⚡️Осиповичская компания скрыла от налогообложения более 9 млн. рублей выручки. Возбуждено уголовное дело
Работниками УДФР КГК по Могилевской области выявлены факты неуплаты осиповичским ООО налогов в особо крупном размере.
🔎Установлено, что коммерческая структура, начиная с 2016 года, осуществляла розничную торговлю на территории Осиповичского района в 14 продуктовых магазинах и двух объектах общественного питания.
Полученная от продажи продуктов питания за наличный расчет выручка лишь частично проводились через кассово-суммирующие аппараты и не в полном объеме отражалась в учете общества.
Сокрытые от налогообложения наличные денежные средства использовались на выплату заработной платы «в конвертах». Также деньги шли на закупку товаров на оптовом рынке для последующей реализации их через торговые объекты без документов.
🔽🔽
Работниками УДФР КГК по Могилевской области выявлены факты неуплаты осиповичским ООО налогов в особо крупном размере.
🔎Установлено, что коммерческая структура, начиная с 2016 года, осуществляла розничную торговлю на территории Осиповичского района в 14 продуктовых магазинах и двух объектах общественного питания.
Полученная от продажи продуктов питания за наличный расчет выручка лишь частично проводились через кассово-суммирующие аппараты и не в полном объеме отражалась в учете общества.
Сокрытые от налогообложения наличные денежные средства использовались на выплату заработной платы «в конвертах». Также деньги шли на закупку товаров на оптовом рынке для последующей реализации их через торговые объекты без документов.
🔽🔽
‼️Всего по предварительным расчетам обществом за 2016-2024 гг. от налогообложения сокрыта выручка на сумму более 9 млн. рублей, а сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше 1,3 млн. рублей.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора и главного бухгалтера общества возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора и главного бухгалтера общества возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Трехлетний проект направлен на развитие потенциала стран континента в сфере ПОД/ФТ. В инициативе принимают участие пять государств - членов Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): Бурунди, Эритрея, Мозамбик, Южный Судан и Мадагаскар. На финансирование проекта выделено около 5,2 млн долларов США.
2 августа 1994 года была создана Служба контроля Администрации Президента Республики Беларусь. Правопреемником первого органа президентского контроля стал Комитет государственного контроля, образованный в 1996 году Указом Главы государства. Сегодня Комитет госконтроля – это высший орган финансового контроля страны. Основные задачи ведомства - обеспечение экономической безопасности государства, контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием государственной собственности, контроль за выполнением поручений Президента Беларуси.
Финансовая пирамида представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы. Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Более 80 граждан инвестировали в пирамиду денежные средства. Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге.
Индийская полиция арестовала мошенника, который выдавал себя за дипломата и обустроил фиктивное посольство в арендованном здании недалеко от Нью-Дели. Подозреваемый вымогал деньги у людей, обещая им работу за границей, сообщили правоохранители. Полиция изъяла четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, почти 4,5 млн индийских рупий и другую валюту наличными. Мужчине предъявлены обвинения в подделке документов и выдаче себя за другого человека. Задержанный также подозревается в отмывании денег через подставные компании за рубежом.
Главная прокуратура Стамбула установила, что платформа конвертировала преступные доходы в иностранную валюту или криптовалюту для последующей легализации и вывода средств за рубеж. Согласно отчету Управления по расследованию финансовых преступлений, принято решение наложить арест на активы, банковские счета, доли участия в компаниях, транспортные средства и недвижимость подозреваемого владельца криптоплатформы.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук
В совещании принял участие Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, являющийся руководителем рабочей группы по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.
На совещании Василий Герасимов доложил о том, что деятельность группы была построена в два этапа. На первом изучались результаты работы Академии наук по вопросам практикоориентированности разработок, внедрения их в отрасли экономики, включая производство импортозамещающей продукции. На втором этапе анализировалась эффективность организационных структур Академии наук.
Подробности читайте здесь
В совещании принял участие Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, являющийся руководителем рабочей группы по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.
На совещании Василий Герасимов доложил о том, что деятельность группы была построена в два этапа. На первом изучались результаты работы Академии наук по вопросам практикоориентированности разработок, внедрения их в отрасли экономики, включая производство импортозамещающей продукции. На втором этапе анализировалась эффективность организационных структур Академии наук.
Подробности читайте здесь
‼️В своем докладе Василий Герасимов обозначил ряд недостатков, выявленных рабочей группой
В частности, речь шла о том, что не все направления научной деятельности обеспечивают вклад в развитие производства и экспорта. По словам Председателя КГК, требует совершенствования и методика оценки результативности научно-технических программ.
Как будут устранять недостатки 👉
https://belta.by/society/view/eto-budet-bolshaja-mnogoplanovaja-rabota-gerasimov-o-predstojaschej-perenastrojke-akademii-nauk-730235-2025/
В частности, речь шла о том, что не все направления научной деятельности обеспечивают вклад в развитие производства и экспорта. По словам Председателя КГК, требует совершенствования и методика оценки результативности научно-технических программ.
Как будут устранять недостатки 👉
https://belta.by/society/view/eto-budet-bolshaja-mnogoplanovaja-rabota-gerasimov-o-predstojaschej-perenastrojke-akademii-nauk-730235-2025/
БелТА
"Это будет большая, многоплановая работа". Герасимов о предстоящей "перенастройке" Академии наук
Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук. Как доложил Василий Герасимов, деятельность группы была построена в два этапа.
Forwarded from Пул Первого
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️Результат совещания = будущие решения.
Организационные и возможно кадровые.
Организационные и возможно кадровые.
🇧🇾Сегодня работники органов финансовых расследований Комитета госконтроля принесли присягу на верность Родине и народу
Торжественная церемония состоялась в музее истории Великой Отечественной войны и была приурочена к 33-летию образования органов финансовых расследований.
‼️Присягу на верность Республике Беларусь и белорусскому народу принесли 18 работников финансовой милиции.
Торжественная церемония состоялась в музее истории Великой Отечественной войны и была приурочена к 33-летию образования органов финансовых расследований.
‼️Присягу на верность Республике Беларусь и белорусскому народу принесли 18 работников финансовой милиции.
‼️Сегодня исполняется 33 года со дня образования органов финансовых расследований
📌5 августа 1992 года в Главной государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Беларусь было создано управление налоговых расследований, которое стало родоначальником действующей системы органов финансовых расследований Комитета государственного контроля.
📌5 августа 1992 года в Главной государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Беларусь было создано управление налоговых расследований, которое стало родоначальником действующей системы органов финансовых расследований Комитета государственного контроля.
‼️Комитетом госконтроля Минской области начата выборочная проверка ГЛХУ «Пуховичский лесхоз»
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств и государственного имущества, а также при проведении государственных закупок товаров (работ, услуг);
🔹переработки древесины, реализации лесопродукции и пиломатериалов.
Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств и государственного имущества, а также при проведении государственных закупок товаров (работ, услуг);
🔹переработки древесины, реализации лесопродукции и пиломатериалов.
Если у вас имеются сведения, касающиеся деятельности проверяемого субъекта, информацию можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
⚡️Ход уборки и сохранность урожая. Василий Герасимов проинспектировал хозяйства Гродненской области
Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов посетил ряд хозяйств региона.
На контроле -- ход уборки и обеспечение сохранности урожая.
➡️Так, в КСУП «Жуковщина» глава контрольного ведомства оценил эффективность задействованной на уборке урожая техники.
Отметив в целом готовность к работе зерноуборочных комбайнов, в полном составе работавшим на полях, Василий Герасимов обратил внимание на высокую (более 300 га) нагрузку на один комбайн.
✔️При этом накануне уборки хозяйство списало и реализовало один зерноуборочный и один кормоуборочный комбайн, вместо их восстановления.
📌Председатель КГК указал на необходимость более бережного отношения к технике, если не проработаны варианты замены выбывающей техники.
🔽🔽
Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов посетил ряд хозяйств региона.
На контроле -- ход уборки и обеспечение сохранности урожая.
➡️Так, в КСУП «Жуковщина» глава контрольного ведомства оценил эффективность задействованной на уборке урожая техники.
Отметив в целом готовность к работе зерноуборочных комбайнов, в полном составе работавшим на полях, Василий Герасимов обратил внимание на высокую (более 300 га) нагрузку на один комбайн.
✔️При этом накануне уборки хозяйство списало и реализовало один зерноуборочный и один кормоуборочный комбайн, вместо их восстановления.
📌Председатель КГК указал на необходимость более бережного отношения к технике, если не проработаны варианты замены выбывающей техники.
🔽🔽
❗️Вопросы уборки и кормозаготовки изучены в ОАО «Дворец-Агро». Председатель Комитета госконтроля потребовал от руководства ОАО активизировать уборку озимого рапса, а также заготовку кормов из трав второго укоса.
Здесь же Василий Герасимов ознакомился с эффективностью работы реконструированного зерносушильного комплекса и нового молочно-товарного комплекса.
Здесь же Василий Герасимов ознакомился с эффективностью работы реконструированного зерносушильного комплекса и нового молочно-товарного комплекса.
Forwarded from КиберПул
#приплыли
⚡️ Брест
«Отмывочная» контора для мошеннических call-центров: четыре человека осуждены
➡️ Об это ранее рассказывал ДФР КГК Беларуси.
➡️ Преступники выманивали деньги по телефону под предлогом инвестиций, а далее вставал вопрос - как вывести средства. Тут в схеме и появились "помощники", которые «отмывали» похищенные у граждан деньги через покупку криптовалюты.
➡️ Для обслуживания преступный схемы они подыскивали людей, проживающих за пределами Беларуси, которые соглашались открыть в банках счета и передать реквизиты или выступить доверителями для оформления генеральных доверенностей на граждан Беларуси. В качестве вознаграждения себе фигуранты оставляли 5% от оборота денег.
➡️ Создатель и руководитель преступной группы приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
➡️ Двое его подельников получили по шесть лет лишения свободы, а четвертый фигурант приговорен к шести с половиной годам. Все со штрафами.
P.S. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
#киберновости #мошенничества #киберпреступность #брест
Подписаться
Буст канала
«Отмывочная» контора для мошеннических call-центров: четыре человека осуждены
Уникальное в своем роде уголовном дело рассмотрел суд Ленинского района Бреста и огласил приговор по делу об отмывании полученных преступным путем денег в особо крупном размере и о содействии в мошенничестве.
➡️
Фигурантами дела (расследованного УСК по Брестской области) стали четыре человека.
Все четверо на пять лет лишились права заниматься предпринимательской деятельностью. Также они обязаны солидарно возместить имущественный ущерб в пользу потерпевших.
P.S. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
#киберновости #мошенничества #киберпреступность #брест
Подписаться
Буст канала
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM