подготовленные к зимовке.
🔽🔽
На заседании рассматривались вопросы готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выполнения мероприятий по сокращению числа объектов сверхнормативного незавершенного строительства, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
В ходе обсуждения готовности организаций к работе в зимний период Дмитрий Баско заострил внимание на устранении выявленных госконтролерами недостатков. Речь идет о несвоевременном капитальном ремонте жилых домов, замене отработавшего нормативный срок оборудования в котельных, заполнения вакансий в диспетчерских службах и аварийных бригадах.
В ходе заседания указано на недопустимость необоснованной выдачи паспортов готовности на животноводческие объекты, фактически не подготовленные к зимовке.
🔽🔽
Дмитрий Баско также акцентировал внимание на необходимости доработки ряда мероприятий по снижению количества долгостроев, определения объемов и источников финансирования. В ходе обсуждения вовлечения в хозоборот неиспользуемых объектов даны поручения актуализировать перечень таких объектов, в том числе и аварийных.
📌 По итогам заседания выработаны дополнительные меры по решению обозначенных вопросов.
📌 По итогам заседания выработаны дополнительные меры по решению обозначенных вопросов.
‼️🛒 КГК проверил 12 магазинов в трех районах Могилевской области. В 8 продавались просроченные товары
🔎 Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области провели мониторинг торговых объектов в Климовичском, Кричевском и Шкловском районах. Изучена ситуация в 12 магазинах.
В 8 из них выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. К примеру, в сельском магазине Климовичского района в продаже находилось 36 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности некоторых из них истекли более чем полгода назад.
📌 Вся просроченная продукция снята с реализации.
🔽🔽
🔎 Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области провели мониторинг торговых объектов в Климовичском, Кричевском и Шкловском районах. Изучена ситуация в 12 магазинах.
В 8 из них выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. К примеру, в сельском магазине Климовичского района в продаже находилось 36 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности некоторых из них истекли более чем полгода назад.
📌 Вся просроченная продукция снята с реализации.
🔽🔽
➡️ В торговых объектах также установлены и другие нарушения:
✔️ несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию в продаже (отсутствовали хлеб, яйца, мясо и мясные полуфабрикаты, яблоки);
✔️ продажа товаров без маркировки и средств идентификации (в одном из магазинов без нанесения средств идентификации продавались более 140 пар обуви);
✔️ отсутствие на товарах ценников и необходимой информации для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 6 субъектов торговли начат административный процесс. Для принятия мер проинформированы местные органы власти, налоговые органы.
📸 На фото: снятая с реализации просроченная продукция.
✔️ несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию в продаже (отсутствовали хлеб, яйца, мясо и мясные полуфабрикаты, яблоки);
✔️ продажа товаров без маркировки и средств идентификации (в одном из магазинов без нанесения средств идентификации продавались более 140 пар обуви);
✔️ отсутствие на товарах ценников и необходимой информации для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 6 субъектов торговли начат административный процесс. Для принятия мер проинформированы местные органы власти, налоговые органы.
📸 На фото: снятая с реализации просроченная продукция.
💰 Могилевская компания по созданию наружной рекламы недоплатила более 1,7 млн. рублей налогов
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты неправомерного использования субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, повлекшей неуплату налогов в крупном размере.
🔎 Установлено, что владелец бизнеса по изготовлению полиграфической продукции и созданию наружной рекламы в дополнение к основной фирме организовал регистрацию еще двух организаций. Руководителем одной из них житель Могилева назначил своего близкого родственника, а директором второй – бывшего одноклассника. Помимо этого, организатор рекламного бизнеса зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей себя и двух работников одной из ранее созданных фирм.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявлены факты неправомерного использования субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, повлекшей неуплату налогов в крупном размере.
🔎 Установлено, что владелец бизнеса по изготовлению полиграфической продукции и созданию наружной рекламы в дополнение к основной фирме организовал регистрацию еще двух организаций. Руководителем одной из них житель Могилева назначил своего близкого родственника, а директором второй – бывшего одноклассника. Помимо этого, организатор рекламного бизнеса зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей себя и двух работников одной из ранее созданных фирм.
👇👇
Фактически деятельностью всех субъектов хозяйствования руководил могилевчанин, а дополнительно созданные субъекты хозяйствования применяли упрощенную систему налогообложения и дублировали деятельность основной организации. При этом они не имели собственного оборудования для изготовления выпускаемой продукции и работали в производственном помещении, арендуемом основной компанией.
‼️ Построенный подобным образом бизнес позволял искусственно разделять получаемую выручку, тем самым создавая видимость законного использования налоговых льгот.
При этом индивидуальные предприниматели использовались для вывода и обналичивания денежных средств, из которых части работникам выплачивалась зарплата «в конвертах».
Причиненный государству ущерб составил более 1,7 млн. рублей неуплаченных налогов.
📌 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца бизнеса УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.
‼️ Построенный подобным образом бизнес позволял искусственно разделять получаемую выручку, тем самым создавая видимость законного использования налоговых льгот.
При этом индивидуальные предприниматели использовались для вывода и обналичивания денежных средств, из которых части работникам выплачивалась зарплата «в конвертах».
Причиненный государству ущерб составил более 1,7 млн. рублей неуплаченных налогов.
📌 За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца бизнеса УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Состоялась встреча Председателя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова и заместителя секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины, заместителя Председателя Государственного комитета контроля Китая Фу Куя. На встрече обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в области борьбы с коррупцией, а также обмена опытом и информацией. Также рассмотрены вопросы подготовки кадров.
Мероприятие организовано Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и экспертами Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Цель семинара – выработка единой позиции по делам об отмывании преступных доходов, основанной на стандартах ФАТФ и лучших международных практиках с последующей интеграцией этих подходов в национальную правовую систему. В семинаре приняли участие более 60 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов со всей страны.
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. В документе отмечается, что основными каналами для перемещения и сокрытия финансовых активов являются депозиты, за которыми следуют внутрибанковские и межбанковские переводы. Исследование основано на анализе сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности, запросах о предоставлении информации, отчетах финансовой разведки и национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Операция проводилась в 40 странах и территориях и была направлена против кибер-преступлений,«любовных» афер, а также отмывания денег через незаконные азартные игры и других видов криминальных деяний. В результате заблокировано более 68 тыс. банковских счетов, заморожено около 400 криптовалютных кошельков.
Журналисты из 15 государств - членов ЭКОВАС приняли участие в региональном учебном семинаре в Гвинея-Бисау. Мероприятие направлено на укрепление потенциала работников СМИ в области журналистских расследований, в частности, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на укрепление партнерства СМИ и ГИАБА.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM