‼️ Заместитель Председателя Комитета госконтроля Максим Алешкевич выступил с докладом в ходе международной конференции в Кыргызстане
🌐 Конференция проходит в столице Кыргызстана – Бишкеке. Участниками мероприятия являются руководители и представители высших органов аудита (ВОА) 9 стран. На конференции обсуждается тема «Роль и место ВОА в системе государственного управления: независимость как основа эффективности и доверия».
🔽🔽
🌐 Конференция проходит в столице Кыргызстана – Бишкеке. Участниками мероприятия являются руководители и представители высших органов аудита (ВОА) 9 стран. На конференции обсуждается тема «Роль и место ВОА в системе государственного управления: независимость как основа эффективности и доверия».
🔽🔽
🎙 Максим Алешкевич проинформировал участников конференции об основных подходах к построению независимого финансового контроля в Республике Беларусь.
‼️ Он отметил, что государство и общество ожидают от ВОА выверенной и обоснованной оценки того, как используются государственные ресурсы и выполняются задачи социально-экономического развития. Очевидно, что для этого ВОА должны быть независимыми.
В Беларуси статус и компетенция Комитета государственного контроля определены Конституцией и Законом о Комитете государственного контроля. Для реализации возложенных задач Комитету госконтроля Беларуси законодательством предоставлены широкие полномочия.
При этом в условиях независимости и наличия серьезных полномочий важнейшим элементом является качество контроля. В этой связи Комитетом государственного контроля ведется непрерывная работа по совершенствованию контрольной деятельности.
Еще один важнейший принцип независимости – доступ к информации, необходимой для проведения контрольных мероприятий. При этом Комитет госконтроля проводит работу по созданию собственных аналитических алгоритмов для обработки получаемой информации.
В заключении своего выступления, Максим Алешкевич подчеркнул, что реализованный в Беларуси принцип независимости ВОА позволяет Комитету госконтроля не только осуществлять контрольные функции, но и содействовать в реализации задач социально-экономического развития страны.
‼️ Он отметил, что государство и общество ожидают от ВОА выверенной и обоснованной оценки того, как используются государственные ресурсы и выполняются задачи социально-экономического развития. Очевидно, что для этого ВОА должны быть независимыми.
В Беларуси статус и компетенция Комитета государственного контроля определены Конституцией и Законом о Комитете государственного контроля. Для реализации возложенных задач Комитету госконтроля Беларуси законодательством предоставлены широкие полномочия.
При этом в условиях независимости и наличия серьезных полномочий важнейшим элементом является качество контроля. В этой связи Комитетом государственного контроля ведется непрерывная работа по совершенствованию контрольной деятельности.
«Говоря о независимости высших органов аудита следует отметить, что такая независимость вовсе не означает, что высший орган аудита должен быть сторонним наблюдателем, только отмечая недостатки и нарушения. Считаем для себя важным в рамках своей компетенции использовать все возможности для решения проблем, реагировать на возникающие вызовы и угрозы в экономике и социальных сферах. Поэтому по каждой из наших проверок мы добиваемся полного устранения нарушений, возмещения ущерба, а также привлечения виновных к ответственности. Нередко, основываясь на результатах контроля, инициируем изменения в законодательство. И такая работа приносит реальные плоды – мы видим это по сокращению повторных нарушений», – отметил заместитель Председателя КГК.
Еще один важнейший принцип независимости – доступ к информации, необходимой для проведения контрольных мероприятий. При этом Комитет госконтроля проводит работу по созданию собственных аналитических алгоритмов для обработки получаемой информации.
В заключении своего выступления, Максим Алешкевич подчеркнул, что реализованный в Беларуси принцип независимости ВОА позволяет Комитету госконтроля не только осуществлять контрольные функции, но и содействовать в реализации задач социально-экономического развития страны.
Forwarded from Росфинмониторинг
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности - читайте в дайджесте ⤵️
📰Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) провели совместное обучение для оценщиков в Дели
В мероприятии приняли участие более 40 экспертов из государственных органов 15-ти стран ЕАГ и ЕСААМЛГ. Обучающиеся прошли практические занятия, имитирующие ключевые этапы взаимной оценки, подготовили выводы по итогам оценки вымышленной страны и получили навыки применения обновленной Методологии ФАТФ. В качестве основы обучения использованы обновленные материалы, разработанные Секретариатом ФАТФ.
📰Трансграничная сеть дропперов: в Казахстане раскрыта схема обслуживания онлайн-казино
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Процессинг-трейдеры организовали «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, сим-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.
📰Во Вьетнаме с использованием данных японской полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в отмывании денег
По данным Национального полицейского агентства Японии, группа из семи граждан Вьетнама попала под пристальное внимание правоохранительных органов в ходе расследования дела 34-летней вьетнамки, которая была арестована в Японии. Группу подозревают в отмывании денег, похищенных с помощью так называемого голосового фишинга. Сообщается, что сумма легализованных денежных средств составляет около 9,5 миллионов долларов.
📰В США выявили использование конных скачек для отмывания доходов мексиканского наркокартеля
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырех физических лиц и 11 организаций, связанных с мексиканским картелем. По данным американских властей, связанные с картелем компании использовали конный спорт, строительный бизнес, грузоперевозки и энергетический сектор для финансирования преступной деятельности. В частности, подставные компании потратили около 16 млн долларов на операции с американскими скаковыми лошадьми и отмыли более 22 млн долларов в период с 2008 по 2012 год.
📰МВФ и Всемирный банк представили план борьбы с кибермошенничеством
Международный валютный фонд и Всемирный банк представили инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием цифровых технологий. Инициатива предусматривает координацию государственной политики, обмен информацией и укрепление потенциала финансовых организаций для выявления и пресечения мошеннических схем. Особое внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где деятельность трансграничных мошеннических центров создает серьезные риски для финансовой системы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) провели совместное обучение для оценщиков в Дели
В мероприятии приняли участие более 40 экспертов из государственных органов 15-ти стран ЕАГ и ЕСААМЛГ. Обучающиеся прошли практические занятия, имитирующие ключевые этапы взаимной оценки, подготовили выводы по итогам оценки вымышленной страны и получили навыки применения обновленной Методологии ФАТФ. В качестве основы обучения использованы обновленные материалы, разработанные Секретариатом ФАТФ.
📰Трансграничная сеть дропперов: в Казахстане раскрыта схема обслуживания онлайн-казино
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Процессинг-трейдеры организовали «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, сим-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.
📰Во Вьетнаме с использованием данных японской полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в отмывании денег
По данным Национального полицейского агентства Японии, группа из семи граждан Вьетнама попала под пристальное внимание правоохранительных органов в ходе расследования дела 34-летней вьетнамки, которая была арестована в Японии. Группу подозревают в отмывании денег, похищенных с помощью так называемого голосового фишинга. Сообщается, что сумма легализованных денежных средств составляет около 9,5 миллионов долларов.
📰В США выявили использование конных скачек для отмывания доходов мексиканского наркокартеля
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против четырех физических лиц и 11 организаций, связанных с мексиканским картелем. По данным американских властей, связанные с картелем компании использовали конный спорт, строительный бизнес, грузоперевозки и энергетический сектор для финансирования преступной деятельности. В частности, подставные компании потратили около 16 млн долларов на операции с американскими скаковыми лошадьми и отмыли более 22 млн долларов в период с 2008 по 2012 год.
📰МВФ и Всемирный банк представили план борьбы с кибермошенничеством
Международный валютный фонд и Всемирный банк представили инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием цифровых технологий. Инициатива предусматривает координацию государственной политики, обмен информацией и укрепление потенциала финансовых организаций для выявления и пресечения мошеннических схем. Особое внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где деятельность трансграничных мошеннических центров создает серьезные риски для финансовой системы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎 КГК выявил завышения стоимости строительства сельскохозяйственных объектов в Гомельской области
Данные факты установлены в ходе проверки сметной документации по строительству объектов, предусмотренных Государственной программой «АПК будущего» на 2026-2030 годы.
‼️ В частности, в локальные сметы на строительство свиноводческого комплекса в Мозырском районе были включены железобетонные изделия с завышенной в 1,7 раза несущей способностью, что удорожало объект почти на 500 тыс. рублей. После вмешательства госконтролеров сметы были откорректированы, а излишне перечисленные генподрядчику средства возвращены в полном объеме заказчику.
‼️ Также выявлены завышения стоимости работ по реконструкции мелиоративной системы в Петриковском районе. В ходе анализа сметной документации установлено, что количество кладочного раствора, включенного в смету, в 1,2 тыс. раз (🫢) больше необходимого. По требованию КГК Гомельской области сметная стоимость реконструкции мелиоративной системы была уменьшена на 140 тыс. рублей, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.
Данные факты установлены в ходе проверки сметной документации по строительству объектов, предусмотренных Государственной программой «АПК будущего» на 2026-2030 годы.
‼️ В частности, в локальные сметы на строительство свиноводческого комплекса в Мозырском районе были включены железобетонные изделия с завышенной в 1,7 раза несущей способностью, что удорожало объект почти на 500 тыс. рублей. После вмешательства госконтролеров сметы были откорректированы, а излишне перечисленные генподрядчику средства возвращены в полном объеме заказчику.
‼️ Также выявлены завышения стоимости работ по реконструкции мелиоративной системы в Петриковском районе. В ходе анализа сметной документации установлено, что количество кладочного раствора, включенного в смету, в 1,2 тыс. раз (🫢) больше необходимого. По требованию КГК Гомельской области сметная стоимость реконструкции мелиоративной системы была уменьшена на 140 тыс. рублей, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.
🚜 В Поставском районе пресечена незаконная добыча песка. Виновные привлечены к ответственности, ведется расчет причиненного ущерба
Факты грубого нарушения природоохранного законодательства выявлены при проверке строительного предприятия Минской области.
‼️ Специалисты КГК Минской области установили, что с сентября по ноябрь 2024 года это предприятие совместно со строительной организацией Витебской области осуществляли самовольную добычу песка во внутрихозяйственном карьере одного из сельхозпредприятий Поставского района. Общий объем незаконно изъятых недр составил почти 5 тыс. кубометров.
Добытый песок был использован при выполнении строительных работ, а его стоимость в размере 54,4 тыс. рублей была незаконно предъявлена к оплате из средств бюджета (по требованию КГК средства возвращены в бюджет).
📄 💰 По результатам проверки строительные организации привлечены к административной ответственности в размере 100 базовых величин каждая.
В настоящее время природоохранной службой Витебской области ведется расчет размера вреда, причиненного окружающей среде. Впоследствии он будет предъявлен нарушителям для возмещения.
Факты грубого нарушения природоохранного законодательства выявлены при проверке строительного предприятия Минской области.
‼️ Специалисты КГК Минской области установили, что с сентября по ноябрь 2024 года это предприятие совместно со строительной организацией Витебской области осуществляли самовольную добычу песка во внутрихозяйственном карьере одного из сельхозпредприятий Поставского района. Общий объем незаконно изъятых недр составил почти 5 тыс. кубометров.
Добытый песок был использован при выполнении строительных работ, а его стоимость в размере 54,4 тыс. рублей была незаконно предъявлена к оплате из средств бюджета (по требованию КГК средства возвращены в бюджет).
📄 💰 По результатам проверки строительные организации привлечены к административной ответственности в размере 100 базовых величин каждая.
В настоящее время природоохранной службой Витебской области ведется расчет размера вреда, причиненного окружающей среде. Впоследствии он будет предъявлен нарушителям для возмещения.
🇧🇾🇰🇬Продолжается визит Максима Алешкевича в Кыргызстан
‼️ В рамках визита заместитель Председателя Комитета госконтроля провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергеем Молуновым. Обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
‼️ В рамках визита заместитель Председателя Комитета госконтроля провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергеем Молуновым. Обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
‼️ 🚜 Максим Алешкевич также ознакомился с деятельностью одного из крупнейших промышленных предприятий Бишкека, которое является официальным дилером ряда белорусских производителей сельхозтехники, а также осуществляет выпуск продукции, поставляемой в Республику Беларусь. С руководством предприятия рассмотрены перспективы дальнейшего белорусско-кыргызского сотрудничества в промышленной сфере.
✔️ Еще один объект посещения – открывшийся в Бишкеке магазин белорусских продовольственных товаров. С руководством торгового объекта рассмотрены вопросы поставок белорусских продуктов в Кыргызстан.
✔️ Еще один объект посещения – открывшийся в Бишкеке магазин белорусских продовольственных товаров. С руководством торгового объекта рассмотрены вопросы поставок белорусских продуктов в Кыргызстан.
Напомним, вчера Максим Алешкевич принял участие в международной конференции, прошедшей с участием руководителей и представителей высших органов аудита (ВОА) 9 государств. Кроме того, на полях конференции он провел встречи на ногах с руководителем ВОА Турции и главой делегации ВОА Монголии.🔎 Комитетом госконтроля Брестской области начата выборочная проверка КУП «Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие»
В ходе проверки будут изучены вопросы использования бюджетных средств и государственного имущества; состояния материально-технической базы; соблюдения законодательства при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах, при проведении закупок товаров (работ, услуг), трудового законодательства и др.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
В ходе проверки будут изучены вопросы использования бюджетных средств и государственного имущества; состояния материально-технической базы; соблюдения законодательства при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах, при проведении закупок товаров (работ, услуг), трудового законодательства и др.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
‼️ После проверки частного мясного заготовочного цеха из обращения изъято более 600 кг полуфабрикатов и готовой продукции без документов
Грубейшие нарушения законодательства установлены Комитетом госконтроля Брестской области в ходе проверки частного заготовочного цеха в Кобринском районе.
🔎 Госконтролеры выяснили, что цехом реализуется мясная продукция (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, свинины, сальтисон и др.) без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность этой продукции.
Кроме того, в цехе не обеспечивалось соблюдение санитарных норм и правил, нарушались правила товарного соседства при хранении продукции, а для упаковки полуфабрикатов из мяса птицы использовались пакеты для мусора.
По результатам проверки из обращения изъято порядка 600 кг мясных замороженных полуфабрикатов и более 30 кг готовой мясной продукции без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
📍 Производственная деятельность заготовочного цеха приостанавливалась до устранения нарушений.
Грубейшие нарушения законодательства установлены Комитетом госконтроля Брестской области в ходе проверки частного заготовочного цеха в Кобринском районе.
🔎 Госконтролеры выяснили, что цехом реализуется мясная продукция (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, свинины, сальтисон и др.) без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность этой продукции.
Кроме того, в цехе не обеспечивалось соблюдение санитарных норм и правил, нарушались правила товарного соседства при хранении продукции, а для упаковки полуфабрикатов из мяса птицы использовались пакеты для мусора.
По результатам проверки из обращения изъято порядка 600 кг мясных замороженных полуфабрикатов и более 30 кг готовой мясной продукции без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
📍 Производственная деятельность заготовочного цеха приостанавливалась до устранения нарушений.
⚡️☎️ Комитет госконтроля проведет 22 октября горячую линию по вопросу организации школьного питания
🔸 Как вы оцениваете качество питания школьников, изменилось ли оно в текущем учебном году?
🔸 Почувствовали ли школьники, что в рацион питания введены новые блюда и какие из них оказались востребованы?
🔸 Какие проблемы существуют на сегодня в школьном питании (холодная, невкусная еда, малые порции, большие очереди в буфете, неудобный график приема пищи и др.)?
🔸 Как оцениваете работу «вендинговых» аппаратов и решили ли они проблему очередей в буфет?
На горячую линию можно сообщить обо всех проблемных вопросах.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
🕙 Время работы горячей линии – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
📌 Также о недостатках можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
🔸 Как вы оцениваете качество питания школьников, изменилось ли оно в текущем учебном году?
🔸 Почувствовали ли школьники, что в рацион питания введены новые блюда и какие из них оказались востребованы?
🔸 Какие проблемы существуют на сегодня в школьном питании (холодная, невкусная еда, малые порции, большие очереди в буфете, неудобный график приема пищи и др.)?
🔸 Как оцениваете работу «вендинговых» аппаратов и решили ли они проблему очередей в буфет?
На горячую линию можно сообщить обо всех проблемных вопросах.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
🕙 Время работы горячей линии – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
📌 Также о недостатках можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
‼️ АНОНС ‼️
Заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук проведет завтра (23 октября) в Минском райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием граждан
☎️ Позвонить на прямую телефонную линию можно с 10.00 до 11.00 по тел. 8 (017) 542-02-30.
📄 Личный прием граждан Андрей Самбук проведет с 11.00 до 12.00 в здании Минского районного исполнительного комитета (г.Минск, ул.Ольшевского, д.8, каб.329).
📌 Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 (017) 270-33-76.
Заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук проведет завтра (23 октября) в Минском райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием граждан
☎️ Позвонить на прямую телефонную линию можно с 10.00 до 11.00 по тел. 8 (017) 542-02-30.
📄 Личный прием граждан Андрей Самбук проведет с 11.00 до 12.00 в здании Минского районного исполнительного комитета (г.Минск, ул.Ольшевского, д.8, каб.329).
📌 Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 (017) 270-33-76.
‼️ В Могилевской области 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства об обращениях граждан
КГК Могилевской области проверил соблюдение порядка работы с обращениями граждан и юридических лиц в ряде райисполкомов, районных администраций и организаций области. Установлены случаи ненадлежащего рассмотрения обращений, порядка работы с книгой замечаний и предложений.
✔️ Так, в Кричевском райисполкоме более двух месяцев (вместо одного) рассматривалось коллективное обращение жителей домов по ул. Сиротинина в г. Кричеве об отсутствии уличного освещения и ремонте дорожного покрытия.
✔️ В Славгородском райисполкоме обращение индивидуального предпринимателя об оптимизации расписания междугородних пассажирских перевозок по маршруту Славгород-Могилев рассматривалось также больше месяца.
✔️ Выявлены случаи, когда местными органами не устанавливалась и соответственно не взималась с субъектов плата за разрешения на проведение раскопок улиц, площадей, дворов.
КГК Могилевской области проверил соблюдение порядка работы с обращениями граждан и юридических лиц в ряде райисполкомов, районных администраций и организаций области. Установлены случаи ненадлежащего рассмотрения обращений, порядка работы с книгой замечаний и предложений.
✔️ Так, в Кричевском райисполкоме более двух месяцев (вместо одного) рассматривалось коллективное обращение жителей домов по ул. Сиротинина в г. Кричеве об отсутствии уличного освещения и ремонте дорожного покрытия.
✔️ В Славгородском райисполкоме обращение индивидуального предпринимателя об оптимизации расписания междугородних пассажирских перевозок по маршруту Славгород-Могилев рассматривалось также больше месяца.
✔️ Выявлены случаи, когда местными органами не устанавливалась и соответственно не взималась с субъектов плата за разрешения на проведение раскопок улиц, площадей, дворов.
В Комитет госконтроля Могилевской области за 9 месяцев т.г. поступило 538 обращений граждан и юридических лиц, еще 255 сообщений приняты на горячие линии. Ряд проблемных вопросов оперативно решен.
Например, под контролем КГК в г. Могилеве отремонтированы стыки стеновых панелей в жилом доме по ул. Мовчанского, проведено устройство искусственных неровностей около СШ № 9, отремонтирована лестница, ведущая с пр. Мира на ул. Котовского, устранены причины подтопления канализационными стоками подвала жилого дома по ул. Строителей.