Forwarded from Росфинмониторинг
🍁Здравствуйте, дорогие подписчики! Предлагаем вашему вниманию первый этой осенью «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⤵️
📰 СТОПДРОП: В России запущена информационная кампания против дропперства
Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» запущена информационная кампания «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. В рамках кампании работает лендинг СТОПДРОП.РФ, где собрана систематизированная информация о механиках дропперства, связанных с ним угрозах и практических рекомендациях по защите. Подготовлены профилактические видеоролики.
📰ЕСААМЛГ провела ежегодные встречи по усилению борьбы с финансовыми преступлениями
В Кигали (Руанда) прошла серия мероприятий Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): 52-е заседание Рабочей группы старших должностных лиц, 26-е заседание Совета министров и 9-й диалог государственного и частного секторов. Участники обсудили региональные меры по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ключевым направлением обсуждения стало повышение эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и переход от технического соответствия международным стандартам к достижению конкретных практических результатов.
📰В Индии арестованы промоутер энергетической компании и его сообщники по делу об отмывании 284 рупий крор
По версии следствия, компания, контролируемая промоутером, обманным способом получила кредиты от разных организаций. В платежных документах указывались реквизиты технических фирм для перенаправления средств, которые должны были поступать реальным кредиторам. Кроме того, через фирмы-оболочки ежемесячно выводилось около 75 рупий лакх под видом консультационных услуг, а также оформлялись фиктивные закупки по поддельным счетам.
📰В Казахстане расследуют хищение 380 млн тенге при строительстве транспортных коммуникаций к месторождению олова
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути и инженерных сетей к месторождению «Сырымбет». Стоимость государственного контракта составила 1,4 млрд тенге. Строительство объекта планировалось завершить еще в 2018 году, однако сроки неоднократно продлевались, и до сих пор он не построен. Стоимость невыполненных работ оценивается в 380 млн тенге. Подозреваемыми признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ.
📰4,5 млн евро отмыты через фиктивную спортивную ассоциацию: в Италии и Германии раскрыта крупная криминальная схема
Итальянские и немецкие правоохранительные органы при координации Евроюста выявили схему отмывания 4,5 млн евро, полученных в виде грантов и финансирования спортивной ассоциации. Расследование ведется в отношении трех лиц, одним из которых является бывший юридический представитель спортивной ассоциации. В 2018-2024 гг. он переводил средства через вторую - фиктивную - спортивную ассоциацию, а затем - на счета родственников. Около 2,5 млн евро были переведены в Германию и вложены в финансовые активы, бизнес и недвижимость.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰 СТОПДРОП: В России запущена информационная кампания против дропперства
Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты» запущена информационная кампания «Стопдроп». Ее цель - повысить осведомленность о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах. В рамках кампании работает лендинг СТОПДРОП.РФ, где собрана систематизированная информация о механиках дропперства, связанных с ним угрозах и практических рекомендациях по защите. Подготовлены профилактические видеоролики.
📰ЕСААМЛГ провела ежегодные встречи по усилению борьбы с финансовыми преступлениями
В Кигали (Руанда) прошла серия мероприятий Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): 52-е заседание Рабочей группы старших должностных лиц, 26-е заседание Совета министров и 9-й диалог государственного и частного секторов. Участники обсудили региональные меры по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ключевым направлением обсуждения стало повышение эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и переход от технического соответствия международным стандартам к достижению конкретных практических результатов.
📰В Индии арестованы промоутер энергетической компании и его сообщники по делу об отмывании 284 рупий крор
По версии следствия, компания, контролируемая промоутером, обманным способом получила кредиты от разных организаций. В платежных документах указывались реквизиты технических фирм для перенаправления средств, которые должны были поступать реальным кредиторам. Кроме того, через фирмы-оболочки ежемесячно выводилось около 75 рупий лакх под видом консультационных услуг, а также оформлялись фиктивные закупки по поддельным счетам.
📰В Казахстане расследуют хищение 380 млн тенге при строительстве транспортных коммуникаций к месторождению олова
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве железнодорожного подъездного пути и инженерных сетей к месторождению «Сырымбет». Стоимость государственного контракта составила 1,4 млрд тенге. Строительство объекта планировалось завершить еще в 2018 году, однако сроки неоднократно продлевались, и до сих пор он не построен. Стоимость невыполненных работ оценивается в 380 млн тенге. Подозреваемыми признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ.
📰4,5 млн евро отмыты через фиктивную спортивную ассоциацию: в Италии и Германии раскрыта крупная криминальная схема
Итальянские и немецкие правоохранительные органы при координации Евроюста выявили схему отмывания 4,5 млн евро, полученных в виде грантов и финансирования спортивной ассоциации. Расследование ведется в отношении трех лиц, одним из которых является бывший юридический представитель спортивной ассоциации. В 2018-2024 гг. он переводил средства через вторую - фиктивную - спортивную ассоциацию, а затем - на счета родственников. Около 2,5 млн евро были переведены в Германию и вложены в финансовые активы, бизнес и недвижимость.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏚 Госконтроль проверил, как Гомельщина разбирается с пустующим жильем
‼️📺 Подробности – в сюжете ОНТ
🔽🔽
‼️📺 Подробности – в сюжете ОНТ
🔽🔽
Forwarded from ONT NEWS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В Гомельской области утвержден региональный план вовлечения в хозоборот пустующего жилфонда
Тут почти 4,5 тысячи жилых помещений фактически пустуют. Где-то это покосившиеся дома, которые проще снести, а где-то — вполне пригодное жилье, которому просто не нашли хозяина. При этом часть таких объектов вообще не попала в планы местных властей.
До 2030 года ситуация должна измениться: госжилфонд либо приведут в порядок и заселят, либо продадут. Но пока проверка Госконтроля показала: не везде эта работа ведется должным образом. К ряду районов есть претензии.
Тут почти 4,5 тысячи жилых помещений фактически пустуют. Где-то это покосившиеся дома, которые проще снести, а где-то — вполне пригодное жилье, которому просто не нашли хозяина. При этом часть таких объектов вообще не попала в планы местных властей.
До 2030 года ситуация должна измениться: госжилфонд либо приведут в порядок и заселят, либо продадут. Но пока проверка Госконтроля показала: не везде эта работа ведется должным образом. К ряду районов есть претензии.
‼️ Завершено расследование в отношении директора «СИ-трейдинг»
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по результатам проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по обвинению директора ООО «СИ-трейдинг».
🔵По данным следствия, 55-летний директор организации в период с 2023 по 2024 год осуществил реализацию бизнес-апартаментов в составе паркинга, возводимого в д. Копище Минского района. Установлено, что фактически организация не имела права на возведение и реализацию апартаментов в рамках данного объекта, а деньги инвесторов привлекались незаконно.
➡️Подробности здесь.
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по результатам проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по обвинению директора ООО «СИ-трейдинг».
🔵По данным следствия, 55-летний директор организации в период с 2023 по 2024 год осуществил реализацию бизнес-апартаментов в составе паркинга, возводимого в д. Копище Минского района. Установлено, что фактически организация не имела права на возведение и реализацию апартаментов в рамках данного объекта, а деньги инвесторов привлекались незаконно.
➡️Подробности здесь.
sk.gov.by
Завершено расследование в отношении директора «СИ-трейдинг»
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по результатам проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по обвинению директора ООО «СИ…
‼️ Организация-оптовик по продаже стройматериалов почти два года завышала цену на продаваемые стройматериалы
Комитетом госконтроля Могилевской области выявлены факты необоснованного завышения стоимости строительных материалов, которые компания-оптовик применяла при реализации продукции покупателям, в числе которых были сельскохозяйственные организации и госпредприятия.
🔎 В ходе проверки выяснилось, что сформированные компанией оптовые торговые надбавки на строительные материалы превышали предельный максимальный размер. В отдельных случаях – весьма существенно. К примеру, при реализации портландцемента районному жилкомхозу примененные оптовые надбавки достигали 29%, а при реализации извести сельхозпредприятию региона превысили 30% при разрешенных законодательством 10%.
Строительные материалы по завышенным ценам реализовывались в течение почти 2 лет. Сумма завышений составила более 10 тыс. рублей.
Также контролеры установили, что в товарно-транспортных накладных, которые оформляла компания-оптовик на реализуемые товары, не указывалась необходимая для правильного формирования цены информация (отпускная цена производителя (импортера), примененная оптовая надбавка, расходы по доставке).
📍 За выявленные нарушения организация-оптовик оштрафована на 28,8 тыс. рублей.
Комитетом госконтроля Могилевской области выявлены факты необоснованного завышения стоимости строительных материалов, которые компания-оптовик применяла при реализации продукции покупателям, в числе которых были сельскохозяйственные организации и госпредприятия.
🔎 В ходе проверки выяснилось, что сформированные компанией оптовые торговые надбавки на строительные материалы превышали предельный максимальный размер. В отдельных случаях – весьма существенно. К примеру, при реализации портландцемента районному жилкомхозу примененные оптовые надбавки достигали 29%, а при реализации извести сельхозпредприятию региона превысили 30% при разрешенных законодательством 10%.
Строительные материалы по завышенным ценам реализовывались в течение почти 2 лет. Сумма завышений составила более 10 тыс. рублей.
Также контролеры установили, что в товарно-транспортных накладных, которые оформляла компания-оптовик на реализуемые товары, не указывалась необходимая для правильного формирования цены информация (отпускная цена производителя (импортера), примененная оптовая надбавка, расходы по доставке).
📍 За выявленные нарушения организация-оптовик оштрафована на 28,8 тыс. рублей.
Следует знать 👇
➡️ За нарушение установленных государством предельных надбавок предусмотрен штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством.
➡️ За неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, которые регулируются государством, а равно указание в таких документах недостоверных сведений, предусмотрен штраф - до 10 процентов суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в этих документах.
⚡️💰 Коррупция в системе водопроводного хозяйства Брестской, Гомельской и Минской областей. В отношении ряда руководителей возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с Генеральной прокуратурой выявлены многочисленные факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.
🔎 Установлено, что должностные лица трех коммунальных предприятий Брестской, Гомельской и Минской областей, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, систематически получали денежные средства от представителей коммерческих структур за лоббирование их интересов.
🔽🔽
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с Генеральной прокуратурой выявлены многочисленные факты коррупции в системе водопроводного хозяйства.
🔎 Установлено, что должностные лица трех коммунальных предприятий Брестской, Гомельской и Минской областей, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, систематически получали денежные средства от представителей коммерческих структур за лоббирование их интересов.
🔽🔽
‼️ Деньги передавались за беспрепятственное заключение договоров, предоставление объектов строительства и техники, а также своевременную оплату выполненных работ.
В среднем сумма «вознаграждений» составляла около 2️⃣% от стоимости выполненных работ или поставленного оборудования.
💰 В общей сложности должностные лица коммунальных предприятий получили в качестве взяток свыше 140 тыс. рублей.
📍 По фактам получения взяток в отношении четырех должностных лиц госпредприятий возбуждены уголовные дела по ч. 1-3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием.
В среднем сумма «вознаграждений» составляла около 2️⃣% от стоимости выполненных работ или поставленного оборудования.
💰 В общей сложности должностные лица коммунальных предприятий получили в качестве взяток свыше 140 тыс. рублей.
📍 По фактам получения взяток в отношении четырех должностных лиц госпредприятий возбуждены уголовные дела по ч. 1-3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием.
📺 ⚡️⚡️ Подробности выявленной коррупционной схемы смотрите в сюжете Беларусь 1
📌 https://news.by/news/obshchestvo/predstaviteli-belvodokanala-podozrevayutsya-v-poluchenii-vzyatok
📌 https://news.by/news/obshchestvo/predstaviteli-belvodokanala-podozrevayutsya-v-poluchenii-vzyatok
news.by
Представители "Белводоканала" подозреваются в получении взяток
Незаконные "благодарности" выплачивались за строительно-монтажные работы, поставку продукции, аренду техники и заключение договоров
⚡️ По указанию руководителя сельхозпредприятия 20 тонн испорченного зерна и зерноотходов вывезли в поле и раскидали. Материалы проверки переданы в органы финансовых расследований
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты порчи зерна в одном из сельхозпредприятий Рогачевского района. На зернотоке хозяйства госконтролеры обнаружили более 300 тонн зерна, хранившегося частично в лужах воды. Подобные условия привели к образованию очагов плесени и замоканию зерна.
🌾 Кроме того, установлено, что по указанию директора и с ведома главного агронома этого хозяйства на поле вывезли и разбросали 10 тонн смеси фуражного зерна и 10 тонн зерноотходов наполовину состоявших из зерна, которое пришло в негодность из-за несвоевременной обработки и ненадлежащего хранения.
Хозяйству причинен вред в сумме более 6 тыс. рублей. Вред взыскивается с виновных лиц.
📍 По требованию КГК зерно, хранившееся на зернотоке, отправлено на переработку и сушку.
📌 Информация направлена в органы финансовых расследований.
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты порчи зерна в одном из сельхозпредприятий Рогачевского района. На зернотоке хозяйства госконтролеры обнаружили более 300 тонн зерна, хранившегося частично в лужах воды. Подобные условия привели к образованию очагов плесени и замоканию зерна.
🌾 Кроме того, установлено, что по указанию директора и с ведома главного агронома этого хозяйства на поле вывезли и разбросали 10 тонн смеси фуражного зерна и 10 тонн зерноотходов наполовину состоявших из зерна, которое пришло в негодность из-за несвоевременной обработки и ненадлежащего хранения.
Хозяйству причинен вред в сумме более 6 тыс. рублей. Вред взыскивается с виновных лиц.
📍 По требованию КГК зерно, хранившееся на зернотоке, отправлено на переработку и сушку.
📌 Информация направлена в органы финансовых расследований.
📸 На фото: намокшее зерно на открытой площадке и принимаемые меры по его сушке
🇧🇾🇷🇺 Международное региональное сотрудничество по обмену опытом в сфере контроля за использованием земель и госимущества
В рамках реализации Соглашений о сотрудничестве между Комитетами госконтроля Могилевской, Гомельской и Брестской областей и контрольно-счетными палатами Томской и Тверской областей Российской Федерации в режиме онлайн-конференции проведен круглый стол по обмену опытом в сфере контроля за эффективностью и законностью использования государственного имущества и земель. В работе круглого стола также приняли участие представители Комитета госконтроля Гродненской области.
🎙 Участники мероприятия обсудили имеющиеся наработки и применяемые на практике методы контроля, информационные ресурсы, а также выявляемые в этой сфере проблемные вопросы, нарушения и недостатки, способы их пресечения.
👇👇
В рамках реализации Соглашений о сотрудничестве между Комитетами госконтроля Могилевской, Гомельской и Брестской областей и контрольно-счетными палатами Томской и Тверской областей Российской Федерации в режиме онлайн-конференции проведен круглый стол по обмену опытом в сфере контроля за эффективностью и законностью использования государственного имущества и земель. В работе круглого стола также приняли участие представители Комитета госконтроля Гродненской области.
🎙 Участники мероприятия обсудили имеющиеся наработки и применяемые на практике методы контроля, информационные ресурсы, а также выявляемые в этой сфере проблемные вопросы, нарушения и недостатки, способы их пресечения.
👇👇
‼️ Президент сегодня проводит совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности.
📑В центре внимания - проект Закона на эту тему.
Его готовит Правительство, сегодня профильные министры представят свои подходы по важнейшим направлениям.
▫️ министр экономики
▪️ министр образования
▫️ министр внутренних дел
▪️ министр здравоохранения
По списку докладчиков масштаб очевиден.
✔️ В совещании участвует Председатель Комитета государственного контроля.
📑В центре внимания - проект Закона на эту тему.
Его готовит Правительство, сегодня профильные министры представят свои подходы по важнейшим направлениям.
▫️ министр экономики
▪️ министр образования
▫️ министр внутренних дел
▪️ министр здравоохранения
По списку докладчиков масштаб очевиден.
✔️ В совещании участвует Председатель Комитета государственного контроля.
⚡️⚡️ «На контроле Президента». Готовность к посевной
📺 Смотрите СЕГОДНЯ на Беларусь 1. Сразу после «Панорамы»
👇👇
📺 Смотрите СЕГОДНЯ на Беларусь 1. Сразу после «Панорамы»
👇👇
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌾 Готовность к посевной
Первый месяц осени для аграриев, пожалуй, один из самых напряженных.
🚜 Параллельно закрываются задачи уходящего сезона и закладываются основы следующего сельскохозяйственного года. Нужно завершить жатву и сев, заготовить корма, убрать овощи, картофель и сахарную свеклу.
Перед началом посевных работ Комитет государственного контроля проверяет готовность сельхозпредприятий: от исправности техники до качества сева. У некоторых находят проблемные вопросы...
🔥 Ответы — в проекте "На контроле Президента" сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы"!
#НаКонтролеПрезидента
💜 NEWS.BY в MAX
Первый месяц осени для аграриев, пожалуй, один из самых напряженных.
🚜 Параллельно закрываются задачи уходящего сезона и закладываются основы следующего сельскохозяйственного года. Нужно завершить жатву и сев, заготовить корма, убрать овощи, картофель и сахарную свеклу.
Перед началом посевных работ Комитет государственного контроля проверяет готовность сельхозпредприятий: от исправности техники до качества сева. У некоторых находят проблемные вопросы...
▪️Что стало причиной?
▪️Как планируют решать их на местах и будут ли решать?
▪️Как правильно работать, чтобы с гектара получить максимум?
#НаКонтролеПрезидента
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ После вмешательства КГК в многоквартирных домах Гомельской области заменено около 100 теплосчетчиков и систем автоматического регулирования подачи теплоносителя
Комитетом госконтроля Гомельской области продолжается контроль за подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду. Проверяются готовность жилья, теплоисточников, инженерных сетей и оборудования.
Выявлены недостатки. Одновременно принимаются меры по их устранению. В частности, при обследовании многоквартирных жилых домов в Гомеле, Гомельском и Буда-Кошелевском районах выявлено отсутствие либо неисправность свыше 400 теплосчетчиков и систем автоматического регулирования подачи теплоносителя (САР). При этом в прошлом отопительном сезоне в ряде случаев потребовались дополнительные расходы бюджета из-за несвоевременного ремонта, замены либо установки приборов учета теплоэнергии.
📍 После вмешательства КГК соответствующими службами уже заменено около 100 теплосчетчиков и САР. В организациях ЖКХ сформирован резервный фонд САР.
Комитетом госконтроля Гомельской области продолжается контроль за подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду. Проверяются готовность жилья, теплоисточников, инженерных сетей и оборудования.
Выявлены недостатки. Одновременно принимаются меры по их устранению. В частности, при обследовании многоквартирных жилых домов в Гомеле, Гомельском и Буда-Кошелевском районах выявлено отсутствие либо неисправность свыше 400 теплосчетчиков и систем автоматического регулирования подачи теплоносителя (САР). При этом в прошлом отопительном сезоне в ряде случаев потребовались дополнительные расходы бюджета из-за несвоевременного ремонта, замены либо установки приборов учета теплоэнергии.
📍 После вмешательства КГК соответствующими службами уже заменено около 100 теплосчетчиков и САР. В организациях ЖКХ сформирован резервный фонд САР.