👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В новом дайджесте - актуальные новости из мира борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Полезного чтения! ⤵️

📰Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум о взаимопонимании

Шаг направлен на укрепление сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма. В соответствии с Меморандумом стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма на глобальном, региональном и национальном уровнях в соответствии с международными обязательствами и стандартами. Меморандум также послужит основой для сотрудничества в области выявления, сбора и распространения передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма.

📰Центральный банк Китая возьмет два крупнейших в стране платежных сервиса под непосредственный надзор для борьбы с отмыванием денег

Отмечается, что шаг сделан в рамках кампании Пекина по управлению финансовыми рисками в системообразующих учреждениях. Стратегия включает пересмотр нормативно-правовой базы, в соответствии с которой 27 крупных финансовых компаний, включая ведущие банки, брокерские конторы и страховые компании, будут находиться под непосредственным контролем Народного банка Китая на предмет соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил более 500 млн тенге.

📰В Нигерии двое автодилеров приговорены к тюремному сроку за отмывание денег

В судебных документах указано, что фигуранты не предоставили декларацию о своей деятельности, включая требования идентификации клиента и отчеты о транзакциях, в специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Обвиняемые также приняли наличный платеж в размере 15 млн найр в обход финансового учреждения, что противоречит антиотмывочному законодательству страны.

📰ОАЭ: за первую половину 2025 года штрафы за нарушение антиотмывочного законодательства превысили 42 млн дирхамов

Об этом свидетельствуют результаты проверочных мероприятий Министерства экономики и туризма, проведенных с целью мониторинга соблюдения частным сектором требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. Всего выявлено 1063 нарушения, наложены административные штрафы.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости