‼️ Подробности новых преступлений, связанных с выплатой зарплат в конвертах. Комитет госконтроля раскрыл громкие схемы в Бресте и Минске
Это должен знать каждый. Соглашаясь на серую схему, сотрудник теряет права и социальные гарантии, подписываясь под криминал на свой страх и риск. Выигрывает только работодатель, минимизируя свои затраты. И то до тех пор, пока тайное не станет явным.
🎥 Видео смотрите в сюжете телеканала СТВ
⬇️⬇️
https://www.youtube.com/watch?v=ThfoNQKPLbg&t=273s
Это должен знать каждый. Соглашаясь на серую схему, сотрудник теряет права и социальные гарантии, подписываясь под криминал на свой страх и риск. Выигрывает только работодатель, минимизируя свои затраты. И то до тех пор, пока тайное не станет явным.
🎥 Видео смотрите в сюжете телеканала СТВ
⬇️⬇️
https://www.youtube.com/watch?v=ThfoNQKPLbg&t=273s
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Добрый вечер, дорогие подписчики! Что произошло в мире ПОД/ФТ - читайте в нашем обзоре⬇️
📰 Правоохранительное управление Индии арестовало активы в рамках расследования отмывания денег
Согласно заявлению компетентных органов, подозреваемые незаконно использовали охраняемые виды змей, экзотических животных при создании коммерческих музыкальных клипов для увеличения числа подписчиков и получения денег. Уточняется, что они также могли использовать змеиный яд для производства наркотиков.
📰 Комитетом государственного контроля Республики Беларусь обнаружены махинации в работе компаний такси
Установлено, что водителям двух фирм на протяжении четырех лет выплачивалась зарплата «в конвертах». Деньги для «серых» выплат брались из наличной выручки, которая частично не отражалась в бухгалтерских учетах компаний. «Серую» зарплату получали более 280 водителей. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного подоходного налога с физических лиц и страховых взносов превысил 1,3 млн рублей.
📰 В Абу-Даби состоялись ежегодная встреча Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Форум по технической помощи и обучению
На полях мероприятия Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, рассказал о недавней реформе ОАЭ в сфере ПОД/ФТ, национальной системе борьбы с возникающими угрозами.
📰 В США трейдер нефти и газа осужден за отмывание более миллиона долларов
Как сообщают компетентные органы, схема реализовывалась в течение восьми лет и включала в том числе подкуп должностных лиц бразильской государственной нефтегазовой компании с целью получения выгодных контрактов. Установлено, что мужчина маскировал взятки под гонорары за консультации и комиссионные стороннему агенту.
📰 Парламент Нидерландов одобрил запрет на платежи наличными на сумму свыше 3 тысяч евро
Запрет направлен на борьбу с отмыванием денег. Министр финансов заявил, что установление более высокой суммы лимита сделает Нидерланды более привлекательной страной для преступников.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Согласно заявлению компетентных органов, подозреваемые незаконно использовали охраняемые виды змей, экзотических животных при создании коммерческих музыкальных клипов для увеличения числа подписчиков и получения денег. Уточняется, что они также могли использовать змеиный яд для производства наркотиков.
Установлено, что водителям двух фирм на протяжении четырех лет выплачивалась зарплата «в конвертах». Деньги для «серых» выплат брались из наличной выручки, которая частично не отражалась в бухгалтерских учетах компаний. «Серую» зарплату получали более 280 водителей. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного подоходного налога с физических лиц и страховых взносов превысил 1,3 млн рублей.
На полях мероприятия Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, рассказал о недавней реформе ОАЭ в сфере ПОД/ФТ, национальной системе борьбы с возникающими угрозами.
Как сообщают компетентные органы, схема реализовывалась в течение восьми лет и включала в том числе подкуп должностных лиц бразильской государственной нефтегазовой компании с целью получения выгодных контрактов. Установлено, что мужчина маскировал взятки под гонорары за консультации и комиссионные стороннему агенту.
Запрет направлен на борьбу с отмыванием денег. Министр финансов заявил, что установление более высокой суммы лимита сделает Нидерланды более привлекательной страной для преступников.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️☎️ 2 октября Комитет госконтроля проведет «горячую» линию по вопросам закупки сельскохозяйственной продукции у населения
🥔🍎 На «горячую» линию можно сообщить о недостатках, связанных с:
🔸 работой приемных пунктов по заготовкам сельскохозяйственной и дикорастущей продукции;
🔸 несвоевременностью оплаты за сданную продукцию;
🔸 других проблемах.
Обращения принимаются на короткий номер 191.
🕘 Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о недостатках можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
🥔🍎 На «горячую» линию можно сообщить о недостатках, связанных с:
🔸 работой приемных пунктов по заготовкам сельскохозяйственной и дикорастущей продукции;
🔸 несвоевременностью оплаты за сданную продукцию;
🔸 других проблемах.
Обращения принимаются на короткий номер 191.
🕘 Звонить можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Также сообщить о недостатках можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Начаты проверки КУДП «Управление капитальным строительством Могилевского района» и ПУП «Березовский комбинат кооперативной промышленности»
🔎 Комитетом госконтроля Могилевской области совместно со специалистами УДФР, КУП «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» проводится проверка коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитальным строительством Могилевского района».
В числе вопросов, подлежащих проверке:
🔹 анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
🔹 соблюдение законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
🔹 законность и эффективность использования (расходования) бюджетных средств.
Особое внимание будет уделено формированию стоимости квадратного метра жилья и выявлению резервов ее снижения.
👇👇
🔎 Комитетом госконтроля Могилевской области совместно со специалистами УДФР, КУП «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» проводится проверка коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитальным строительством Могилевского района».
В числе вопросов, подлежащих проверке:
🔹 анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
🔹 соблюдение законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
🔹 законность и эффективность использования (расходования) бюджетных средств.
Особое внимание будет уделено формированию стоимости квадратного метра жилья и выявлению резервов ее снижения.
👇👇
🔎 Комитетом госконтроля Брестской области начата проверка производственного унитарного предприятия «Березовский комбинат кооперативной промышленности».
В ходе проверки будут изучены вопросы соблюдения:
🔹 законодательства о ценах и ценообразовании;
🔹 законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
🔹 правил осуществления розничной торговли и общественного питания;
🔹 требований технических нормативных правовых актов, трудового законодательства и др.
В ходе проверки будут изучены вопросы соблюдения:
🔹 законодательства о ценах и ценообразовании;
🔹 законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
🔹 правил осуществления розничной торговли и общественного питания;
🔹 требований технических нормативных правовых актов, трудового законодательства и др.
‼️✉️ Зарплата «в конвертах». На этот раз в гродненском салоне красоты
Проверка салона красоты в Гродно выявила факты сокрытия выручки, уклонения от уплаты налогов и выплаты серой зарплаты работникам.
Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете предприятия, а направлялись на выплату зарплаты «в конвертах» работникам и личные расходы руководителя.
🔎 Как установлено УДФР КГК по Гродненской области, сумма сокрытой руководителем компании от налогов выручки составила более 400 тыс. рублей, а неуплаченные с серых зарплат работников отчисления – более 50 тыс. рублей.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
Проверка салона красоты в Гродно выявила факты сокрытия выручки, уклонения от уплаты налогов и выплаты серой зарплаты работникам.
Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете предприятия, а направлялись на выплату зарплаты «в конвертах» работникам и личные расходы руководителя.
🔎 Как установлено УДФР КГК по Гродненской области, сумма сокрытой руководителем компании от налогов выручки составила более 400 тыс. рублей, а неуплаченные с серых зарплат работников отчисления – более 50 тыс. рублей.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
‼️ Сегодня КГК принимает обращения по закупке сельхозпродукции у населения
Вы можете сообщить информацию, если столкнулись с проблемой при сдаче выращенной сельхозпродукции или несвоевременными расчетами за нее.
☎️ Обращения принимаются до 18-00 по телефону на короткий номер 191.
➡️ https://ctv.by/news/obshestvo/kgk-prinimaet-obrasheniya-po-zakupke-selhozprodukcii-u-naseleniya
Вы можете сообщить информацию, если столкнулись с проблемой при сдаче выращенной сельхозпродукции или несвоевременными расчетами за нее.
☎️ Обращения принимаются до 18-00 по телефону на короткий номер 191.
➡️ https://ctv.by/news/obshestvo/kgk-prinimaet-obrasheniya-po-zakupke-selhozprodukcii-u-naseleniya
‼️🌐 Белорусские студенты принимают участие в финальном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
Финальный этап олимпиады проходит на федеральной территории «Сириус» в г.Сочи. Участие в нем принимают около 600 школьников и студентов из 36 стран. Олимпиада объединила 3 континента.
🇧🇾 Беларусь представляют 10 студентов двух вузов: Белорусского государственного университета и Белорусского государственного экономического университета. Эти ребята победили в отборочных испытаниях, координатором которых выступал Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.
‼️ Олимпиада проходит по трем направлениям: экономика, юриспруденция, международные отношения. Белорусские представители участвуют во всех из них.
Вчера финалисты Международной олимпиады приступили к выполнению олимпиадных заданий. Результаты испытаний, победители и призеры испытаний станут известны в пятницу.
👇👇
Финальный этап олимпиады проходит на федеральной территории «Сириус» в г.Сочи. Участие в нем принимают около 600 школьников и студентов из 36 стран. Олимпиада объединила 3 континента.
🇧🇾 Беларусь представляют 10 студентов двух вузов: Белорусского государственного университета и Белорусского государственного экономического университета. Эти ребята победили в отборочных испытаниях, координатором которых выступал Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.
‼️ Олимпиада проходит по трем направлениям: экономика, юриспруденция, международные отношения. Белорусские представители участвуют во всех из них.
Вчера финалисты Международной олимпиады приступили к выполнению олимпиадных заданий. Результаты испытаний, победители и призеры испытаний станут известны в пятницу.
👇👇
‼️ На полях олимпиады также прошел ряд мероприятий.
➡️ Состоялось 28-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, на котором обсуждены вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
➡️ Также состоялся Конкурс Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ) на лучший финансовый анализ в целях ПОД/ФТ. Для участия в Конкурсе были заявлены кейсы финансового анализа банков из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Церемония награждения победителей и призеров пройдет в рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2024 года.
➡️ Состоялось 28-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, на котором обсуждены вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
➡️ Также состоялся Конкурс Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ЕАГ) на лучший финансовый анализ в целях ПОД/ФТ. Для участия в Конкурсе были заявлены кейсы финансового анализа банков из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Церемония награждения победителей и призеров пройдет в рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ в ноябре 2024 года.
🎥🔥 «На контроле Президента». Новая жизнь чернобыльских регионов
В Беларуси реализуется уже шестая программа преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За эти годы на восстановление жизни в загрязнённых районах направлены миллиарды.
🔺Как идёт возрождение потерянных, казалось бы, навсегда территорий, и какие перспективы? И как ведется контроль за использованием государственных денег?
Смотрите полную версию новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля.
➡️ 📌 https://www.youtube.com/watch?v=ViZ2F0nP4Q0
В Беларуси реализуется уже шестая программа преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За эти годы на восстановление жизни в загрязнённых районах направлены миллиарды.
🔺Как идёт возрождение потерянных, казалось бы, навсегда территорий, и какие перспективы? И как ведется контроль за использованием государственных денег?
Смотрите полную версию новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля.
➡️ 📌 https://www.youtube.com/watch?v=ViZ2F0nP4Q0
YouTube
Чернобыль: как восстанавливаются регионы после аварии на АЭС? На контроле Президента
❗️Почти четыре десятилетия назад произошла авария на Чернобыльской АЭС.
На преодоление её последствий были брошены все силы.
В Беларуси реализуется уже шестая программа. За эти годы на восстановление жизни в загрязнённых районах направлены миллиарды.
…
На преодоление её последствий были брошены все силы.
В Беларуси реализуется уже шестая программа. За эти годы на восстановление жизни в загрязнённых районах направлены миллиарды.
…
🔎 Комитет госконтроля Гомельской области приступил к проверкам финансово-хозяйственной деятельности КУП «Коммунальник Калинковичский», ГЛХУ «Лоевский лесхоз» и ПУП «Донаприс»
Контрольно-аналитические мероприятия проводятся в соответствии с планом выборочных проверок.
В ходе контрольных мероприятий будут изучены следующие вопросы:
✅ КУП «Коммунальник Калинковичский» – эффективность использования бюджетных средств, государственного имущества, соблюдение требований законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
✅ ГЛХУ «Лоевский лесхоз» – выполнение Госпрограммы «Белорусский Лес», использование средств от лесохозяйственной деятельности, наличие посреднических схем при заготовке и реализации древесины;
✅ ПУП «Донаприс» – анализ эффективности производства и реализации продукции, закупок сырья и материалов, др. вопросы.
Контрольно-аналитические мероприятия проводятся в соответствии с планом выборочных проверок.
В ходе контрольных мероприятий будут изучены следующие вопросы:
✅ КУП «Коммунальник Калинковичский» – эффективность использования бюджетных средств, государственного имущества, соблюдение требований законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
✅ ГЛХУ «Лоевский лесхоз» – выполнение Госпрограммы «Белорусский Лес», использование средств от лесохозяйственной деятельности, наличие посреднических схем при заготовке и реализации древесины;
✅ ПУП «Донаприс» – анализ эффективности производства и реализации продукции, закупок сырья и материалов, др. вопросы.
‼️ Василий Герасимов принимает участие в рабочей поездке Президента Беларуси в Пинский район
Сегодня Глава государства посещает ОАО «Парохонское».
Главные темы поездки:
📌 завершение уборочной в стране, области и районе
📌 мелиорация и оснащение спец.техникой - на примере конкретного хозяйства
📌 семеноводство многолетних трав
❗️ соцблок - организация образовательного процесса
Сегодня Глава государства посещает ОАО «Парохонское».
Главные темы поездки:
📌 завершение уборочной в стране, области и районе
📌 мелиорация и оснащение спец.техникой - на примере конкретного хозяйства
📌 семеноводство многолетних трав
❗️ соцблок - организация образовательного процесса
‼️💊 После вмешательства Комитета госконтроля в агрогородке Новый Двор организована продажа лекарств
Обращение от жителей аг. Новый Двор Минского района поступило в областной КГК в мае этого года. Граждане жаловались на невозможность приобретения лекарств и просили содействия в этом вопросе.
По результатам принятых мер проблема решена. В настоящее время продажа лекарственных средств в агрогородке организована на базе Новодворской амбулатории.
Обращение от жителей аг. Новый Двор Минского района поступило в областной КГК в мае этого года. Граждане жаловались на невозможность приобретения лекарств и просили содействия в этом вопросе.
По результатам принятых мер проблема решена. В настоящее время продажа лекарственных средств в агрогородке организована на базе Новодворской амбулатории.
🌐 Представитель Комитета госконтроля Беларуси приняла участие в практическом семинаре по применению инициативы «КлиматСканнер»
В состоявшемся в Бразилии семинаре приняли участие представители высших органов аудита (ВОА) 18 стран. А в целом инициатива Счетного суда Бразилии, которая реализуется с 2022 года и направлена на осуществление эффективного контроля за решением климатической проблемы, объединила государственных контролеров и аудиторов 142 государств.
В ходе нынешнего семинара состоялись обсуждения, групповые упражнения, работа с веб-приложением, а также выступления экспертов по следующим темам:
🔸основные концепции и изменения климата
🔸климатическое управление
🔸государственная политика по вопросам климата
🔸климатическое финансирование
🔸внутренние и внешние частные источники финансирования.
👇👇
В состоявшемся в Бразилии семинаре приняли участие представители высших органов аудита (ВОА) 18 стран. А в целом инициатива Счетного суда Бразилии, которая реализуется с 2022 года и направлена на осуществление эффективного контроля за решением климатической проблемы, объединила государственных контролеров и аудиторов 142 государств.
В ходе нынешнего семинара состоялись обсуждения, групповые упражнения, работа с веб-приложением, а также выступления экспертов по следующим темам:
🔸основные концепции и изменения климата
🔸климатическое управление
🔸государственная политика по вопросам климата
🔸климатическое финансирование
🔸внутренние и внешние частные источники финансирования.
👇👇