⚡️Необоснованное посредничество при реализации белорусских товаров и более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов
Барановичским межрайотделом УДФР КГК по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж.
Директор столичного предприятия использовал «серую» схему по продаже производимой продукции с использованием российских посреднических структур.
🔎Так, в 2023-2024 годах в г.Минске, а также Минской и Брестской областях компания организовала производство женской одежды широкого ассортимента. Одежду «реализовывали» трем подконтрольным посредническим российским компаниям, которые, применяя наценку до 30%, продавали товар российским организациям, а также физическим лицам через площадки маркетплейсов.
👇👇👇
Барановичским межрайотделом УДФР КГК по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж.
Директор столичного предприятия использовал «серую» схему по продаже производимой продукции с использованием российских посреднических структур.
🔎Так, в 2023-2024 годах в г.Минске, а также Минской и Брестской областях компания организовала производство женской одежды широкого ассортимента. Одежду «реализовывали» трем подконтрольным посредническим российским компаниям, которые, применяя наценку до 30%, продавали товар российским организациям, а также физическим лицам через площадки маркетплейсов.
👇👇👇
📌Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а товары напрямую следовали со склада минского предприятия в адрес российских покупателей, а также на склады маркетплейсов.
Разница в цене оседала на счетах российских фирм-посредников, а предприятие занижало выручку, получаемую от реализации товаров.
В результате применения указанной схемы причиненный государству ущерб составил более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов.
‼️По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Разница в цене оседала на счетах российских фирм-посредников, а предприятие занижало выручку, получаемую от реализации товаров.
В результате применения указанной схемы причиненный государству ущерб составил более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов.
‼️По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег опубликовала Кодекс поведения для делегатов, ассоциированных членов, наблюдателей, сотрудников Секретариата и участников мероприятий ФАТФ. В документе отмечаются такие принципы, как неприемлемость дискриминации и оскорблений, конфиденциальность, предотвращение конфликта интересов, уважение к культурным особенностям и рабочему времени друг друга.
С 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности пройдет программа «Новое поколение», в которой примут участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Около 30 молодых представителей финразведок Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетят МУМЦФМ, Банк России, ФНС России, Банк ВТБ, а также примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах и других мероприятиях. Организаторами программы выступают Росфинмониторинг и Россотрудничество.
В Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан прошла пресс-конференция о результатах деятельности за первое полугодие 2025 года. Так, специалистами Агентства проведено 246 проверок и расследований, в результате которых выявлен финансовый ущерб государству на сумму 624,1 млн. сомони (более 5 млрд руб.). Благодаря принятым мерам восстановлено 98,7% от выявленного ущерба.
При участии Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу для более тысячи пенсионеров проведен семинар на тему «Как себя обезопасить от финансового мошенничества». На мероприятии обсуждались вопросы борьбы с мошенничеством и киберугрозами, риски участия в финансовых пирамидах и способы защиты от обмана.
Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией опубликовала отчет о прогрессе Германии по противодействию коррупции и обеспечению неподкупности чиновников в центральных органах власти и правоохранительном блоке. Отмечено, что Берлин удовлетворительно выполнил 4 из 14 рекомендаций, изложенных в отчете об оценке пятого раунда. 6 рекомендаций были выполнены частично, 4 - не были выполнены.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️«Новое поколение». Делегация Комитета госконтроля принимает участие в программе для молодых финансовых разведчиков
Мероприятие проходит с 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности.
📍В программе «Новое поколение» принимают участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
➡️Почти три десятка представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах, а также посетят Банк России, ФНС России.
📌Программа для молодых финансовых разведчиков (реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ) направлена на обмен опытом лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, установление прямых контактов между экспертами и практиками, подготовку к очередному раунду взаимной оценки ЕАГ.
Мероприятие проходит с 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности.
📍В программе «Новое поколение» принимают участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
➡️Почти три десятка представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах, а также посетят Банк России, ФНС России.
📌Программа для молодых финансовых разведчиков (реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ) направлена на обмен опытом лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, установление прямых контактов между экспертами и практиками, подготовку к очередному раунду взаимной оценки ЕАГ.
‼️Команда УДФР КГК Витебской области стала победителем областного чемпионата БФСО «Динамо» по настольному теннису
🏓Сегодня в Витебске состоялся чемпионат по настольному теннису среди сборных команд территориальных управлений уполномоченных государственных органов.
Чемпионат прошел в рамках областной спартакиады «Спортивное братство – 2025».
В борьбе за первенство соперничали 11 команд, представляющие силовые структуры области.
🥇🥈🥉Первое место заняла команда УДФР по Витебской области, второе -- Витебской таможни, третье - управления ГКСЭ по Витебской области.
🏆В личном зачете представители УДФР заняли вторые места в своих возрастных группах.
🎉Поздравляем призеров чемпионата!
🏓Сегодня в Витебске состоялся чемпионат по настольному теннису среди сборных команд территориальных управлений уполномоченных государственных органов.
Чемпионат прошел в рамках областной спартакиады «Спортивное братство – 2025».
В борьбе за первенство соперничали 11 команд, представляющие силовые структуры области.
🥇🥈🥉Первое место заняла команда УДФР по Витебской области, второе -- Витебской таможни, третье - управления ГКСЭ по Витебской области.
🏆В личном зачете представители УДФР заняли вторые места в своих возрастных группах.
🎉Поздравляем призеров чемпионата!
‼️Заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич проведет 14 августа прямую телефонную линию и прием жителей Березовского района
☎️Обратиться на прямую линию можно с 14.00 до 15.00 по телефону 8 01643 93121.
Прием граждан состоится в здании Березовского райисполкома с 15.00 до 16.00 (предварительная запись – по телефону 8 01643 34600).
☎️Обратиться на прямую линию можно с 14.00 до 15.00 по телефону 8 01643 93121.
Прием граждан состоится в здании Березовского райисполкома с 15.00 до 16.00 (предварительная запись – по телефону 8 01643 34600).
‼️По результатам мониторинга КГК Гомельской области приостановлена работа мясоперерабатывающего цеха
Госконтролеры совместно с областными санитарными и ветеринарными службами выявили грубейшие нарушения санитарных норм и правил, ветеринарно-санитарных правил в работе частного предприятия, занимающегося переработкой мяса.
🔎Так, в мясоперерабатывающем цеху выявлен ряд нарушений, в т.ч.:
✔️ использование сырья без сопроводительных документов;
✔️несоблюдение условий хранения готовой продукции (охлажденная продукция хранилась при +12 С вместо 4±2С);
✔️ ненадлежащее состояние производственных и бытовых помещений;
✔️нарушение режима санитарной обработки инвентаря.
📌Также нарушались ветеринарно-санитарные правила в части обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, хранения мясной продукции.
По результатам мониторинга КГК Гомельской области работа мясоперерабатывающего цеха приостановлена Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Госконтролеры совместно с областными санитарными и ветеринарными службами выявили грубейшие нарушения санитарных норм и правил, ветеринарно-санитарных правил в работе частного предприятия, занимающегося переработкой мяса.
🔎Так, в мясоперерабатывающем цеху выявлен ряд нарушений, в т.ч.:
✔️ использование сырья без сопроводительных документов;
✔️несоблюдение условий хранения готовой продукции (охлажденная продукция хранилась при +12 С вместо 4±2С);
✔️ ненадлежащее состояние производственных и бытовых помещений;
✔️нарушение режима санитарной обработки инвентаря.
📌Также нарушались ветеринарно-санитарные правила в части обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, хранения мясной продукции.
По результатам мониторинга КГК Гомельской области работа мясоперерабатывающего цеха приостановлена Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
‼️Новые дороги, лифты и светильники. При содействии КГК Брестской области решены проблемные вопросы, поступившие от граждан в контрольное ведомство
➡️Так, отремонтированы светильники наружного освещения на детской игровой площадке жилых домов №№14,14/1 по ул.Карьерной в г.Бресте, а также в сквере, прилегающем к данным домам.
➡️Устранены неисправности нового лифтового оборудования, установленного частной организацией в двух подъездах жилого дома №43 по ул. Октябрьской Революции. В настоящее время лифты работают в штатном режиме.
Также после вмешательства КГК Брестской области устранен ряд недостатков в содержании дорожной инфраструктуры в г.Пинске.
➡️Например, на семи улицах микрорайона «Верасы» уложен асфальт, обустроены тротуарные дорожки, а также остановочные пункты для общественного транспорта.
👇👇👇
➡️Так, отремонтированы светильники наружного освещения на детской игровой площадке жилых домов №№14,14/1 по ул.Карьерной в г.Бресте, а также в сквере, прилегающем к данным домам.
➡️Устранены неисправности нового лифтового оборудования, установленного частной организацией в двух подъездах жилого дома №43 по ул. Октябрьской Революции. В настоящее время лифты работают в штатном режиме.
Также после вмешательства КГК Брестской области устранен ряд недостатков в содержании дорожной инфраструктуры в г.Пинске.
➡️Например, на семи улицах микрорайона «Верасы» уложен асфальт, обустроены тротуарные дорожки, а также остановочные пункты для общественного транспорта.
👇👇👇
⚡️Делегация Департамента финансовых расследований принимает участие в рабочей встрече глав органов налоговых (финансовых) расследований, а также экспертов Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований (КСОНР) государств – участников СНГ
Мероприятие проходит в г.Астане (Республика Казахстан) с 13 по 15 августа.
Белорусскую делегацию возглавляет заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор ДФР Андрей Самбук.
Участники рабочей встречи в течение трех дней обсудят ряд актуальных вопросов, в том числе:
🔹деятельность по обеспечению экономической безопасности;
🔹противодействие финансированию экстремизма и терроризма;
🔹результаты принимаемых мер по выявлению и пресечению преступлений в экономической сфере и коррупции;
🔹реализацию совместных оперативно-профилактических мероприятий.
🔽🔽
Мероприятие проходит в г.Астане (Республика Казахстан) с 13 по 15 августа.
Белорусскую делегацию возглавляет заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор ДФР Андрей Самбук.
Участники рабочей встречи в течение трех дней обсудят ряд актуальных вопросов, в том числе:
🔹деятельность по обеспечению экономической безопасности;
🔹противодействие финансированию экстремизма и терроризма;
🔹результаты принимаемых мер по выявлению и пресечению преступлений в экономической сфере и коррупции;
🔹реализацию совместных оперативно-профилактических мероприятий.
🔽🔽