🐱Здравствуйте, дорогие читатели канала!

С вами наша традиционная новостная рубрика⬇️

📰Правоохранительное управление Индии в Мумбаи наложило арест на недвижимость стоимостью более 1000 крор рупий в рамках дела об отмывании денег

В ходе расследования установлено, что подозреваемые убедили большое количество инвесторов вложиться в финансовую пирамиду, пообещав им высокий доход. Средства были присвоены руководством компании и выведены под видом выдачи кредитов.
 
📰В Республике Беларусь финансовой милицией выявлены факты фальсификации услуг в комбинатах бытового обслуживания

Противоправная схема направлена на фиктивное выполнение плановых показателей по оказанию услуг населению. Районными комбинатами бытового обслуживания оформлялись фиктивные заказы от населения на пошив постельного белья. Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на получение бюджетного финансирования. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 11 должностных лиц.
 
📰В Казахстане двое осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы

Преступная деятельность была выявлена Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Установлено, что двое злоумышленников извлекли доход на сумму более 100 млн тенге. Фигуранты приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
 
📰Десятый по величине банк США и его материнская компания выплатят штраф в размере 1,8 млрд долларов за нарушение Закона о банковской тайне в части противодействия отмыванию денег

Банк признал, что с 2014 года в нем организованно отмывались деньги, не соблюдалась принятая в рамках Закона антиотмывочная программа, представлялись неточные сообщения об операциях с наличными средствами. Согласно судебным документам, банк намеренно не проводил автоматический мониторинг большинства операций выплат по чекам, прямых переводов со счета на счет и других. Только с января 2018 по апрель 2024 г. не проконтролировано 92% общего объема транзакций на сумму около 18,3 трлн долларов.
 
📰Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) вводит новые обязательства по борьбе с отмыванием денег для ипотечных брокеров и кредиторов

Расширяя сферу своего регулирования и включая ипотечную отрасль, FINTRAC стремится укрепить финансовую систему Канады и обеспечить внедрение практик по предотвращению подозрительной деятельности.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости