👋 Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! Сегодня воскресенье - время «антиотмывочного» дайджеста ⬇️

📰 ФАТФ, Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) призвали страны принять решительные меры для борьбы с доходами от незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и мошенничества

Представители организаций выступили с совместным заявлением на одном из мероприятий 34-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (CCPCJ). Представители подчеркнули важность международного сотрудничества для повышения эффективности финансовых расследований.
 
📰 В Минске пресечена деятельность незаконного криптообменника

Подпольный криптообменник действовал в виде программного обеспечения – «бота», интегрированного в мессенджер. Как выяснили работники управления Департамента финансовых расследований по Минской области и г. Минску, деятельностью дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Республики Беларусь занималась его супруга. Для перевода средств привлекались дропы.
 
📰 В Таджикистане раскрыт факт обналичивания и хищения бюджетных средств

Гендиректор компании, выигравший конкурс государственных закупок на сумму более 2 млн сомони, не выполнил обязательств по договору, обналичил свыше 228 тыс. сомони от выплаченных средств, а оставшуюся часть передал ответственным лицам предприятия. С целью сокрытия преступных действий была подготовлена фальшивая документация.
 
📰 Центральный банк ОАЭ оштрафовал обменный пункт на 200 млн дирхам за нарушение антиотмывочного законодательства

Ведомство проверило компанию и выявило недостатки в программе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, на одного из специалистов наложен штраф в размере 500 тысяч дирхам и запрет занимать должности в любых лицензированных финансовых учреждениях страны.

📰 Специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег (SCUL) и нигерийское подразделение финансовой разведки провели тренинг по соблюдению законов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Целевой аудиторией мероприятия стали специалисты игорного сектора Нигерии. Спикеры рассказали об обязательствах операторов игорного сектора в соответствии с антиотмывочным законодательством. Участников также проинформировали о риск-ориентированном подходе, новых типологиях отмывания денег в игорной отрасли, отчетах о подозрительных транзакциях.
 
 
 
@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости