‼️ Компания по оказанию услуг в сфере отдыха и развлечений недоплатила более 1,2 млн. рублей налогов
Противоправная деятельность выявлена Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований.
Принадлежащий жителю Новополоцка бизнес в сфере отдыха и развлечений на территории Витебской области включал 7 кафе (баров), 3 тренажерных зала, спа-салон и спортивно-развлекательный комплекс.
🔎 Изначально бизнесменом была зарегистрирована одна компания. Однако впоследствии, когда сумма выручки приблизилась к предельным показателям, допустимым для применения упрощенной системы налогообложения, предприниматель зарегистрировал еще 4 организации, на которые частично перераспределялась предпринимательская деятельность. Новые фирмы, применявшие упрощенную систему налогообложения, также принадлежали бизнесмену и были ему подконтрольны.
👇👇
Противоправная деятельность выявлена Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований.
Принадлежащий жителю Новополоцка бизнес в сфере отдыха и развлечений на территории Витебской области включал 7 кафе (баров), 3 тренажерных зала, спа-салон и спортивно-развлекательный комплекс.
🔎 Изначально бизнесменом была зарегистрирована одна компания. Однако впоследствии, когда сумма выручки приблизилась к предельным показателям, допустимым для применения упрощенной системы налогообложения, предприниматель зарегистрировал еще 4 организации, на которые частично перераспределялась предпринимательская деятельность. Новые фирмы, применявшие упрощенную систему налогообложения, также принадлежали бизнесмену и были ему подконтрольны.
👇👇
‼️ В результате неправомерного использования упрощенной системы налогообложения в бюджет не уплачено более 1,2 млн. рублей налогов.
В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
📍 Причиненный государству ущерб частично погашен подозреваемым.
В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
📍 Причиненный государству ущерб частично погашен подозреваемым.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Красноярске состоялось заседание оргкомитета V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал мероприятия запланирован с 28 сентября по 4 октября 2025 г. Председатель оргкомитета, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что основные этапы Олимпиады уже завершены, в них приняли участие более 65 тысяч школьников и студентов. Финал объединит около 600 ребят — представителей порядка 40 стран.
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску пресечена незаконная деятельность организованной группы в сфере оказания медицинских услуг по детоксикации организма и лечению абстинентного синдрома. Услуги оказывались без специального разрешения и регистрации клиники в установленном порядке. За 2 года организаторы получили доход в сумме более 100 тыс. долларов США. Возбуждены уголовные дела.
Документ направлен на укрепление национальных механизмов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Поправки предполагают добавление новой статьи к антиотмывочному закону, которая установит всеобъемлющую нормативно-правовую базу для растущего криптосектора страны. В частности, все VASP, действующие в Коста-Рике, должны зарегистрироваться в Генеральном управлении финансовых организаций, которое будет осуществлять за ними надзор.
Расследование Центрального банка показало, что организация получала наличные деньги от вкладчиков, которые не имели счетов в кредитном союзе. Затем эти средства переводились в отделение местного банка без предварительного зачисления на счет клиента кредитного союза, в результате чего необходимые проверки вкладчиков и транзакций не проводились. Такая деятельность осуществлялась с 2014 по 2021 год. За это время обработаны депозиты на сумму более 8,5 млн евро.
Более 130 представителей организаций-членов IFSB приняли участие в совещаниях, в том числе высокопоставленные должностные лица центральных банков, регулирующих и надзорных органов, учреждений финансового сектора. Участники подтвердили приверженность устранению пробелов в законодательстве и укреплению потенциала в сфере исламских финансовых услуг с первоочередным вниманием к устранению структурных недостатков, расширению небанковских сегментов и повышению устойчивости за счет более эффективного внедрения стандартов IFSB.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️На прошлой неделе мы сообщали о пресечении незаконной деятельности подпольных медклинник. ➡️🎥 Больше подробностей и деталей выявленного преступления – в телесюжете ОНТ 🔽🔽
Forwarded from ONT NEWS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️В Беларуси накрыли сеть подпольных медклиник
Эти структуры без лицензий и регистрации оказывали услуги по всей стране. Нелегально заработали более 100 тысяч долларов.
👉Как удалось раскрыть нелегальную схему — в сюжете.
Эти структуры без лицензий и регистрации оказывали услуги по всей стране. Нелегально заработали более 100 тысяч долларов.
👉Как удалось раскрыть нелегальную схему — в сюжете.
Forwarded from Пул Первого
Президент продолжает работу в регионах.
📍 Могилёвский район.
🐐 Первая точка — племенной завод по выращиванию коз.
☑️ Здесь — технологии, генетика и экспортный потенциал.
🔹Президенту покажут, как в стране развивают современное козоводство
📍 Могилёвский район.
🐐 Первая точка — племенной завод по выращиванию коз.
☑️ Здесь — технологии, генетика и экспортный потенциал.
🔹Президенту покажут, как в стране развивают современное козоводство
✔️ В мероприятиях с Главой государства участвует Председатель Комитета госконтроля
Forwarded from BELTA
В целом же дела в хозяйстве идут неплохо. Прибыль направляется в развитие производства, обновление техники. Средняя рентабельность по хозяйству - 6,6%, а в переработке - около 12%. Достаточно успешно работает "Заря" и по возделыванию различных культур, о чем состоялся обстоятельный разговор с главой государства.
Например, урожайность на поле озимого ячменя превышает 60 ц/га.
#Президент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ КГК Гомельской области решен ряд поступивших от граждан вопросов
По результатам рассмотрения обращения жильцов многоквартирного дома по бульвару Юности в г. Мозыре приведен в надлежащее состояние подвал. В подвале частично заменены трубы канализации и системы холодного водоснабжения, что позволило устранить порывы труб, сырость и неприятный запах, на которые неоднократно жаловались местные жители.
🔖 Кроме того, дом включен в график капитального ремонта, который планируется начать в третьем квартале 2025 года. Вопрос остается на контроле КГК Гомельской области до полного его решения.
🌡 Также после обращения граждан в КГК в двух многоквартирных домах областного центра отрегулирована температура подачи горячей воды. В обоих случаях горячая вода либо отсутствовала, либо нагревалась до нужной температуры только после длительного ее сливания.
По результатам рассмотрения обращения жильцов многоквартирного дома по бульвару Юности в г. Мозыре приведен в надлежащее состояние подвал. В подвале частично заменены трубы канализации и системы холодного водоснабжения, что позволило устранить порывы труб, сырость и неприятный запах, на которые неоднократно жаловались местные жители.
🔖 Кроме того, дом включен в график капитального ремонта, который планируется начать в третьем квартале 2025 года. Вопрос остается на контроле КГК Гомельской области до полного его решения.
🌡 Также после обращения граждан в КГК в двух многоквартирных домах областного центра отрегулирована температура подачи горячей воды. В обоих случаях горячая вода либо отсутствовала, либо нагревалась до нужной температуры только после длительного ее сливания.
🏗🏥 На контроле – строительство объектов здравоохранения в Гродно
Председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко сегодня проинспектировал ход работ на крупных строительных площадках Гродно, где идет строительство социально-значимых объектов здравоохранения.
В числе посещенных объектов:
🔸 реконструкция комплекса зданий клинической больницы № 3 под Гродненский областной клинический онкологический диспансер;
🔸 реконструкция административно-лечебного корпуса Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»;
🔸 строительство отделения лучевой диагностики и рентгеноперационного отделения эндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра.
Особое внимание в ходе контроля – соблюдению графиков работ и обеспечению их качества. Также даны поручения по увеличению темпов производства строительно-монтажных работ.
👇👇
Председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко сегодня проинспектировал ход работ на крупных строительных площадках Гродно, где идет строительство социально-значимых объектов здравоохранения.
В числе посещенных объектов:
🔸 реконструкция комплекса зданий клинической больницы № 3 под Гродненский областной клинический онкологический диспансер;
🔸 реконструкция административно-лечебного корпуса Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»;
🔸 строительство отделения лучевой диагностики и рентгеноперационного отделения эндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра.
Особое внимание в ходе контроля – соблюдению графиков работ и обеспечению их качества. Также даны поручения по увеличению темпов производства строительно-монтажных работ.
👇👇
📍Ход реализации этих значимых проектов находится на постоянном контроле в КГК. Так, по результатам проведенных в 2024 году контрольных мероприятий на отдельных объектах были выявлены факты завышения стоимости подрядных работ на общую сумму более 350 тыс. рублей (возмещены в бюджет), а также несвоевременной отработки текущих авансов, выданных подрядчику за счет бюджетных средств.
⚡️ Накопление остатков заготовленной древесины и неразработанные ветровалы. В Комитете госконтроля рассмотрены проблемные вопросы в лесной отрасли
Сегодня Василий Герасимов заслушал информацию Министра лесного хозяйства Александра Кулика о текущей ситуации в лесной отрасли. Рассмотрены существующие проблемные вопросы.
🪵 Особое внимание уделено ситуации с заготовленной, но нереализованной древесиной. Только за последнее время КГК установлены многочисленные факты порчи такой древесины. Например, в Хойникском лесхозе выявлено 128 кубометров лесопродукции, испорченной из-за длительного хранения. Аналогичные недостатки вскрыты в Осиповичском лесхозе.
Сегодня Василий Герасимов заслушал информацию Министра лесного хозяйства Александра Кулика о текущей ситуации в лесной отрасли. Рассмотрены существующие проблемные вопросы.
🪵 Особое внимание уделено ситуации с заготовленной, но нереализованной древесиной. Только за последнее время КГК установлены многочисленные факты порчи такой древесины. Например, в Хойникском лесхозе выявлено 128 кубометров лесопродукции, испорченной из-за длительного хранения. Аналогичные недостатки вскрыты в Осиповичском лесхозе.
‼️ Рассмотрен вопрос разработки ветровально-буреломной древесины. Работы продолжаются в Гомельской и Могилевской областях. При этом Комитетом госконтроля установлено, что ряд привлеченных для оказания помощи лесхозов своевременно не приступили к работе.
📝 Еще одна тема – учет древесины. Факты неучтенной заготовленной лесной продукции установлены КГК в ряде лесхозов Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей (в целом более 2,5 тыс. кубометров). Например, в Осиповичском опытном лесхозе в деревообрабатывающем цеху выявлено сокрытие и недостача более 26 тыс. кубометров деловой древесины на общую сумму около 1,5 млн. рублей путем фиктивного оформления документов на ее измельчение в щепу.
📝 Еще одна тема – учет древесины. Факты неучтенной заготовленной лесной продукции установлены КГК в ряде лесхозов Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей (в целом более 2,5 тыс. кубометров). Например, в Осиповичском опытном лесхозе в деревообрабатывающем цеху выявлено сокрытие и недостача более 26 тыс. кубометров деловой древесины на общую сумму около 1,5 млн. рублей путем фиктивного оформления документов на ее измельчение в щепу.
👨🎓 Восстановлены права абитуриента
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено письменное обращение о том, что на одном из могилевских предприятий отказались заключать с абитуриентом договор о целевой подготовке специалиста в учреждении высшего образования области.
Причина отказа – предприятие уже заключило три целевых договора на выбранную абитуриентом специальность. Вместе с тем, в соответствии с законодательством количество договоров, заключаемых заказчиком кадров с абитуриентами, претендующими на одно целевое место, не ограничено.
‼️ После вмешательства КГК законные права абитуриента были восстановлены. Предприятие заключило с ним целевой договор на выбранную специальность.
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено письменное обращение о том, что на одном из могилевских предприятий отказались заключать с абитуриентом договор о целевой подготовке специалиста в учреждении высшего образования области.
Причина отказа – предприятие уже заключило три целевых договора на выбранную абитуриентом специальность. Вместе с тем, в соответствии с законодательством количество договоров, заключаемых заказчиком кадров с абитуриентами, претендующими на одно целевое место, не ограничено.
‼️ После вмешательства КГК законные права абитуриента были восстановлены. Предприятие заключило с ним целевой договор на выбранную специальность.
👮 Работник органов финансовых расследований Комитета госконтроля Павел Даниленко оказал благотворительную помощь Дому ребенка в Могилеве
В ходе проведения оперативных мероприятий работниками УДФР Комитета госконтроля по Могилевской области был задержан житель Белыничского района, разыскиваемый за совершение налогового преступления. Во время задержания он оказал сопротивление, порвав одежду и причинив телесные повреждения одному из работников.
В 2025 году по приговору суда с виновного были взысканы денежные средства в качестве компенсации морального и материального вреда.
‼️ Всю сумму компенсации подполковник финансовой милиции Павел Даниленко решил передать могилевскому Дому ребенка, в котором воспитываются дети с органическим поражением центральной нервной системы.
За эти деньги по согласованию с учреждением были приобретены электротехнические товары.
В ходе проведения оперативных мероприятий работниками УДФР Комитета госконтроля по Могилевской области был задержан житель Белыничского района, разыскиваемый за совершение налогового преступления. Во время задержания он оказал сопротивление, порвав одежду и причинив телесные повреждения одному из работников.
В 2025 году по приговору суда с виновного были взысканы денежные средства в качестве компенсации морального и материального вреда.
‼️ Всю сумму компенсации подполковник финансовой милиции Павел Даниленко решил передать могилевскому Дому ребенка, в котором воспитываются дети с органическим поражением центральной нервной системы.
За эти деньги по согласованию с учреждением были приобретены электротехнические товары.
Forwarded from Белкарт
‼️Уважаемые клиенты!‼️
Сообщаем, что технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комлексе, был успешно устранён.
Все балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк" приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме.
Банковский процессинговый центр благодарит вас за понимание.🤝
Сообщаем, что технический сбой, возникший 9 июля 2025 года в аппаратно-программном комлексе, был успешно устранён.
Все балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк" приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме.
Банковский процессинговый центр благодарит вас за понимание.🤝
🛒 Комитетом госконтроля Брестской области проверены сельские торговые объекты в Каменецком районе
В ходе контрольных мероприятий изучены вопросы наличия и качества продукции в 5 магазинах.
По результатам обследования выявлены нарушения:
✔️ несоблюдение обязательного ассортиментного перечня (в ряде магазинов в продаже не было молока, яиц, отдельных хозяйственных и промтоваров);
✔️ ненадлежащие условия для хранения овощей (овощи находились на полу и без подтоварников, не соблюдался температурный режим хранения);
✔️ антисанитарное состояние торгового оборудования и др.
Кроме того, установлены факты продажи просроченной продукции. С реализации были сняты порядка 10 кг недоброкачественных хлебобулочных и мясных изделий, сроки годности некоторых из них были просрочены на 1️⃣4️⃣ суток.
📍 По результатам контрольных мероприятий в торговых объектах наведен порядок, нарушения устранены.
Для обеспечения качественного обслуживания жителей о результатах контроля проинформирован Каменецкий райисполком.
В ходе контрольных мероприятий изучены вопросы наличия и качества продукции в 5 магазинах.
По результатам обследования выявлены нарушения:
✔️ несоблюдение обязательного ассортиментного перечня (в ряде магазинов в продаже не было молока, яиц, отдельных хозяйственных и промтоваров);
✔️ ненадлежащие условия для хранения овощей (овощи находились на полу и без подтоварников, не соблюдался температурный режим хранения);
✔️ антисанитарное состояние торгового оборудования и др.
Кроме того, установлены факты продажи просроченной продукции. С реализации были сняты порядка 10 кг недоброкачественных хлебобулочных и мясных изделий, сроки годности некоторых из них были просрочены на 1️⃣4️⃣ суток.
📍 По результатам контрольных мероприятий в торговых объектах наведен порядок, нарушения устранены.
Для обеспечения качественного обслуживания жителей о результатах контроля проинформирован Каменецкий райисполком.