Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! С вами традиционная воскресная рубрика 😉 ⬇️
📰 Китай обновил антиотмывочный закон
Проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег был принят высшим законодательным органом страны. Новые правила обязывают учреждения, предлагающие услуги в сфере борьбы с отмыванием денег, а также их сотрудников надлежащим образом обрабатывать данные и контент, чтобы обеспечить безопасность и защиту конфиденциальности личных данных.
📰 В Казахстане задержан руководитель общественного объединения по подозрению в хищении 1,2 млрд тенге
Финансовой разведкой совместно с органами прокуратуры Казахстана изобличен руководитель общественного объединения, подозреваемый в мошенничестве. Установлено, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в разных районах. Дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения.
📰 Для студентов белорусского вуза прошел турнир по финансовым расследованиям
При поддержке финансовой разведки Республики Беларусь и МУМЦФМ для студентов Белорусского государственного университета прошел турнир по финансовым расследованиям на обучающей системе «Графус». Соревнования направлены на привлечение внимания молодежи к вопросам финансовой безопасности и подготовку к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
📰 МАНИВЭЛ призвал государства-члены повысить эффективность применения международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ
В отчете за 2023 год МАНИВЭЛ представил всесторонний обзор тенденций в области соблюдения законодательства в государствах и юрисдикциях, в отношении которых проводятся процедуры оценки. Несмотря на успехи юрисдикций в определённых областях ПОД/ФТ, МАНИВЭЛ отметил необходимость улучшений в области надзора за финансовым сектором, соблюдения требований частным сектором, прозрачности деятельности юридических лиц.
📰 В Австралии мужчина заключен в тюрьму за отмывание десятков млн долларов, полученных преступным путем
Получая наличные от клиентов, злоумышленник переводил их на свои банковские счета, открытые под разными именами, а потом на зарубежные счета клиентов. В период с февраля по октябрь 2021 года на 38 различных счетов было внесено более 1600 банковских депозитов на сумму свыше 12,7 млн долларов. С апреля 2021 года он также руководил операцией по переводу средств в криптовалюте, в ходе которой было отмыто более 16,9 миллионов долларов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег был принят высшим законодательным органом страны. Новые правила обязывают учреждения, предлагающие услуги в сфере борьбы с отмыванием денег, а также их сотрудников надлежащим образом обрабатывать данные и контент, чтобы обеспечить безопасность и защиту конфиденциальности личных данных.
Финансовой разведкой совместно с органами прокуратуры Казахстана изобличен руководитель общественного объединения, подозреваемый в мошенничестве. Установлено, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в разных районах. Дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения.
При поддержке финансовой разведки Республики Беларусь и МУМЦФМ для студентов Белорусского государственного университета прошел турнир по финансовым расследованиям на обучающей системе «Графус». Соревнования направлены на привлечение внимания молодежи к вопросам финансовой безопасности и подготовку к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
В отчете за 2023 год МАНИВЭЛ представил всесторонний обзор тенденций в области соблюдения законодательства в государствах и юрисдикциях, в отношении которых проводятся процедуры оценки. Несмотря на успехи юрисдикций в определённых областях ПОД/ФТ, МАНИВЭЛ отметил необходимость улучшений в области надзора за финансовым сектором, соблюдения требований частным сектором, прозрачности деятельности юридических лиц.
Получая наличные от клиентов, злоумышленник переводил их на свои банковские счета, открытые под разными именами, а потом на зарубежные счета клиентов. В период с февраля по октябрь 2021 года на 38 различных счетов было внесено более 1600 банковских депозитов на сумму свыше 12,7 млн долларов. С апреля 2021 года он также руководил операцией по переводу средств в криптовалюте, в ходе которой было отмыто более 16,9 миллионов долларов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Участковая больница в Лунинецком районе подключена к централизованной канализации
📞 Вопрос решен после обращения жителя аг. Кожан-Городок Лунинецкого района на прямую линию Комитета госконтроля.
Изучение ситуации показало, что имевшихся приемников стоков было недостаточно, в связи с чем учреждению приходилось раз в два дня заказывать услуги по откачке канализационных колодцев.
Совместно с местными органами власти было принято решение о строительстве сетей. В результате была изготовлена проектная документация и проложено порядка 1,5 км канализационных сетей.
📌 В конце октября объект введен в эксплуатацию.
📞 Вопрос решен после обращения жителя аг. Кожан-Городок Лунинецкого района на прямую линию Комитета госконтроля.
Изучение ситуации показало, что имевшихся приемников стоков было недостаточно, в связи с чем учреждению приходилось раз в два дня заказывать услуги по откачке канализационных колодцев.
Совместно с местными органами власти было принято решение о строительстве сетей. В результате была изготовлена проектная документация и проложено порядка 1,5 км канализационных сетей.
📌 В конце октября объект введен в эксплуатацию.
🌐 Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля принимают участие в Совместном Форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП)
‼️ В течении 2 дней в Минске будет работать площадка, на которой представители прокуратур и подразделений финансовой разведки стран СНГ, ЕАГ, а также Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества будут иметь возможность обсудить актуальные вопросы взаимодействия на национальном и международном уровнях.
Среди рассматриваемых тем – оказание взаимной правовой помощи, возврат активов, новации в международных стандартах.
👇👇
‼️ В течении 2 дней в Минске будет работать площадка, на которой представители прокуратур и подразделений финансовой разведки стран СНГ, ЕАГ, а также Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества будут иметь возможность обсудить актуальные вопросы взаимодействия на национальном и международном уровнях.
Среди рассматриваемых тем – оказание взаимной правовой помощи, возврат активов, новации в международных стандартах.
👇👇
‼️ Сегодня на Форуме выступил директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрий Захаров.
Он проинформировал о взаимодействии участников национальной "антиотмывочной" системы в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), а также рассказал о деятельности и роли Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и Генеральной прокуратуры при осуществлении этой работы.
Он проинформировал о взаимодействии участников национальной "антиотмывочной" системы в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), а также рассказал о деятельности и роли Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и Генеральной прокуратуры при осуществлении этой работы.
‼️ В Брестской области пресечена схема необоснованного посредничества при поставках биоконсервантов по завышенным ценам
Факты противоправной деятельности были выявлены работниками Комитета госконтроля Брестской области и управления ДФР КГК по Брестской области в ходе проверки коммерческой структуры, которая занимается производством биоконсервантов, используемых сельхозпредприятиями для заготовки и хранения многолетних трав (кормов).
👇👇
Факты противоправной деятельности были выявлены работниками Комитета госконтроля Брестской области и управления ДФР КГК по Брестской области в ходе проверки коммерческой структуры, которая занимается производством биоконсервантов, используемых сельхозпредприятиями для заготовки и хранения многолетних трав (кормов).
👇👇
Выяснилось, что собственник и фактический руководитель компании совместно с директором организовали сбыт продукции через подконтрольные фирмы. Для этого они осуществляли формальный вывоз биоконсервантов из Республики Беларусь в Российскую Федерацию и обратно (продукцию вывозили за пределы страны и сразу же ввозили обратно).
➡️ Подобные махинации позволяли необоснованно превышать предельный норматив рентабельности при продаже продукции – в отдельных случаях более 400% (вместо предусмотренных законодательством – не более 20%).
В результате применения незаконной посреднической схемы покупателям (отечественным сельхозпредприятиям) причинен ущерб на сумму более 2,7 млн. рублей.
Кроме того, руководители компании незаконно использовали льготы по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость, не доплатив в бюджет свыше 600 тыс. рублей.
В отношении учредителя и фактического руководителя компании, а также директора возбуждены уголовные дела за превышение власти или служебных полномочий и уклонение от уплаты налогов.
📌 Фигуранты вину в содеянном признали и принимают меры по возмещению причиненного ущерба.
➡️ Подобные махинации позволяли необоснованно превышать предельный норматив рентабельности при продаже продукции – в отдельных случаях более 400% (вместо предусмотренных законодательством – не более 20%).
В результате применения незаконной посреднической схемы покупателям (отечественным сельхозпредприятиям) причинен ущерб на сумму более 2,7 млн. рублей.
Кроме того, руководители компании незаконно использовали льготы по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость, не доплатив в бюджет свыше 600 тыс. рублей.
В отношении учредителя и фактического руководителя компании, а также директора возбуждены уголовные дела за превышение власти или служебных полномочий и уклонение от уплаты налогов.
📌 Фигуранты вину в содеянном признали и принимают меры по возмещению причиненного ущерба.
Второй день Совместного Форума Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП)
📸Укрепление сотрудничества при обмене информацией между службами финансовой разведки и органами прокуратуры, региональные риски отмывания преступных доходов и компетенция надзорных ведомств в их минимизации: состоялась встреча делегаций Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Секретариата ЕАГ.
Фото: Генеральной прокуратуры Республики Беларусь
📸Укрепление сотрудничества при обмене информацией между службами финансовой разведки и органами прокуратуры, региональные риски отмывания преступных доходов и компетенция надзорных ведомств в их минимизации: состоялась встреча делегаций Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Секретариата ЕАГ.
Фото: Генеральной прокуратуры Республики Беларусь
‼️🎥«НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА». Новая серия
Снос старых ферм и сельскохозяйственных объектов. Вовлечение высвобожденных земель в севооборот. Как ведется работа по наведению порядка на земле.
Совместный проект Белтелерадиокомпании и Комитета госконтроля.
📌Смотрите сегодня после «Панорамы» на телеканале Беларусь 1.
Снос старых ферм и сельскохозяйственных объектов. Вовлечение высвобожденных земель в севооборот. Как ведется работа по наведению порядка на земле.
Совместный проект Белтелерадиокомпании и Комитета госконтроля.
📌Смотрите сегодня после «Панорамы» на телеканале Беларусь 1.
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Снос старых сельхозобъектов.
До финала большой работы по наведению порядка на сельхозобъектах осталось чуть более года. За это время еще нужно снести как минимум 2365 неиспользуемых и старых строений.
Убрать заброшенные здания — поручение Главы государства.❗️
Корреспонденты "Первого информационного" вместе с Госконтролем изучили ход работ.
🔥Смотрите сегодня после "Панорамы".
#НаКонтролеПрезидента
До финала большой работы по наведению порядка на сельхозобъектах осталось чуть более года. За это время еще нужно снести как минимум 2365 неиспользуемых и старых строений.
Убрать заброшенные здания — поручение Главы государства.❗️
Корреспонденты "Первого информационного" вместе с Госконтролем изучили ход работ.
🔥Смотрите сегодня после "Панорамы".
#НаКонтролеПрезидента