👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый в этом месяце «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️

📰В Комитете госконтроля Республики Беларусь прошла встреча с участниками IV Международной олимпиады по финансовой безопасности

Участники встречи обсудили итоги прошедших мероприятий и будущее Международного движения по финансовой безопасности. Студенты познакомились с принципами и подходами к проведению финансового анализа по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

📰В Национальном банке Таджикистана при содействии Азиатского банка развития прошел обучающий семинар в сфере оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП

Эксперт Азиатского Банка Развития рассказал участникам о современных практиках и представил проекты: «Руководство о порядке проведения проверки подотчетных субъектов со стороны надзорных органов (министерств юстиции и финансов, Национального банка и Службы связи) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП», «Матрица оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для надзорных органов»,«Методология оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для частного сектора».

📰Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби встретилась с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.

📰МВД Индии опубликовало предупреждение о незаконных платежных шлюзах, созданных киберпреступниками

Шлюзы создаются транснациональными бандами киберпреступников, которые предоставляют услуги по отмыванию денег, используя счета подставных компаний и частных лиц. Министерство обратилось к гражданам с призывом не продавать и не сдавать в аренду свои счета. Уточняется, что такие действия могут привести к юридическим последствиям.
 
📰Сингапур опубликовал обновленную Национальную стратегию борьбы с отмыванием денег

В документе учитываются ключевые риски отмывания денег, с которыми сталкивается Сингапур как международный деловой, финансовый и торговый центр. Отмечается, что это все более сложные риски в связи с геополитическими и макроэкономическими изменениями, использованием сложных структур и технологическими достижениями.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

⚡️Лукашенко: мы уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа

Президент поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции.

"События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости", - отметил глава государства.

#Президент🇧🇾

Добрый вечер, дорогие читатели нашего канала! С вами традиционная воскресная рубрика 😉⬇️

📰Китай обновил антиотмывочный закон

Проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег был принят высшим законодательным органом страны. Новые правила обязывают учреждения, предлагающие услуги в сфере борьбы с отмыванием денег, а также их сотрудников надлежащим образом обрабатывать данные и контент, чтобы обеспечить безопасность и защиту конфиденциальности личных данных.

📰В Казахстане задержан руководитель общественного объединения по подозрению в хищении 1,2 млрд тенге
 
Финансовой разведкой совместно с органами прокуратуры Казахстана изобличен руководитель общественного объединения, подозреваемый в мошенничестве. Установлено, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в разных районах. Дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения.
 
📰Для студентов белорусского вуза прошел турнир по финансовым расследованиям

При поддержке финансовой разведки Республики Беларусь и МУМЦФМ для студентов Белорусского государственного университета прошел турнир по финансовым расследованиям на обучающей системе «Графус». Соревнования направлены на привлечение внимания молодежи к вопросам финансовой безопасности и подготовку к V Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

📰МАНИВЭЛ призвал государства-члены повысить эффективность применения международных стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ

В отчете за 2023 год МАНИВЭЛ представил всесторонний обзор тенденций в области соблюдения законодательства в государствах и юрисдикциях, в отношении которых проводятся процедуры оценки. Несмотря на успехи юрисдикций в определённых областях ПОД/ФТ, МАНИВЭЛ отметил необходимость улучшений в области надзора за финансовым сектором, соблюдения требований частным сектором, прозрачности деятельности юридических лиц.

📰В Австралии мужчина заключен в тюрьму за отмывание десятков млн долларов, полученных преступным путем

Получая наличные от клиентов, злоумышленник переводил их на свои банковские счета, открытые под разными именами, а потом на зарубежные счета клиентов. В период с февраля по октябрь 2021 года на 38 различных счетов было внесено более 1600 банковских депозитов на сумму свыше 12,7 млн долларов. С апреля 2021 года он также руководил операцией по переводу средств в криптовалюте, в ходе которой было отмыто более 16,9 миллионов долларов.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости