👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Желаем вам отличного воскресенья и спешим поделиться новым выпуском «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰Палата депутатов Руанды одобрила поправку к закону, регулирующему деятельность Центра финансовой разведки

Изменения направлены на приведение Центра финразведки в соответствие со стандартами Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) и улучшение международного сотрудничества в обмене информацией. Второй одобренный закон направлен на совершенствование борьбы с ОД/ФТ и касается в том числе наказания за эти деяния, надлежащей проверки клиентов, политически значимых лиц и др.

📰В России согласовали ряд мер по борьбе с хищениями с банковских карт

В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. Согласован комплекс мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платежных инструментов (платежных реквизитов) третьих лиц.

📰В 2024 году Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары

Отмечается, что пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге. Агентством реализуется проект, направленный на выявление спекулятивных схем и мониторинг госучреждений по закупке продовольствия: исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.

📰Финансовая разведка Южной Кореи выпустила уведомление о приостановлении работы крупнейшей криптовалютной биржи страны за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег

Утверждается, что биржа нарушила требования системы идентификации клиентов. Регулятор выявил порядка 700 тысяч случаев, когда криптобиржа не в полной мере применяла эти процедуры. Также установлено, что компания осуществляла транзакции с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов.

📰Материнская компания платежного приложения выплатит 80 млн долларов из-за недостатков в программе борьбы с отмыванием денег

Согласно заявлению Конференции государственных банковских надзорных органов США, компания обнаружила недостатки в своей программе комплаенса, которые могли привести к отмыванию денег, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.

📰В Англии произведены аресты подозреваемых в отмывании денег

Аресты стали частью операции по борьбе с отмыванием денег в особо крупных размерах в районе Большого Манчестера. Следствие полагает, что группа получала прибыль от организованной иммиграционной преступности в Манчестере. В ходе обысков в двух домах обнаружены и изъяты наличные на сумму 3500 фунтов стерлингов.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

⚡️Лукашенко сегодня посещает Минский автозавод

Глава государства посетит новый корпус автобусного завода. Проектом предусмотрено производство новой для рынка Беларуси инновационной пассажирской техники на единой платформе МАЗ третьего поколения.

Александр Лукашенко также посетит территорию спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто".

Главе государства доложат о подготовке техники, экипажей и бытовых условиях команды.

#Президент🇧🇾