Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Всем добрый день! Наш традиционный воскресный дайджест - собрали для вас самые интересные «антиотмывочные» новости ⤵️
📰В Туркменистане состоялась 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В мероприятиях, которые прошли на полях сессии, приняли участие около 300 делегатов стран-членов ЕАГ, стран-наблюдателей и международных организаций. Рассмотрен широкий круг вопросов по теме финансовой безопасности. Утверждены отчеты о прогрессе Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Государства - члены ЕАГ представили меры по подготовке к новому раунду взаимных оценок, передовой опыт в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, просветительские и другие проекты.
📰Представитель Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с киберпреступлениями в финансовой сфере на Форуме парламентариев стран ЕАГ
Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на V Форуме парламентариев государств-членов ЕАГ, посвященном теме борьбы с киберпреступностью. Он назвал тревожной тенденцией рост применения в мошеннических схемах дипфейков. Представитель финансовой разведки рассказал о регуляторных мерах, принятых в России с целью противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ. Это в том числе введение запрета на открытие счетов несовершеннолетним без согласия родителей, ответственность за дропперство и ряд других. По итогам 2025 года впервые за несколько лет число киберпреступлений в стране сократилось на 12%.
📰В Италии ежегодно отмывают до 35 млрд евро
Итальянская финансовая полиция заявила, что объём отмывания денег в стране составляет от 25 до 35 млрд евро в год, что составляет примерно 1,5-2% ВВП Италии. Отмечается, что в легальную экономику поступают доходы от наркоторговли, а также преступные средства, полученные от коррупции, уклонения от уплаты налогов, мошенничества и других деяний. Методы легализации преступных доходов становятся все более разнообразными и сложными.
📰Экс-премьер Испании обвиняется в коррупции и отмывании денег
Бывший премьер-министр Испании стал фигурантом дела о коррупции и отмывании денег. Следствие связано с возможными злоупотреблениями при оказании государственной помощи авиакомпании во время пандемии COVID-19. Для этой цели было выделено 53 млн евро. Судья отметил, что следователи подтвердили существование организованной схемы незаконного влияния, возглавляемой фигурантом. Мужчина использовал личные связи и возможность доступа к высокопоставленным чиновникам в интересах третьих лиц.
📰«Санту» из Айовы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
73-летний мужчина, известный в Айове (США) как исполнитель роли Санта-Клауса, может быть экстрадирован после предъявления ему обвинений. Власти Луизианы подозревают его в совершении нескольких преступлений, включая банковское мошенничество, кражу на сумму свыше 25 тысяч долларов, хищение личных данных и др.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Туркменистане состоялась 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В мероприятиях, которые прошли на полях сессии, приняли участие около 300 делегатов стран-членов ЕАГ, стран-наблюдателей и международных организаций. Рассмотрен широкий круг вопросов по теме финансовой безопасности. Утверждены отчеты о прогрессе Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Государства - члены ЕАГ представили меры по подготовке к новому раунду взаимных оценок, передовой опыт в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, просветительские и другие проекты.
📰Представитель Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с киберпреступлениями в финансовой сфере на Форуме парламентариев стран ЕАГ
Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на V Форуме парламентариев государств-членов ЕАГ, посвященном теме борьбы с киберпреступностью. Он назвал тревожной тенденцией рост применения в мошеннических схемах дипфейков. Представитель финансовой разведки рассказал о регуляторных мерах, принятых в России с целью противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ. Это в том числе введение запрета на открытие счетов несовершеннолетним без согласия родителей, ответственность за дропперство и ряд других. По итогам 2025 года впервые за несколько лет число киберпреступлений в стране сократилось на 12%.
📰В Италии ежегодно отмывают до 35 млрд евро
Итальянская финансовая полиция заявила, что объём отмывания денег в стране составляет от 25 до 35 млрд евро в год, что составляет примерно 1,5-2% ВВП Италии. Отмечается, что в легальную экономику поступают доходы от наркоторговли, а также преступные средства, полученные от коррупции, уклонения от уплаты налогов, мошенничества и других деяний. Методы легализации преступных доходов становятся все более разнообразными и сложными.
📰Экс-премьер Испании обвиняется в коррупции и отмывании денег
Бывший премьер-министр Испании стал фигурантом дела о коррупции и отмывании денег. Следствие связано с возможными злоупотреблениями при оказании государственной помощи авиакомпании во время пандемии COVID-19. Для этой цели было выделено 53 млн евро. Судья отметил, что следователи подтвердили существование организованной схемы незаконного влияния, возглавляемой фигурантом. Мужчина использовал личные связи и возможность доступа к высокопоставленным чиновникам в интересах третьих лиц.
📰«Санту» из Айовы подозревают в мошенничестве и отмывании денег
73-летний мужчина, известный в Айове (США) как исполнитель роли Санта-Клауса, может быть экстрадирован после предъявления ему обвинений. Власти Луизианы подозревают его в совершении нескольких преступлений, включая банковское мошенничество, кражу на сумму свыше 25 тысяч долларов, хищение личных данных и др.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️👨🎓 Сегодня начался основной этап вступительной кампании 2026 года
Централизованные испытания в нынешнем году проходят в единые сроки для всех выпускников текущего года и прошлых лет.
Для проведения централизованного экзамена определено 144 пункта, централизованное тестирование пройдет в основные дни в 40 пунктах на базе учреждений образования в крупных районных, областных центрах и Минске.
‼️ Контроль за соблюдением законодательства в пунктах централизованных испытаний осуществляют около 200 работников Комитета госконтроля. Основная задача – обеспечить равные условия для всех выпускников и абитуриентов.
Централизованные испытания в нынешнем году проходят в единые сроки для всех выпускников текущего года и прошлых лет.
Для проведения централизованного экзамена определено 144 пункта, централизованное тестирование пройдет в основные дни в 40 пунктах на базе учреждений образования в крупных районных, областных центрах и Минске.
‼️ Контроль за соблюдением законодательства в пунктах централизованных испытаний осуществляют около 200 работников Комитета госконтроля. Основная задача – обеспечить равные условия для всех выпускников и абитуриентов.
‼️🔎 Заместитель Председателя Комитета госконтроля Максим Алешкевич сегодня проинспектировал ход проведения вступительных испытаний в Марьиногорском аграрно-техническом колледже
Здесь состоялся централизованный экзамен по 9 предметам на выбор для учащихся 17 учреждений образования Минской области. Участие в испытаниях приняли почти 290 участников.
Здесь состоялся централизованный экзамен по 9 предметам на выбор для учащихся 17 учреждений образования Минской области. Участие в испытаниях приняли почти 290 участников.
‼️ Как отметил Максим Алешкевич, Комитет государственного контроля ежегодно осуществляет контроль за проведением централизованных испытаний.
😎 Сотрудники КГК обратят внимание на организацию подвоза учащихся, пропуска в учреждение образования, дежурства на этажах, наличие медпункта и такие важные элементы, как хранение экзаменационных заданий и бланков ответов, их перемещение по аудиториям, раздача заданий.
Контроль осуществляется сформированными выездными группами - в работе задействовано более 200 сотрудников КГК. Четыре основных дня - 26, 29 мая, а также 2 и 5 июня, мы охватим контролем все пункты, где проходят испытания, - сказал он.
😎 Сотрудники КГК обратят внимание на организацию подвоза учащихся, пропуска в учреждение образования, дежурства на этажах, наличие медпункта и такие важные элементы, как хранение экзаменационных заданий и бланков ответов, их перемещение по аудиториям, раздача заданий.
На подготовительном этапе наши работники посетили практически все учреждения, посмотрели, как организована работа. На местах работают опытные люди, которые ответственно подошли к этому вопросу. Наша главная цель - не поиск нарушений, а обеспечение честных, прозрачных и равных условий для наших выпускников и абитуриентов для поступления в вуз, - подчеркнул Максим Алешкевич.
🔎 Комитетом госконтроля Брестской области начата выборочная проверка ООО «Агропродукт»
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️ эффективности использования производственных мощностей, обеспеченности сырьем;
✔️ соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве и реализации продукции;
✔️ соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, о ценообразовании, об охране окружающей среды, о труде и др.
📌 Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
В ходе проверки будут изучены вопросы:
✔️ эффективности использования производственных мощностей, обеспеченности сырьем;
✔️ соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве и реализации продукции;
✔️ соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, о ценообразовании, об охране окружающей среды, о труде и др.
📌 Информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
💧 Подрядчик некачественно выполнил ремонт кровли жилого дома. И остался без оплаты
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение жителей жилого дома в г. Бобруйске. После ремонта крыши квартиры жильцов и места общего пользования заливало дождевой водой. Особенно страдали жильцы 3-4 этажей дома.
‼️ В ходе разбирательства госконтролеры выяснили, что подрядчик, проводивший ремонт на этом объекте, работы выполнил некачественно и несвоевременно.
На сегодняшний день причина протекания кровли устранена другой строительной фирмой. Для полного устранения всех недостатков жилой дом включен в перспективную программу капитального ремонта на 2027 год.
За отсутствие надлежащего контроля за ремонтом к дисциплинарной ответственности привлечен представитель ЖКХ.
📍 При этом горе-подрядчик остался не только с подмоченной репутацией, но и без оплаты некачественно выполненных работ.
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение жителей жилого дома в г. Бобруйске. После ремонта крыши квартиры жильцов и места общего пользования заливало дождевой водой. Особенно страдали жильцы 3-4 этажей дома.
‼️ В ходе разбирательства госконтролеры выяснили, что подрядчик, проводивший ремонт на этом объекте, работы выполнил некачественно и несвоевременно.
На сегодняшний день причина протекания кровли устранена другой строительной фирмой. Для полного устранения всех недостатков жилой дом включен в перспективную программу капитального ремонта на 2027 год.
За отсутствие надлежащего контроля за ремонтом к дисциплинарной ответственности привлечен представитель ЖКХ.
📍 При этом горе-подрядчик остался не только с подмоченной репутацией, но и без оплаты некачественно выполненных работ.
‼️ Комитетом госконтроля Минской области начата проверка КУП «Смолевичское ЖКХ»
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹 обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг;
🔹 оперативности и достаточности реагирования на обращения граждан;
🔹 законности и эффективности использования государственных средств и имущества;
🔹 соблюдения законодательства при строительстве (модернизации) объектов, проведении закупок товаров (работ, услуг);
🔹 организации деятельности по сбору и использованию вторичных материальных ресурсов и др.
📌➡️ Информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля либо на электронную почту kgkminobl@mail.belpak.by.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
🔎 В ходе проверки будут изучены вопросы:
🔹 обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг;
🔹 оперативности и достаточности реагирования на обращения граждан;
🔹 законности и эффективности использования государственных средств и имущества;
🔹 соблюдения законодательства при строительстве (модернизации) объектов, проведении закупок товаров (работ, услуг);
🔹 организации деятельности по сбору и использованию вторичных материальных ресурсов и др.
📌➡️ Информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля либо на электронную почту kgkminobl@mail.belpak.by.
📺 Вчера в Беларуси стартовала вступительная кампания в вузы и сузы. О том, как прошел первый день испытаний и как осуществляется контроль за проведением централизованного экзамена и централизованного тестирования смотрите в сюжете телеканала Беларусь 1 🔽🔽
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сейчас для выпускников наступила горячая пора — марафон итоговых испытаний.
☝🏻Первый экзамен уже позади. Сегодня свои силы и знания проверили как 11-классники в формате ЦЭ, так и выпускники колледжей и прошлых лет на ЦТ.
Испытания проходили по предметам на выбор. В тройке самых востребованных дисциплин — математика, обществоведение и биология. Экзаменационный марафон приняли 144 пункта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🌏 Цифровизация аудиторской деятельности. Сегодня в Минске начинает работу международный семинар высших органов аудита Шанхайской организации сотрудничества
В течение двух дней участники семинара обсудят вопросы цифровизации аудиторской деятельности, использования IT-технологий и искусственного интеллекта, а также поделятся собственным опытом.
‼️ В мероприятии принимают участие представители высших органов аудита 9 стран. Еще ряд стран участвует в мероприятии дистанционно.
➡️ Подробности – в течение дня
В течение двух дней участники семинара обсудят вопросы цифровизации аудиторской деятельности, использования IT-технологий и искусственного интеллекта, а также поделятся собственным опытом.
‼️ В мероприятии принимают участие представители высших органов аудита 9 стран. Еще ряд стран участвует в мероприятии дистанционно.
➡️ Подробности – в течение дня
‼️ 💻Вопросы цифровизации аудиторской деятельности, использования IT-технологий и искусственного интеллекта обсуждают на международном семинаре в Минске
🌐 Сегодня на площадке стартап-центра Парка высоких технологий начал работу международный семинар государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Организатором мероприятия выступает Комитет государственного контроля Беларуси. В мероприятии принимают участие представители высших органов аудита (ВОА) 9 стран. Еще ряд стран участвует в мероприятии дистанционно.
В открытии семинара принял участие Председатель КГК. Василий Герасимов отметил важность внедрения современных технологий и инновационных методов в практику государственного аудита.
🌐 Сегодня на площадке стартап-центра Парка высоких технологий начал работу международный семинар государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Организатором мероприятия выступает Комитет государственного контроля Беларуси. В мероприятии принимают участие представители высших органов аудита (ВОА) 9 стран. Еще ряд стран участвует в мероприятии дистанционно.
В открытии семинара принял участие Председатель КГК. Василий Герасимов отметил важность внедрения современных технологий и инновационных методов в практику государственного аудита.