👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вам ознакомиться с традиционным воскресным «антиотмывочным» обзором. Полезного чтения! ⤵️

📰ФАТФ опубликовала Руководство по возврату преступных активов
 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала Руководство по возврату активов и лучшие практики в этом направлении деятельности. Отмечается, что устранение финансовой мотивации для совершения преступлений имеет решающее значение в вопросах борьбы с преступностью, включая терроризм и мошенничество по всему миру. Руководство охватывает такие темы, как проведение финансовых расследований, обеспечение сохранности активов, защита прав и выплата компенсаций пострадавшим из возвращенных средств и др.
 
📰Представители финансовых разведок России и Кыргызстана провели ряд встреч
 
Сотрудники Росфинмониторинга и Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики провели ряд встреч в Бишкеке и в Москве. В рамках подготовки к оценке эффективности антиотмывочных систем нового раунда стороны обсудили опыт сотрудничества по линии комплаенс-систем банков, обменялись результатами анализа внешнеэкономических потоков и связанных с ними рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Отмечена особая важность таких контактов, которые значительно повышают уровень взаимодействия, что особенно значимо при проведении совместных финансовых расследований.
 
📰Финразведка Казахстана проводит расследование по факту хищения бюджетных средств
 
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на содержание городских автомобильных дорог. Подозреваемые, используя служебное положение, без проведения процедуры госзакупок систематически незаконно перечисляли бюджетные средства в адрес аффилированных коммерческих структур. Суть противоправной схемы заключалась в оформлении фиктивных документов о поставке материалов и аренде техники. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге (более 18 млн руб.). На преступные доходы приобретены недвижимость, автомашины и земельные участки, на которые с санкции суда наложен арест. 
 
📰Семинар по типологиям Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег пройдет в Бангкоке
 
С 10 по 12 ноября в Бангкоке Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности проведут семинар по типологическим исследованиям АТГ. На семинаре будут рассмотрены вопросы противодействия отмыванию преступных доходов, связанных с центрами кибермошенничества и торговлей людьми, сексуальным насилием и эксплуатацией детей в интернете.
 
📰Дело об отмывании денег на 3 млрд: преступные доходы потрачены на недвижимость в Великобритании и скелеты динозавров
 
Фигуранты дела об отмывании денег на сумму 3 млрд. сингапурских долларов потратили около 70 млн на недвижимость в Лондоне, скрываясь от властей Сингапура. Злоумышленники приобрели недвижимость через свои фирмы, зарегистрированные в Великобритании, в период с июля по сентябрь 2023 года. Один из подозреваемых купил девять квартир в Лондоне всего через неделю после того, как ему удалось избежать полицейских рейдов в Сингапуре. Национальное агентство по борьбе с преступностью конфисковало также три скелета динозавров юрского периода, которые фигурант приобрёл на аукционе в Лондоне и 11 китайских произведений искусства.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг в MAX

#АнтиотмывочныеНовости