👋Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала! «Антиотмывочный» дайджест за сентябрьскую неделю: читайте прямо сейчас ⤵️⤵️⤵️

📰Сенат Казахстана одобрил Закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Закон направлен на адаптацию национального законодательства под изменяющиеся реалии финансового рынка, а также на реализацию международных обязательств по соответствию мировым стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выработанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

📰Гана опубликовала результаты национальной оценки рисков

Согласно отчету, основными видами преступлений, с которыми сталкивается страна, являются мошенничество, подделка документов, налоговые правонарушения, а также незаконный оборот наркотиков. Отсутствие регулирования в секторе недвижимости, недостаточный надзор за сектором НКО и отсутствие своевременного доступа к надежной информации о бенефициарных владельцах остаются уязвимыми местами в системе Ганы по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
 
📰В Греции раскрыта схема отмывания денег через букмекерские компании госслужащими

Греческое подразделение по борьбе с отмыванием денег выявило 200 человек, включая высокопоставленных государственных служащих, которые, по имеющимся данным, занимались отмыванием денег через букмекерские компании. Суммы ставок составляли от 100 до 1 миллиона евро. Отмечается, что игроки передавали наличные неизвестного происхождения агентам, которые переводили средства на счета для ставок. Оттуда деньги переводились на личные банковские счета, что придавало им видимость законности. Несоответствие в доходах фигурантов и суммами ставок было выявлено в ходе проверки налоговых деклараций.
 
📰Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Центр религиоведческих исследований подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию террористической деятельности

Документ предусматривает совместную работу по ряду ключевых направлений, включая проведение прикладных и типологических исследований, создание рабочих групп по вопросам национальной и секторальной оценки рисков, организацию конференций, семинаров и экспертных встреч, а также разработку институциональных мер по совершенствованию национальной системы противодействия финансированию терроризма.
 
📰В Канаде казино оштрафовано на 199 тысяч долларов за несоблюдение правил документирования, оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) заявил, что практика казино в части информирования о высокорисковых операциях не соответствует требованиям законодательства о проведении документированной оценки рисков для предотвращения возможных преступлений, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Агентство также сообщило, что заведение не предоставило документы о ежегодном анализе своей программы соответствия требованиям.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости