‼️ Вместе с тем, областным Комитетом госконтроля руководству ГПЛХО было предложено обеспечить оперативное устранение ряда проблем:
➡️ простоев неисправной лесозаготовительной техники, недочетов в организации работы на лесозаготовках;
➡️ нарушений законодательства при отводе и таксации лесосек, случаев несвоевременных платежей за лесопользование.
Ход разработки ветровальной древесины остается на контроле в КГК.
➡️ простоев неисправной лесозаготовительной техники, недочетов в организации работы на лесозаготовках;
➡️ нарушений законодательства при отводе и таксации лесосек, случаев несвоевременных платежей за лесопользование.
Ход разработки ветровальной древесины остается на контроле в КГК.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Что произошло в мире ПОД/ФТ на минувшей неделе? Читайте в нашем обзоре ⬇️
📰 В Беларуси выявлена схема дробления бизнеса компанией, занимающейся закупкой ягод и грибов у населения
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь установлено, что схема применялась более 5 лет. Выручка компании разделалась между предпринимателями, которые были формально зарегистрированы только для реализации упрощенной системы налогообложения. Сумма неуплаченных в бюджет налогов и сборов превысила 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
📰 Гонконг представит стратегию в области искусственного интеллекта для финансового сектора
Согласно сообщениям СМИ, Бюро финансовых услуг и казначейства разрабатывает руководящие принципы, которые будут охватывать этические аспекты и политику применения ИИ в финансовом секторе. Публикация документа запланирована на октябрь, в период проведения гонконгской недели финтеха.
📰 В Германии закрыты 47 криптообменных сервисов из-за нарушения антиотмывочного законодательства
Операторов обменных пунктов обвиняют в умышленном сокрытии происхождения преступных средств в крупном размере посредством ненадлежащего выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег. В частности, сервисы позволяли осуществлять обменные операции без прохождения процесса регистрации и проверки удостоверения личности.
📰 Юридическая фирма Лондона оштрафована за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег
Компания выплатит штраф в сумме более 3,7 тыс фунтов стерлингов в рамках мирового регулирующего соглашения с Управлением по регулированию деятельности солиситоров (SRA). В частности утверждается, что в период с июня 2017 г. по январь 2020 г. фирма не проводила всеобъемлющей оценки рисков.
📰 В Тринидаде и Тобаго прошел семинар по борьбе с отмыванием денег
Семинар организован Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции, Глобальным фондом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель мероприятия – обучение заинтересованных сторон применению актуальных инструментов борьбы с финансовыми преступлениями.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь установлено, что схема применялась более 5 лет. Выручка компании разделалась между предпринимателями, которые были формально зарегистрированы только для реализации упрощенной системы налогообложения. Сумма неуплаченных в бюджет налогов и сборов превысила 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Согласно сообщениям СМИ, Бюро финансовых услуг и казначейства разрабатывает руководящие принципы, которые будут охватывать этические аспекты и политику применения ИИ в финансовом секторе. Публикация документа запланирована на октябрь, в период проведения гонконгской недели финтеха.
Операторов обменных пунктов обвиняют в умышленном сокрытии происхождения преступных средств в крупном размере посредством ненадлежащего выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег. В частности, сервисы позволяли осуществлять обменные операции без прохождения процесса регистрации и проверки удостоверения личности.
Компания выплатит штраф в сумме более 3,7 тыс фунтов стерлингов в рамках мирового регулирующего соглашения с Управлением по регулированию деятельности солиситоров (SRA). В частности утверждается, что в период с июня 2017 г. по январь 2020 г. фирма не проводила всеобъемлющей оценки рисков.
Семинар организован Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции, Глобальным фондом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель мероприятия – обучение заинтересованных сторон применению актуальных инструментов борьбы с финансовыми преступлениями.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ Василий Герасимов принял участие в рабочей поездке Главы государства в Брестскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.
Глава государства ознакомился с образцами вооружения, военной и специальной техники, разработанными в организациях оборонного сектора экономики Беларуси. С пункта управления Президент посмотрел на белорусские беспилотники в действии.
На Обуз-Лесновском военном полигоне Александр Лукашенко также провел совещание с военными.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.
Глава государства ознакомился с образцами вооружения, военной и специальной техники, разработанными в организациях оборонного сектора экономики Беларуси. С пункта управления Президент посмотрел на белорусские беспилотники в действии.
На Обуз-Лесновском военном полигоне Александр Лукашенко также провел совещание с военными.
‼️🔎 Комитетом госконтроля начата проверка ЗАО «Интернет - магазин Евроопт», осуществляющего деятельность в сфере интернет-торговли и оказания почтовых услуг
В ходе контрольного мероприятия будут изучены следующие вопросы:
✔️ анализ финансово-хозяйственной деятельности общества;
✔️ оценка полноты и своевременности выполнения обществом обязательств перед государственными органами и организациями;
✔️ анализ инвестиционной деятельности, в том числе реализации проектов, выполнения программ и мероприятий по модернизации;
✔️ соблюдение законодательства о ценах и ценообразовании;
✔️ соблюдение законодательства, регламентирующего требования в торговой деятельности и др. вопросы.
📌 Проверка проводится во всех регионах республики в соответствии с планом выборочных проверок.
В ходе контрольного мероприятия будут изучены следующие вопросы:
✔️ анализ финансово-хозяйственной деятельности общества;
✔️ оценка полноты и своевременности выполнения обществом обязательств перед государственными органами и организациями;
✔️ анализ инвестиционной деятельности, в том числе реализации проектов, выполнения программ и мероприятий по модернизации;
✔️ соблюдение законодательства о ценах и ценообразовании;
✔️ соблюдение законодательства, регламентирующего требования в торговой деятельности и др. вопросы.
📌 Проверка проводится во всех регионах республики в соответствии с планом выборочных проверок.
‼️ 🦷 Более 700 тыс. руб. налогов недоплатила брестская фирма, оказывавшая стоматологические услуги населению
Комитетом госконтроля Брестской области совместно с УДФР КГК по Брестской области установлено, что стоматологическое предприятие в 2019 году представило в Брестский научно-технологический парк комплект документов, содержащих недостоверные сведения об инновационной деятельности в области стоматологии.
‼️ Под видом управленческих (разработка и внедрение клиент ориентированных стандартов работы персонала клиники), информационных (доработка программного обеспечения для планирования, организации процессов) и технологических (разработка и внедрение принципиально усовершенствованной методики комплексного эффективного лечения, профилактики и диагностики заболеваний) инноваций использовались уже устоявшиеся стандарты и технические решения, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц.
Таким образом фактически инновационная деятельность фирмой не осуществлялась. Но для создания видимости ее осуществления предприятие систематически представляло в госорганы фиктивные сведения о якобы внедренных новых методах лечения.
Результатом этих манипуляций стало незаконное использование на протяжении 2019-2024 годов налоговых льгот, предоставленных субъектам, осуществляющим инновационную деятельность. Государству причинен ущерб на сумму более 700 тыс. рублей.
📌 В отношении учредителя фирмы возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
Комитетом госконтроля Брестской области совместно с УДФР КГК по Брестской области установлено, что стоматологическое предприятие в 2019 году представило в Брестский научно-технологический парк комплект документов, содержащих недостоверные сведения об инновационной деятельности в области стоматологии.
‼️ Под видом управленческих (разработка и внедрение клиент ориентированных стандартов работы персонала клиники), информационных (доработка программного обеспечения для планирования, организации процессов) и технологических (разработка и внедрение принципиально усовершенствованной методики комплексного эффективного лечения, профилактики и диагностики заболеваний) инноваций использовались уже устоявшиеся стандарты и технические решения, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц.
Таким образом фактически инновационная деятельность фирмой не осуществлялась. Но для создания видимости ее осуществления предприятие систематически представляло в госорганы фиктивные сведения о якобы внедренных новых методах лечения.
Результатом этих манипуляций стало незаконное использование на протяжении 2019-2024 годов налоговых льгот, предоставленных субъектам, осуществляющим инновационную деятельность. Государству причинен ущерб на сумму более 700 тыс. рублей.
📌 В отношении учредителя фирмы возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
‼️🧑🎓 В Комитете госконтроля состоялась встреча со студентами и курсантами, обучающимися в интересах ведомства
На встречу были приглашены студенты БГУ (со специальности «Государственный аудит») и курсанты Академии МВД, обучающиеся в интересах органов Комитета госконтроля.
После окончании учебы они приступят к работе в органах Комитета госконтроля (ребята, поступившие по целевому направлению) и финансовых расследований. Чтобы они уже сейчас могли понимать специфику работы госконтролеров за студентами закреплены наставники, а практику они проходят в соответствующих подразделениях, где в дальнейшем будут работать.
‼️ Встречу с будущими работниками КГК и органов финансовых расследований провел заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич. Ребятам рассказали об истории, задачах, основных направлениях деятельности контрольного ведомства. Перед ними выступили руководители структурных подразделений КГК, Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований.
На встречу были приглашены студенты БГУ (со специальности «Государственный аудит») и курсанты Академии МВД, обучающиеся в интересах органов Комитета госконтроля.
После окончании учебы они приступят к работе в органах Комитета госконтроля (ребята, поступившие по целевому направлению) и финансовых расследований. Чтобы они уже сейчас могли понимать специфику работы госконтролеров за студентами закреплены наставники, а практику они проходят в соответствующих подразделениях, где в дальнейшем будут работать.
‼️ Встречу с будущими работниками КГК и органов финансовых расследований провел заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич. Ребятам рассказали об истории, задачах, основных направлениях деятельности контрольного ведомства. Перед ними выступили руководители структурных подразделений КГК, Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований.
Специальность «Государственный аудит» введена в БГУ в прошлом году. Ежегодный набор на эту специальность составляет 25 человек, в том числе 5 студентов, поступавшие в прошлом и нынешнем году по целевому направлению от органов КГК. В Академии МВД с 2009 года организовано обучение курсантов в интересах органов финансовых расследований.
📸 По окончании встречи ребята ознакомились с историей органов государственного контроля Беларуси. Экскурсию для них в обновленной и открывшейся нынешним летом музейной экспозиции провела автор проекта и его куратор Анна Зайцева.
☎️ Завтра Василий Герасимов проведет прямую телефонную линию в Дятловском районе
Обратиться к Председателю Комитета государственного контроля, задать вопрос, сообщить об имеющейся проблеме или фактах нарушений законодательства жители района могут с 11-00 до 12-00.
‼️ Звонки принимаются по телефону: 8 01563 6 11 25.
Обратиться к Председателю Комитета государственного контроля, задать вопрос, сообщить об имеющейся проблеме или фактах нарушений законодательства жители района могут с 11-00 до 12-00.
‼️ Звонки принимаются по телефону: 8 01563 6 11 25.
‼️Внимание – проблемам людей. В Рогачеве совместный прием провели руководители областного КГК и прокуратуры
Председатель Комитета госконтроля Гомельской области Алексей Игликов и прокурор области Олег Авдей выслушали жителей Рогачевского района в ходе личного приема граждан.
Обращения касались вопросов оказания медпомощи, работы с обращениями граждан в органах власти, законности постройки автомойки в жилом микрорайоне Рогачева, завышения цен в одном из магазинов райцентра.
‼️ Некоторые из поступивших вопросов оперативно изучены. Так, работники КГК Гомельской области проверили обоснованность формирования розничных цен в торговом объекте Рогачева. Нарушений в магазине не установлено (увеличение цены на товар обусловлено прекращением акционных мероприятий).
По всем обращениям даны поручения, исполнение которых взято областным КГК на контроль.
Председатель Комитета госконтроля Гомельской области Алексей Игликов и прокурор области Олег Авдей выслушали жителей Рогачевского района в ходе личного приема граждан.
Обращения касались вопросов оказания медпомощи, работы с обращениями граждан в органах власти, законности постройки автомойки в жилом микрорайоне Рогачева, завышения цен в одном из магазинов райцентра.
‼️ Некоторые из поступивших вопросов оперативно изучены. Так, работники КГК Гомельской области проверили обоснованность формирования розничных цен в торговом объекте Рогачева. Нарушений в магазине не установлено (увеличение цены на товар обусловлено прекращением акционных мероприятий).
По всем обращениям даны поручения, исполнение которых взято областным КГК на контроль.