Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года. Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии, Италии и Сингапура, в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ. В «серый» список организации включены Кувейт и Папуа-Новая Гвинея, «чёрный» остался без изменений.
Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ-преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов. Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов, позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления. Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
По предварительным данным, фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы. Для проведения транзакций, сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц. Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам, а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы.
Сообщается, что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн-платформах, запрещенных в стране из-за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям. Затем они отмывали доходы путем покупки активов, а также инвестиций в биткоины и золото. По данным прокуратуры Стамбула, расследование, проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, затронуло 25 человек и две компании, действовавшие в восьми провинциях.
Согласно заявлению прокуратуры, бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма: компания должным образом не проверяла личности клиентов, которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm_ru
в MAX | ВКонтакте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔎 Комитетом госконтроля Могилевской области начата проверка открытого акционерного общества «Ольса»
Проверка проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
‼️ В ходе проверки будут проанализированы:
🔸 финансово-хозяйственная деятельность общества;
🔸 принятые меры по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат, исключению и сокращению непроизводительных затрат и потерь;
🔸 законность и эффективность использования имущества;
🔸 вопросы соблюдения законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), требований технических регламентов и стандартов и др.
Особое внимание будет уделено изучению мероприятий, направленных на усиление интеграции промышленности с наукой, развитие научно-технической базы и создание условий для разработки перспективных технологий в отраслях реального сектора экономики.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграмм-канала КГК.
Проверка проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
‼️ В ходе проверки будут проанализированы:
🔸 финансово-хозяйственная деятельность общества;
🔸 принятые меры по снижению себестоимости, экономии ресурсов и оптимизации затрат, исключению и сокращению непроизводительных затрат и потерь;
🔸 законность и эффективность использования имущества;
🔸 вопросы соблюдения законодательства при организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), требований технических регламентов и стандартов и др.
Особое внимание будет уделено изучению мероприятий, направленных на усиление интеграции промышленности с наукой, развитие научно-технической базы и создание условий для разработки перспективных технологий в отраслях реального сектора экономики.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграмм-канала КГК.
‼️💳 Бухгалтер в течение двух лет зачисляла на собственные карт-счета излишние суммы. В отдельные месяцы – до 6 тыс. рублей
Комитетом госконтроля Гродненской области совместно с правоохранительными органами региона вскрыта незаконная схема обогащения бухгалтером одной из организаций, предоставляющей услуги в сфере строительства зданий.
🔎 Установлено, что главный бухгалтер в период 2020-2021 гг. регулярно перечисляла на личные карт-счета завышенные суммы своей заработной платы. В общей сложности размер незаконных перечислений составил почти 20 тыс. рублей. Суммы завышений в месяц составляли от 200 рублей до 6 тыс. рублей в зависимости от остатков денежных средств на счетах организации.
По результатам проверки в отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело.
Комитетом госконтроля Гродненской области совместно с правоохранительными органами региона вскрыта незаконная схема обогащения бухгалтером одной из организаций, предоставляющей услуги в сфере строительства зданий.
🔎 Установлено, что главный бухгалтер в период 2020-2021 гг. регулярно перечисляла на личные карт-счета завышенные суммы своей заработной платы. В общей сложности размер незаконных перечислений составил почти 20 тыс. рублей. Суммы завышений в месяц составляли от 200 рублей до 6 тыс. рублей в зависимости от остатков денежных средств на счетах организации.
По результатам проверки в отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело.
Forwarded from Пул Первого
🔥 Первого ждут в Совмине.
📣 Сегодня Президент заслушает отчёт Правительства.
📊 Во главе угла - экономика: итоги 2025 года и перспективы на 2026-й.
Прогнозы - дело неблагодарное, но смело можно сказать: разговор ожидается серьезный.
Подробности 🔜
📣 Сегодня Президент заслушает отчёт Правительства.
📊 Во главе угла - экономика: итоги 2025 года и перспективы на 2026-й.
Прогнозы - дело неблагодарное, но смело можно сказать: разговор ожидается серьезный.
Подробности 🔜
✔️ Мероприятие проходит с участием Председателя Комитета госконтроля
🚜 КГК продолжает контроль за подготовкой к весенним полевым работам
В частности, в Гомельской области изучена ситуация в 21 хозяйстве и 3 агросервисах. Мониторинги проведены в 10 районах региона.
🔎 Установлены проблемные вопросы, связанные с организацией ремонта и хранения сельскохозяйственной техники. В ряде сельхозорганизаций выявлено отсутствие необходимого количества запчастей. Для работников, задействованных в ремонте техники, не были созданы надлежащие условия труда.
В частности, в Гомельской области изучена ситуация в 21 хозяйстве и 3 агросервисах. Мониторинги проведены в 10 районах региона.
🔎 Установлены проблемные вопросы, связанные с организацией ремонта и хранения сельскохозяйственной техники. В ряде сельхозорганизаций выявлено отсутствие необходимого количества запчастей. Для работников, задействованных в ремонте техники, не были созданы надлежащие условия труда.
✔️ В 11 организациях установлены нарушения при длительном хранении техники. Например, в хозяйстве Лельчицкого района комбинированный почвообрабатывающий агрегат и два плуга хранились на открытой площадке без установки на подставки, их рабочие органы не были очищены от земли и обработаны защитным составом.
✔️ В отдельных хозяйствах планы ремонта техники были составлены без учета графиков отпусков механизаторов. В результате в январе запланированные работы в отношении 28 машин, узлов и агрегатов из-за отсутствия работников не проводились.
Кроме того, вскрыты искажения оперативной отчетности о готовности сельхозтехники.
📍 По результатам контроля приняты оперативные меры реагирования. Ход подготовки к весенним полевым работам остается на контроле КГК.
✔️ В отдельных хозяйствах планы ремонта техники были составлены без учета графиков отпусков механизаторов. В результате в январе запланированные работы в отношении 28 машин, узлов и агрегатов из-за отсутствия работников не проводились.
Кроме того, вскрыты искажения оперативной отчетности о готовности сельхозтехники.
📍 По результатам контроля приняты оперативные меры реагирования. Ход подготовки к весенним полевым работам остается на контроле КГК.
‼️ Отчет Правительства Президенту Республики Беларусь за 2025 год
Подробности 🔽🔽
📌 https://president.gov.by/ru/events/otcet-pravitel-stva-za-2025-god
Подробности 🔽🔽
📌 https://president.gov.by/ru/events/otcet-pravitel-stva-za-2025-god
Forwarded from Пул Первого
📣 Президент Беларуси подписал указы о присвоении воинских и специальных званий.
✍🏻 Очередные воинские звания генерал-майора присвоены полковникам Андрею Кравченко, Михаилу Матросову, Андрею Филатову.
Очередное специальное звание генерал-майора юстиции присвоено полковнику юстиции Виктору Легану, очередное специальное звание генерал-майора финансовой милиции - полковнику финансовой милиции Андрею Самбуку.
✍🏻 Очередные воинские звания генерал-майора присвоены полковникам Андрею Кравченко, Михаилу Матросову, Андрею Филатову.
Очередное специальное звание генерал-майора юстиции присвоено полковнику юстиции Виктору Легану, очередное специальное звание генерал-майора финансовой милиции - полковнику финансовой милиции Андрею Самбуку.
🔎 Порядка 30 хозяйственных обществ в Витебской области недоплатили в бюджет около 200 тыс. рублей арендной платы
Комитетом госконтроля Витебской области проанализирована полнота уплаты в бюджет хозяйственными обществами (с долей государства в уставном фонде более 50%) платы, получаемой ими за сдачу в аренду недвижимого имущества. Ситуация изучена в 33 хозяйственных обществах.
Законодательством предусмотрено, что такие хозяйственные общества – арендодатели недвижимого имущества обязаны обеспечить государственную регистрацию прав на принадлежащие им и сдаваемые в аренду объекты. Определен срок такой регистрации – в течение шести месяцев со дня заключения первого договора аренды объекта. В случае неосуществления в установленный срок государственной регистрации арендодатель обязан перечислить в бюджет всю сумму полученной арендной платы.
‼️ В ходе анализа ситуации факты отсутствия регистрации на сдаваемые в аренду объекты недвижимости установлены у 28 хозяйственных обществ, расположенных на территории 13 районов Витебской области. Суммарно они недоплатили в бюджет порядка 200 тыс. рублей арендной платы.
Данным субъектам направлены рекомендации по устранению нарушений (возмещение в бюджет арендной платы). Местным органам власти поручено обеспечить контроль за распоряжением имуществом хозяйственными обществами.
Комитетом госконтроля Витебской области проанализирована полнота уплаты в бюджет хозяйственными обществами (с долей государства в уставном фонде более 50%) платы, получаемой ими за сдачу в аренду недвижимого имущества. Ситуация изучена в 33 хозяйственных обществах.
Законодательством предусмотрено, что такие хозяйственные общества – арендодатели недвижимого имущества обязаны обеспечить государственную регистрацию прав на принадлежащие им и сдаваемые в аренду объекты. Определен срок такой регистрации – в течение шести месяцев со дня заключения первого договора аренды объекта. В случае неосуществления в установленный срок государственной регистрации арендодатель обязан перечислить в бюджет всю сумму полученной арендной платы.
‼️ В ходе анализа ситуации факты отсутствия регистрации на сдаваемые в аренду объекты недвижимости установлены у 28 хозяйственных обществ, расположенных на территории 13 районов Витебской области. Суммарно они недоплатили в бюджет порядка 200 тыс. рублей арендной платы.
Данным субъектам направлены рекомендации по устранению нарушений (возмещение в бюджет арендной платы). Местным органам власти поручено обеспечить контроль за распоряжением имуществом хозяйственными обществами.
‼️ Комитетом госконтроля проводится проверка комитета землеустройства Минского горисполкома
В ходе проверки изучаются вопросы:
🔹 осуществления государственного регулирования в области земельных отношений, охраны и рационального использования земель в г.Минске;
🔹 состояния и использования земельных ресурсов г.Минска;
🔹 эффективности распоряжения (управления) земельными ресурсами, регулирования в области использования и охраны земель;
🔹 инвентаризации земель, в том числе принимаемых мер реагирования по выявленным фактам использования земельных участков в г.Минске с нарушением законодательства.
Особое внимание уделено вопросам осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграмм-канала КГК.
В ходе проверки изучаются вопросы:
🔹 осуществления государственного регулирования в области земельных отношений, охраны и рационального использования земель в г.Минске;
🔹 состояния и использования земельных ресурсов г.Минска;
🔹 эффективности распоряжения (управления) земельными ресурсами, регулирования в области использования и охраны земель;
🔹 инвентаризации земель, в том числе принимаемых мер реагирования по выявленным фактам использования земельных участков в г.Минске с нарушением законодательства.
Особое внимание уделено вопросам осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого субъекта можно сообщить в чат-бот телеграмм-канала КГК.
‼️ В результате своевременного вмешательства Комитета госконтроля предотвращены излишние расходы в размере 1,5 млн. рублей на закупку комплектующих для производства железнодорожной техники
Комитетом госконтроля продолжается контроль за проведением закупок государственными организациями.
🔎 В ходе очередного мониторинга было установлено, что при проведении в декабре 2025 г. отечественным производителем конкурса на приобретение колесных пар для вагонов не обеспечена объективная оценка всех обстоятельств предполагаемой сделки.
В частности, победитель со стоимостью контракта порядка 33 млн. рублей был определен по наименьшей цене (на 0,3% меньше цены конкурентов). В то же время предложения другого участника предполагали значительную отсрочку платежа и дополнительную выгоду предприятий Белорусской железной дороги.
📍 После вмешательства КГК результат конкурса был аннулирован, а по итогам повторного конкурса цена контракта оказалась снижена на 1,5 млн. рублей. При этом победителем предоставлена отсрочка платежа в 120 календарных дней (в первоначальном конкурсе она составляла всего 15 дней).
Комитетом госконтроля продолжается контроль за проведением закупок государственными организациями.
🔎 В ходе очередного мониторинга было установлено, что при проведении в декабре 2025 г. отечественным производителем конкурса на приобретение колесных пар для вагонов не обеспечена объективная оценка всех обстоятельств предполагаемой сделки.
В частности, победитель со стоимостью контракта порядка 33 млн. рублей был определен по наименьшей цене (на 0,3% меньше цены конкурентов). В то же время предложения другого участника предполагали значительную отсрочку платежа и дополнительную выгоду предприятий Белорусской железной дороги.
📍 После вмешательства КГК результат конкурса был аннулирован, а по итогам повторного конкурса цена контракта оказалась снижена на 1,5 млн. рублей. При этом победителем предоставлена отсрочка платежа в 120 календарных дней (в первоначальном конкурсе она составляла всего 15 дней).
🔎 Комитетом госконтроля Гомельской области начата проверка КЖЭУП «Жилкомсервис два» Жлобинского района
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
В ходе проверки будет изучена финансово-хозяйственная деятельность предприятия, законность и эффективность использования государственных средств и имущества, соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), а также иные вопросы.
Особое внимание проверяющие уделят соблюдению требований Директивы Президента Республики Беларусь № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», выполнению иных поручений Главы государства в сфере ЖКХ.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года.
В ходе проверки будет изучена финансово-хозяйственная деятельность предприятия, законность и эффективность использования государственных средств и имущества, соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), а также иные вопросы.
Особое внимание проверяющие уделят соблюдению требований Директивы Президента Республики Беларусь № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», выполнению иных поручений Главы государства в сфере ЖКХ.
📌 Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК.
☎️ Комитет госконтроля проведет завтра (20 февраля) «горячую» линию по вопросам деятельности государственных бань и гостиниц
На «горячую» линию принимаются сообщения о:
🔹 качестве оказания услуг бань и гостиниц;
🔹 техническом и санитарном состоянии бань и гостиниц (неудобное расположение, отсутствие или ограниченный перечень сопутствующих услуг, претензии к работе персонала);
🔹 завышенных ценах на оказываемые услуги;
🔹 затруднениях при бронировании номеров в гостинице (в том числе посредством онлайн-сервисов), а также другие вопросы, связанные с деятельностью бань и гостиниц.
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и указанием адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
На «горячую» линию принимаются сообщения о:
🔹 качестве оказания услуг бань и гостиниц;
🔹 техническом и санитарном состоянии бань и гостиниц (неудобное расположение, отсутствие или ограниченный перечень сопутствующих услуг, претензии к работе персонала);
🔹 завышенных ценах на оказываемые услуги;
🔹 затруднениях при бронировании номеров в гостинице (в том числе посредством онлайн-сервисов), а также другие вопросы, связанные с деятельностью бань и гостиниц.
Обратиться на горячую линию можно с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
🔔 Звонить следует на короткий номер 191.
📌 Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и указанием адреса) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
⚡️ Новая серия проекта «На контроле Президента». Благотворительные организации
✔️ Как помогают детям, нуждающимся в лечении
✔️ Мошенники от благотворительности и уголовные дела
✔️ Что делается для того, чтобы все собранные средства дошли до адресатов
Смотрите СЕГОДНЯ на телеканале Беларусь1.
👇👇
✔️ Как помогают детям, нуждающимся в лечении
✔️ Мошенники от благотворительности и уголовные дела
✔️ Что делается для того, чтобы все собранные средства дошли до адресатов
Смотрите СЕГОДНЯ на телеканале Беларусь1.
👇👇
Forwarded from NEWS.BY
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сейчас разрабатывается соответствующий нормативно-правовой акт, в котором будет установлен прозрачный и понятный механизм оказания помощи.
▪️Как звёзды соцсетей хайповали на чужом горе?
▪️Почему милосердие не купить?
▪️Как сделать так, чтобы жизненно важные средства всегда доходили до адресатов?
#НаКонтролеПрезидента
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️‼️ Нажива под маской благотворительности: как помочь, не нарвавшись на мошенников? «На контроле Президента»
Полная версия новой серии совместного проекта КГК и Белтелерадиокомпании 👇👇
📌➡️ https://youtu.be/bLf2zzIgbZQ?si=HjfOX-6o_ZPJSlO7
Полная версия новой серии совместного проекта КГК и Белтелерадиокомпании 👇👇
📌➡️ https://youtu.be/bLf2zzIgbZQ?si=HjfOX-6o_ZPJSlO7
YouTube
Нажива под маской благотворительности: как помочь,не нарвавшись на мошенников?На контроле Президента
⚡️⚡️⚡️В Беларуси упорядочат работу благотворительных организаций.
Сейчас разрабатывается соответствующий нормативно-правовой акт, в котором будет установлен прозрачный и понятный механизм оказания помощи.
▪️Как звёзды соцсетей хайповали на чужом горе?…
Сейчас разрабатывается соответствующий нормативно-правовой акт, в котором будет установлен прозрачный и понятный механизм оказания помощи.
▪️Как звёзды соцсетей хайповали на чужом горе?…
‼️☎️ СЕГОДНЯ - «горячая» линия по вопросам деятельности государственных бань и гостиниц
Можно сообщить о:
🔹 качестве оказания услуг бань и гостиниц;
🔹 состоянии бань и гостиниц;
🔹 завышенных ценах на оказываемые услуги;
🔹 затруднениях при бронировании номеров в гостинице, а также другие вопросы, связанные с деятельностью бань и гостиниц.
«Горячая» линия работает до 18-00.
🔔 Звонки принимаются на короткий номер 191.
Можно сообщить о:
🔹 качестве оказания услуг бань и гостиниц;
🔹 состоянии бань и гостиниц;
🔹 завышенных ценах на оказываемые услуги;
🔹 затруднениях при бронировании номеров в гостинице, а также другие вопросы, связанные с деятельностью бань и гостиниц.
«Горячая» линия работает до 18-00.
🔔 Звонки принимаются на короткий номер 191.
⚡️ Более 30 млн. рублей налогов не уплатила иностранная организация, осуществлявшая предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со Следственным комитетом выявлены и пресечены факты неуплаты иностранной организацией налогов в особо крупном размере.
🔎 Установлено, что компания фактически осуществляла на территории Республики Беларусь деятельность через постоянное представительство по реализации товаров белорусским субъектам хозяйствования, не уплачивая в бюджет налог на прибыль от данной деятельности.
Предварительно установленная сумма неуплаченного налога на прибыль составила свыше 30 млн. рублей.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
📌 В качестве возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения возможных имущественных взысканий за неисполнение налоговых обязательств иностранной компанией добровольно перечислено на депозитный счет Следственного комитета более 60 млн. рублей.
Представители иностранной организации также выразили намерения продолжать в дальнейшем осуществлять на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность, но исключительно с соблюдением законодательства.
Ведется предварительное расследование.
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со Следственным комитетом выявлены и пресечены факты неуплаты иностранной организацией налогов в особо крупном размере.
🔎 Установлено, что компания фактически осуществляла на территории Республики Беларусь деятельность через постоянное представительство по реализации товаров белорусским субъектам хозяйствования, не уплачивая в бюджет налог на прибыль от данной деятельности.
Предварительно установленная сумма неуплаченного налога на прибыль составила свыше 30 млн. рублей.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
📌 В качестве возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения возможных имущественных взысканий за неисполнение налоговых обязательств иностранной компанией добровольно перечислено на депозитный счет Следственного комитета более 60 млн. рублей.
Представители иностранной организации также выразили намерения продолжать в дальнейшем осуществлять на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность, но исключительно с соблюдением законодательства.
Ведется предварительное расследование.