Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мера реализована благодаря управляемой искусственным интеллектом системе перекрестных ссылок, предназначенной для идентификации учетных записей денежных «мулов», которые используются в деятельности по отмыванию денег.
Стратегия основана на 11 стратегических целях, каждая из которых подкреплена конкретными законодательными мерами и реформами регулирования. В частности, документ предусматривает усиление национальной и международной координации для улучшения обмена информацией и партнерских отношений, обеспечение эффективного надзора за выполнением обязательств в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в частном секторе, усиление мер по выявлению, расследованию и пресечению незаконной финансовой деятельности.
FSS планирует применять строгие меры наказания за любую выявленную незаконную деятельность и при необходимости может выступать за внесение изменений в законодательство.
Во время досмотра багажа сотрудники таможни обнаружили 30 пачек банкнот по 500 индийских рупий, спрятанных в потайном отделении на дне сумки пассажира. В результате дополнительной проверки изъято 1,4 миллиона индийских рупий и 16 тыс. бангладешских така.
📰Центральный банк Алжира издал постановление о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Меры, указанные в документе, должны будут осуществляться банками, финансовыми учреждениями и финансовыми службами алжирского почтового отделения. Регламент касается рисков, связанных с новыми технологиями, включая разработку новых продуктов и услуг, новые методы ведения бизнеса.
Понравился обзор? Ставьте
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
КГК продолжает контроль за восстановлением и эффективным вовлечением в сельхозоборот мелиорированных земель
В ходе контрольных мероприятий, проведенных в августе этого года, выявлено более 3800 га земель, которые не используются после проведенной мелиорации.
В отдельных случаях мелиорированные земли не вовлекаются в сельхозоборот из-за неудовлетворительного качества выполненных на них мелиоративных работ.
‼️ По выявленным фактам бесхозяйственности, незаконного получения бюджетных средств и нецелевого их использования к дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица, к административной – 6, возбуждено 4 уголовных дела.
Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
В ходе контрольных мероприятий, проведенных в августе этого года, выявлено более 3800 га земель, которые не используются после проведенной мелиорации.
В отдельных случаях мелиорированные земли не вовлекаются в сельхозоборот из-за неудовлетворительного качества выполненных на них мелиоративных работ.
‼️ По выявленным фактам бесхозяйственности, незаконного получения бюджетных средств и нецелевого их использования к дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица, к административной – 6, возбуждено 4 уголовных дела.
Подробности – на сайте Комитета государственного контроля.
⚡️☎️ Транспортное обслуживание жителей Минска и городов-спутников. В течение двух дней Комитет госконтроля будет принимать информацию о проблемных вопросах в этой сфере
11 и 12 сентября в контрольном ведомстве будет работать «горячая» линия по вопросам транспортного обслуживания жителей Минска и столичных городов-спутников.
Граждане могут сообщить информацию о:
✔️ ненадлежащей работе перевозчиков г.Минска (нарушения графиков движения, малая вместимость транспорта);
✔️ проблемах транспортного сообщения между Минском и столичными городами-спутниками;
✔️ невыдаче перевозчиками чеков при оплате проезда, несоблюдении ими правил техники безопасности при перевозках;
✔️ неудовлетворительном состоянии транспорта и остановочных пунктов.
➡️ Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.
11 и 12 сентября в контрольном ведомстве будет работать «горячая» линия по вопросам транспортного обслуживания жителей Минска и столичных городов-спутников.
Граждане могут сообщить информацию о:
✔️ ненадлежащей работе перевозчиков г.Минска (нарушения графиков движения, малая вместимость транспорта);
✔️ проблемах транспортного сообщения между Минском и столичными городами-спутниками;
✔️ невыдаче перевозчиками чеков при оплате проезда, несоблюдении ими правил техники безопасности при перевозках;
✔️ неудовлетворительном состоянии транспорта и остановочных пунктов.
➡️ Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.
👆 Полученная информация будет использована при проведении контрольных мероприятий. Также принятие мер по всем поступившим проблемным вопросам будет находится на контроле в КГК.
‼️ Василий Герасимов заслушал информацию Министра лесного хозяйства о ликвидации последствий ураганных ветров
В рамках контроля за выполнением поручений Главы государства Василий Герасимов сегодня рассмотрел вопросы, связанные с ликвидацией последствий ураганных ветров, прошедших в июле по территории республики.
👇👇
В рамках контроля за выполнением поручений Главы государства Василий Герасимов сегодня рассмотрел вопросы, связанные с ликвидацией последствий ураганных ветров, прошедших в июле по территории республики.
👇👇
Как доложил Министр лесного хозяйства Александр Кулик, объем поврежденной древесины составил 6,3 млн. м3 на площади более 46 тыс. га. Наиболее пострадали леса в Гомельской (4,8 млн. м3) и Могилевской (1,1 млн. м3) областях.
‼️ Президентом поручено завершить работы по заготовке и очистке лесосек на сплошных санитарных рубках до 1 ноября текущего года, чтобы в последующем обеспечить проведения своевременного и качественного лесовосстановления. Для разработки буреломов Минлесхозом задействовано более 4 тыс. человек, привлечено около 6,8 тыс. единиц техники. За полтора месяца заготовлено почти 2 млн. м3 поврежденной древесины.
🔎 В то же время Комитетом госконтроля в ходе контрольных мероприятий выявлен ряд проблем и недостатков, влияющих на темпы работ по разработке буреломов. Имеющиеся проблемные вопросы были рассмотрены в ходе сегодняшнего доклада Министра лесного хозяйства.
Кроме того, обсуждены вопросы реализации продукции деревообработки организаций Минлесхоза на торговых площадках «Лесной домик», вопросы экспорта продукции и выполнения социально-экономических показателей, пожарная обстановка в лесах и др.
‼️ Президентом поручено завершить работы по заготовке и очистке лесосек на сплошных санитарных рубках до 1 ноября текущего года, чтобы в последующем обеспечить проведения своевременного и качественного лесовосстановления. Для разработки буреломов Минлесхозом задействовано более 4 тыс. человек, привлечено около 6,8 тыс. единиц техники. За полтора месяца заготовлено почти 2 млн. м3 поврежденной древесины.
🔎 В то же время Комитетом госконтроля в ходе контрольных мероприятий выявлен ряд проблем и недостатков, влияющих на темпы работ по разработке буреломов. Имеющиеся проблемные вопросы были рассмотрены в ходе сегодняшнего доклада Министра лесного хозяйства.
Кроме того, обсуждены вопросы реализации продукции деревообработки организаций Минлесхоза на торговых площадках «Лесной домик», вопросы экспорта продукции и выполнения социально-экономических показателей, пожарная обстановка в лесах и др.
‼️ В Могилеве вскрыта серая посредническая схема реализации белорусских товаров
🔎 Факты противоправной деятельности выявлены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области при проверке могилевского общества с ограниченной ответственностью.
Для незаконной минимизации налогов директор организовал и использовал «серую» схему по купле-продаже белорусской продукции (часы, одежда, текстильная продукция, обои) с использованием подконтрольных российских посреднических структур.
👇👇
🔎 Факты противоправной деятельности выявлены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области при проверке могилевского общества с ограниченной ответственностью.
Для незаконной минимизации налогов директор организовал и использовал «серую» схему по купле-продаже белорусской продукции (часы, одежда, текстильная продукция, обои) с использованием подконтрольных российских посреднических структур.
👇👇
Так, на протяжении 2021-2023 гг. могилевское общество приобретало у белорусских производителей товары, которые впоследствии с незначительной наценкой якобы поставлялись в адрес подконтрольных посреднических российских компаний, после чего уже от этих компаний и с наценкой до 300% продавались через электронные торговые площадки Wildberries и Ozon.
‼️ Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а сами товары не покидали территорию Беларуси и после их заказа покупателями маркетплейсов направлялись в пункты выдачи заказов со склада могилевского предприятия.
За счет использования этой схемы разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а белорусская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет.
Кроме того, общество попыталось незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, причинив этим ущерб государству на сумму свыше 1,2 млн. рублей.
📌 В отношении директора общества возбуждены уголовные дела. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
‼️ Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а сами товары не покидали территорию Беларуси и после их заказа покупателями маркетплейсов направлялись в пункты выдачи заказов со склада могилевского предприятия.
За счет использования этой схемы разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а белорусская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет.
Кроме того, общество попыталось незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, причинив этим ущерб государству на сумму свыше 1,2 млн. рублей.
📌 В отношении директора общества возбуждены уголовные дела. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
🔎 Комитетом госконтроля Брестской области начата проверка Ганцевичского районного потребительского общества
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании;
🔹правил осуществления розничной торговли;
🔹требований технических нормативных правовых актов;
🔹трудового законодательства и др.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании;
🔹правил осуществления розничной торговли;
🔹требований технических нормативных правовых актов;
🔹трудового законодательства и др.
‼️ Можно ли торговать продукцией без ценников и без документов? В Климовичском районе ответ получен во время проверки госконтроля
Госконтролеры выявили нарушения в 7-ми торговых объектах Климовичского района.
‼️ Так, в магазине частного предприятия реализовывались более 30 наименований продовольственных товаров без документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность, более 200 наименований товаров без наличия ценников и более 350 пар обуви без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации.
В этом же магазине были завышены торговые надбавки на хлебобулочные изделия.
По выявленным фактам деятельность объекта торговли приостановлена. Собственникам предстоит навести порядок и принять меры по устранению нарушений.
👇👇
Госконтролеры выявили нарушения в 7-ми торговых объектах Климовичского района.
‼️ Так, в магазине частного предприятия реализовывались более 30 наименований продовольственных товаров без документов, подтверждающих их приобретение, качество и безопасность, более 200 наименований товаров без наличия ценников и более 350 пар обуви без нанесенных на них или их упаковку средств идентификации.
В этом же магазине были завышены торговые надбавки на хлебобулочные изделия.
По выявленным фактам деятельность объекта торговли приостановлена. Собственникам предстоит навести порядок и принять меры по устранению нарушений.
👇👇
➡️ Еще в 6-ти торговых объектах продавались товары без необходимой маркировки, в 4-х – с истекшими сроками годности (с реализации снято просроченных товаров на сумму 200 рублей).
📌 По выданным КГК Могилевской области рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
📌 По выданным КГК Могилевской области рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
‼️ На контроле – ход полевых работ и кормозаготовки
Председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко совместно с помощником Президента – инспектором по Гродненской области Юрием Караевым проинспектировали сегодня ряд сельхозорганизаций Лидского района.
В центре внимания были вопросы проведения осенних полевых работ и кормозаготовки. Отмечен ряд проблемных вопросов.
➡️ В КСУП «Ваверка-Агро» низкими темпами осуществляется подготовка почвы под сев озимых зерновых. Подготовлено только 17% почвы из необходимых 1500 га.
➡️ В КСУП «Ёдки-Агро» посеяно на зерно только 70 га из необходимых 1950 га. Кроме того, обеспеченность КСУП «Ваверка-Агро» в минеральных удобрениях под озимый сев самая низкая в районе.
Обращено внимание на низкую обеспеченность кондиционными семенами озимых культур, а также средствами защиты растений.
👇👇
Председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко совместно с помощником Президента – инспектором по Гродненской области Юрием Караевым проинспектировали сегодня ряд сельхозорганизаций Лидского района.
В центре внимания были вопросы проведения осенних полевых работ и кормозаготовки. Отмечен ряд проблемных вопросов.
➡️ В КСУП «Ваверка-Агро» низкими темпами осуществляется подготовка почвы под сев озимых зерновых. Подготовлено только 17% почвы из необходимых 1500 га.
➡️ В КСУП «Ёдки-Агро» посеяно на зерно только 70 га из необходимых 1950 га. Кроме того, обеспеченность КСУП «Ваверка-Агро» в минеральных удобрениях под озимый сев самая низкая в районе.
Обращено внимание на низкую обеспеченность кондиционными семенами озимых культур, а также средствами защиты растений.
👇👇
📍 По результатам посещения должностным лицам хозяйств и райисполкома выданы поручения по ускорению темпов сева. Особо отмечена необходимость соблюдения технологий. Ситуация в этих хозяйствах и вопрос хода озимого сева в целом по Гродненской области остается на контроле в областном КГК.
☎️ В КГК продолжает работать горячая линия по вопросам транспортного обслуживания минчан и жителей столичных городов-спутников
Сообщить о проблемных вопросах можно сегодня по номеру 191 с 9.00 до 17.00.
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_kgk_zarabotaet_goryachaya_liniya_po_voprosam_transportnogo_obsluzhivaniya_uznali_kogda_i_o_chem_nu/
Сообщить о проблемных вопросах можно сегодня по номеру 191 с 9.00 до 17.00.
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_kgk_zarabotaet_goryachaya_liniya_po_voprosam_transportnogo_obsluzhivaniya_uznali_kogda_i_o_chem_nu/
news.by
В КГК заработает горячая линия по вопросам транспортного обслуживания. Узнали, когда и о чем нужно сообщить