Forwarded from Росфинмониторинг
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю - читайте в нашем дайджесте ⤵️
📰В Туркменистане пройдет 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
С 19 по 23 мая в Ашхабаде (Туркменистан) пройдет 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях примут участие делегации стран-членов ЕАГ и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций. Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп, V Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия. Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей
Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства, активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях.
📰Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений
Установлено, что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
📰Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72% – до 12 302. Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора, что потребовало пересмотра риск-модели. ADGM отметил, что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года. Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ.
📰В США предъявлены обвинения администратору даркнет-маркетплейса, который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота
По предварительным данным, злоумышленник получил доступ к «замороженным» криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия. Следствие утверждает, что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов, часть которых была изъята при обысках в Германии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте
📰В Туркменистане пройдет 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
С 19 по 23 мая в Ашхабаде (Туркменистан) пройдет 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятиях примут участие делегации стран-членов ЕАГ и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций. Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп, V Форум парламентариев государств-членов ЕАГ, заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия. Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
📰В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей
Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства, активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях.
📰Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений
Установлено, что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения. Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
📰Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72% – до 12 302. Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора, что потребовало пересмотра риск-модели. ADGM отметил, что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года. Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ.
📰В США предъявлены обвинения администратору даркнет-маркетплейса, который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота
По предварительным данным, злоумышленник получил доступ к «замороженным» криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия. Следствие утверждает, что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов, часть которых была изъята при обысках в Германии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️🌾 Комитет госконтроля продолжает наводить порядок в розничной торговле семенами и средствами защиты растений. Очередные проверки проведены в Могилевской области
Ситуация изучена совместно с территориальной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений. Контрольные мероприятия проведены в 13 торговых объектах в крупнейших городах области: Могилеве, Бобруйске и Кричеве.
🔽🔽
Ситуация изучена совместно с территориальной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений. Контрольные мероприятия проведены в 13 торговых объектах в крупнейших городах области: Могилеве, Бобруйске и Кричеве.
🔽🔽
🔎 Установлены многочисленные нарушения:
✔️ продажа средств защиты растений и семян без документов, подтверждающих их качество и безопасность, сортовые и посевные качества (в 12 объектах торговли);
✔️ реализация средств защиты растений и семян, не прошедших государственную регистрацию и не включенных в соответствующие Государственные реестры и перечни, а также не допущенных к использованию и реализации на территории области (в 11 объектах);
✔️ продажа средств защиты растений с истекшими сроками годности (в 7 объектах).
К примеру, у одного из предпринимателей г. Могилева в продаже находилось 20 единиц средств защиты растений с истекшими сроками годности (просрочка на ряд позиций достигала 3 лет), более 1,5 тыс. пачек семян и 100 пачек средств защиты растений без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
❌ Деятельность этого объекта торговли приостановлена.
В настоящее время всеми нарушителями принимаются меры по устранению выявленных недостатков.
✔️ продажа средств защиты растений и семян без документов, подтверждающих их качество и безопасность, сортовые и посевные качества (в 12 объектах торговли);
✔️ реализация средств защиты растений и семян, не прошедших государственную регистрацию и не включенных в соответствующие Государственные реестры и перечни, а также не допущенных к использованию и реализации на территории области (в 11 объектах);
✔️ продажа средств защиты растений с истекшими сроками годности (в 7 объектах).
К примеру, у одного из предпринимателей г. Могилева в продаже находилось 20 единиц средств защиты растений с истекшими сроками годности (просрочка на ряд позиций достигала 3 лет), более 1,5 тыс. пачек семян и 100 пачек средств защиты растений без документов, подтверждающих их качество и безопасность.
❌ Деятельность этого объекта торговли приостановлена.
В настоящее время всеми нарушителями принимаются меры по устранению выявленных недостатков.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️📞 Вам позвонили якобы из ДФР и предлагают по телефону совершить какие-либо действия? Знайте, это – мошенники.
В последнее время телефонные мошенники представляются работниками Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований, угрожают гражданам уголовным преследованием и вынуждают совершать действия, которые ведут к потере денег.
Всегда помните – работники КГК и ДФР НИКОГДА не проводят опросы или другие действия по телефону.
📣 Подробнее о том, что нужно знать и что не следует делать в таких ситуациях рассказал в эфире телеканала СТВ начальник управления собственной безопасности ДФР Комитета госконтроля Александр Иванов 👆👆
В последнее время телефонные мошенники представляются работниками Комитета госконтроля и Департамента финансовых расследований, угрожают гражданам уголовным преследованием и вынуждают совершать действия, которые ведут к потере денег.
Всегда помните – работники КГК и ДФР НИКОГДА не проводят опросы или другие действия по телефону.
📣 Подробнее о том, что нужно знать и что не следует делать в таких ситуациях рассказал в эфире телеканала СТВ начальник управления собственной безопасности ДФР Комитета госконтроля Александр Иванов 👆👆
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
‼️😎 В каких ситуациях вмешательство КГК помогло людям не потерять деньги из-за мошенников и какие новые схемы обмана людей выявляет Комитет госконтроля?
🎥➡️ Подробнее - в этом видео
🎥➡️ Подробнее - в этом видео
🌍 Белорусская делегация участвует в мероприятиях Пленарной недели ЕАГ
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходит на этой неделе в Ашхабаде (Туркменистан).
🇧🇾 Белорусскую делегацию возглавляет директор Департамента финансового мониторинга КГК Дмитрий Захаров, в составе – представители Совета Республики Национального собрания, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Нацбанка, Минфина, Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
👇👇
Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходит на этой неделе в Ашхабаде (Туркменистан).
🇧🇾 Белорусскую делегацию возглавляет директор Департамента финансового мониторинга КГК Дмитрий Захаров, в составе – представители Совета Республики Национального собрания, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Нацбанка, Минфина, Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
👇👇
➡️ Вчера на полях Евразийской группы состоялся V Форум парламентариев государств ЕАГ. Темой Форума стала борьба с преступлениями, которые совершаются с использованием новых технологий. Перед участниками Форума выступили директор Департамента финансового мониторинга Дмитрий Захаров и член совета Республики Национального собрания Павел Ошурик.
💬 В своем выступлении Д.Захаров отметил, что киберпреступления в современных условиях стали изощренными и транснациональными, а также рассказал о масштабной работе, которая ведется Департаментом финансового мониторинга для их предотвращения.
На Форуме также выступили представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана.
‼️ Изучен опыт стран по совершенствованию национального законодательства в целях предупреждения киберпреступлений, противодействия противоправной деятельности в цифровой сфере, в том числе связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обсуждена роль парламентов в условиях цифровой трансформации финансовых систем и другие вопросы.
📌 Завтра на полях ЕАГ начнет работу Пленарное заседание Евразийской группы. Пленарная неделя продлится до 23 мая.
💬 В своем выступлении Д.Захаров отметил, что киберпреступления в современных условиях стали изощренными и транснациональными, а также рассказал о масштабной работе, которая ведется Департаментом финансового мониторинга для их предотвращения.
На Форуме также выступили представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана.
‼️ Изучен опыт стран по совершенствованию национального законодательства в целях предупреждения киберпреступлений, противодействия противоправной деятельности в цифровой сфере, в том числе связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обсуждена роль парламентов в условиях цифровой трансформации финансовых систем и другие вопросы.
📌 Завтра на полях ЕАГ начнет работу Пленарное заседание Евразийской группы. Пленарная неделя продлится до 23 мая.
📣 🛣 Сегодня состоится брифинг по вопросам контроля в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог и улично-дорожной сети
20 мая, начало в 15-00.
‼️ Участие в мероприятии примут представители Комитета государственного контроля.
Прямая трансляция на ютуб-канале «Дома прессы» 🔽🔽
📌🎥 https://www.youtube.com/live/POV3BxPlzg8?si=Tg28nCv4M4LwBbYi
20 мая, начало в 15-00.
‼️ Участие в мероприятии примут представители Комитета государственного контроля.
Прямая трансляция на ютуб-канале «Дома прессы» 🔽🔽
📌🎥 https://www.youtube.com/live/POV3BxPlzg8?si=Tg28nCv4M4LwBbYi
YouTube
Спрос за каждый метр: как государство контролирует надежность и безопасность наших трасс
Наш сайт: http://www.dompressy.by/
Мы в Инстаграм: https://www.instagram.com/dom_pressy/
Мы в Телеграм: https://t.me/dompressy
Мы в TikTok: https://www.tiktok.com/@dompressy?_t=8bB6mGp3j0v&_r=1
Наши услуги: http://www.dompressy.by/nashi-uslugi/
20 мая 2026…
Мы в Инстаграм: https://www.instagram.com/dom_pressy/
Мы в Телеграм: https://t.me/dompressy
Мы в TikTok: https://www.tiktok.com/@dompressy?_t=8bB6mGp3j0v&_r=1
Наши услуги: http://www.dompressy.by/nashi-uslugi/
20 мая 2026…
⚡️☎️ Комитет госконтроля проведет 21 мая «горячую» линию по проблемным вопросам обеспечения сельских жителей различными товарами
На «горячую» линию можно сообщить о проблемах, связанных с:
🔸 работой автолавок (опоздания, недостаточный ассортимент, неудобное расположение мест продажи товаров);
🔸 отсутствием в торговых объектах необходимых товаров, недостаточным выбором;
🔸 качеством предлагаемых товаров.
Также можно сообщить о возможных фактах завышения цен на продукцию или ее значительном подорожании.
📍 Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
На «горячую» линию можно сообщить о проблемах, связанных с:
🔸 работой автолавок (опоздания, недостаточный ассортимент, неудобное расположение мест продажи товаров);
🔸 отсутствием в торговых объектах необходимых товаров, недостаточным выбором;
🔸 качеством предлагаемых товаров.
Также можно сообщить о возможных фактах завышения цен на продукцию или ее значительном подорожании.
📍 Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
📌 Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
🔔 Итоги брифинга по вопросам контроля за строительством и ремонтом автодорог и улиц
➡️ Эксперты обсудили результаты проверок в сфере дорожного строительства, меры по предотвращению дефектов при ремонтах и механизмы обеспечения целевого использования бюджетных средств.
➡️ В ходе мероприятия были детально проанализированы результаты недавней республиканской «горячей линии» по качеству дорог, которую провел Комитет государственного контроля.
➡️ Спикеры разъяснили, как проверяющие оценивают качество строительства новых автодорог и городских улиц, какие современные методы приемки внедряются сегодня и как нормативная база адаптируется к растущим нагрузкам на трассах.
В мероприятии приняли участие представители Комитета госконтроля:
✔️ Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства;
✔️ Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по г. Минску.
👇👇
➡️ Эксперты обсудили результаты проверок в сфере дорожного строительства, меры по предотвращению дефектов при ремонтах и механизмы обеспечения целевого использования бюджетных средств.
➡️ В ходе мероприятия были детально проанализированы результаты недавней республиканской «горячей линии» по качеству дорог, которую провел Комитет государственного контроля.
➡️ Спикеры разъяснили, как проверяющие оценивают качество строительства новых автодорог и городских улиц, какие современные методы приемки внедряются сегодня и как нормативная база адаптируется к растущим нагрузкам на трассах.
В мероприятии приняли участие представители Комитета госконтроля:
✔️ Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства;
✔️ Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по г. Минску.
👇👇
Forwarded from Пресс-центр Дома прессы
🎙Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
🚧Только за один день проведения горячей линии нам поступило свыше 220 обращений граждан. Лишь треть из них касалась дефектов на дорогах общего пользования.
🥇В числе лидеров — Минская область и местные дороги Минской области. Одновременно серьёзную озабоченность граждан вызывает состояние отдельных участков улично-дорожной сети в крупных городах.
👤К нам обратились жители таких городов, как Гомель, Могилёв, Мозырь, Борисов и некоторых других. Всего по поводу состояния улично-дорожной сети в городах поступило порядка 80 обращений.
Подробнее
@dompressy
🚧Только за один день проведения горячей линии нам поступило свыше 220 обращений граждан. Лишь треть из них касалась дефектов на дорогах общего пользования.
🥇В числе лидеров — Минская область и местные дороги Минской области. Одновременно серьёзную озабоченность граждан вызывает состояние отдельных участков улично-дорожной сети в крупных городах.
👤К нам обратились жители таких городов, как Гомель, Могилёв, Мозырь, Борисов и некоторых других. Всего по поводу состояния улично-дорожной сети в городах поступило порядка 80 обращений.
Подробнее
@dompressy
Forwarded from Пресс-центр Дома прессы
🎙Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по г. Минску Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
💭Мы создали в комитете чат-бот и телеграм-канал, в которые можно сообщить о тех или иных недостатках, имеющихся на объектах улично-дорожной сети, дворовых проездах и тротуарах. На такие обращения мы обязательно реагируем и оперативно принимаем меры.
☎️На постоянном контроле у нас имеется доступ к сведениям, которые накапливаются в контакт-центре 115 МЖКХ.
👤Мы выборочно анализируем эти сведения, обращаем внимание на те или иные недостатки, после чего по конкретным исполнителям определяем, где и кто недоработал, и уже точечно применяем меры ответственности и реагирования.
Подробнее
@dompressy
💭Мы создали в комитете чат-бот и телеграм-канал, в которые можно сообщить о тех или иных недостатках, имеющихся на объектах улично-дорожной сети, дворовых проездах и тротуарах. На такие обращения мы обязательно реагируем и оперативно принимаем меры.
☎️На постоянном контроле у нас имеется доступ к сведениям, которые накапливаются в контакт-центре 115 МЖКХ.
👤Мы выборочно анализируем эти сведения, обращаем внимание на те или иные недостатки, после чего по конкретным исполнителям определяем, где и кто недоработал, и уже точечно применяем меры ответственности и реагирования.
Подробнее
@dompressy
🇧🇾🇷🇺 Использование бюджетных средств на благоустройство населенных пунктов. Совместный семинар территориальных контрольных органов Беларуси и России
Сегодня представители региональных контрольных ведомств Республики Беларусь (комитеты госконтроля Гомельской, Брестской, Могилевской областей) и Российской Федерации (контрольно-счетные палаты Нижегородской, Тверской и Томской областей) приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Практика осуществления контроля использования бюджетных средств, выделенных на проведение благоустройства территорий населенных пунктов».
Сегодня представители региональных контрольных ведомств Республики Беларусь (комитеты госконтроля Гомельской, Брестской, Могилевской областей) и Российской Федерации (контрольно-счетные палаты Нижегородской, Тверской и Томской областей) приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Практика осуществления контроля использования бюджетных средств, выделенных на проведение благоустройства территорий населенных пунктов».
‼️ В ходе обстоятельного разговора рассмотрены практические аспекты в планировании и проведении контрольно-аналитических мероприятий по контролю за использованием бюджетных средств, направляемых на благоустройство и наведение порядка на земле, а также нормативное регулирование в данной сфере.
Участники семинара детально обсудили методы и подходы к оценке эффективности принимаемых мер местными органами власти по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения и формированию комфортной и эстетической городской среды.
💰 Еще один из вопросов – обмен опытом по реализации инициатив граждан по благоустройству территорий и софинансировании гражданами и организациями этих мероприятий.
Участники семинара детально обсудили методы и подходы к оценке эффективности принимаемых мер местными органами власти по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения и формированию комфортной и эстетической городской среды.
💰 Еще один из вопросов – обмен опытом по реализации инициатив граждан по благоустройству территорий и софинансировании гражданами и организациями этих мероприятий.