Forwarded from КиберПул
#приплыли
⚡️ Брест
«Отмывочная» контора для мошеннических call-центров: четыре человека осуждены
➡️ Об это ранее рассказывал ДФР КГК Беларуси.
➡️ Преступники выманивали деньги по телефону под предлогом инвестиций, а далее вставал вопрос - как вывести средства. Тут в схеме и появились "помощники", которые «отмывали» похищенные у граждан деньги через покупку криптовалюты.
➡️ Для обслуживания преступный схемы они подыскивали людей, проживающих за пределами Беларуси, которые соглашались открыть в банках счета и передать реквизиты или выступить доверителями для оформления генеральных доверенностей на граждан Беларуси. В качестве вознаграждения себе фигуранты оставляли 5% от оборота денег.
➡️ Создатель и руководитель преступной группы приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
➡️ Двое его подельников получили по шесть лет лишения свободы, а четвертый фигурант приговорен к шести с половиной годам. Все со штрафами.
P.S. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
#киберновости #мошенничества #киберпреступность #брест
Подписаться
Буст канала
«Отмывочная» контора для мошеннических call-центров: четыре человека осуждены
Уникальное в своем роде уголовном дело рассмотрел суд Ленинского района Бреста и огласил приговор по делу об отмывании полученных преступным путем денег в особо крупном размере и о содействии в мошенничестве.
➡️
Фигурантами дела (расследованного УСК по Брестской области) стали четыре человека.
Все четверо на пять лет лишились права заниматься предпринимательской деятельностью. Также они обязаны солидарно возместить имущественный ущерб в пользу потерпевших.
P.S. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
#киберновости #мошенничества #киберпреступность #брест
Подписаться
Буст канала
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️В интересах граждан. Устранены строительные дефекты в могилевской новостройке
При содействии Комитета госконтроля Могилевской области решены проблемы жильцов одной из могилевских новостроек.
👉Жильцы многоквартирного дома обратились в контрольное ведомство, потому что более трех лет в их доме не устранялись строительные недостатки, выявленные после приемки дома в эксплуатацию.
🔎Так, в многоэтажке затекала кровля, на стенах подъезда имелись трещины и отслоение отделочного слоя, на полу частично отвалилась плитка.
Все эти недоделки подрядчик не ликвидировал, несмотря на решение суда о понуждении его устранить все выявленные дефекты.
❗️После вмешательства областного Комитета все строительные недостатки устранены. Подрядчик отремонтировал кровлю, стены подъезда и покрытие пола из плитки.
При содействии Комитета госконтроля Могилевской области решены проблемы жильцов одной из могилевских новостроек.
👉Жильцы многоквартирного дома обратились в контрольное ведомство, потому что более трех лет в их доме не устранялись строительные недостатки, выявленные после приемки дома в эксплуатацию.
🔎Так, в многоэтажке затекала кровля, на стенах подъезда имелись трещины и отслоение отделочного слоя, на полу частично отвалилась плитка.
Все эти недоделки подрядчик не ликвидировал, несмотря на решение суда о понуждении его устранить все выявленные дефекты.
❗️После вмешательства областного Комитета все строительные недостатки устранены. Подрядчик отремонтировал кровлю, стены подъезда и покрытие пола из плитки.
🔎Комитетом госконтроля Минской области начата проверка ОАО «Березинский райагросервис»
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств;
✔️проведения государственных закупок товаров (работ, услуг);
✔️обращения с черными и цветными металлами;
✔️соблюдения земельного и природоохранного законодательства;
✔️ветеринарной деятельности.
Сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств;
✔️проведения государственных закупок товаров (работ, услуг);
✔️обращения с черными и цветными металлами;
✔️соблюдения земельного и природоохранного законодательства;
✔️ветеринарной деятельности.
Сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
⚡️Новая серия проекта «На контроле Президента»
Безопасность эксплуатации лифтового оборудования в наших домах и административных зданиях – не пустой звук. В стране продолжается замена лифтов, отслуживших свой срок в четверть века.
‼️КГК контролирует законность и эффективность использования выделенных бюджетных средств. А также получает от жильцов домов обратную связь.
📺Подробности - в вечернем эфире на «Беларусь 1»
Безопасность эксплуатации лифтового оборудования в наших домах и административных зданиях – не пустой звук. В стране продолжается замена лифтов, отслуживших свой срок в четверть века.
‼️КГК контролирует законность и эффективность использования выделенных бюджетных средств. А также получает от жильцов домов обратную связь.
📺Подробности - в вечернем эфире на «Беларусь 1»
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В этом году по всей стране заменят более полутора тысяч лифтов. В профильном ведомстве отмечают, что работы ведутся с опережением графика.
Специалисты определяют, где и когда необходимо заменить старые кабины на новые подъёмники, исходя из сроков эксплуатации оборудования. Согласно регламенту в нашей стране, этот срок составляет 25 лет.
▪️Как в Беларуси производят лифты?
▪️Как работают специалисты в многоэтажках?
▪️Какие обращения поступают от граждан в КГК?
#НаКонтролеПрезидента
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️Замена лифтового оборудования в Беларуси. На контроле Президента
Как в Беларуси производят, заменяют и эксплуатируют лифты? И какая роль в этом процессе КГК?
Полная версия новой серии совместного проекта Комитета госконтроля и Белтелерадиокомпании «На контроле Президента»
👇👇
📌https://www.youtube.com/watch?v=M4u-3FF9u6Y
Как в Беларуси производят, заменяют и эксплуатируют лифты? И какая роль в этом процессе КГК?
Полная версия новой серии совместного проекта Комитета госконтроля и Белтелерадиокомпании «На контроле Президента»
👇👇
📌https://www.youtube.com/watch?v=M4u-3FF9u6Y
YouTube
Как в Беларуси производят лифты и какие обращения поступают от граждан в КГК? На контроле Президента
Безопасность людей и комфортные условия жизни
В этом году по всей стране заменят более полутора тысяч лифтов. В профильном ведомстве отмечают, что работы ведутся с опережением графика.
Специалисты определяют, где и когда необходимо заменить старые кабины…
В этом году по всей стране заменят более полутора тысяч лифтов. В профильном ведомстве отмечают, что работы ведутся с опережением графика.
Специалисты определяют, где и когда необходимо заменить старые кабины…
Forwarded from Пул Первого
🌾 Первый едет в поля
📍Рабочая поездка Президента в Минскую область.
❗️Тема сегодняшнего разговора — рапс: быть или не быть? Ответ — однозначный.
📋 Программа работы:
📄 Доклад о ходе уборочной кампании-2025.
🛠 Практика — на месте: знакомство с уборкой рапса в реальном времени.
📍Рабочая поездка Президента в Минскую область.
❗️Тема сегодняшнего разговора — рапс: быть или не быть? Ответ — однозначный.
📋 Программа работы:
📄 Доклад о ходе уборочной кампании-2025.
🛠 Практика — на месте: знакомство с уборкой рапса в реальном времени.
✔️В рабочей поездке Главы государства принимает участие Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов
‼️Сотрудники Комитета государственного контроля удостоены государственных наград и Благодарности Президента Республики Беларусь
Соответствующий Указ №299 подписал 7 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко.
🔽🔽
Соответствующий Указ №299 подписал 7 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко.
🔽🔽
Работникам КГК присвоены медали многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений.
Медали «За трудовые заслуги» удостоены начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Минской области Нина Барсукова, главный государственный инспектор отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области Тамара Белягова, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Юлия Бруева, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства – начальник управления контроля транспортного комплекса и связи КГК Олег Кунделев, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гродненской области Николай Куц.
Медали «За трудовые заслуги» удостоены начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Минской области Нина Барсукова, главный государственный инспектор отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области Тамара Белягова, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Юлия Бруева, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства – начальник управления контроля транспортного комплекса и связи КГК Олег Кунделев, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гродненской области Николай Куц.
Глава государства также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений Благодарности Президента удостоены заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску - начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимир Бондарь, ревизор Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Инна Бурак, председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик, советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Екатерина Озерная, начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Александр Романовский, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гомельской области Вячеслав Харитонов, заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений Благодарности Президента удостоены заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску - начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимир Бондарь, ревизор Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Инна Бурак, председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик, советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Екатерина Озерная, начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Александр Романовский, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гомельской области Вячеслав Харитонов, заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев.
‼️Заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Виктор Селицкий проведет завтра в Минске прямую телефонную линию и личный прием граждан
Заместитель директора ДФР КГК Виктор Селицкий проведет 12 августа прямую телефонную линию и личный прием граждан в администрации Заводского района г. Минска.
☎️Обратиться на прямую линию можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 389 26 09.
📍Личный прием состоится с 12-00 до 13-00 в здании администрации Заводского района г. Минска (ул. Жилуновича, д. 17).
Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 017 389 26 26.
Заместитель директора ДФР КГК Виктор Селицкий проведет 12 августа прямую телефонную линию и личный прием граждан в администрации Заводского района г. Минска.
☎️Обратиться на прямую линию можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 389 26 09.
📍Личный прием состоится с 12-00 до 13-00 в здании администрации Заводского района г. Минска (ул. Жилуновича, д. 17).
Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 017 389 26 26.
⚡️Необоснованное посредничество при реализации белорусских товаров и более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов
Барановичским межрайотделом УДФР КГК по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж.
Директор столичного предприятия использовал «серую» схему по продаже производимой продукции с использованием российских посреднических структур.
🔎Так, в 2023-2024 годах в г.Минске, а также Минской и Брестской областях компания организовала производство женской одежды широкого ассортимента. Одежду «реализовывали» трем подконтрольным посредническим российским компаниям, которые, применяя наценку до 30%, продавали товар российским организациям, а также физическим лицам через площадки маркетплейсов.
👇👇👇
Барановичским межрайотделом УДФР КГК по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж.
Директор столичного предприятия использовал «серую» схему по продаже производимой продукции с использованием российских посреднических структур.
🔎Так, в 2023-2024 годах в г.Минске, а также Минской и Брестской областях компания организовала производство женской одежды широкого ассортимента. Одежду «реализовывали» трем подконтрольным посредническим российским компаниям, которые, применяя наценку до 30%, продавали товар российским организациям, а также физическим лицам через площадки маркетплейсов.
👇👇👇
📌Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а товары напрямую следовали со склада минского предприятия в адрес российских покупателей, а также на склады маркетплейсов.
Разница в цене оседала на счетах российских фирм-посредников, а предприятие занижало выручку, получаемую от реализации товаров.
В результате применения указанной схемы причиненный государству ущерб составил более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов.
‼️По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Разница в цене оседала на счетах российских фирм-посредников, а предприятие занижало выручку, получаемую от реализации товаров.
В результате применения указанной схемы причиненный государству ущерб составил более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов.
‼️По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег опубликовала Кодекс поведения для делегатов, ассоциированных членов, наблюдателей, сотрудников Секретариата и участников мероприятий ФАТФ. В документе отмечаются такие принципы, как неприемлемость дискриминации и оскорблений, конфиденциальность, предотвращение конфликта интересов, уважение к культурным особенностям и рабочему времени друг друга.
С 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности пройдет программа «Новое поколение», в которой примут участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Около 30 молодых представителей финразведок Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетят МУМЦФМ, Банк России, ФНС России, Банк ВТБ, а также примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах и других мероприятиях. Организаторами программы выступают Росфинмониторинг и Россотрудничество.
В Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан прошла пресс-конференция о результатах деятельности за первое полугодие 2025 года. Так, специалистами Агентства проведено 246 проверок и расследований, в результате которых выявлен финансовый ущерб государству на сумму 624,1 млн. сомони (более 5 млрд руб.). Благодаря принятым мерам восстановлено 98,7% от выявленного ущерба.
При участии Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу для более тысячи пенсионеров проведен семинар на тему «Как себя обезопасить от финансового мошенничества». На мероприятии обсуждались вопросы борьбы с мошенничеством и киберугрозами, риски участия в финансовых пирамидах и способы защиты от обмана.
Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией опубликовала отчет о прогрессе Германии по противодействию коррупции и обеспечению неподкупности чиновников в центральных органах власти и правоохранительном блоке. Отмечено, что Берлин удовлетворительно выполнил 4 из 14 рекомендаций, изложенных в отчете об оценке пятого раунда. 6 рекомендаций были выполнены частично, 4 - не были выполнены.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️«Новое поколение». Делегация Комитета госконтроля принимает участие в программе для молодых финансовых разведчиков
Мероприятие проходит с 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности.
📍В программе «Новое поколение» принимают участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
➡️Почти три десятка представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах, а также посетят Банк России, ФНС России.
📌Программа для молодых финансовых разведчиков (реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ) направлена на обмен опытом лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, установление прямых контактов между экспертами и практиками, подготовку к очередному раунду взаимной оценки ЕАГ.
Мероприятие проходит с 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности.
📍В программе «Новое поколение» принимают участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
➡️Почти три десятка представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах, а также посетят Банк России, ФНС России.
📌Программа для молодых финансовых разведчиков (реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ) направлена на обмен опытом лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, установление прямых контактов между экспертами и практиками, подготовку к очередному раунду взаимной оценки ЕАГ.