✔️ В Гродненской области заместитель председателя областного КГК Татьяна Слабыш поздравила с началом учебного года учащихся и педагогов Гродненской городской гимназии им. А.И.Дубко. Здесь действует профильный класс, шефство над которым взял Комитет госконтроля Гродненской области. Ребята на повышенном уровне изучают предметы экономической направленности.
✔️ Великосельскую базовую школу Дзержинского района посетил заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев. Он передал ученикам наборы для игры в шахматы и шашки.
✔️ В Могилевской области председатель областного Комитета госконтроля Олег Садовский принял участие в праздничной линейке в гимназии №2 г. Могилева.
✔️ Великосельскую базовую школу Дзержинского района посетил заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев. Он передал ученикам наборы для игры в шахматы и шашки.
✔️ В Могилевской области председатель областного Комитета госконтроля Олег Садовский принял участие в праздничной линейке в гимназии №2 г. Могилева.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица республиканского государственного предприятия «Казспецэкспорт» и недобросовестные поставщики, обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закупку продукции военного назначения. Приговором суда генеральный директор предприятия осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента – к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.
Приказом ГСФР утверждено Руководство по проведению стратегического анализа. Документ прошёл экспертное рассмотрение в секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Руководство формирует единую методологическую базу для выявления тенденций, типологий и факторов риска в сфере ПОД/ФТ и перевода аналитических выводов в конкретные управленческие решения: приоритизацию надзорных мероприятий, актуализацию индикаторов, настройку процедур противодействия отмыванию денег и «знай своего клиента», а также планирование совместных действий с правоохранительными органами и частным сектором.
Бразильская полиция и налоговые органы провели серию рейдов по всей стране, направленных на выявление схем отмывания денег и мошенничества, связанных с организованной преступностью в топливном секторе. Федеральная налоговая служба сообщила, что были выявлены схемы, связанные с импортом топлива на сумму более 10 млрд реалов и продажей топлива на внутреннем рынке на сумму 52 млрд реалов.
Согласно заявлению министра внутренних дел, повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также исключение Болгарии из серого списка МАНИВЭЛ – среди приоритетов работы МВД. Создание специальной следственной группы в этой области является первым шагом, который серьезно повысит качество проводимых расследований и будет способствовать реализации приоритетов правительства.
Согласно судебным документам, обвиняемые организовали работу кол-центров с целью сбора средств для церкви. С 2014 года церковь получила пожертвования на сумму около 50 млн долларов. Следователи утверждают, что для поощрения пожертвований работникам колл-центров предлагалось ложно заявлять, что деньги будут потрачены на благотворительные цели, такие как обеспечение нуждающихся общин колодцами с водой или поддержка жертв торговли людьми. Полученные средства использовались на личные нужды организаторов, включая покупку транспортных средств, резиденций и предметов роскоши.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎 Комитетом государственного контроля Гомельской области начата проверка РУП «Калинковичиводстрой»
В ходе проверки будут изучены вопросы качества и своевременности выполнения мелиоративных работ, использования выделенных на эти цели бюджетных средств, обеспеченности филиалов предприятия мелиоративной техникой, ее сохранности и ремонта.
Кроме того, внимание будет уделено вопросам законности и эффективности использования имущества предприятия, в том числе при сдаче в аренду, а также другим вопросам функционирования предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки будут изучены вопросы качества и своевременности выполнения мелиоративных работ, использования выделенных на эти цели бюджетных средств, обеспеченности филиалов предприятия мелиоративной техникой, ее сохранности и ремонта.
Кроме того, внимание будет уделено вопросам законности и эффективности использования имущества предприятия, в том числе при сдаче в аренду, а также другим вопросам функционирования предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🌾 После вмешательства Комитета госконтроля приняты меры по устранению очередей в хлебоприемных пунктах Могилевской области
Проблемные вопросы были выявлены в ходе мониторинга поставки зерна на хлебоприемные пункты. Задержки приемки зерна возникли из-за недостатков при организации работы хлебоприемных пунктах. Одной из проблем стало то, что эти пункты не работали в ночное время. В результате образовывались очереди из десятков автомобилей.
Например, на приемном пункте КУП «Горецкий элеватор» в основном из-за неосуществления разгрузки в ночное время ежедневно в очереди простаивало более 50 машин, загруженных зерном. Здесь же имелись расхождения показаний весов при приемке зерна. В ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» машины с зерном в ночное время также не разгружались, что создавало очереди.
‼️ После вмешательства КГК приняты меры, которые позволили устранить эти проблемы. В частности, организована круглосуточная работа хлебоприемных пунктов, устранена неисправность автомобильных весов.
Мониторинг поставки зерна на хлебоприемные пункты продолжается.
Проблемные вопросы были выявлены в ходе мониторинга поставки зерна на хлебоприемные пункты. Задержки приемки зерна возникли из-за недостатков при организации работы хлебоприемных пунктах. Одной из проблем стало то, что эти пункты не работали в ночное время. В результате образовывались очереди из десятков автомобилей.
Например, на приемном пункте КУП «Горецкий элеватор» в основном из-за неосуществления разгрузки в ночное время ежедневно в очереди простаивало более 50 машин, загруженных зерном. Здесь же имелись расхождения показаний весов при приемке зерна. В ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» машины с зерном в ночное время также не разгружались, что создавало очереди.
‼️ После вмешательства КГК приняты меры, которые позволили устранить эти проблемы. В частности, организована круглосуточная работа хлебоприемных пунктов, устранена неисправность автомобильных весов.
Мониторинг поставки зерна на хлебоприемные пункты продолжается.
📸 На фото: прием зерна на хлебоприемных пунктах после принятых мер. Очередей уже нет.
☎️ 3 сентября КГК проведет горячую линию по подготовке жилого фонда и организаций к работе в осенне-зимний период
Граждане могут сообщить информацию о:
✔️ неисправных приборах учета тепловой энергии в жилых домах;
✔️ повреждении тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения;
✔️ отсутствии или повреждении окон и дверей, остекления в местах общего пользования;
✔️ затянутых работах по замене и строительству тепловых сетей;
✔️ невыполнении или некачественном выполнении ремонта кровель;
✔️ невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене инженерных сетей;
✔️ фактах наличия доступа посторонних лиц в тепловые пункты и чердаки многоквартирных жилых домов;
✔️ хранении древесного топлива под воздействием атмосферных осадков.
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
‼️ Звонить следует на короткий номер 191.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
Граждане могут сообщить информацию о:
✔️ неисправных приборах учета тепловой энергии в жилых домах;
✔️ повреждении тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения;
✔️ отсутствии или повреждении окон и дверей, остекления в местах общего пользования;
✔️ затянутых работах по замене и строительству тепловых сетей;
✔️ невыполнении или некачественном выполнении ремонта кровель;
✔️ невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене инженерных сетей;
✔️ фактах наличия доступа посторонних лиц в тепловые пункты и чердаки многоквартирных жилых домов;
✔️ хранении древесного топлива под воздействием атмосферных осадков.
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
‼️ Звонить следует на короткий номер 191.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
‼️ 8 должностных лиц государственного предприятия привлечены к ответственности за необоснованное отклонение предложений поставщика лифтов
Нарушения выявлены при проведении закупки лифтового оборудования для замены в одном из учреждений Витебска. Организатор закупки – госзаказчик по объектам строительства и реконструкции г.Витебска – искусственно создал условия для ограничения участия неугодных поставщиков, в том числе крупнейшего отечественного производителя лифтов, цены которого были ниже конкурентов.
➡️ После вмешательства КГК Витебской области решения по выбору поставщика лифтов были пересмотрены. Предотвращены необоснованные расходы бюджетных средств. За счет принятых мер сэкономлено более 8 тыс. рублей.
К ответственности привлечены 8 должностных лиц госзаказчика – организатора закупок (члены комиссии по закупкам и другие лица, участвующие в принятии решений). Дается правовая оценка данному факту.
🔽🔽
Нарушения выявлены при проведении закупки лифтового оборудования для замены в одном из учреждений Витебска. Организатор закупки – госзаказчик по объектам строительства и реконструкции г.Витебска – искусственно создал условия для ограничения участия неугодных поставщиков, в том числе крупнейшего отечественного производителя лифтов, цены которого были ниже конкурентов.
➡️ После вмешательства КГК Витебской области решения по выбору поставщика лифтов были пересмотрены. Предотвращены необоснованные расходы бюджетных средств. За счет принятых мер сэкономлено более 8 тыс. рублей.
К ответственности привлечены 8 должностных лиц госзаказчика – организатора закупок (члены комиссии по закупкам и другие лица, участвующие в принятии решений). Дается правовая оценка данному факту.
🔽🔽
📍 Аналогичные факты установлены при проверке вопросов закупки лифтов для установки в жилых домах, которые также проводились госзаказчиком по объектам строительства и реконструкции г.Витебска.
В частности, данный организатор закупок в условиях конкурса оговаривал крайне сжатые сроки поставки. Если эта мера не срабатывала, он отклонял якобы не соответствующие критериям предложения крупнейшего отечественного производителя лифтов либо не приглашал его к участию в закупке.
💰 В результате лифтовое оборудование закупалось на 10-15% дороже.
В частности, данный организатор закупок в условиях конкурса оговаривал крайне сжатые сроки поставки. Если эта мера не срабатывала, он отклонял якобы не соответствующие критериям предложения крупнейшего отечественного производителя лифтов либо не приглашал его к участию в закупке.
💰 В результате лифтовое оборудование закупалось на 10-15% дороже.
🇧🇾🇷🇺 Делегация Владимирской области посещает Брестскую область
Представители Владимирской области прибыли в Брест, где у них запланирована обширная деловая программа. В составе делегации – руководители и представители исполнительной и законодательной власти, Счетной палаты.
По прибытии делегации состоялась рабочая встреча Председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова с руководителями Законодательного Собрания Владимирской области Ольгой Хохловой и Счетной палаты Ириной Туляковой. Обсуждены вопросы сотрудничества, в том числе на региональном уровне.
👇👇
Представители Владимирской области прибыли в Брест, где у них запланирована обширная деловая программа. В составе делегации – руководители и представители исполнительной и законодательной власти, Счетной палаты.
По прибытии делегации состоялась рабочая встреча Председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова с руководителями Законодательного Собрания Владимирской области Ольгой Хохловой и Счетной палаты Ириной Туляковой. Обсуждены вопросы сотрудничества, в том числе на региональном уровне.
👇👇
‼️ Кроме того, Ирина Тулякова посетила Комитет госконтроля Брестской области, где встретилась с руководством областного КГК.
Программой визита делегации предусмотрено посещение ряда промышленных предприятий Бреста, а также открытие мемориальной доски воинам-красноармейцам Владимирской области, оборонявшим Брестскую крепость и освобождавшим Брест в годы Великой Отечественной войны.
☎️ Сегодня Комитет госконтроля проводит горячую линию по подготовке жилого фонда и организаций к работе в осенне-зимний период
О проблемах можно сообщить на короткий номер 191.
🕘 Звоните с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
О проблемах можно сообщить на короткий номер 191.
🕘 Звоните с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и точного адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
🔎 КГК Минской области начата выборочная проверка ЗАО «Смолевичи Молоко»
В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам производства и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках, соблюдения установленных требований к качеству выпускаемой продукции, а также соблюдения законодательства по иным направлениям работы предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки особое внимание будет уделено вопросам производства и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках, соблюдения установленных требований к качеству выпускаемой продукции, а также соблюдения законодательства по иным направлениям работы предприятия.
📌 Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🌐 Делегация Комитета госконтроля Беларуси принимает участие в международном семинаре в Кыргызстане
Семинар на тему «Обеспечение независимости государственного аудита» проходит г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).
Мероприятие проводится в рамках Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств-участников СНГ.
‼️ Участники семинара обсуждают актуальные вопросы государственного аудита (контроля), обмениваются опытом в сфере законодательных и институционных механизмов, основ и правовых гарантий обеспечения независимости государственного аудита.
Семинар на тему «Обеспечение независимости государственного аудита» проходит г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).
Мероприятие проводится в рамках Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств-участников СНГ.
‼️ Участники семинара обсуждают актуальные вопросы государственного аудита (контроля), обмениваются опытом в сфере законодательных и институционных механизмов, основ и правовых гарантий обеспечения независимости государственного аудита.