👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - новый «антиотмывочный» воскресный дайджест ⤵️

📰Африканский банк развития и ЕСААМЛГ запустили региональный проект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
 
Трехлетний проект направлен на развитие потенциала стран континента в сфере ПОД/ФТ. В инициативе принимают участие пять государств - членов Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ): Бурунди, Эритрея, Мозамбик, Южный Судан и Мадагаскар. На финансирование проекта выделено около 5,2 млн долларов США.
 
📰Сотрудники и ветераны органов госконтроля Республики Беларусь отметили профессиональный праздник
 
2 августа 1994 года была создана Служба контроля Администрации Президента Республики Беларусь. Правопреемником первого органа президентского контроля стал Комитет государственного контроля, образованный в 1996 году Указом Главы государства. Сегодня Комитет госконтроля – это высший орган финансового контроля страны. Основные задачи ведомства - обеспечение экономической безопасности государства, контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием государственной собственности, контроль за выполнением поручений Президента Беларуси.

📰В Казахстане суд вынес приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США

Финансовая пирамида представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы. Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Более 80 граждан инвестировали в пирамиду денежные средства. Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге.
 
📰Полиция Индии арестовала афериста, который выдавал себя за дипломата и отмывал деньги
 
Индийская полиция арестовала мошенника, который выдавал себя за дипломата и обустроил фиктивное посольство в арендованном здании недалеко от Нью-Дели. Подозреваемый вымогал деньги у людей, обещая им работу за границей, сообщили правоохранители. Полиция изъяла четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, почти 4,5 млн индийских рупий и другую валюту наличными. Мужчине предъявлены обвинения в подделке документов и выдаче себя за другого человека. Задержанный также подозревается в отмывании денег через подставные компании за рубежом.

📰Активы турецкой криптоплатформы и ее владельца арестованы в рамках расследования дела об отмывании денег
 
Главная прокуратура Стамбула установила, что платформа конвертировала преступные доходы в иностранную валюту или криптовалюту для последующей легализации и вывода средств за рубеж. Согласно отчету Управления по расследованию финансовых преступлений, принято решение наложить арест на активы, банковские счета, доли участия в компаниях, транспортные средства и недвижимость подозреваемого владельца криптоплатформы.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости