✔️ В Гродненской области заместитель председателя областного КГК Татьяна Слабыш поздравила с началом учебного года учащихся и педагогов Гродненской городской гимназии им. А.И.Дубко. Здесь действует профильный класс, шефство над которым взял Комитет госконтроля Гродненской области. Ребята на повышенном уровне изучают предметы экономической направленности.
✔️ Великосельскую базовую школу Дзержинского района посетил заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев. Он передал ученикам наборы для игры в шахматы и шашки.
✔️ В Могилевской области председатель областного Комитета госконтроля Олег Садовский принял участие в праздничной линейке в гимназии №2 г. Могилева.
✔️ Великосельскую базовую школу Дзержинского района посетил заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев. Он передал ученикам наборы для игры в шахматы и шашки.
✔️ В Могилевской области председатель областного Комитета госконтроля Олег Садовский принял участие в праздничной линейке в гимназии №2 г. Могилева.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица республиканского государственного предприятия «Казспецэкспорт» и недобросовестные поставщики, обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закупку продукции военного назначения. Приговором суда генеральный директор предприятия осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента – к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.
Приказом ГСФР утверждено Руководство по проведению стратегического анализа. Документ прошёл экспертное рассмотрение в секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Руководство формирует единую методологическую базу для выявления тенденций, типологий и факторов риска в сфере ПОД/ФТ и перевода аналитических выводов в конкретные управленческие решения: приоритизацию надзорных мероприятий, актуализацию индикаторов, настройку процедур противодействия отмыванию денег и «знай своего клиента», а также планирование совместных действий с правоохранительными органами и частным сектором.
Бразильская полиция и налоговые органы провели серию рейдов по всей стране, направленных на выявление схем отмывания денег и мошенничества, связанных с организованной преступностью в топливном секторе. Федеральная налоговая служба сообщила, что были выявлены схемы, связанные с импортом топлива на сумму более 10 млрд реалов и продажей топлива на внутреннем рынке на сумму 52 млрд реалов.
Согласно заявлению министра внутренних дел, повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также исключение Болгарии из серого списка МАНИВЭЛ – среди приоритетов работы МВД. Создание специальной следственной группы в этой области является первым шагом, который серьезно повысит качество проводимых расследований и будет способствовать реализации приоритетов правительства.
Согласно судебным документам, обвиняемые организовали работу кол-центров с целью сбора средств для церкви. С 2014 года церковь получила пожертвования на сумму около 50 млн долларов. Следователи утверждают, что для поощрения пожертвований работникам колл-центров предлагалось ложно заявлять, что деньги будут потрачены на благотворительные цели, такие как обеспечение нуждающихся общин колодцами с водой или поддержка жертв торговли людьми. Полученные средства использовались на личные нужды организаторов, включая покупку транспортных средств, резиденций и предметов роскоши.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎 Комитетом государственного контроля Гомельской области начата проверка РУП «Калинковичиводстрой»
В ходе проверки будут изучены вопросы качества и своевременности выполнения мелиоративных работ, использования выделенных на эти цели бюджетных средств, обеспеченности филиалов предприятия мелиоративной техникой, ее сохранности и ремонта.
Кроме того, внимание будет уделено вопросам законности и эффективности использования имущества предприятия, в том числе при сдаче в аренду, а также другим вопросам функционирования предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки будут изучены вопросы качества и своевременности выполнения мелиоративных работ, использования выделенных на эти цели бюджетных средств, обеспеченности филиалов предприятия мелиоративной техникой, ее сохранности и ремонта.
Кроме того, внимание будет уделено вопросам законности и эффективности использования имущества предприятия, в том числе при сдаче в аренду, а также другим вопросам функционирования предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🌾 После вмешательства Комитета госконтроля приняты меры по устранению очередей в хлебоприемных пунктах Могилевской области
Проблемные вопросы были выявлены в ходе мониторинга поставки зерна на хлебоприемные пункты. Задержки приемки зерна возникли из-за недостатков при организации работы хлебоприемных пунктах. Одной из проблем стало то, что эти пункты не работали в ночное время. В результате образовывались очереди из десятков автомобилей.
Например, на приемном пункте КУП «Горецкий элеватор» в основном из-за неосуществления разгрузки в ночное время ежедневно в очереди простаивало более 50 машин, загруженных зерном. Здесь же имелись расхождения показаний весов при приемке зерна. В ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» машины с зерном в ночное время также не разгружались, что создавало очереди.
‼️ После вмешательства КГК приняты меры, которые позволили устранить эти проблемы. В частности, организована круглосуточная работа хлебоприемных пунктов, устранена неисправность автомобильных весов.
Мониторинг поставки зерна на хлебоприемные пункты продолжается.
Проблемные вопросы были выявлены в ходе мониторинга поставки зерна на хлебоприемные пункты. Задержки приемки зерна возникли из-за недостатков при организации работы хлебоприемных пунктах. Одной из проблем стало то, что эти пункты не работали в ночное время. В результате образовывались очереди из десятков автомобилей.
Например, на приемном пункте КУП «Горецкий элеватор» в основном из-за неосуществления разгрузки в ночное время ежедневно в очереди простаивало более 50 машин, загруженных зерном. Здесь же имелись расхождения показаний весов при приемке зерна. В ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» машины с зерном в ночное время также не разгружались, что создавало очереди.
‼️ После вмешательства КГК приняты меры, которые позволили устранить эти проблемы. В частности, организована круглосуточная работа хлебоприемных пунктов, устранена неисправность автомобильных весов.
Мониторинг поставки зерна на хлебоприемные пункты продолжается.
📸 На фото: прием зерна на хлебоприемных пунктах после принятых мер. Очередей уже нет.
☎️ 3 сентября КГК проведет горячую линию по подготовке жилого фонда и организаций к работе в осенне-зимний период
Граждане могут сообщить информацию о:
✔️ неисправных приборах учета тепловой энергии в жилых домах;
✔️ повреждении тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения;
✔️ отсутствии или повреждении окон и дверей, остекления в местах общего пользования;
✔️ затянутых работах по замене и строительству тепловых сетей;
✔️ невыполнении или некачественном выполнении ремонта кровель;
✔️ невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене инженерных сетей;
✔️ фактах наличия доступа посторонних лиц в тепловые пункты и чердаки многоквартирных жилых домов;
✔️ хранении древесного топлива под воздействием атмосферных осадков.
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
‼️ Звонить следует на короткий номер 191.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
Граждане могут сообщить информацию о:
✔️ неисправных приборах учета тепловой энергии в жилых домах;
✔️ повреждении тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения;
✔️ отсутствии или повреждении окон и дверей, остекления в местах общего пользования;
✔️ затянутых работах по замене и строительству тепловых сетей;
✔️ невыполнении или некачественном выполнении ремонта кровель;
✔️ невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене инженерных сетей;
✔️ фактах наличия доступа посторонних лиц в тепловые пункты и чердаки многоквартирных жилых домов;
✔️ хранении древесного топлива под воздействием атмосферных осадков.
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
‼️ Звонить следует на короткий номер 191.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
‼️ 8 должностных лиц государственного предприятия привлечены к ответственности за необоснованное отклонение предложений поставщика лифтов
Нарушения выявлены при проведении закупки лифтового оборудования для замены в одном из учреждений Витебска. Организатор закупки – госзаказчик по объектам строительства и реконструкции г.Витебска – искусственно создал условия для ограничения участия неугодных поставщиков, в том числе крупнейшего отечественного производителя лифтов, цены которого были ниже конкурентов.
➡️ После вмешательства КГК Витебской области решения по выбору поставщика лифтов были пересмотрены. Предотвращены необоснованные расходы бюджетных средств. За счет принятых мер сэкономлено более 8 тыс. рублей.
К ответственности привлечены 8 должностных лиц госзаказчика – организатора закупок (члены комиссии по закупкам и другие лица, участвующие в принятии решений). Дается правовая оценка данному факту.
🔽🔽
Нарушения выявлены при проведении закупки лифтового оборудования для замены в одном из учреждений Витебска. Организатор закупки – госзаказчик по объектам строительства и реконструкции г.Витебска – искусственно создал условия для ограничения участия неугодных поставщиков, в том числе крупнейшего отечественного производителя лифтов, цены которого были ниже конкурентов.
➡️ После вмешательства КГК Витебской области решения по выбору поставщика лифтов были пересмотрены. Предотвращены необоснованные расходы бюджетных средств. За счет принятых мер сэкономлено более 8 тыс. рублей.
К ответственности привлечены 8 должностных лиц госзаказчика – организатора закупок (члены комиссии по закупкам и другие лица, участвующие в принятии решений). Дается правовая оценка данному факту.
🔽🔽
📍 Аналогичные факты установлены при проверке вопросов закупки лифтов для установки в жилых домах, которые также проводились госзаказчиком по объектам строительства и реконструкции г.Витебска.
В частности, данный организатор закупок в условиях конкурса оговаривал крайне сжатые сроки поставки. Если эта мера не срабатывала, он отклонял якобы не соответствующие критериям предложения крупнейшего отечественного производителя лифтов либо не приглашал его к участию в закупке.
💰 В результате лифтовое оборудование закупалось на 10-15% дороже.
В частности, данный организатор закупок в условиях конкурса оговаривал крайне сжатые сроки поставки. Если эта мера не срабатывала, он отклонял якобы не соответствующие критериям предложения крупнейшего отечественного производителя лифтов либо не приглашал его к участию в закупке.
💰 В результате лифтовое оборудование закупалось на 10-15% дороже.
🇧🇾🇷🇺 Делегация Владимирской области посещает Брестскую область
Представители Владимирской области прибыли в Брест, где у них запланирована обширная деловая программа. В составе делегации – руководители и представители исполнительной и законодательной власти, Счетной палаты.
По прибытии делегации состоялась рабочая встреча Председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова с руководителями Законодательного Собрания Владимирской области Ольгой Хохловой и Счетной палаты Ириной Туляковой. Обсуждены вопросы сотрудничества, в том числе на региональном уровне.
👇👇
Представители Владимирской области прибыли в Брест, где у них запланирована обширная деловая программа. В составе делегации – руководители и представители исполнительной и законодательной власти, Счетной палаты.
По прибытии делегации состоялась рабочая встреча Председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова с руководителями Законодательного Собрания Владимирской области Ольгой Хохловой и Счетной палаты Ириной Туляковой. Обсуждены вопросы сотрудничества, в том числе на региональном уровне.
👇👇
‼️ Кроме того, Ирина Тулякова посетила Комитет госконтроля Брестской области, где встретилась с руководством областного КГК.
Программой визита делегации предусмотрено посещение ряда промышленных предприятий Бреста, а также открытие мемориальной доски воинам-красноармейцам Владимирской области, оборонявшим Брестскую крепость и освобождавшим Брест в годы Великой Отечественной войны.
☎️ Сегодня Комитет госконтроля проводит горячую линию по подготовке жилого фонда и организаций к работе в осенне-зимний период
О проблемах можно сообщить на короткий номер 191.
🕘 Звоните с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
О проблемах можно сообщить на короткий номер 191.
🕘 Звоните с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
🔎 КГК Минской области начата выборочная проверка ЗАО «Смолевичи Молоко»
В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам производства и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках, соблюдения установленных требований к качеству выпускаемой продукции, а также соблюдения законодательства по иным направлениям работы предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам производства и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках, соблюдения установленных требований к качеству выпускаемой продукции, а также соблюдения законодательства по иным направлениям работы предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🌐 Делегация Комитета госконтроля Беларуси принимает участие в международном семинаре в Кыргызстане
Семинар на тему «Обеспечение независимости государственного аудита» проходит г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).
Мероприятие проводится в рамках Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств-участников СНГ.
‼️ Участники семинара обсуждают актуальные вопросы государственного аудита (контроля), обмениваются опытом в сфере законодательных и институционных механизмов, основ и правовых гарантий обеспечения независимости государственного аудита.
Семинар на тему «Обеспечение независимости государственного аудита» проходит г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).
Мероприятие проводится в рамках Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств-участников СНГ.
‼️ Участники семинара обсуждают актуальные вопросы государственного аудита (контроля), обмениваются опытом в сфере законодательных и институционных механизмов, основ и правовых гарантий обеспечения независимости государственного аудита.
🔎 КГК Минской области начата выборочная проверка частного предприятия «Центр продуктов питания «СОВЕТСКИЙ СТАНДАРТ»
В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам ценообразования и качества реализуемой плодоовощной продукции, в том числе поставляемой в учреждения образования, здравоохранения и иным организациям.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности названного субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам ценообразования и качества реализуемой плодоовощной продукции, в том числе поставляемой в учреждения образования, здравоохранения и иным организациям.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности названного субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
‼️Размер страховых выплат и отказ в страховом возмещении. Более 80 обращений поступило на «горячую» линию по вопросам страхования
Комитет государственного контроля подвел итоги «горячей» линии по вопросам страхования. Сообщения о недостатках в этой сфере и жалобы граждан специалисты ведомства принимали в конце прошлой недели. На короткий номер 191 поступило более 80 обращений.
✔️Основная часть обращений касалась случаев отказа страховых организаций выплачивать страховое возмещение. Наиболее часто такая проблема возникает при обязательном страховании строений, гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, медицинском страховании при выезде за рубеж.
✔️К примеру, от минчанина поступил вопрос о невыплате страховых выплат на лечение двухлетнего ребенка. Семья перед поездкой за границу заключила договор со страховой компанией на страхование от несчастных случаев и болезней. Во время поездки заболел ребенок и родители обратились в клинику в ближайшем городе. Получили платную консультацию врача, приобрели медикаменты. Страховая же отказалась возмещать расходы, так как, якобы, представлены не все необходимые документы.
🔽🔽
Комитет государственного контроля подвел итоги «горячей» линии по вопросам страхования. Сообщения о недостатках в этой сфере и жалобы граждан специалисты ведомства принимали в конце прошлой недели. На короткий номер 191 поступило более 80 обращений.
✔️Основная часть обращений касалась случаев отказа страховых организаций выплачивать страховое возмещение. Наиболее часто такая проблема возникает при обязательном страховании строений, гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, медицинском страховании при выезде за рубеж.
✔️К примеру, от минчанина поступил вопрос о невыплате страховых выплат на лечение двухлетнего ребенка. Семья перед поездкой за границу заключила договор со страховой компанией на страхование от несчастных случаев и болезней. Во время поездки заболел ребенок и родители обратились в клинику в ближайшем городе. Получили платную консультацию врача, приобрели медикаменты. Страховая же отказалась возмещать расходы, так как, якобы, представлены не все необходимые документы.
🔽🔽
Большое количество обращений связано с размером полученных страховых выплат
✔️Например, заявителем был заключен договор страхования строения в Брестской области. Произошел страховой случай (в дом проникли воры, разрушили печь, вырвали из нее дверь, достали и похитили металлическую плиту из печи). Страховая организация выплатила 130 рублей, с чем заявитель категорически не согласен, считая данную сумму незначительной.
📌Кроме того, поступили обращения по другим вопросам:
🔹 увеличения страховых взносов по обязательному страхованию строений;
🔹 ограничения при заключении договоров добровольного страхования медицинских расходов при наличии хронических заболеваний.
✔️Например, заявителем был заключен договор страхования строения в Брестской области. Произошел страховой случай (в дом проникли воры, разрушили печь, вырвали из нее дверь, достали и похитили металлическую плиту из печи). Страховая организация выплатила 130 рублей, с чем заявитель категорически не согласен, считая данную сумму незначительной.
📌Кроме того, поступили обращения по другим вопросам:
🔹 увеличения страховых взносов по обязательному страхованию строений;
🔹 ограничения при заключении договоров добровольного страхования медицинских расходов при наличии хронических заболеваний.