🌐 Началась работа белорусской делегации на 41-м Пленарном заседании ЕАГ
‼️ Сегодня в г. Индаур (Индия) стартовала 41-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
От белорусской стороны в мероприятиях участвуют представители Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Национального банка.
Участники Пленарной недели будут работать и принимать решения, связанные с вопросами взаимных оценок «антиотмывочных» систем и технического содействия. Ожидается утверждение ряда типологических исследований на актуальные темы, в том числе связанные с регулированием виртуальных активов.
📌 Кроме того, на полях Пленарного заседания ЕАГ пройдет 29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.
‼️ Сегодня в г. Индаур (Индия) стартовала 41-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
От белорусской стороны в мероприятиях участвуют представители Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Национального банка.
Участники Пленарной недели будут работать и принимать решения, связанные с вопросами взаимных оценок «антиотмывочных» систем и технического содействия. Ожидается утверждение ряда типологических исследований на актуальные темы, в том числе связанные с регулированием виртуальных активов.
📌 Кроме того, на полях Пленарного заседания ЕАГ пройдет 29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.
📍 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма создана в 2004 году. В ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.
‼️ После обращения в Комитет госконтроля наведен порядок в водоохранной зоне и прибрежной полосе реки Рубельская
Причиной обращения жителя Столинского района стала неправомерная деятельность собственника одного из частных сельхозпредприятий. Он самовольно «расширил» площадь выделенного для содержания животных участка, заняв земли в водоохранной зоне и прибрежной полосе р.Рубельская неподалеку от жилой застройки. Все это доставляло неудобство местным жителям и причиняло ущерб природе.
🔎 Комитетом госконтроля совместно с органами власти было организовано изучение ситуации с выездом на место. До окончательного решения проблемы вопрос оставался на контроле в КГК Брестской области.
‼️ В настоящее время земли освобождены и приведены в надлежащее состояние. Собственник сельхозорганизации привлечен к ответственности.
Причиной обращения жителя Столинского района стала неправомерная деятельность собственника одного из частных сельхозпредприятий. Он самовольно «расширил» площадь выделенного для содержания животных участка, заняв земли в водоохранной зоне и прибрежной полосе р.Рубельская неподалеку от жилой застройки. Все это доставляло неудобство местным жителям и причиняло ущерб природе.
🔎 Комитетом госконтроля совместно с органами власти было организовано изучение ситуации с выездом на место. До окончательного решения проблемы вопрос оставался на контроле в КГК Брестской области.
‼️ В настоящее время земли освобождены и приведены в надлежащее состояние. Собственник сельхозорганизации привлечен к ответственности.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
25 ноября в городе Индауре (Республика Индия) начнется 41-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятия, которые пройдут в рамках пленарной недели, объединят делегатов из стран – членов ЕАГ, государств и организаций – наблюдателей Группы, а также приглашенный гостей.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) запустил 6-й раунд взаимной оценки Республики Армения. Для представителей госорганов и частного сектора в Ереване проведен тренинг, направленный на ознакомление со стандартами и методологией ФАТФ, а также подходом МАНИВЭЛ к оценке.
В городе Эр-Рияд Саудовской Аравии завершилось 39-е Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Обсуждены и одобрены отчеты о взаимной оценке Султаната Оман и Республики Джибути.
По решению Центрального банка ОАЭ в стране на трехлетний период приостановлена деятельность обменного дома. Закрыты два филиала компании в Дубае. Регулятор ввел санкции по итогам специальной проверки, которая показала, что компания не выполняла обязательства в сфере ПОД/ФТ.
В мероприятии приняли участие свыше 500 тысяч человек, среди которых деятели культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьники и студенты. Как отмечает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, форум помог привлечь внимание молодежи к вопросам экономической и финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇧🇾 🇵🇰 Высшие органы финансового контроля Беларуси и Пакистана подписали Меморандум о взаимопонимании
Документ подписан в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Исламскую Республику Пакистан.
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Комитетом государственного контроля Беларуси и Офисом Генерального Аудитора Пакистана предусматривает развитие взаимодействия в сфере государственного контроля (аудита) как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.
‼️ Основная цель – повышение эффективности взаимодействия высших органов финансового контроля (аудита) двух стран, в том числе посредством информационного обмена об организации и методах работы контрольных органов, обмена опытом и лучшими практиками в сфере контроля и аудита.
📌 Договоренность о подписании Меморандума была достигнута в ходе встречи руководителей ведомств Василия Герасимова и Махаммада Аджмала Гондала в августе 2022 года.
Документ подписан в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Исламскую Республику Пакистан.
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Комитетом государственного контроля Беларуси и Офисом Генерального Аудитора Пакистана предусматривает развитие взаимодействия в сфере государственного контроля (аудита) как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.
‼️ Основная цель – повышение эффективности взаимодействия высших органов финансового контроля (аудита) двух стран, в том числе посредством информационного обмена об организации и методах работы контрольных органов, обмена опытом и лучшими практиками в сфере контроля и аудита.
📌 Договоренность о подписании Меморандума была достигнута в ходе встречи руководителей ведомств Василия Герасимова и Махаммада Аджмала Гондала в августе 2022 года.
‼️ Также сегодня подписан Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Подразделением финансового мониторинга при Правительстве Исламской Республики Пакистан.
Документ предусматривает сотрудничество подразделений финансовой разведки Беларуси и Пакистана по обмену информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, предикатными преступлениями и финансированием терроризма.
Документ предусматривает сотрудничество подразделений финансовой разведки Беларуси и Пакистана по обмену информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, предикатными преступлениями и финансированием терроризма.
‼️ На совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и Минсельхозпрода рассмотрены результаты работы агропромышленного комплекса Витебской области
🎙 В ходе выездного заседания коллегий, которое состоялось в Витебске, по поручению Главы государства обсуждены вопросы работы в целом АПК области, а также реализации Указа Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».
Заседание прошло под председательством руководителей КГК Василия Герасимова и Минсельхозпрода Анатолия Линевича.
👇👇
🎙 В ходе выездного заседания коллегий, которое состоялось в Витебске, по поручению Главы государства обсуждены вопросы работы в целом АПК области, а также реализации Указа Президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».
Заседание прошло под председательством руководителей КГК Василия Герасимова и Минсельхозпрода Анатолия Линевича.
Указ № 70 предусматривает меры по развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Основная цель – наращивание объемов сельскохозяйственной продукции, полная загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, выход сельского хозяйства на уровень, позволяющий упрочить позиции на внутреннем и внешнем рынках. Для этого определены сырьевые зоны, значительные бюджетные средства вложены в переоснащение производств.
👇👇
‼️ На заседании проанализированы результаты работы перерабатывающих организаций области, ситуация в растениеводстве и животноводстве. Особое внимание – финансовым результатам работы предприятий АПК области.
Отмечен рост ряда экономических показателей, в том числе выручки организаций, есть положительная динамика в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, снижении числа убыточных предприятий.
В то же время проведенные Комитетом госконтроля проверки и анализ ситуации выявили недостатки по всей цепочке работы агропромышленного комплекса, начиная с производства продукции и заканчивая ее реализацией.
В частности, не обеспечено надлежащее функционирование сырьевых зон, имеются вопросы к эффективности работы перерабатывающих предприятий, выявлены недостатки при соблюдении технологических регламентов при проведении сельхозработ. Эти вопросы требуют незамедлительного решения.
👇👇
Отмечен рост ряда экономических показателей, в том числе выручки организаций, есть положительная динамика в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, снижении числа убыточных предприятий.
В то же время проведенные Комитетом госконтроля проверки и анализ ситуации выявили недостатки по всей цепочке работы агропромышленного комплекса, начиная с производства продукции и заканчивая ее реализацией.
В частности, не обеспечено надлежащее функционирование сырьевых зон, имеются вопросы к эффективности работы перерабатывающих предприятий, выявлены недостатки при соблюдении технологических регламентов при проведении сельхозработ. Эти вопросы требуют незамедлительного решения.
👇👇
📍 Проделанной работе на всех управленческих уровнях участники заседания дали соответствующую оценку. По результатам коллегии выработаны предложения по повышению эффективности работы АПК Витебской области. Это касается работы перерабатывающих предприятий, соблюдения жесткой технологической дисциплины при производстве сельхозпродукции, увеличения реализации мясомолочной продукции, работы с кадрами для АПК.
В Индии продолжаются мероприятия Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
‼️ Сегодня в рамках Пленарной недели прошло 29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. В заседании принял участие директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрий Захаров.
В ходе Совета обсуждены вопросы взаимодействия участников, а также вопросы, связанные с деятельностью рабочих групп Совета. С приветственным словом к участникам заседания обратился первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
‼️ Сегодня в рамках Пленарной недели прошло 29-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. В заседании принял участие директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрий Захаров.
В ходе Совета обсуждены вопросы взаимодействия участников, а также вопросы, связанные с деятельностью рабочих групп Совета. С приветственным словом к участникам заседания обратился первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
Также сегодня представители белорусской делегации приняли участие в семинаре по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
‼️ Основная цель семинара – содействие в получении компетентными органами государств-членов Евразийской группы широкого представления о существующих подходах к оценке рисков использования юридических лиц и образований (например, трастов) для отмывания денег и финансирования терроризма.
Семинар проводится в гибридном формате, что позволяет привлечь к участию в нем максимально широкий круг заинтересованных лиц.
‼️ Основная цель семинара – содействие в получении компетентными органами государств-членов Евразийской группы широкого представления о существующих подходах к оценке рисков использования юридических лиц и образований (например, трастов) для отмывания денег и финансирования терроризма.
Семинар проводится в гибридном формате, что позволяет привлечь к участию в нем максимально широкий круг заинтересованных лиц.
Forwarded from NEWS.BY
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💥🧐Мутные схемы "Нового зрения"!
Приговор по делу "Нового зрения" озвучили накануне в Минском городском суде.
📌Фактический собственник предприятия Олег Ковригин скрывается от правосудия, поэтому наказание назначено заочно — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с лишением права занимать руководящие должности в течение 5 лет.
Кроме того, в доход государства с Ковригина взыскано свыше 3 млн. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного неуплатой налогов.
😱Более 4 млн долларов за 10 лет— сумма, которую выплатили в конвертах сотрудникам медицинского центра "Новое зрение". И это лишь одно из преступлений, совершенных фактическим собственником предприятия Олегом Ковригиным.
🔥Подробности его махинаций смотрите в среду в фильме Первого информационного "Мутные схемы «Нового зрения»".
#ФильмПервыйИнформационный
Приговор по делу "Нового зрения" озвучили накануне в Минском городском суде.
📌Фактический собственник предприятия Олег Ковригин скрывается от правосудия, поэтому наказание назначено заочно — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с лишением права занимать руководящие должности в течение 5 лет.
Кроме того, в доход государства с Ковригина взыскано свыше 3 млн. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного неуплатой налогов.
😱Более 4 млн долларов за 10 лет— сумма, которую выплатили в конвертах сотрудникам медицинского центра "Новое зрение". И это лишь одно из преступлений, совершенных фактическим собственником предприятия Олегом Ковригиным.
🔥Подробности его махинаций смотрите в среду в фильме Первого информационного "Мутные схемы «Нового зрения»".
#ФильмПервыйИнформационный