‼️ АНОНС ‼️
Заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук проведет 23 июня в администрации Московского района г.Минска прямую телефонную линию и личный прием граждан.
✔️ Позвонить заместителю Председателя Комитета госконтроля – директору ДФР на прямую телефонную линию можно с 9.30 до 10.30 по тел. 8 (017) 278 21 01.
✔️ Личный прием состоится с 10.30 до 11.30 в здании администрации Московского района г.Минска (г.Минск, пр.Дзержинского, д.10, каб.315). Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 (017) 351 61 15.
Заместитель Председателя Комитета госконтроля – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук проведет 23 июня в администрации Московского района г.Минска прямую телефонную линию и личный прием граждан.
✔️ Позвонить заместителю Председателя Комитета госконтроля – директору ДФР на прямую телефонную линию можно с 9.30 до 10.30 по тел. 8 (017) 278 21 01.
✔️ Личный прием состоится с 10.30 до 11.30 в здании администрации Московского района г.Минска (г.Минск, пр.Дзержинского, д.10, каб.315). Предварительная запись на прием осуществляется по тел. 8 (017) 351 61 15.
Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали интересные новости из мира финансовой безопасности для вас. Полезного чтения! ⤵️
📰Во Франции прошла пленарная неделя ФАТФ
В Париже завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 15 по 19 июня 2026 года. Делегации обсудили актуальные угрозы глобальной финансовой безопасности и меры по противодействию финансовой преступности. Утверждены отчеты о взаимной оценке Канады и Турции, а также рабочая программа ФАТФ на ближайшие два года, ряд отчетов и документов. Из «серого» списка исключены Алжир и Намибия, включены в него - Босния и Герцеговина, Ирак.
📰Банк России опубликовал методические рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта в финансовой сфере
В документе систематизированы риски применения ИИ, описаны возможные тактики атак злоумышленников на системы ИИ и даны рекомендации по мерам защиты. В частности, регулятор рекомендует участникам рынка разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ.
📰В Индии проходят обыски по делу об отмывании денег и торговле органами
Сотрудники правоохранительного ведомства Индии проводят обыски по десяти адресам в штате Керала по делу о легализации средств и торговле органами. Проверки проходят в больницах города Коччи и близлежащих населенных пунктах. Правоохранители изучают финансовые операции, подозрительные банковские счета и сети, которые могут быть связаны с деятельностью по продаже органов.
📰В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур с ущербом более 667 млн тенге
В Алматинской области руководитель сельхозкооператива незаконно получал субсидии, предусмотренные программами поддержки. В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупке и реализации продукции. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. Также выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП, использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки. В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге. Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
📰В Филиппинах наращивают потенциал финансовых расследований экологических преступлений в рамках подготовки к взаимной оценке Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в 2027 году
В Филиппинах Министерство юстиции, Министерство окружающей среды и природных ресурсов и Совет по борьбе с отмыванием денег провели специализированное обучение по выявлению финансовых потоков, связанных с преступлениями против дикой природы и лесов. Власти отмечают, что экологические преступления считаются высокорисковыми предикатными преступлениями для отмывания денег, поэтому борьба с ними требует координации правоохранительных органов и финансовых расследований.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰Во Франции прошла пленарная неделя ФАТФ
В Париже завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 15 по 19 июня 2026 года. Делегации обсудили актуальные угрозы глобальной финансовой безопасности и меры по противодействию финансовой преступности. Утверждены отчеты о взаимной оценке Канады и Турции, а также рабочая программа ФАТФ на ближайшие два года, ряд отчетов и документов. Из «серого» списка исключены Алжир и Намибия, включены в него - Босния и Герцеговина, Ирак.
📰Банк России опубликовал методические рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта в финансовой сфере
В документе систематизированы риски применения ИИ, описаны возможные тактики атак злоумышленников на системы ИИ и даны рекомендации по мерам защиты. В частности, регулятор рекомендует участникам рынка разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ.
📰В Индии проходят обыски по делу об отмывании денег и торговле органами
Сотрудники правоохранительного ведомства Индии проводят обыски по десяти адресам в штате Керала по делу о легализации средств и торговле органами. Проверки проходят в больницах города Коччи и близлежащих населенных пунктах. Правоохранители изучают финансовые операции, подозрительные банковские счета и сети, которые могут быть связаны с деятельностью по продаже органов.
📰В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур с ущербом более 667 млн тенге
В Алматинской области руководитель сельхозкооператива незаконно получал субсидии, предусмотренные программами поддержки. В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупке и реализации продукции. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. Также выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП, использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки. В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге. Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
📰В Филиппинах наращивают потенциал финансовых расследований экологических преступлений в рамках подготовки к взаимной оценке Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в 2027 году
В Филиппинах Министерство юстиции, Министерство окружающей среды и природных ресурсов и Совет по борьбе с отмыванием денег провели специализированное обучение по выявлению финансовых потоков, связанных с преступлениями против дикой природы и лесов. Власти отмечают, что экологические преступления считаются высокорисковыми предикатными преступлениями для отмывания денег, поэтому борьба с ними требует координации правоохранительных органов и финансовых расследований.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️ В Гомельской области проверены магазины Буда-Кошелевского района
Комитет госконтроля Гомельской области провел контрольные мероприятия в 7 магазинах сельских населенных пунктов Буда-Кошелевского района. Выявлены различные нарушения.
🔎 Так, в магазине аг. Коммунар продавалось 4 наименования кондитерских изделий с истекшими сроками годности (просрочка достигала 3,5 месяца). На прилавке этого же магазина находились пирожные и пончики без необходимой информации о дате изготовления и сроках годности. Похожая ситуация в магазине аг. Дуравичи – на шоколадных батончиках были стерты даты изготовления и сроки годности.
Также в проверенных магазинах покупателям не предоставлялась необходимая информация на овощи и фрукты (о дате производства и сроках годности, производителе или импортере), не было ценников на некоторые товары и контрольных весов, продавались потемневшие бананы и пожелтевшие огурцы.
Недоброкачественная продукция изъята из продажи.
📌 В отношении нарушителей начат административный процесс.
Комитет госконтроля Гомельской области провел контрольные мероприятия в 7 магазинах сельских населенных пунктов Буда-Кошелевского района. Выявлены различные нарушения.
🔎 Так, в магазине аг. Коммунар продавалось 4 наименования кондитерских изделий с истекшими сроками годности (просрочка достигала 3,5 месяца). На прилавке этого же магазина находились пирожные и пончики без необходимой информации о дате изготовления и сроках годности. Похожая ситуация в магазине аг. Дуравичи – на шоколадных батончиках были стерты даты изготовления и сроки годности.
Также в проверенных магазинах покупателям не предоставлялась необходимая информация на овощи и фрукты (о дате производства и сроках годности, производителе или импортере), не было ценников на некоторые товары и контрольных весов, продавались потемневшие бананы и пожелтевшие огурцы.
Недоброкачественная продукция изъята из продажи.
📌 В отношении нарушителей начат административный процесс.
🔎 Комитетом госконтроля Брестской области начата выборочная проверка торгового унитарного предприятия «Пинская межрайонная торговая база»
В ходе проверки будут изучены вопросы законности и эффективности использования государственных средств, соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли и общественного питания, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о ценообразовании, требований ТНПА при производстве и реализации продукции, трудового законодательства и др.
📌 Информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.
В ходе проверки будут изучены вопросы законности и эффективности использования государственных средств, соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли и общественного питания, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о ценообразовании, требований ТНПА при производстве и реализации продукции, трудового законодательства и др.
📌 Информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм канала Комитета госконтроля.
‼️ Предприятие Гродненской области оформляло фиктивные сделки, чтобы скрыть утечку минеральных удобрений
Противоправную схему в ходе проверок выявили работники КГК Гродненской области совместно с ГУБОПиК МВД.
🔎 Установлено, что на одном из предприятий региона произошла утечка минеральных удобрений. Решив скрыть этот факт, предприятие «продало» эти удобрения (более 330 тонн карбамидо-аммиачной смеси) ряду сельхозпредприятий Лидского района. Хотя в реальности продукция не отгружалась, организации-получатели сфабриковали документы о внесении удобрений в почву и даже оплатили их.
📍 Общая сумма вреда составила почти 270 тыс. рублей.
Прокуратурой Гродненской области по материалам проверки возбуждено 7 уголовных дел.
Противоправную схему в ходе проверок выявили работники КГК Гродненской области совместно с ГУБОПиК МВД.
🔎 Установлено, что на одном из предприятий региона произошла утечка минеральных удобрений. Решив скрыть этот факт, предприятие «продало» эти удобрения (более 330 тонн карбамидо-аммиачной смеси) ряду сельхозпредприятий Лидского района. Хотя в реальности продукция не отгружалась, организации-получатели сфабриковали документы о внесении удобрений в почву и даже оплатили их.
📍 Общая сумма вреда составила почти 270 тыс. рублей.
Прокуратурой Гродненской области по материалам проверки возбуждено 7 уголовных дел.
🇧🇾🇷🇺 Контрольные органы Беларуси и России обсудили вопросы аудита высшего образования
Завтра на полях XIII Форума регионов Беларуси и России состоится заседании секции контрольных органов двух стран. А накануне этого мероприятия в Минске прошел совместный семинар по теме «Аудит высшего образования».
🔔 Обсуждение практик аудита в сфере высшего образования состоялось на площадке Белорусского государственного медицинского университета. В семинаре приняли участие представители Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России, а также территориальных органов КГК и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
➡️ Подробности 🔜
Завтра на полях XIII Форума регионов Беларуси и России состоится заседании секции контрольных органов двух стран. А накануне этого мероприятия в Минске прошел совместный семинар по теме «Аудит высшего образования».
🔔 Обсуждение практик аудита в сфере высшего образования состоялось на площадке Белорусского государственного медицинского университета. В семинаре приняли участие представители Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России, а также территориальных органов КГК и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
➡️ Подробности 🔜
‼️👨🎓 Итоги семинара «Аудит высшего образования»
В семинаре приняли участие заместитель Председателя Комитета госконтроля Беларуси Максим Алешкевич, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Дмитрий Зайцев, Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, руководители комитетов госконтроля областей Беларуси и ряда контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
Участники семинара поделились опытом осуществления контроля и аудита по следующим направлениям:
🔹 организация контроля за работой учреждений высшего образования, контроль за вступительной кампанией в Республике Беларусь;
🔹 основные направления аудита организаций высшего образования в Российской Федерации;
🔹 выявляемые нарушения в ходе контрольных мероприятий учреждений высшего образования.
✔️ Об имеющихся практиках контроля в этой сфере также рассказали руководители контрольных органов Витебской и Томской областей.
В семинаре приняли участие заместитель Председателя Комитета госконтроля Беларуси Максим Алешкевич, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Дмитрий Зайцев, Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, руководители комитетов госконтроля областей Беларуси и ряда контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
Участники семинара поделились опытом осуществления контроля и аудита по следующим направлениям:
🔹 организация контроля за работой учреждений высшего образования, контроль за вступительной кампанией в Республике Беларусь;
🔹 основные направления аудита организаций высшего образования в Российской Федерации;
🔹 выявляемые нарушения в ходе контрольных мероприятий учреждений высшего образования.
✔️ Об имеющихся практиках контроля в этой сфере также рассказали руководители контрольных органов Витебской и Томской областей.
📸 До начала семинара участники ознакомились с Белорусским государственным медицинским университетом, посетив аудитории, где проводятся практико-ориентированные занятия.