👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем последний летний «антиотмывочный» дайджест. Полезного и интересного чтения! ⤵️

📰В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении 1,6 млрд тенге в сфере оборонного заказа

В 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица республиканского государственного предприятия «Казспецэкспорт» и недобросовестные поставщики, обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закупку продукции военного назначения. Приговором суда генеральный директор предприятия осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента – к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы. Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.
 
📰Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики (ГСФР) регламентировала порядок проведения стратегического анализа в сфере ПОД/ФТ

Приказом ГСФР утверждено Руководство по проведению стратегического анализа. Документ прошёл экспертное рассмотрение в секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Руководство формирует единую методологическую базу для выявления тенденций, типологий и факторов риска в сфере ПОД/ФТ и перевода аналитических выводов в конкретные управленческие решения: приоритизацию надзорных мероприятий, актуализацию индикаторов, настройку процедур противодействия отмыванию денег и «знай своего клиента», а также планирование совместных действий с правоохранительными органами и частным сектором.
 
📰В Бразилии прошли рейды по борьбе с организованной преступностью в топливном секторе

Бразильская полиция и налоговые органы провели серию рейдов по всей стране, направленных на выявление схем отмывания денег и мошенничества, связанных с организованной преступностью в топливном секторе. Федеральная налоговая служба сообщила, что были выявлены схемы, связанные с импортом топлива на сумму более 10 млрд реалов и продажей топлива на внутреннем рынке на сумму 52 млрд реалов.
 
📰Министерство внутренних дел Болгарии создаст специализированную оперативную группу по борьбе с отмыванием денег

Согласно заявлению министра внутренних дел, повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также исключение Болгарии из серого списка МАНИВЭЛ – среди приоритетов работы МВД. Создание специальной следственной группы в этой области является первым шагом, который серьезно повысит качество проводимых расследований и будет способствовать реализации приоритетов правительства.

📰В США религиозные лидеры обвиняются в организации принудительного труда и отмывании денег

Согласно судебным документам, обвиняемые организовали работу кол-центров с целью сбора средств для церкви. С 2014 года церковь получила пожертвования на сумму около 50 млн долларов. Следователи утверждают, что для поощрения пожертвований работникам колл-центров предлагалось ложно заявлять, что деньги будут потрачены на благотворительные цели, такие как обеспечение нуждающихся общин колодцами с водой или поддержка жертв торговли людьми. Полученные средства использовались на личные нужды организаторов, включая покупку транспортных средств, резиденций и предметов роскоши.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости