‼️ 🌐 В Минске проходит международный семинар по изучению стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Организаторами семинара являются Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. В нем принимают участие около 50 экспертов и представителей государственных органов из 7 стран.
🔎 💵💶 Основной темой семинара является изучение стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и передовых практик их имплементации в национальные законодательства. Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира.
👇👇
Организаторами семинара являются Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. В нем принимают участие около 50 экспертов и представителей государственных органов из 7 стран.
🔎 💵💶 Основной темой семинара является изучение стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и передовых практик их имплементации в национальные законодательства. Стандарты ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма являются обязательными к исполнению всеми государствами мира.
Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является региональной группой по типу ФАТФ. В ЕАГ входят 9 стран – Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
👇👇
‼️ Внимание к этому вопросу обусловлено предстоящим раундом оценок национальных «антиотмывочных» систем стран, входящих в ЕАГ. Во время таких оценок эксперты-оценщики ЕАГ изучают, насколько страны соблюдают стандарты ФАТФ, в том числе законодательство в этой сфере, взаимодействие госорганов с частным сектором, координацию работы правоохранительных органов и т.д.
Семинар пройдет с 24 по 28 февраля.
Семинар пройдет с 24 по 28 февраля.
В национальную антиотмывочную систему Беларуси входят правоохранительные и государственные органы, а также представители частного сектора (банки, нотариусы, регистраторы недвижимости, страховые организации, организаторы азартных игр и т.п.). Координацию их деятельности по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма осуществляет Межведомственная комиссия, которую возглавляет Председатель Комитета госконтроля.
Предыдущая оценка национальной «антиотмывочной» системы Беларуси проводилась в 2019 году. По ее итогам была получена высокая оценка соответствия рекомендации ФАТФ.
‼️ На заседании коллегии КГК Минской области подведены итоги работы за 2024 год
В заседании принял участие заместитель Председателя КГК Андрей Лобович.
Отмечено, что в 2024 году КГК Минской области в целом обеспечено выполнение поставленных задач. По каждому из направлений работы проведены результативные проверки, по итогам которых не только устранены нарушения, но и выработаны предложения по повышению эффективности работы сфер экономики и конкретных предприятий.
В рамках упреждающего контроля проводилась целенаправленная работа по наведению порядка в АПК, в сфере земельных отношений, торговле, предотвращению необоснованных расходов госсредств.
Во взаимодействии с ДФР продолжена работа по искоренению необоснованного посредничества на крупных предприятиях региона.
📌 Основными приоритетами на 2025 год определены контроль за выполнением поручений Президента, выявление резервов в экономике и соцсфере, предотвращение негативных проявлений, сдерживающих социально-экономическое развитие региона.
👇👇
В заседании принял участие заместитель Председателя КГК Андрей Лобович.
Отмечено, что в 2024 году КГК Минской области в целом обеспечено выполнение поставленных задач. По каждому из направлений работы проведены результативные проверки, по итогам которых не только устранены нарушения, но и выработаны предложения по повышению эффективности работы сфер экономики и конкретных предприятий.
В рамках упреждающего контроля проводилась целенаправленная работа по наведению порядка в АПК, в сфере земельных отношений, торговле, предотвращению необоснованных расходов госсредств.
Во взаимодействии с ДФР продолжена работа по искоренению необоснованного посредничества на крупных предприятиях региона.
📌 Основными приоритетами на 2025 год определены контроль за выполнением поручений Президента, выявление резервов в экономике и соцсфере, предотвращение негативных проявлений, сдерживающих социально-экономическое развитие региона.
👇👇
📸 По окончании заседания коллегии ряд работников Комитета госконтроля Минской области отмечен почетными грамотами и благодарностями.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Пленарная неделя ФАТФ проходила с 17 по 21 февраля под председательством Элисы де Анда Мадрасо из Мексики. Делегаты Глобальной сети из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций обсудили меры по решению ключевых проблем отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
В документе приводятся результаты второй оценки рисков за 2019-2023 годы с учетом изменений в регулировании сектора и мер, принятых Федеральной налоговой службой во взаимодействии с Росфинмониторингом, правоохранительными и другими ведомствами. Представленные в отчете способы отмывания преступных доходов могут помочь компаниям сектора адаптировать свои политики и процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ к актуальным рискам.
Средства изъяты в процессе масштабного расследования отмывания денег в рамках мошеннической инвестиционной схемы. Многочисленные вкладчики были обмануты под видом вкладов в ценные бумаги. Согласно заявлению компетентных органов Индии, организация выводила средства через цифровые кошельки. Сложная сеть транзакций использовалась для сокрытия личностей их владельцев.
Губернатор округа отстранил женщину от должности в связи с обвинениями. Утверждается, что она замешена в мошеннической схеме, связанной с ведением бухгалтерии автомобильной компании.
Согласно заявлению чиновника, проверки показали, что некоторые операторы азартных игр должным образом не получают и не проверяют информацию об источниках средств и благосостоянии клиентов. Среди отмеченных недостатков в отрасли: чрезмерное доверие к информации из открытых источников в рамках подхода к управлению рисками; слабое следование внутренним процедурам.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Станислав Наркевич проведет сегодня прямую телефонную линию и прием граждан в Толочинском районе
☎️ Обратиться на прием к заместителю Председателя Комитета государственного контроля можно с 13-00 до 14-00 (прием пройдет в райисполкоме).
🕑 С 14-00 до 15-00 жители Толочинского района могут обратиться к Станиславу Наркевичу со своей проблемой на прямую телефонную линию по телефону 8 02136 57567.
☎️ Обратиться на прием к заместителю Председателя Комитета государственного контроля можно с 13-00 до 14-00 (прием пройдет в райисполкоме).
🕑 С 14-00 до 15-00 жители Толочинского района могут обратиться к Станиславу Наркевичу со своей проблемой на прямую телефонную линию по телефону 8 02136 57567.
В Комитете госконтроля Могилевской области состоялось межведомственное совещание по вопросам изучения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств
🔎 🌾 🍎 В текущем году Комитет госконтроля Могилевской области проведет общереспубликанское контрольное мероприятие по вопросу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). В рамках предстоящей проверки во всех регионах республики будут изучены вопросы обоснованности получения КФХ государственной поддержки, иных льгот и преференций, а также их вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.
Для участия в прошедшем совещании в областной Комитет госконтроля были приглашены представители органов управления Могилевской области, а также контролирующих и надзорных органов, задействованных в проверке. Определен порядок взаимодействия и обмена информацией для качественного проведения контрольных мероприятий.
👇👇
🔎 🌾 🍎 В текущем году Комитет госконтроля Могилевской области проведет общереспубликанское контрольное мероприятие по вопросу эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). В рамках предстоящей проверки во всех регионах республики будут изучены вопросы обоснованности получения КФХ государственной поддержки, иных льгот и преференций, а также их вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.
Для участия в прошедшем совещании в областной Комитет госконтроля были приглашены представители органов управления Могилевской области, а также контролирующих и надзорных органов, задействованных в проверке. Определен порядок взаимодействия и обмена информацией для качественного проведения контрольных мероприятий.
👇👇
📌 На совещании отмечено, что в республике работает немало добросовестных фермерских хозяйств, которым государством оказывается поддержка. В то же время имеются факты, установленные в ходе ранее проведенных проверок, когда отдельные КФХ функционируют неэффективно и незаконно.
☎️ 26 и 27 февраля Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по вопросу стоимости услуг при обмере земельных участков
Граждане могут сообщить информацию о применяемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями расценках при обмере земельных участков, в том числе:
🔹 оформлении акта выбора земельного участка;
🔹 отводе и установлению границы земельного участка на местности, в том числе при его легализации;
🔹 восстановлении, изменении границы земельного участка и другим видам землеустроительных работ.
Также можно высказать свои предложения по организации данной работы.
Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о стоимости работ можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Граждане могут сообщить информацию о применяемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями расценках при обмере земельных участков, в том числе:
🔹 оформлении акта выбора земельного участка;
🔹 отводе и установлению границы земельного участка на местности, в том числе при его легализации;
🔹 восстановлении, изменении границы земельного участка и другим видам землеустроительных работ.
Также можно высказать свои предложения по организации данной работы.
Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о стоимости работ можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
🚕 Компания-перевозчик недоплатила более 500 тыс. рублей налогов
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Компания имела 30 микроавтобусов и 15 автобусов и занималась перевозками пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении. Маршруты осуществлялись между Минском и рядом райцентров Брестской и Гродненской областей.
👇👇
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, связанная с неуплатой налогов в крупном размере.
Компания имела 30 микроавтобусов и 15 автобусов и занималась перевозками пассажиров в междугороднем и пригородном сообщении. Маршруты осуществлялись между Минском и рядом райцентров Брестской и Гродненской областей.
👇👇