Работникам КГК присвоены медали многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений.
Медали «За трудовые заслуги» удостоены начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Минской области Нина Барсукова, главный государственный инспектор отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области Тамара Белягова, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Юлия Бруева, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства – начальник управления контроля транспортного комплекса и связи КГК Олег Кунделев, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гродненской области Николай Куц.
Медали «За трудовые заслуги» удостоены начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Минской области Нина Барсукова, главный государственный инспектор отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области Тамара Белягова, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Юлия Бруева, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства – начальник управления контроля транспортного комплекса и связи КГК Олег Кунделев, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гродненской области Николай Куц.
Глава государства также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений Благодарности Президента удостоены заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску - начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимир Бондарь, ревизор Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Инна Бурак, председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик, советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Екатерина Озерная, начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Александр Романовский, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гомельской области Вячеслав Харитонов, заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений Благодарности Президента удостоены заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску - начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимир Бондарь, ревизор Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Инна Бурак, председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик, советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Екатерина Озерная, начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Александр Романовский, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гомельской области Вячеслав Харитонов, заместитель председателя КГК Минской области Виктор Яковлев.
‼️Заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Виктор Селицкий проведет завтра в Минске прямую телефонную линию и личный прием граждан
Заместитель директора ДФР КГК Виктор Селицкий проведет 12 августа прямую телефонную линию и личный прием граждан в администрации Заводского района г. Минска.
☎️Обратиться на прямую линию можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 389 26 09.
📍Личный прием состоится с 12-00 до 13-00 в здании администрации Заводского района г. Минска (ул. Жилуновича, д. 17).
Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 017 389 26 26.
Заместитель директора ДФР КГК Виктор Селицкий проведет 12 августа прямую телефонную линию и личный прием граждан в администрации Заводского района г. Минска.
☎️Обратиться на прямую линию можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 389 26 09.
📍Личный прием состоится с 12-00 до 13-00 в здании администрации Заводского района г. Минска (ул. Жилуновича, д. 17).
Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 017 389 26 26.
⚡️Необоснованное посредничество при реализации белорусских товаров и более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов
Барановичским межрайотделом УДФР КГК по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж.
Директор столичного предприятия использовал «серую» схему по продаже производимой продукции с использованием российских посреднических структур.
🔎Так, в 2023-2024 годах в г.Минске, а также Минской и Брестской областях компания организовала производство женской одежды широкого ассортимента. Одежду «реализовывали» трем подконтрольным посредническим российским компаниям, которые, применяя наценку до 30%, продавали товар российским организациям, а также физическим лицам через площадки маркетплейсов.
👇👇👇
Барановичским межрайотделом УДФР КГК по Брестской области пресечена противоправная деятельность минского частного предприятия, связанная с неуплатой налогов в крупном размере при реализации товаров за рубеж.
Директор столичного предприятия использовал «серую» схему по продаже производимой продукции с использованием российских посреднических структур.
🔎Так, в 2023-2024 годах в г.Минске, а также Минской и Брестской областях компания организовала производство женской одежды широкого ассортимента. Одежду «реализовывали» трем подконтрольным посредническим российским компаниям, которые, применяя наценку до 30%, продавали товар российским организациям, а также физическим лицам через площадки маркетплейсов.
👇👇👇
📌Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а товары напрямую следовали со склада минского предприятия в адрес российских покупателей, а также на склады маркетплейсов.
Разница в цене оседала на счетах российских фирм-посредников, а предприятие занижало выручку, получаемую от реализации товаров.
В результате применения указанной схемы причиненный государству ущерб составил более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов.
‼️По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Разница в цене оседала на счетах российских фирм-посредников, а предприятие занижало выручку, получаемую от реализации товаров.
В результате применения указанной схемы причиненный государству ущерб составил более 800 тыс. рублей неуплаченных налогов.
‼️По факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере в отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
Forwarded from Росфинмониторинг
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег опубликовала Кодекс поведения для делегатов, ассоциированных членов, наблюдателей, сотрудников Секретариата и участников мероприятий ФАТФ. В документе отмечаются такие принципы, как неприемлемость дискриминации и оскорблений, конфиденциальность, предотвращение конфликта интересов, уважение к культурным особенностям и рабочему времени друг друга.
С 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности пройдет программа «Новое поколение», в которой примут участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Около 30 молодых представителей финразведок Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетят МУМЦФМ, Банк России, ФНС России, Банк ВТБ, а также примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах и других мероприятиях. Организаторами программы выступают Росфинмониторинг и Россотрудничество.
В Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан прошла пресс-конференция о результатах деятельности за первое полугодие 2025 года. Так, специалистами Агентства проведено 246 проверок и расследований, в результате которых выявлен финансовый ущерб государству на сумму 624,1 млн. сомони (более 5 млрд руб.). Благодаря принятым мерам восстановлено 98,7% от выявленного ущерба.
При участии Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу для более тысячи пенсионеров проведен семинар на тему «Как себя обезопасить от финансового мошенничества». На мероприятии обсуждались вопросы борьбы с мошенничеством и киберугрозами, риски участия в финансовых пирамидах и способы защиты от обмана.
Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией опубликовала отчет о прогрессе Германии по противодействию коррупции и обеспечению неподкупности чиновников в центральных органах власти и правоохранительном блоке. Отмечено, что Берлин удовлетворительно выполнил 4 из 14 рекомендаций, изложенных в отчете об оценке пятого раунда. 6 рекомендаций были выполнены частично, 4 - не были выполнены.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
‼️«Новое поколение». Делегация Комитета госконтроля принимает участие в программе для молодых финансовых разведчиков
Мероприятие проходит с 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности.
📍В программе «Новое поколение» принимают участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
➡️Почти три десятка представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах, а также посетят Банк России, ФНС России.
📌Программа для молодых финансовых разведчиков (реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ) направлена на обмен опытом лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, установление прямых контактов между экспертами и практиками, подготовку к очередному раунду взаимной оценки ЕАГ.
Мероприятие проходит с 11 по 15 августа в Москве под эгидой Международного движения по финансовой безопасности.
📍В программе «Новое поколение» принимают участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
➡️Почти три десятка представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах, а также посетят Банк России, ФНС России.
📌Программа для молодых финансовых разведчиков (реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ) направлена на обмен опытом лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, установление прямых контактов между экспертами и практиками, подготовку к очередному раунду взаимной оценки ЕАГ.
‼️Команда УДФР КГК Витебской области стала победителем областного чемпионата БФСО «Динамо» по настольному теннису
🏓Сегодня в Витебске состоялся чемпионат по настольному теннису среди сборных команд территориальных управлений уполномоченных государственных органов.
Чемпионат прошел в рамках областной спартакиады «Спортивное братство – 2025».
В борьбе за первенство соперничали 11 команд, представляющие силовые структуры области.
🥇🥈🥉Первое место заняла команда УДФР по Витебской области, второе -- Витебской таможни, третье - управления ГКСЭ по Витебской области.
🏆В личном зачете представители УДФР заняли вторые места в своих возрастных группах.
🎉Поздравляем призеров чемпионата!
🏓Сегодня в Витебске состоялся чемпионат по настольному теннису среди сборных команд территориальных управлений уполномоченных государственных органов.
Чемпионат прошел в рамках областной спартакиады «Спортивное братство – 2025».
В борьбе за первенство соперничали 11 команд, представляющие силовые структуры области.
🥇🥈🥉Первое место заняла команда УДФР по Витебской области, второе -- Витебской таможни, третье - управления ГКСЭ по Витебской области.
🏆В личном зачете представители УДФР заняли вторые места в своих возрастных группах.
🎉Поздравляем призеров чемпионата!
‼️Заместитель Председателя Комитета госконтроля Станислав Наркевич проведет 14 августа прямую телефонную линию и прием жителей Березовского района
☎️Обратиться на прямую линию можно с 14.00 до 15.00 по телефону 8 01643 93121.
Прием граждан состоится в здании Березовского райисполкома с 15.00 до 16.00 (предварительная запись – по телефону 8 01643 34600).
☎️Обратиться на прямую линию можно с 14.00 до 15.00 по телефону 8 01643 93121.
Прием граждан состоится в здании Березовского райисполкома с 15.00 до 16.00 (предварительная запись – по телефону 8 01643 34600).
‼️По результатам мониторинга КГК Гомельской области приостановлена работа мясоперерабатывающего цеха
Госконтролеры совместно с областными санитарными и ветеринарными службами выявили грубейшие нарушения санитарных норм и правил, ветеринарно-санитарных правил в работе частного предприятия, занимающегося переработкой мяса.
🔎Так, в мясоперерабатывающем цеху выявлен ряд нарушений, в т.ч.:
✔️ использование сырья без сопроводительных документов;
✔️несоблюдение условий хранения готовой продукции (охлажденная продукция хранилась при +12 С вместо 4±2С);
✔️ ненадлежащее состояние производственных и бытовых помещений;
✔️нарушение режима санитарной обработки инвентаря.
📌Также нарушались ветеринарно-санитарные правила в части обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, хранения мясной продукции.
По результатам мониторинга КГК Гомельской области работа мясоперерабатывающего цеха приостановлена Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Госконтролеры совместно с областными санитарными и ветеринарными службами выявили грубейшие нарушения санитарных норм и правил, ветеринарно-санитарных правил в работе частного предприятия, занимающегося переработкой мяса.
🔎Так, в мясоперерабатывающем цеху выявлен ряд нарушений, в т.ч.:
✔️ использование сырья без сопроводительных документов;
✔️несоблюдение условий хранения готовой продукции (охлажденная продукция хранилась при +12 С вместо 4±2С);
✔️ ненадлежащее состояние производственных и бытовых помещений;
✔️нарушение режима санитарной обработки инвентаря.
📌Также нарушались ветеринарно-санитарные правила в части обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, хранения мясной продукции.
По результатам мониторинга КГК Гомельской области работа мясоперерабатывающего цеха приостановлена Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
‼️Новые дороги, лифты и светильники. При содействии КГК Брестской области решены проблемные вопросы, поступившие от граждан в контрольное ведомство
➡️Так, отремонтированы светильники наружного освещения на детской игровой площадке жилых домов №№14,14/1 по ул.Карьерной в г.Бресте, а также в сквере, прилегающем к данным домам.
➡️Устранены неисправности нового лифтового оборудования, установленного частной организацией в двух подъездах жилого дома №43 по ул. Октябрьской Революции. В настоящее время лифты работают в штатном режиме.
Также после вмешательства КГК Брестской области устранен ряд недостатков в содержании дорожной инфраструктуры в г.Пинске.
➡️Например, на семи улицах микрорайона «Верасы» уложен асфальт, обустроены тротуарные дорожки, а также остановочные пункты для общественного транспорта.
👇👇👇
➡️Так, отремонтированы светильники наружного освещения на детской игровой площадке жилых домов №№14,14/1 по ул.Карьерной в г.Бресте, а также в сквере, прилегающем к данным домам.
➡️Устранены неисправности нового лифтового оборудования, установленного частной организацией в двух подъездах жилого дома №43 по ул. Октябрьской Революции. В настоящее время лифты работают в штатном режиме.
Также после вмешательства КГК Брестской области устранен ряд недостатков в содержании дорожной инфраструктуры в г.Пинске.
➡️Например, на семи улицах микрорайона «Верасы» уложен асфальт, обустроены тротуарные дорожки, а также остановочные пункты для общественного транспорта.
👇👇👇