Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добрый вечер, дорогие подписчики! Скорее читайте наш еженедельный новостной дайджест. Здесь много интересного 😉 ⬇️
📰 Резервный банк Индии представил Руководство по внутренней оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Новые руководящие принципы предназначены для сотрудников банков, небанковских финансовых компаний и других регулируемых организаций. Подчеркивается важность использования как внутренних, так и внешних источников информации для эффективной всесторонней оценки рисков.
📰 Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств выявлен Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Установлено, что подозреваемые с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. В бюджет не поступило более 315 млн тенге.
📰 Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила о росте числа сообщений о краже акций в результате хищения личных данных
Регулятор отметил увеличение числа сообщений о случаях мошенничества с августа 2024 года. ASIC призвал инвесторов следить за подозрительной активностью и усилить меры безопасности личных данных.
📰 В США мужчина обвиняется в сговоре с целью отмывания более 380 тысяч долларов незаконных доходов с использованием электронных средств
Согласно утверждениям в обвинительном заключении, злоумышленник владел и управлял компанией, которая вела счета для обработки онлайн-платежей, а также личными и корпоративными банковскими счетами. Сообщники мужчины использовали украденные личные данные для открытия банковских счетов онлайн для перевода средств, полученных нелегальным путем. Затем деньги снимались с помощью аккаунтов в платежных онлайн-сервисах, а также для перевода на зарубежные банковские счета и криптовалютные адреса.
📰 Ирландия намерена разработать «срочный» законопроект по обновлению правил в области криптовалюты
Об этом заявил министр финансов страны. Ожидается, что новые правила будут подготовлены в преддверии принятия Европейским союзом нового пакета законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Новые руководящие принципы предназначены для сотрудников банков, небанковских финансовых компаний и других регулируемых организаций. Подчеркивается важность использования как внутренних, так и внешних источников информации для эффективной всесторонней оценки рисков.
Установлено, что подозреваемые с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. В бюджет не поступило более 315 млн тенге.
Регулятор отметил увеличение числа сообщений о случаях мошенничества с августа 2024 года. ASIC призвал инвесторов следить за подозрительной активностью и усилить меры безопасности личных данных.
Согласно утверждениям в обвинительном заключении, злоумышленник владел и управлял компанией, которая вела счета для обработки онлайн-платежей, а также личными и корпоративными банковскими счетами. Сообщники мужчины использовали украденные личные данные для открытия банковских счетов онлайн для перевода средств, полученных нелегальным путем. Затем деньги снимались с помощью аккаунтов в платежных онлайн-сервисах, а также для перевода на зарубежные банковские счета и криптовалютные адреса.
Об этом заявил министр финансов страны. Ожидается, что новые правила будут подготовлены в преддверии принятия Европейским союзом нового пакета законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️‼️ Пресечена преступная деятельность группы граждан, которые «отмывали» деньги телефонных мошенников
🔎 Установлено, что в состав группы входили четверо жителей Брестской области. На протяжении 2022-2024 годов они занимались легализацией доходов, полученных преступным путем телефонными мошенниками, выманивавшими у граждан деньги под предлогом получения дохода от инвестирования в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний.
Противоправная деятельность группы выявлена и пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
👇👇
🔎 Установлено, что в состав группы входили четверо жителей Брестской области. На протяжении 2022-2024 годов они занимались легализацией доходов, полученных преступным путем телефонными мошенниками, выманивавшими у граждан деньги под предлогом получения дохода от инвестирования в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний.
Противоправная деятельность группы выявлена и пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
👇👇
‼️ Для «отмывания» преступных доходов участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые пострадавшими
от действий телефонных мошенников перечислялись денежные средства. Похищенные деньги аккумулировались и на криптобиржах за них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на криптовалютные кошельки телефонных мошенников. В качестве вознаграждения себе участники группы оставляли 5% от оборота денежных средств.
Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту.
‼️💵 Всего участниками группы было легализовано свыше 4 млн. рублей.
За легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые заключены под стражу.
У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.
📌 В настоящее время принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.
от действий телефонных мошенников перечислялись денежные средства. Похищенные деньги аккумулировались и на криптобиржах за них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на криптовалютные кошельки телефонных мошенников. В качестве вознаграждения себе участники группы оставляли 5% от оборота денежных средств.
Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту.
‼️💵 Всего участниками группы было легализовано свыше 4 млн. рублей.
За легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые заключены под стражу.
У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.
📌 В настоящее время принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.
‼️🎥 Видео. Подробности пресечения ДФР схемы «отмывания» денег, похищенных телефонными мошенниками. Смотрите сюжет телеканала Беларусь 1 ⬇️⬇️
📌 https://news.by/news/gruppa-kriptovalyutchikov-otmyvala-pokhischennye-moshennikami-dengi-perevodya-ikh-v-kriptu
📌 https://news.by/news/gruppa-kriptovalyutchikov-otmyvala-pokhischennye-moshennikami-dengi-perevodya-ikh-v-kriptu
news.by
Группа криптовалютчиков отмывала похищенные мошенниками деньги, переводя их в крипту
Сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли группу криптовалютчиков, замешанных в криминале
Forwarded from ONT NEWS
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❗️В Беларуси разоблачена преступная группа, которая отмывала деньги телефонных мошенников
Преступники выманивали деньги по телефону под предлогом инвестиций, а далее вставал вопрос — как вывести средства. Тут в схеме и появились "помощники". Отмывать полученное решили через покупку криптовалюты.
Преступники выманивали деньги по телефону под предлогом инвестиций, а далее вставал вопрос — как вывести средства. Тут в схеме и появились "помощники". Отмывать полученное решили через покупку криптовалюты.
‼️Комитетом госконтроля Гомельской области начата проверка ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на II полугодие 2024 года.
🔎 В ходе проверки будут изучены:
🔸 законность и эффективность использования денежных средств, имущества, земельных участков, вторичных ресурсов;
🔸 эффективность производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках основных видов продукции;
🔸 соблюдение порядка формирования цен, осуществления закупок товаров (работ, услуг);
🔸 соблюдение требований в сфере розничной торговли и общественного питания, другие вопросы.
Особое внимание будет уделено проверке соблюдения требований к качеству и безопасности пищевой продукции.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на II полугодие 2024 года.
🔎 В ходе проверки будут изучены:
🔸 законность и эффективность использования денежных средств, имущества, земельных участков, вторичных ресурсов;
🔸 эффективность производства и реализации на внутреннем и внешнем рынках основных видов продукции;
🔸 соблюдение порядка формирования цен, осуществления закупок товаров (работ, услуг);
🔸 соблюдение требований в сфере розничной торговли и общественного питания, другие вопросы.
Особое внимание будет уделено проверке соблюдения требований к качеству и безопасности пищевой продукции.
‼️ Более 1,1 млн. рублей недоплатила в бюджет гродненская компания, осуществляющая деятельность в области ресторанного бизнеса
Противоправная деятельность пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.
В ходе проверки установлено, что для занижения выручки, получаемой коммерческой структурой, учредитель компании (он же являлся ее фактическим руководителем) организовал регистрацию еще трех подконтрольных субъектов хозяйствования с аналогичным видом деятельности (ресторанный бизнес), использующих упрощенную систему налогообложения.
Новые компании были вовлечены в деятельность основного предприятия для разделения получаемой в 2019-2023 годах выручки, чтобы она не превышала для каждой из этих фирм максимальный порог, позволяющий уплачивать налог при упрощенной системе.
👇👇
Противоправная деятельность пресечена управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.
В ходе проверки установлено, что для занижения выручки, получаемой коммерческой структурой, учредитель компании (он же являлся ее фактическим руководителем) организовал регистрацию еще трех подконтрольных субъектов хозяйствования с аналогичным видом деятельности (ресторанный бизнес), использующих упрощенную систему налогообложения.
Новые компании были вовлечены в деятельность основного предприятия для разделения получаемой в 2019-2023 годах выручки, чтобы она не превышала для каждой из этих фирм максимальный порог, позволяющий уплачивать налог при упрощенной системе.
👇👇
‼️ В результате незаконного использования преимуществ специального режима налогообложения коммерческая компания не уплатила в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1,1 млн. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении учредителя компании возбуждено уголовное дело.
📍 Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении учредителя компании возбуждено уголовное дело.
📍 Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
‼️ После вмешательства Комитета госконтроля отремонтирована дорога на одной из улиц в Орше, вызывавшая многочисленные нарекания водителей
Положительно разрешилась проблемная ситуация жителей Орши, с которой они обратились в сентябре в Комитет госконтроля Витебской области. Претензии людей были связаны с неудовлетворительным состоянием дороги по ул.2-я Шкловская при подъезде в автозаправочной станции.
Госконтролеры изучили ситуацию с выездом на место. Изложенные факты подтвердились – на дороге имелись ямы, выбоины, которые влияли на безопасность движения.
➡️ В результате спустя неделю после поступления обращения в КГК вопрос был решен: проблемный участок дороги заасфальтирован.
Положительно разрешилась проблемная ситуация жителей Орши, с которой они обратились в сентябре в Комитет госконтроля Витебской области. Претензии людей были связаны с неудовлетворительным состоянием дороги по ул.2-я Шкловская при подъезде в автозаправочной станции.
Госконтролеры изучили ситуацию с выездом на место. Изложенные факты подтвердились – на дороге имелись ямы, выбоины, которые влияли на безопасность движения.
➡️ В результате спустя неделю после поступления обращения в КГК вопрос был решен: проблемный участок дороги заасфальтирован.
⚡️🎥 Новая серия проекта «НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА»
‼️ Кто отвечает за то, чтобы налоги платились в полном объеме? И на какие преступления идут злоумышленники, чтобы уклониться от этой обязанности? Подробности незаконных схем, распутанных работниками органов финансовых расследований.
Смотрите СЕГОДНЯ сразу после Панорамы. На БЕЛАРУСЬ 1
👇👇
‼️ Кто отвечает за то, чтобы налоги платились в полном объеме? И на какие преступления идут злоумышленники, чтобы уклониться от этой обязанности? Подробности незаконных схем, распутанных работниками органов финансовых расследований.
Смотрите СЕГОДНЯ сразу после Панорамы. На БЕЛАРУСЬ 1
👇👇
Forwarded from NEWS.BY
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔥Количество проверок меньше — доверия больше!
Ежегодно органами финансовых расследований по фактам уклонения от уплаты налогов выявляется порядка 200 преступлений. При этом ещё 10 лет назад их было на сотню больше.
❗️Сокращение количества выявляемых преступлений за уклонение от уплаты налогов — прямое доказательство того, что бизнес стал более ответственно относиться к соблюдению законодательства.
Налогообложение — новая тема проекта "На контроле Президента".
🔔Смотрите сегодня после "Панорамы".
#НаКонтролеПрезидента
Ежегодно органами финансовых расследований по фактам уклонения от уплаты налогов выявляется порядка 200 преступлений. При этом ещё 10 лет назад их было на сотню больше.
❗️Сокращение количества выявляемых преступлений за уклонение от уплаты налогов — прямое доказательство того, что бизнес стал более ответственно относиться к соблюдению законодательства.
Налогообложение — новая тема проекта "На контроле Президента".
🔔Смотрите сегодня после "Панорамы".
#НаКонтролеПрезидента
🏓 Сборная Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля заняла второе место в соревнованиях по настольному теннису на призы БФСО «Динамо»
Турнир, в котором приняли участие 8 команд, представляющие силовые ведомства республики, проводился на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису.
🥈 В ходе упорной борьбы команда Департамента финансовых расследований заняла второе место, уступив первенство сборной МЧС.
За сборную ДФР КГК выступали Александр Ольховик и Александр Кольцов.
🎉Поздравляем с успешным выступлением!
Турнир, в котором приняли участие 8 команд, представляющие силовые ведомства республики, проводился на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису.
🥈 В ходе упорной борьбы команда Департамента финансовых расследований заняла второе место, уступив первенство сборной МЧС.
За сборную ДФР КГК выступали Александр Ольховик и Александр Кольцов.
🎉Поздравляем с успешным выступлением!